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Lineamiento Transparencia 2013 Anexos Final
Lineamiento Transparencia 2013 Anexos Final
Perodo de Perodo de
Rubros Detalle Base Legal Formatos
Actualizacin revisin
I. Datos Generales.
Nombre de los Directores y principales ejecutivos, cargos,
Directorio Permanente Trimestral
telfono y correo elctronico.
Norma de Creacin de la Entidad, Ley de Transparencia y
Marco Legal Acceso a la Informacin Pblica y Otros que crea conveniente Permanente Anual
la entidad
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 5 inc. 1
Resoluciones, Directivas, procedimientos, lineamientos y
Normas emitidas por la entidad Permanente Trimestral
polticas internas emitidas por la entidad.
II Planeamiento y Organizacin
2.1 Instrumentos de Gestin
D.S. N 043-2003-PCM
c) Manual de Organizacin y Funciones - Texto completo del MOF, indicando el N del Acuerdo de Art. 5 inc. 1 Permanente Semestral
MOF Directorio de la empresa y fecha de aprobacin
e) Cuadro de Asignacin de Personal - Texto completo del CAP, indicando N del Acuerdo de
Permanente Semestral
CAP Directorio de la empresa y fecha de aprobacin.
g) Texto Unico de Procedimientos Texto completo del TUPA, indicando N del Acuerdo de
Permanente Semestral
Administrativos - TUPA. Directorio de la empresa y fecha de aprobacin.
a) Reporte de cumplimiento de los indicadores del Plan
Trimestral Trimestral
Operativo Institucional.
b) Reporte de cumplimiento de los indicadores establecidos D.S. N 043-2003-PCM
h) Indicadores de Desempeo Semestral Anual
en el Plan Estratgico Institucional. Art. 25 inc. 5
i) Reporte de cumplimiento de indicadores de Convenio de
Anual Anual
Gestin.(de corresponder)
2.2 Planes y Polticas
Principales normas generales que el Poder Ejecutivo
establece para definir los mas importantes objetivos,
a) Polticas Nacionales Permanente Semestral
orientaciones y contenidos que apliquen para las empresas
del Estado.
b) Plan Estratgico del Sector al que Texto en pdf del Plan Estrategico del Sector o link al portal del
D.S. N 043-2003-PCM Permanente Semestral
pertenece la Empresa Sector
Art. 5 inc. 1
Texto en pdf del Plan Estrategico de FONAFE o link al portal
c) Plan Estratgico de FONAFE. Permanente Semestral
de FONAFE
d) Plan Estratgico de la Empresa. Texto en pdf del Plan Estrategico Institucional Permanente Semestral
Publicar el Plan Operativo en pdf. Formato remitido a
e) Plan Operativo Anual de la Empresa Permanente Trimestral
FONAFE
III Informacin Presupuestal
Informacin de Presupuesto
Presupuesto de apertura en documento en PDF o Excel o
a) Marco presupuestal Inicial del
Formato 4P (en cualquier caso deber presentarse Mensual Mensual
Presupuesto de Ingresos y Gastos.
mensualizado).
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 25 inc. 1
Anexo 1 - Informacin del Portal de Transparencia Estndar
Perodo de Perodo de
Rubros Detalle Base Legal Formatos
Actualizacin revisin
Presupuesto modificado en documento en PDF o Excel o D.S. N 043-2003-PCM
b) Modificaciones al Marco presupuestal Formato 4P (en cualquier caso deber presentarse Art. 25 inc. 1 Mensual Mensual
del Presupuesto de Ingresos y Gastos. mensualizado). De no haber modificacin a la fecha de
actualizacin deber indicarse.
c) Ejecucin presupuestal del Presupuesto Considerar de preferencia el formato 4P del sistema FONAFE
Mensual Mensual
de Ingresos y Gastos. web en PDF o excel.
Informacin financiera
Balance General en el formato del sistema web de FONAFE D.S. N 070-2013-PCM
d) Informacin de los saldos del Balance Mensual Mensual
en pdf o excel. Art. 8 inc. k.
IV) Proyectos de Inversin Pblica
Formato en excel o PDF del Formato de Gastos de Capital D.S. N 043-2003-PCM
a) Listado de proyectos de inversin. Trimestral Trimestral
del sistema web de FONAFE. Art. 25 inc. 2
V) Participacin Ciudadana
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 5 inc. 2
a) Unidad Orgnica responsable de las Resolucin de la Empresa con la cual se designa la unidad
D.S. N 070-2013-PCM
contrataciones y miembros de comits orgnica responsable de las contrataciones y los miembros Trimestral Trimestral
Art. 8 inc. i.
permanentes de contratacin, de los comits especiales y permanentes en pdf
D.S. N 043-2003-PCM
Relacin de ordenes de compra y de servicios del perodo a Art. 5 inc. 3 y D.S. N
f) Ordenes de compra y servicios
reportar. 070-2013-PCM Art. 8 inc.
Trimestral Trimestral Formato 8
h.
g) Gastos de viticos y pasajes Monto gastado en viticos y pasajes acumulado al perodo, Trimestral Trimestral
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 25 inc. 4 y D.S. N
Formato 9
Monto gastado en combustible y mantenimiento de vehculos. 070-2013-PCM Art. 8 inc.
i) Gasto en Vehculos h. Trimestral Trimestral
acumulado al perodo.
Informacin Financiera
b) Modificaciones al Marco del Estado de Resultados Integrales Documento en PDF o Excel o formatos 2P, 3P y 5P (en cualquier caso Directiva de gestin de
o Estado de Ganancias y Prdidas, Estado de Situacin deber presentarse mensualizado). De no haber modificacin a la fecha FONAFE numeral 5.1.3 y Mensual Mensual
Financiera o Balance General y Flujo de Caja Proyectado. de actualizacin deber indicarse. Lineamiento de
Transparencia numeral
3.3.2
c) Ejecucin del Estado de Resultados Integrales o Estado de
Considerar de preferencia los formatos 2P,3P y 5P del sistema FONAFE
Ganancias y Prdidas, Estado de Situacin Financiera o Mensual Mensual
web en PDF o excel.
Balance General y Flujo de Caja Proyectado.
Nivel de deuda externa que a fin del mes anterior mantuvo la empresa.
Entidades acreedoras. Directiva de gestin de
e) Nivel de deuda externa. (expresada en US$ dlares)
Nivel de principal adeudado.
Trimestral Trimestral Formato 15
FONAFE numeral 5.1.3 y
Nivel de intereses adeudado. Lineamiento de
Transparencia numeral
Entidades o empresas acreedoras. 3.3.2
f) Nivel de deuda no tributaria mantenida con el Estado Peruano
(Expresada en Nuevos soles).
Nivel de principal adeudado. Trimestral Trimestral Formato 16
Nivel de intereses adeudado.
Informacin de contrataciones pblicas
Directiva de gestin de
FONAFE numeral 5.1.3 y
Deben precisar los siguientes puntos: Lineamiento de
Nombre de la empresa o cooperativa. Transparencia numeral
h) Nombre de la empresa o cooperativa que brinda servicios a Descripcin de los servicios prestados. 3.3.2
la empresa (Descripcion, n personas, monto mensual, costo Nmero de personas asignadas. Trimestral Trimestral Formato 18
promedio x puesto y monto total) Monto mensual promedio de los ltimos 6 meses.
Costo promedio por puesto contratado.
Monto total contratado.
Informacin adicional
Relacin de trabajadores con la indicacin del lugar y fechas donde se
realiz la comisin de servicio, monto asignado para pasajes y viticos.
i) Listado de los viajes al extranjero realizados por los
trabajadores, plana gerencial y directores de la empresa.
Trimestral Trimestral Formato 19
Directiva de gestin de
FONAFE numeral 5.1.3 y
Informacin de procesos de seleccin de personal a travs de su portal Lineamiento de
que contenga como mnimo lo siguiente: - Transparencia numeral
Relacin de puestos en convocatoria y cronograma del proceso de 3.3.2
j) Bolsa de Trabajo. seleccin. Permanente Trimestral
- Relacin de postulantes que llegaron a la etapa final del proceso y
puntajes obtenidos en cada evaluacin realizada.
- Ganador de la plaza.
k) Memoria Anual de la Empresa. Documento en pdf aprobado por el Directorio de la empresa. Anual Anual
Anexo 3 - Informacin de transparencia de las emp
Rubros Detalle
I. Datos Generales.
Datos de la empresa Razn Social, RUC y direccin.
Permanente Trimestral
Permanente Trimestral
Permanente Trimestral
Trimestral Trimestral
Trimestral Trimestral
Trimestral Trimestral
Trimestral Trimestral
Trimestral Trimestral
Trimestral Trimestral
Trimestral Trimestral
Trimestral Trimestral
Anexo 4 - Modelo Portal de Transparencia
Empresa :
10
Nota
(1) Considera todos los dems ingresos que percibi en el mes, sea pensionable o no y que es de su libre di
FORMATO 1
RELACION DE PERSONAL
Mes
Empresa :
Bonificaciones
Categoria Remuneraciones S/.
S/.
TOTAL - -
Nota:
(1) Se refiere a cualquier otro concepto remunerativo sea pensionable o no.
FORMATO 2
EMUNERATIVA
e
Perodo
- -
INFORMACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Empresa
Documento y
Sector al que
N Nombre Completo Cargo fecha de
representa
designacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nota:
(1) Se deber colocar un enlace que conduzca al curriculum vitae resumido de cada director.
FORMATO 3
BROS DEL DIRECTORIO
Perodo
Empresa
10
Nota:
(1) Considerar tambin las personas contratadas por servicios no personales
FORMATO 4
Perodo
Desde Hasta
REGISTRO DE CESANTES Y PENSIONISTAS
Empresa Periodo
Nota:
1/ Sumatoria del monto pagado por concepto de pensiones a la fecha del reporte por cada rgimen de pensiones.
2/ La pensin mensual mnima y mxima pagada a la fecha del reporte.
FORMATO 5
men de pensiones.
MIEMBROS DE COMITES ESPECIALES
Empresa
Nro. del Proceso de Nombre del Proceso de Miembros del Comit Especial que
N
seleccin seleccin elaboraron las bases
10
FORMATO 6
S
Periodo
Documento de Fecha de
designacin designacin
PENALIDADES
Empresa
10
FORMATO 7
LIDADES
Periodo
Empresa
Lugar de compra o
Nro. de la Orden de Descripcin de la
N prestacin de
Compra o Servicio contratacin
servicios
10
OMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS
Periodo
Otra informacin
relevante
GASTOS DE VIAJES,TELEFONIA, VEHICULOS Y PUBLICIDAD
(Acumulado a la fecha del reporte)
Empresa
Telefona y
Vitcos S/. Pasajes S/.
comunicaciones S/.
FORMATO 9
Periodo
Vehculos (combustible y
Publicidad S/.
mantenimiento) S/.
AGENDA PUBLICA DEL TITULAR
Empresa Periodo
Nota:
1) La agenda pblica a presentar corresponde al Presidente de Directorio (si est bajo el rgimen de retribucin mensual)
y al Gerente General.
FORMATO 10
TULAR
Asunto de la Reunin
n de retribucin mensual)
REGISTRO DE VISITAS EN LIN
Empresa
10
(1) Indicar la sala, oficina, piso, auditorio, etc, donde se realiz la reunin.
FORMATO 11
TRO DE VISITAS EN LINEA
Periodo
rea y Cargo de
Motivo de la Persona a la Lugar de
la persona Hora Ingreso Hora Salida
visita que visita Reunin (1)
visitada
LOGO Y NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACIN PBLICA
I Datos del solicitante:
Si es persona jurdica:
Razn social R.UC.
Si es persona natural:
Nombres y Apellidos Documento de Identidad: D.N.I. / C.E.
Domicilio
Av. / Calle / Jr./ Psj. N / Dpto / Int Distrito Urbanizacin
II Informacin solicitada:
_____________________
Firma
Observaciones:
________________________________________________________
Para ser llenado por la Empresa:
IV Formulario:
Nro. de Registro
V Responsable de entregar la informacin:
Empresa
10
Periodo
TIPO DE TIPO DE ARBITRO NICO/PRESIDENTE ARBITRO DE PARTE (ENTIDAD) ARBITRO DE PARTE (DEMANDANTE
DOCUMENTO ARBITRAJE NOMBRE RUC DNI NOMBRE RUC DNI NOMBRE
ARBITRO DE PARTE (DEMANDANTE) FECHA DE CUANTIA DE LA CONTROVERSIA SEDE DEL SECRETARIA
RUC DNI INSTALACIN MONEDA MONTO ARBITRAJE ARBITRAL
FORMATO 13
Empresa
10
FORMATO 14
Empresa
10
FORMATO 15
NEDA EXTRANJERA
Periodo
Intereses
Total
Adeudado
NIVEL DE DEUDA NO TRIBUTARIA MANTENIDA CON EL ESTADO
Empresa Periodo
Principal Adeudado
N Entidad Acreedora Intereses Adeudado S/.
S/.
10
FORMATO 16
N EL ESTADO
Total
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE
Empresa
10
FORMATO 17
S DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Periodo
Empresa
10
FORMATO 18
ALES DE SERVICIOS Y COOPERATIVAS
Periodo
Monto mensual
Costo promedio
promedio de los Monto total contratado
Perodo del contrato por puesto
ltimos 6 meses (S/.)
contratado S/.
S/.
LISTADO DE VIAJES AL EXTRANJERO
Empresa
10
Nota:
(1) Considera: Directores, Plana Gerencial y personal de confianza.
FORMATO 19
ES AL EXTRANJERO
Periodo