DECRETO LEY 25.

428 NOVIEMBRE 4 DE 1992: Modificase el Cdigo Penal e

incorporasen normas sobre lavado de activos y trfico ilcito de estupefacientes.

Por cuanto

El Gobierno de Emergencia y Reconstruccin Nacional;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Ha dado el Decreto Ley siguiente:

Artculo 1. Incorprase a la seccin II, captulo III, del ttulo XII del Cdigo
Penal, los artculos siguientes:

Artculo 296A. El que interviene en la inversin, venta, pignoracin,

transferencia o posesin de las ganancias, cosas o bienes provenientes de
aquellos o del beneficio econmico obtenido del trfico ilcito de drogas, siempre
que el agente hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado, ser
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de
dieciocho aos, y con ciento veinte a trescientos das-multa, conforme al artculo
36 incisos 1), 2) y 4).

El que compre, guarde, custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas,

bienes o beneficios conociendo su ilcito origen o habindolo sospechado, ser
reprimido con la misma pena.

Artculo 296B. El que interviniere en el proceso de lavado de dinero

proveniente del trfico ilcito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea
convirtindolo en otros bienes, o transfirindolo a otros pases, bajo cualquier
modalidad empleada por el sistema bancario o financiero o repatrindolo para su
ingreso al circuito econmico imperante en el pas, de tal forma que ocultar su
origen, su propiedad u otros factores potencialmente ilcitos, ser reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de diez ni menor de veinticinco aos, con
ciento cuarenta o trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin
conforme al artculo 36, incisos 1, 2 y 4.

La figura delictiva descrita precedentemente se agrava sancionndose como el

mximo de ley; como mnimo si el agente, siendo miembro del sistema Bancario
o Financiero, acta a sabiendas de la procedencia ilcita del dinero.

En los casos de ilcitos penales vinculados con actividades terroristas se

reprimirn con el mximo de la pena.

De la investigacin de los delitos previstos en este Decreto Ley no habr reserva

o secreto bancario o tributario alguno. El Ministerio Pblico, siempre que exista
indicios razonables solicitar de oficio o a solicitud de la autoridad policial
competente, el levantamiento de estas reservas, asegurndose previamente que
la informacin obtenida slo ser utilizada en relacin con la investigacin
financiera de los hechos previstos como trfico ilcito de drogas y/o su
vinculacin con el terrorismo.

Artculo 2. Dergase la Ley 25404 y modifquese todas las disposiciones que

se opongan al presente Decreto Ley.

Artculo 3. El presente Decreto Ley entrar en vigencia al da siguiente de su

publicacin en el diario oficial El Peruano.
Por tanto

Mando se publique y cumpla.