A CONTINUACIN EL TEXTO IN EXTENSO DEL DOCUMENTO SOMETIDO

POR LA FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL A LA CONSIDERACIN DEL

JUEZ COORDINADOR DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIN DEL DISTRITO
NACIONAL EN LA AUDIENCIA PARA SOLICITAR LA APLICACIN DE UNA
MEDIDA DE COERCIN CONTRA LA IMPUTADA MARY ELVIRA PELEZ
FRAPPIER
A la

Juez Coordinadora de los Juzgados de la Instruccin del Distrito

Nacional.
De los
Licdos. Alejandro Moscoso Segarra y Bienvenido Fabin Melo, Procurador
Fiscal del Distrito Nacional y Procurador Fiscal Adjunto del D. N., Coordinador (i) del
Departamento de Investigaciones de Trfico y Consumo de Drogas de la Procuradura
Fiscal del Distrito Nacional, respectivamente.
Asunto
Solicitud de Audiencia sobre Medidas de Coercin consistente en Prisin
Preventiva en contra de la imputada Mary Elvira Pelez Frappier (Art. 226-7 del Cdigo
Procesal Penal).
Honorable Magistrada:
Los suscritos, Licdos. Alejandro Moscoso Segarra y Bienvenido Fabin Melo,
Procurador Fiscal del Distrito Nacional y Procurador Fiscal Adjunto del D. N.,
Coordinador (i) del Departamento de Investigaciones de Trfico y Consumo de Drogas
de la Procuradura Fiscal del Distrito Nacional, respectivamente, con domicilio en el
Edificio de la Procuradura Fiscal del Distrito Nacional, ubicado en la Calle Padre
Billini, Esq. Fabio Fiallo, tiene a bien exponer y solicitarle lo siguiente:
1. Que en fecha 03 de Septiembre de 2009, siendo las 4:30 P.M., un equipo de la
Unidad de Reaccin Tctica, de la Direccin Nacional de Control de Drogas, en
coordinacin con la Procuradura Fiscal del Distrito Nacional, inicio una persecucin al
nombrado Felipe y/o Cristian Almonte Peguero, el cual se encontraba a bordo del
vehiculo marca Jeep, modelo Grand Cherokke LTD; vehiculo que fue dejado
abandonado por ste en la avenida Roberto Pastoriza.
2. Que en fecha 03 de Septiembre de 2009, siendo las 9:00 p.m., fue realizado un
allanamiento instrumentado por el Lic. Ricardo Manuel Prez Sterling, Procurador
Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, acompaado de miembros del Departamento de la
Unidad de Reaccin Tctica, en virtud de la orden No. 1451-09, expedida por la Oficina
Judicial de Servicios de Atencin Permanente del Distrito Nacional, en la calle Dr.
Aybar Castellanos esquina Alma Mater, Torre Alco Paradisso, Apto. 14-B, La Esperilla,
Santo Domingo, Distrito Nacional; residencia donde se encontraba la nombrada Sobeida
Flix Morel, la cual dice ser propietaria de dicho apartamento y segn nuestras
investigaciones es la concubina y asociada del nombrado Felipe y/o Cristian Almonte
Peguero; en dicho apartamento se ocupo una llave correspondiente al vehculo marca
Land Rover, modelo Range Rover, color blanco, placa No. G184464, chasis No.

SALLMAM248A286135, propiedad de Sobeida Flix Morel, dicha llave se encontraba

encima de la mesita de noche de la habitacin principal del apartamento.
3. Que en fecha 03 de Septiembre de 2009, siendo las 11:00 p.m., fue realizado un
allanamiento instrumentado por el Lic. Ricardo Manuel Prez Sterling, Procurador
Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, acompaado de miembros del Departamento de la
Unidad de Reaccin Tctica, en virtud de la orden No. 1454-09, expedida por la Oficina
Judicial de Servicios de Atencin Permanente del Distrito Nacional, en la calle Dr.
Aybar Castellanos esquina Alma Mater, Torre Alco Paradisso, Apto. 15-B, La Esperilla,
Santo Domingo, Distrito Nacional, dicho allanamiento fue realizado en presencia de la
nombrada Sobeida Flix Morel, la cual dice ser propietaria de dicho apartamento,
ocupndose en el interior de una caja fuerte de color verde, sin marca, la cual se
encontraba en el closet de la habitacin principal: a) una pistola marca FN Herstal
Belguim, serie No. 386MX50069, cal. 5.7mm, con dos cargadores; b)una pistola, marca
Beretta, serie SAA218387, cal. 0.25 con cuatro cargadores; c) Un cargador para pistola
Walter P22; d) La suma de ciento treinta y nueve mil ochocientos (US$ 139,800), los
cuales se encontraban en trece (13) fardos de cien (US$ 100) dlares y un (1) fardo con
noventa y ocho (US$ 98) papeletas de cien (US$ 100) dlares; e)veintiocho (28) relojes
de lujo de varias marcas; f) Ciento ochenta (180) capsulas, calibre 5.7 mm; g) treinta y
ocho (38) capsulas para rifle dos tonos; h)Una caja de cincuenta (50) cpsulas, calibre
9mm; i) Doscientos siete (207) capsulas calibre 0.22; j) Ciento cincuenta (150)capsulas
calibre 0.25 mm; k) Cinco celulares, l) Un Audfono HD-2020; m) Un Smarllest
Wreless Video and Audio Camera; n)Cuatro (04) radios de comunicacin de larga
distancia; ) Una balanza marca Polder color plateado, serial No. KJQPOGSALG; o)
Tres (03) grabadoras, dos de color gris marca RadioShack y uno de color gris marca
Sony; p) Un amplificador de sonido, marca Bionic Boorter de color negro serial No.
WI53566; q) Un carnet de pase autorizado No. PS1013 del Departamento Nacional de
Investigaciones (DNI); r) Varias llaves de vehculos, entre ellas, una llave de un
vehculo mercedes benz, otra tipo tarjeta de un vehculo Mazda y otra de un Toyota
Land Crusier; s) Certificados de Ttulos No. 2003-6606 (propietario y acreedor
hipotecario) del apartamento 15-B de la Torre Alco Paradisso; t) Contrato de venta bajo
firma privada del apartamento 15-B de la Torre Alco Paradisso entre Melchor Alcntara
Snchez y Sobeida Flix Morel de fecha nueve (09) de junio del 2008; u) Contrato de
opcin de compra del apartamento 14-B, de la Torre Alco Paradisso, suscrito entre
Melchor Alcntara Snchez y Sobeida Flix Morel de fecha veintisiete (27) de mayo del
2008.
4. Que al momento de que los fiscales e investigadores actuantes se dirigieron a los
parqueos con las llaves de los vehculos, las mismas coincidan con los vehculos
Mazda, modelo CX-9, color blanca, placa G191019; Toyota Land Cruiser, placa
X044565, color negra y Mercedes Benz, color negra, placa Z000536.
5.
Que al momento de ser registrado el vehculo, marca Mercedes Benz, color
negra, placa Z000536, chasis No. WDB4632481X138024, se ocup en el interior del
bal de la misma, tres bultos, dos (02) marcas Go Bungy, uno de ellos color gris con
negro y rayas amarillas, el otro rojo con negro y rayas grises y uno samsonite color rojo
con rayas negras; los cuales contenan en su interior la cantidad de cuatro millones
cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta (US$ 4,485,850.00) dlares
americanos, divididos en cuatrocientos cuarenta y ocho (448) fajos.

6. Que hemos enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de la

Procuradura General de la Repblica, para que se proceda al anlisis trazas de los
recogidos en el interior de los vehculos ocupados, y que, segn el Certificado de
Anlisis Qumico Forense No. TR-051-09, de dicho instituto, resultaron ser lo siguiente:
1) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Mercedes Benz, modelo G500,
color negro, placa No. Z000536, chasis No. WDB4632481X138024
2) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Mazda, modelo CX-9, color
blanco, placa No. G191019, chasis No. JM3TB38A780147778
3) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Land Rover, modelo Range
Rover, color blanco, Placa No. G184464, chasis No. SALLMAM248A286135,
4) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Toyota, modelo Land Crusier,
color negro, placa No. X044565.
5) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Jeep, modelo Grand Cherokee
LTD, color negro, placa No. G200389.
Se detect la presencia de trazas de cocana en los vehculos 1, 2, 3 y 5
No detectada la presencia de trazas de cocana en el vehculo numero 4
7. Que en fecha diecisis (16) de septiembre de 2009, el Ministerio Pblico solicit la
Orden de Incautacin, Secuestro y Oposicin de objetos tiles para la investigacin del
bien inmueble construido encima del solar 24 reformado, manzana 2911 del Distrito
Catastral No. 1, Distrito Nacional, amparado por el Certificado de Titulo No. 98-7865; y
el solar No. 7-A, manzana No. 2913, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional,
el cual tiene una extensin superficial de novecientos sesenta y nueve (969) metros
cuadrados y diez decmetros cuadrados, amparado por el certificado de titulo 91-3723, y
sobre los cuales se encuentran sus mejoras y anexidades correspondientes a una casa
con las siguientes dependencias y caractersticas: recibidor, sala, comedor, family room,
terraza, tres habitaciones, 5 baos, piscina, gazebo, cocina, dos habitaciones de
servicio con su bao, rea de lavado, cuarto de gimnasia, cuarto de desahogo, sauna,
marquesina techada para seis vehculos.
8.
Que en fecha diecisis (16) de septiembre del 2009, la Oficina de Servicios
de Atencin Permanente, mediante la Orden Judicial No. 1477-2009, orden la
Incautacin y la Oposicin a traspaso ante cualquier autoridad competente, y en manos
de quien se encuentre la Residencia construida encima del solar 24 reformado, manzana
2911 del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, amparado por el certificado de
Titulo No. 98-7865 y el solar No. 7-A, manzana No. 2913, del Distrito Catastral No. 1,
del Distrito Nacional, el cual tiene una extensin superficial de novecientos sesenta y
nueve (969) metros cuadrados y diez decmetros cuadrados, amparado por el certificado
de titulo 91-3723, encima de los solares antes descritos se encuentran sus mejoras y
anexidades correspondiente a una casa con las siguientes dependencias y caractersticas:
recibidor, sala, comedor, family room, terraza, tres habitaciones, 5 baos, piscina,
gazebo, cocina, dos habitaciones de servicio con su bao, rea de lavado, cuarto de
gimnasia, cuarto de desahogo, sauna, marquesina techada para seis vehculos, por
presunta violacin a las disposiciones de los artculos 5-b, 28, 60, 75-I, 85-c y d de la
Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artculos 3, 4, 8, 18 y 26 de la
Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.

9. Que de acuerdo al contrato de venta y a otras evidencias recopiladas por el Ministerio

Pblico, el imputado Eddy Brito Martnez, adquiri dicha vivienda de parte del seor
Alberto Bernini por la suma de ochocientos cincuenta mil dlares (US$850,000.00), la
cual posteriormente vendi en el mes de febrero de 2009 al narcotraficante prfugo Jos
D. Figueroa Agosto, quien le pag la suma de setecientos ochenta mil dlares
(US$780,000.00), utilizando como testaferra a la imputada Mary E. Pelez Frappier,
con los fines de ocultar la identidad del verdadero comprador, as como rubricando un
contrato de venta con un valor muy inferior al precio real, a los fines de que el prfugo
pagara pocos impuestos por concepto de transferencia inmobiliaria.
10. Que conforme al acto de venta presentado por la imputada Mary E. Pelez Frappier,
el valor de venta acordado por la casa citada fue de DIEZ MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS (RD$10,550,000.00), valor muy inferior al costo real de la
casa, la cual ha sido tasada en TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (RD$38,935,717.00),
por lo que el Ministerio Pblico da como un hecho cierto que el alegado precio de venta
es ficticio, carece de toda lgica alguna y corresponde a la subvaluacin acordada por el
prfugo Jos D. Figueroa Agosto, y los imputados Eddy Brito Martnez y Mary Elvira
Pelez Frappier, con el objeto de pagar menos impuestos por concepto de transferencia
inmobiliaria.
11. Que de acuerdo a las declaraciones de la imputada Mary E. Pelez Frappier, al
momento de comprar la casa, en el mes de febrero de 2009, no la habitaba nadie. Sin
embargo, de acuerdo a la certificacin expedida el 20 de octubre de 2009 por la
compaa de alarmas ALARM CONTROLS, la residencia tena un contrato de alarmas
a nombre del seor Cristian Almonte Peguero, una de las identidades falsas del prfugo
Jos D. Figueroa Agosto, el cual fue rescindido en el mes de junio de 2009 por falta de
pago, lo que confirma adems las informaciones recolectadas en el vecindario que dan
cuenta de que en dicha casa habit, hasta abril del presente ao, una familia compuesta
de una pareja de esposos y una menor de edad, quienes reciban visitas todos los fines
de semanas, lo que evidencia el vnculo directo del narcotraficante Jos D. Figueroa
Agosto y la vivienda de Arroyo Hondo ubicada en la calle Transversal No. 16 y
contradice la versin de la imputada Pelez Frappier.
12. Que de acuerdo a las informaciones aportadas por los vecinos contiguos a la casa en
cuestin, el habitante de dicha casa tena en su poder aves exticas, tales como cotorras
extranjeras, cacatas, pavos reales, entre otras, que a diario molestaban a los vecinos
con los ruidos tpicos de esos animales. La descripcin de dichos animales coinciden
con las aves exticas encontradas posteriormente en la finca propiedad del fugitivo Jos
D. Figueroa Agosto, ubicada en las alturas del kilmetro 25 de la Autopista Duarte
(como consta en las evidencias nmero 185, 186 y 193 del Acta de Allanamiento), la
cual fuera abandonada por ste al momento de su desaparicin e incautada en fecha 20
de septiembre, mediante la orden judicial nmero 14147-ME-2009, emitida el 20 de
septiembre de 2009, por el Primer Juzgado de la Instruccin del Distrito Judicial de
Santo Domingo, lo que evidencia el vnculo directo del narcotraficante Jos D. Figueroa
Agosto y la vivienda de Arroyo Hondo ubicada en la calle Transversal No. 16.
13. Que durante el allanamiento practicado, en fecha 15 de septiembre de 2009, se
encontr en el patio de la vivienda de Arroyo Hondo un trampoln circular, de la misma

marca, color y tipo de un segundo trampoln encontrado posteriormente en la finca

propiedad del narcotraficante fugitivo Jos D. Figueroa Agosto, ubicada en las alturas
del kilmetro 25 de la Autopista Duarte, la cual fuera abandonada por ste al momento
de su desaparicin e incautada en fecha 20 de septiembre, mediante la orden judicial
nmero 14147-ME-2009, emitida el 20 de septiembre de 2009 por el Primer Juzgado de
la Instruccin del Distrito Judicial de Santo Domingo, lo que evidencia el vnculo
directo del seor Jos D. Figueroa Agosto y la vivienda de Arroyo Hondo. Asimismo,
durante la requisa de la propiedad se encontr, en el patio, una casa de juguete decorada
para una nia, con muebles de nia y juegos de cocina en su interior, identificada en la
parte superior de la entrada con una letra A bordada en tela de color rosado y brillantes,
letra que coincide con el primer nombre de la hija que procre el narcotraficante
fugitivo Jos D. Figueroa Agosto con su concubina de entonces, Leavy Yadira Nin
Batista, alias Fior Jansen Rodrguez, llamada Astrid Patricia, lo que evidencia el vnculo
directo del seor Figueroa Agosto y la vivienda de Arroyo Hondo ubicada en la calle
Transversal No. 16.
14. Que luego de una revisin exhaustiva de la casa nmero 16 de la calle Transversal
de Arroyo Hondo, la Direccin Nacional de Control de Drogas y la Fiscala del Distrito
Nacional descubrieron que la habitacin principal de la vivienda cuenta con un pasillo
secreto y oculto por una puerta con apariencia de pared, la cual a su vez est tapada con
una zapatera y dos tramos horizontales. Dicho pasadizo secreto va desde el closet de la
habitacin principal hasta el basurero del patio de la casa, sin que sea visible desde el
exterior del patio y cuenta con un depsito clandestino donde el Ministerio Pblico
presume que se escondan drogas. A travs de ese pasadizo secreto es posible salir,
desde el closet de la habitacin principal de la casa, al patio y una marquesina trasera,
desembocando finalmente en la calle Los Conquistadores del referido sector, por lo que
sin lugar a dudas el pasadizo fue construido para ser utilizado como mecanismo de
escape del narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto.
15. Que a mediados del ao 2008, la imputada Mary Elvira Pelez Frappier,
acompaada del narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto, acord con los
representantes legales del seor Carl Ferreira Benavides, la compra del apartamento
1132, Fase I, del condominio Ocean One, matrcula 1500004081, identificado como SP08-03-002, nivel 3, bloque ocho, con una superficie de 374.41 metros cuadrados y un
sector propio identificado como SP-10-01-002, en el nivel uno del bloque 10, destinado
para parqueo, con una superficie de 19.97 metros cuadrados, propiedad del seor Carl
Ferreira Benavides, ubicado en Cabarete, Puerto Plata, por la suma de UN MILLON
DOSCIENTOS MIL DOLARES (US$1,200,000.00), los cuales fueron pagados por el
narcotraficante prfugo Figueroa Agosto en varias partidas, a travs de la imputada
Mary Elvira Pelez Frappier.
16. Que para la compra del inmueble citado anteriormente, el narcotraficante prfugo
Jos D. Figueroa Agosto y la imputada Mary Elvira Pelez Frappier adquirieron, el 23
de mayo de 2008, una compaa de carpeta llamada ENADIZ, S.A., con registro
mercantil nmero 23036SD, cuya actividad principal consiste en la compra y venta,
importacin y exportacin de mercancas y representacin de marcas extranjeras, con un
capital suscrito y pagado de VEINTICINCO MIL PESOS (RD$25,000.00), con el
objetivo de ocultar el verdadero propietario del inmueble. Como adquiriente de la
totalidad de las acciones de la citada compaa figura tambin la seora Adolfina
Rebeca Pelez Frappier, hermana de la imputada.

17. Que a travs de la Agencia de Cambio Hermanos Solano, Jos D. Figueroa Agosto
y la imputada Mary Elvira Pelez Frappier realizaron, el 10 de julio de 2008, el primer
pago para la compra del citado apartamento, el cual ascendi a la suma de
TRESCIENTOS VEINTE MIL DOLARES (US$320,000.00), mientras que el segundo
pago, por la suma de TRESCIENTOS MIL DOLARES (US$300,000.00), fue realizado
cuatro das despus, o sea el 14 de julio de 2008, y utilizando esta vez a la Agencia de
Cambio Electroamrica, ambas clausuradas por las autoridades monetarias y financieras
por violacin a la Ley Monetaria y Financiera y por presunta violacin a la Ley sobre
Lavado de Activos.
18. Que tanto la Agencia de Cambio Hermanos Solano, as como la Agencia de
Cambio Electroamrica actualmente estn siendo investigadas por la Fiscala del
Distrito Nacional por su presunta violacin a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos
provenientes del Trfico Ilcito de Drogas y Otras Infracciones Graves.
19. Que los SEISCIENTOS VEINTE MIL DOLARES RESTANTES (US$620,000.00)
fueron pagados por la modalidad de transferencia electrnica a una cuenta del vendedor
en el Banco Popular, transferencias que estn siendo investigadas en la actualidad para
determinar el origen del dinero.
20. Que el 24 de octubre de 2008, un mes despus de haber saldado el precio total del
apartamento 1132 del Condominio Ocean One, se registr la inscripcin del ttulo de
propiedad a nombre de Cabarete de Negocios Dominicana, C. por A., la empresa
constructora del mismo, y no a nombre de la supuesta compradora, como se ha
mantenido hasta la actualidad.
21. Que en los registros originales de entrada y salida del condominio Ocean One que
mediante certificacin hasta el momento han sido entregados al Ministerio Pblico, de
manera voluntaria, por parte de la compaa administradora del condominio,
correspondientes a varios das de los meses de abril hasta agosto de 2009 figuran,
entrando al y saliendo del apartamento 1132 los siguientes nombres y personas:
1) Cristian Almonte (14 ocasiones)
2) Chofer de Cristian (18 ocasiones)
3) Sobeida (5 ocasiones)
4) Juliana Almarante (1 ocasin)
5) Compaero de Cristian (1 ocasin)
6) Esposa de Cristian (3 ocasiones)
7) Amiga de Cristian (1 ocasin)
8) Compaero de Cristian (1 ocasin)
9) Amiga de Cristian (1 ocasin)
10) Mary Pelez (7 ocasiones)
11) Milton Pelez hijo (1 ocasin)
12) Adalgisa Frappier (1 ocasin)
13) Adolfina (1 ocasin)
14) Lucy Santy Ramrez (1 ocasin)
15) Mari Franjul (1 ocasin)
16) Mara Isabel Natera Mueses (1 ocasin)
17) Jos Ronpolla (1 ocasin)

18) Marcos Cueva (2 ocasiones)

19) Eddys Alvarez Martnez (1 ocasin)
20) Wangester Emilio Jimnez Das (2 ocasiones)
21) Vctor (2 ocasiones)
22. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida del condominio Ocean
One, que hasta el momento han sido entregados al Ministerio Pblico por parte de la
compaa administradora, queda evidenciado que los prfugos Jos D. Figueroa Agosto,
Sobeida Flix Morel y Leavy Yadira Nin Batista, as como todos sus familiares,
ocuparon y disfrutaron por mayor tiempo el apartamento 1132 de Ocean One que los
alegados dueos: la imputada Mary Elvira Pelez Frappier y su familia;
23. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida del condominio Ocean
One, que hasta el momento han sido entregados al Ministerio Pblico por parte de la
compaa administradora, el narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto acces al
apartamento 1132 el martes 21 de abril de 2009 en varias ocasiones, as como el viernes
24 de abril de 2009, a bordo de la Jeepeta Grand Cherokee LTD, modelo 2008, color
negro, placa G200389, descripcin que se corresponde con el vehculo en el que escap
el citado narcotraficante el da de su persecucin y que dej abandonado en una calle
del Distrito Nacional, lo que evidencia su vinculacin directa con el apartamento 1132,
que la imputada Mary Elvira Pelez Frappier alega es de su patrimonio familiar.
24. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida del condominio Ocean
One, que hasta el momento han sido entregados al Ministerio Pblico por parte de la
compaa administradora, la seora Juliana Almarante, portadora de la cdula de
identidad nmero 061-0002683-7, en compaa de Diana Arias, portadora de la cdula
de identidad 061-0027148-2, entraron al apartamento 1132 del condominio Ocean One
el martes 7 de abril de 2009, a las 11:20 de la noche y salieron del mismo a las 2:15 de
la madrugada del mircoles 8 de abril. La seora Juliana Norel Almarante es la prima de
la imputada prfuga Sobeida Flix Morel, y es la persona a nombre de quien figuraban
las facturas de los servicios de electricidad y Telecable de los apartamentos 14B y 15B
de la Torre Alco Paradisso, incautados a la citada prfuga, lo que evidencia que
familiares de Sobeida Flix Morel usufructuaban dicho inmueble que la imputada Mary
Elvira Pelez Frappier alega es de su patrimonio familiar.
25. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida del condominio Ocean
One, que hasta el momento han sido entregados al Ministerio Pblico por parte de la
compaa administradora, el narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto y la
prfuga Sobeida Flix Morel, estuvieron juntos el fin de semana comprendido entre el
viernes 1ero y el domingo 3 de mayo de 2009, con sus respectivas familias, en el
apartamento 1132 del condominio Ocean One, lo que evidencia que el real propietario
era Figueroa Agosto y no un patrimonio familiar de los Pelez Frappier, como quiere
alegar la imputada Mary Elvira Pelez Frappier. En dicha ocasin, tambin figura la
entrada y salida durante esos tres das del chofer del narcotraficante prfugo Jos D.
Figueroa Agosto, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, modelo 2009, color negro,
placa L263473, registrada a nombre de Flix Michael Ramrez Vargas, portador de la
cdula de identidad nmero 010-0063652-0.
26. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida del condominio Ocean
One, que hasta el momento han sido entregados al Ministerio Pblico por parte de la
compaa administradora, la imputada Mary Elvira Pelez Frappier acces a dicho

apartamento el mircoles 10 de junio de 2009, acompaada de la concubina de Jos D.

Figueroa Agosto, la prfuga Leavy Yadira Nin Batista, en la Jeepeta Land Rover, Range
Rover, modelo 2008, color negro, placa G203320, registrada a nombre de la sociedad de
comercio Stringtown, S.A., una compaa de carpeta con domicilio en la provincia San
Cristbal.
27. Que desde el mircoles 10 hasta el viernes 12 de junio de 2009, la imputada Mary
E. Pelez Frappier y la prfuga Leavy Yadira Nin Batista, entraron y salieron varias
veces del condominio Ocean One, en la citada Jeepeta Land Rover, Range Rover, lo que
evidencia que ambas eran amigas ntimas.
28. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida del condominio Ocean
One, que hasta el momento han sido entregados al Ministerio Pblico por parte de la
compaa administradora, la imputada Mary Elvira Pelez Frappier coincidi en el
apartamento 1132 con la prfuga Sobeida Flix Morel, el viernes 12 de junio de 2009,
lo que evidencia que la imputada y la prfuga compartieron en varias oportunidades en
un mismo lugar.
29. Que durante esos mismos das, o sea, del mircoles 10 al viernes 12 de junio de
2009, el chofer de Jos D. Figueroa Agosto, acces en cuatro ocasiones distintas al
condominio Ocean One, a bordo de la Jeepeta Volkswagen Tourage, modelo 2008, color
blanco, placa G000675, registrada a nombre de Sanya Eunice Uribe Mota, portadora de
la cdula 001-1306753-2, con apenas minutos de diferencia entre las entradas y salidas
de la imputada Pelez Frappier y la prfuga Nin Batista, y las entradas y salidas de ste,
lo que evidencia que la imputada Mary Elvira Pelez Frappier es una persona muy
cercana y de confianza del concubinato Figueroa Agosto-Nin Batista, pues compartieron
juntos muchos fines de semana, tanto en Cabarete como en otros lugares.
30. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida del condominio Ocean
One, que hasta el momento han sido entregados al Ministerio Pblico, el chofer del
narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto, acces al condominio y al
apartamento 1132 de Ocean One, el 16 de agosto de 2009, a las 6:00 p.m., a bordo de la
Jeepeta Mazda CX9, modelo 2008, color blanco, placa G191019, descripcin que se
corresponde con uno de los cuatro vehculos incautados el 3 de septiembre de 2009, en
el parqueo de la torre Alco Paradisso, donde se incautaron adems los ms de 4.6
millones de dlares en la Jeepeta Mercedes Benz, blindada, de color negro, as como
armas de diferentes calibres, una balanza para pesar drogas, entre otras evidencias. La
llave de este vehculo fue encontrada en el apartamento 15B, en el cual figura como
propietaria la prfuga Sobeida Flix Morel, lo que evidencia que todos estos bienes son
propiedad del prfugo Jos D. Figueroa Agosto.
31. Que durante la requisa del vehculo Grand Cherokee LTD, modelo 2008, color
negro, placa G200389, en el cual intent escapar durante el 3 de septiembre el
narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto, fue ocupada en el interior de dicha
Jeepeta una llave de puerta marca Kwikset, color plata, con el nmero 1132 escrito a
mano en tinta azul en un sticker adherido a dicha llave, como consta en el Acta de
Registro de Vehculos firmada por el oficial actuante.
32. Que cuatro das despus del allanamiento a los apartamentos de la prfuga Sobeida
Flix Morel y de la huida del narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto, o sea, el

lunes 7 de septiembre de 2009, la imputada Mary Elvira Pelez Frappier, llam en

varias ocasiones, desde su telfono celular nmero (809) 697-7777, a la compaa L
Agence, administradora del Condominio Ocean One, al telfono (809) 571-0999, a los
fines de solicitarles que se cambiara el llavn de la puerta principal de entrada al
apartamento 1132, ya que la imputada tena conocimiento que una de las llaves del
citado apartamento haba sido ocupada en uno de los vehculos del prfugo Jos D.
Figueroa Agosto.
33. Que de acuerdo al testimonio del seor Jos Almonte Snchez, portador de la
cdula de identidad y electoral nmero 054-0066576-5, quien se desempea como
Supervisor de la Administracin del Condominio Ocean One, la imputada Mary Elvira
Pelez Frappier le requiri, el lunes 7 de septiembre de 2009, y por la va telefnica, que
cotizara el mejor llavn de puerta que hubiera en el mercado para instalarlo en la puerta
del apartamento 1132, a lo que ste se neg, en vista de que ya tena conocimiento de
que el nombrado Cristian Almonte Peguero, propietario del apartamento 1132 del
condominio Ocean One, era realmente el narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa
Agosto.
34. Que de acuerdo al reporte de llamadas entrantes y salientes entregado a la Fiscala
por parte de la empresa CODETEL-CLARO, el Ministerio Pblico ha podido
comprobar que ciertamente la imputada Mary Elvira Pelez Frappier, llam a la
compaa administradora del condominio Ocean One, el lunes 7 de septiembre de 2009,
como consta en las siguientes llamadas:
1) 7 de septiembre de 2009, 11:50:40 de la maana, llamada saliente del nmero (809)
697-7777 al (809) 571-0999. Duracin de la llamada: 28 segundos.

2) 7 de septiembre de 2009, 11:53:54 de la maana, llamada saliente del nmero (809)

697-7777 al (809) 571-0999. Duracin de la llamada: 42 segundos.

3) 7 de septiembre de 2009, 12:14:27 de la tarde, llamada saliente del nmero (809)

697-7777 al (809) 571-0999. Duracin de la llamada: 145 segundos.
4) 7 de septiembre de 2009, 16:08:15 de la tarde, llamada saliente del nmero (809)
697-7777 al (809) 571-0999. Duracin de la llamada: 84 segundos.
35. Que de acuerdo a los testimonios de los seores Pierre Dardelet, ciudadano francs,
portador de la cdula de identidad y electoral 097-0020271-7, Gerente de LAgence,
administradora del condominio Ocean One, y Jos Almonte Snchez portador de la
cdula de identidad y electoral nmero 054-0066576-5, Supervisor de la Administracin
del Condominio Ocean One, el llavn de la puerta de entrada del apartamento 1132 fue
cambiado por un personal ajeno a la empresa de administracin del condominio.
36. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida del condominio Ocean
One, que hasta el momento han sido entregados al Ministerio Pblico por parte de la
compaa administradora, el seor Milton Pelez, hermano de la imputada Mery Elvira

Pelez Frappier, acces al condominio y al apartamento 1132 el mircoles 16 de

septiembre de 2009, a bordo de la Jeepeta Volkswagen Touareg, modelo 2008, color
blanco, placa G000675, o sea, el mismo vehculo en el que el chofer del narcotraficante
prfugo Jos D. Figueroa Agosto ingres al condominio y al apartamento 1132, el
mircoles 10 de junio, el jueves 13 de agosto y el viernes 14 de agosto de 2009, como
consta en los registros originales de entradas y salidas, lo que evidencia que no
solamente la imputada Mary Elvira Pelez Frappier tiene vnculos con el narcotraficante
prfugo Jos D. Figueroa Agosto y sus bienes, sino otros miembros de la familia Pelez
Frappier, por lo que la imputada y el prfugo s eran ms que simples conocidos.
37. Que de acuerdo a los listados de gastos trimestrales de condominio preparados por
la compaa LAgence, administradora del condominio Ocean One, correspondientes al
ao 2009, los cuales fueran entregados al Ministerio Pblico por parte de dicha
compaa, los propietarios que figuran en el apartamento 1132 son los seores C.A.
Peguero/M.P.Frappier, correspondiendo dichas iniciales a Cristian Almonte Peguero
(una de las identidades falsas del narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto) y la
imputada Mary Pelez Frappier.
38. Que de acuerdo a la comunicacin de fecha 17 de diciembre de 2009, del Analista
Senior del Departamento de Proteccin Integral de la Compaa Dominicana de
Telfonos (CODETEL) y CLARO, seor Teudis Olaverra, el nmero de telfono
celular (809) 697-7777 se encuentra registrado a nombre de la seora Mary Elvira
Pelez Frappier, cdula de identidad y electoral nmero 001-1015114-9, desde el da de
su activacin, el 24 de agosto de 1995.
39. Que durante la requisa del vehculo Grand Cherokee LTD, modelo 2008, color
negro, placa G200389, en el cual escap el 3 de septiembre de 2009 el narcotraficante
prfugo Jos D. Figueroa Agosto, fue ocupado en el interior de dicha Jeepeta un celular
marca Samsung, color negro, con el nmero de telfono (829) 772-8707, como consta
en el Acta de Registro de Vehculos preparada por los oficiales actuantes en dicha
requisa.
40. Que de acuerdo al reporte de llamadas entrantes y salientes entregado a la Fiscala
por parte de la empresa CODETEL-CLARO, el Ministerio Pblico ha podido
comprobar que la imputada Mary Elvira Pelez Frappier, hablaba con frecuencia con el
narcotraficante prfugo, Jos D. Figueroa Agosto, como consta en las siguientes
llamadas:
1) 22 de agosto de 2009, 18:28 de la tarde, llamada entrante del nmero (829) 7728707 al (809) 697-7777. Duracin de la llamada: 74 segundos.
2) 22 de agosto de 2009, 18:37 de la tarde, llamada entrante del nmero (829) 7728707 al (809) 697-7777. Duracin de la llamada: 13 segundos.
3) 22 de agosto de 2009. 11:36 de la noche, llamada saliente del nmero (809) 6977777 al nmero (829) 772-8707. Duracin de la llamada: 0 segundos.
4)
22 de agosto de 2009, 11:37 de la noche, llamada entrante del nmero (829)
772-8707 al nmero (809) 697-7777. Duracin de la llamada 0 segundos
5) 22 de agosto de 2009, 11:37:23 de la noche, llamada saliente del nmero (809) 6977777 al nmero (829) 772-8707. Duracin de la llamada 46 segundos

6) 23 de agosto de 2009, 17:59 de la tarde, llamada entrante del nmero (829) 7728707 al nmero (809) 697-7777. Duracin de la llamada: 1,346 segundos (22 minutos).
7)
23 de agosto de 2009. 18:43:27 de la noche, llamada saliente del nmero
(809) 697-7777 al nmero (829) 772-8707. Duracin de la llamada: 0 segundos.
8)
23 de agosto de 2009. 18:47:06 de la noche, llamada saliente del nmero
(809) 697-7777 al nmero (829) 772-8707. Duracin de la llamada: 0 segundos.
9)
26 de agosto de 2009, 12:27:11 de la tarde, llamada entrante del nmero
(829) 772-8707 al nmero (809) 697-7777. Duracin de la llamada: 47 segundos.
10)
27 de agosto de 2009, 12:51:21 de la tarde, llamada entrante del nmero (829)
772-8707 al nmero (809) 697-7777. Duracin de la llamada: 100 segundos.
41.
Que a la fecha el Ministerio Pblico contina evaluando el listado de llamadas
que la imputada Mary Elvira Pelez Frappier pudo realizar a cualquiera de otros
nmeros que pudo tener el narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto.
42.
Que de acuerdo al testimonio del seor Michael Dauhajre, portador de la
cdula de identidad y electoral nmero 001-1604484-3, ste haba visto en al menos dos
ocasiones durante los aos 2006 y 2007 a la imputada Mary Elvira Pelez Frappier,
compartiendo en una villa ubicada en la seccin de Polo, nmero 29, de Casa de
Campo, provincia La Romana, junto al narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa
Agosto, la concubina de ste, la prfuga Leavy Yadira Nin Batista, la prfuga Sobeida
Flix Morel, el imputado Eddy Brito Martnez, el seor Sammy Dauhajre Dauhajre, la
esposa de ste, Lil Pelez Frappier, hermana de la imputada, Jos Amado Gonzlez
Gonzlez, Ex Coronel de la Polica Nacional y la esposa de ste, Madelin Bernard Pea,
Paul Sigler y su esposa, entre otros, lo que evidencia las estrechas relaciones de amistad
de larga data entre la imputada y el narcotraficante Figueroa Agosto.
43. Que de acuerdo al testimonio del seor Michael Dauhajre, portador de la cdula de
identidad y electoral nmero 001-1604484-3, ste haba visto en varias ocasiones
durante los aos 2007 al 2009 a la imputada Mary Elvira Pelez Frappier, compartiendo
en el restaurante Sophias, ubicado en la calle Paseo de los Locutores, Distrito Nacional,
junto a Leavy Yadira Nin Batista, concubina del narcotraficante prfugo Jos D.
Figueroa Agosto, la prfuga Sobeida Flix Morel, entre otras amigas, lo que evidencia
una vez ms que todos tenan una relacin de larga data.
44. Que de acuerdo al testimonio del seor Michael Dauhajre, portador de la cdula de
identidad y electoral nmero 001-1604484-3, ste haba visto en varias ocasiones
durante los aos 2007 al 2009 a la imputada Mary Elvira Pelez Frappier, compartiendo
en la discoteca LED, ubicada en el Hotel Hispaniola del Distrito Nacional, junto al
narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa Agosto, las prfugas Leavy Yadira Nin Batista
y Sobeida Flix Morel, Madelin Bernard Pea, entre otras amigas, lo que evidencia que
la imputada Mary Elvira Pelez Frappier es una persona muy cercana y de confianza del
concubinato Figueroa Agosto-Nin Batista, pues compartieron juntos muchos fines de
semana, tanto en el apartamento 1132 de Ocean One en Cabarete, como en otros
lugares.
45. Que todos lo elementos probatorios indicados anteriormente dan muestra
fehacientes de que las declaraciones ofrecidas por la imputada Mary E. Pelez Frappier,

a los distintos medios de comunicacin nacionales, negando su vinculacin directa con

los prfugos Jos D. Figueroa Agosto y Sobeida Flix Morel, as como el real
propietario de los bienes, no son ms que una coartada para distorsionar los hechos, ya
que la realidad y las evidencias indican que todas las propiedades adquiridas por sta,
que hasta ahora ha investigado el Ministerio Pblico, provienen de activos de Jos
Figueroa Agosto.
46. Que en virtud de la resolucin judicial 1-2009, emitida el da 24 de noviembre de
2009 por el Sexto Juzgado de la Instruccin del Distrito Nacional, el caso por lavado de
activos seguido a los prfugos Jos D. Figueroa Agosto y Sobeida Flix Morel, as
como al imputado Eddy Brito Martnez ha sido declarado complejo en vista de la
pluralidad de hechos, el elevado nmero de imputados y por tratarse de delincuencia
organizada;
POR CUANTO: A que, a la fecha, las pruebas recopiladas por el Ministerio Pblico,
evidencian inequvocamente que la ciudadana Mary Elvira Pelez Frappier, ha cometido
los crimines previstos en los artculos 3, 4, 7, 8, 18 y 26 de la ley 72-02, sobre Lavado
de Activos provenientes del Trfico Ilcito de Drogas y Otras Infracciones Graves, en
razn de que ha actuado como testaferra del narcotraficante prfugo Jos D. Figueroa
Agosto.
POR CUANTO: A que, a la fecha, las pruebas recopiladas por el Ministerio Pblico,
evidencian inequvocamente que la ciudadana Mary Elvira Pelez Frappier, ha cometido
los crimines previstos en los artculo 3 de la Convencin de las Naciones Unidas contra
el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas de 1988 (Convencin de
Viena).
POR CUANTO: A que, el Ministerio Pblico, en ocasin de este hecho, procedi a
realizar las investigaciones de lugar, determinando la participacin directa de la
imputada en la comisin de los hechos que se le imputa en la calidad de AUTORA.
Dicha persona se encuentra apresada, desde el da 21 de diciembre a las 4:30 P. M., tal y
como se consigna en el acta de arresto, luego de haberla interrogado por 5 horas.
Que a la fecha, el Ministerio Pblico actuante ha recabado pruebas en las que sustenta
su razonable presuncin de que la ciudadana Mary Elvira Pelaz Frappier, es la persona
responsable del hecho delictivo que se investiga, que son:
PRUEBAS DOCUMENTALES
a) Copia de la Orden de Arresto No. 1897-2009, en contra de la imputada Mary Elvira
Pelez Frappier, de fecha 11 de diciembre de 2009, emitida por la Oficina Judicial de la
Jurisdiccin de Servicios de Atencin Permanente del Distrito Nacional;
b) Copia del Acta de Arresto en Virtud de Orden Judicial, de fecha 21 de diciembre de
2009, instrumentada por el magistrado Bienvenido Fabin Melo, Procurador Fiscal
Adjunto del Distrito Nacional;
c) Copia del Acta de Registro de Vehculo, del jueves tres (03) de septiembre de 2009,
instrumentada por el Capitn Carlos Caldern, sobre el vehculo Jeep Grand Cherokee
LTD en el que escap el fugitivo Jos D. Figueroa Agosto;
d) Copia de las rdenes judiciales de allanamiento 1451-2009 y 1454-2009 emitidas por
la Oficina Judicial de Servicios de Atencin Permanente, de fechas tres (03) de
septiembre de 2009;

e) Copia del Acta de Allanamiento de fecha tres (03) de septiembre de 2009,

instrumentada por el Lic. Ricardo Manuel Prez Sterling, Procurador Fiscal Adjunto del
Distrito Nacional, relativa a la requisa del apartamento 14B de la Torre Alco Paradisso;
f) Copia del Acta de Allanamiento de fecha tres (03) de septiembre de 2009,
instrumentada por el Lic. Ricardo Manuel Prez Sterling, Procurador Fiscal Adjunto del
Distrito Nacional, relativa a la requisa del apartamento 15B de la Torre Alco Paradisso;
g) Copia de las cuatro (04) Actas de Registros de Vehculos, instrumentadas por el
Capitn Felix A. Doe Guzmn, E. N., de fecha 04 de Septiembre del 2009, relativas a
los cuatro (4) vehculos incautados durante el allanamiento de los apartamentos de la
Torre Alco Paradisso, incluida la de la Jeepeta Mazda, CX-9, color blanco, placa
G191019, donde se ocup la llave del apartamento 1132 del condominio Ocean One.
h) Copia de la Orden Judicial de Allanamiento No. 1473-2009, emitida el 14 de
septiembre de 2009, por la Oficina Judicial de Servicios de Atencin Permanente;
i) Copia de un (1) Acta de Allanamiento, de fecha 15 de septiembre, instrumentada por
el magistrado Manuel Randolfo Acosta, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito
Nacional, sobre la vivienda ubicada en la Calle Transversal No. 16, arroyo Hondo,
propiedad del narcotraficante fugitivo Jose D. Figueroa Agosto.
j) Mosaico de fotos relevantes de la residencia ubicada en la calle Transversal No. 16,
Arroyo Hondo;
k) Copia de la Orden Judicial No. 1477-2009, de Incautacin, Secuestro y Oposicin a
traspaso, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atencin Permanente del
Distrito Nacional, de fecha 16 de septiembre de 2009;
l) Copia de la certificacin de la compaa ALARMS CONTROLS, de fecha 20 de
octubre de 2009, e Historial de Estado de Cuentas y Facturas de la residencia ubicada en
la calle Transversal No. 16, Arroyo Hondo;
m)
Copia de la Orden Judicial de Allanamiento y Arresto No. 14147-ME-2009, de
fecha 20 de septiembre de 2009, emitida por el Primer Juzgado de la Instruccin del
Distrito Judicial de Santo Domingo;
n) Copia de un (1) Acta de Allanamiento, de fecha 20 de septiembre, instrumentada por
el magistrado Manuel Randolfo Acosta, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito
Nacional, sobre la finca propiedad del narcotraficante fugitivo Jose D. Figueroa Agosto,
ubicada en las alturas del kilmetro 25 de la Autopista Duarte;
o) Copia de las facturas de electricidad y telecable a nombre de la seora Juliana
Almirante Norel, prima de Sobeida Flix Morel.
p) Copia del Reporte del Sistema de Investigacin Criminal de la seora Juliana Norel
Almarante;
q) Copia del Contrato de Venta entre el seor Alberto Bernini y Matthey Investment,
S.A. (Eddy Brito);
r) Copia del Contrato de Venta entre Matthey Investment, S.A., y la imputada Mery
Elvira Pelez Frappier;
s) Copia de la Tasacin realizada el 21 de diciembre de 2009 por el perito tasador Ing.
Ricardo Castillo, sobre la residencia construida encima del solar 24 reformado, manzana
2911 del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, amparado por el certificado de
Titulo No. 98-7865 y el solar No. 7-A, manzana No. 2913, del Distrito Catastral No. 1,
del Distrito Nacional, el cual tiene una extensin superficial de novecientos sesenta y
nueve (969) metros cuadrados y diez decmetros cuadrados, amparado por el certificado
de titulo 91-3723, encima de los solares antes descritos se encuentran sus mejoras y
anexidades correspondiente a una casa con las siguientes dependencias y caractersticas:
recibidor, sala, comedor, family room, terraza, tres habitaciones, 5 baos, piscina,

gazebo, cocina, dos habitaciones de servicio con su bao, rea de lavado, cuarto de
gimnasia, cuarto de desahogo, sauna, marquesina techada para seis vehculos;
t) Video del pasadizo secreto descubierto en la residencia construida encima del solar 24
reformado, manzana 2911 del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, amparado
por el certificado de Titulo No. 98-7865 y el solar No. 7-A, manzana No. 2913, del
Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, el cual tiene una extensin superficial de
novecientos sesenta y nueve (969) metros cuadrados y diez decmetros cuadrados,
amparado por el certificado de titulo 91-3723;
u) Copia del Acta de Nacimiento y documentos escolares de la hija de Leavy Yadira
Nin Batista (Alias Fior Jansen Rodrguez) y Jos D. Figueroa Agosto;
v) Copia de la Promesa Sinalgmatica de compra venta del apartamento 1132 de la Fase
I del Condominio Ocean One, suscrita entre Carl Ferreira Benevides y ENADIZ, S.A.,;
w) Copia de la Certificacin CERT-RM2351/09, de la Cmara de Comercio y
Produccin de Santo Domingo, sobre la sociedad de comercio ENADIZ, S.A.;
x) Copia del Ttulo de Propiedad Matrcula No. 1500004081, expedido el 24 de octubre
de 2008, por el Registro de Ttulos de Puerto Plata, a favor de Cabarete de Negocios
Dominicana, C. por A.;
y) Copia de la Resolucin No. 1-2009, del Sexto Juzgado de la Instruccin del Distrito
Nacional, que declar la Aplicacin de Normas Especiales para Asuntos Complejos, de
fecha 24 de noviembre de 2009;
z)Copia de veintiocho (28) registros de entradas y salidas del condominio Ocean One de
Cabarete, Puerto Plata, entregados voluntariamente por la compaa LAgence,
administradora del citado condominio, como consta en la Certificacin expedida al
efecto;
aa) Listado Cronolgico de Entradas y Salidas del Apartamento 1132 del Condominio
Ocean One;
bb) Copia de cuatro (4) listados de gastos trimestrales del condominio Ocean One,
entregados voluntariamente por la compaa LAgence, administradora del citado
condominio, como consta en la Certificacin expedida al efecto;
cc) Copia de la comunicacin de fecha 17 de diciembre de 2009, emitida por el seor
Teudis Olaverra, Analista Senior de CLARO-CODETEL;
dd) Cruce de llamadas entre la imputada Mary Elvira Pelez Frappier y Jos D.
Figueroa Agosto, realizadas en el mes de agosto de 2009;
ee) Cruce de llamadas de la imputada Mary Elvira Pelez Frappier y la administracin
del condominio Ocean One, del lunes 7 de septiembre de 2009, donde le solicit a la
gerencia cambiar el llavn de la puerta del apartamento 1132;
ff) CD contentivo del listado oficial de llamadas entrantes y salientes del nmero (809)
697-7777, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 17 de diciembre de 2009.
gg) Diagrama provisional de vnculos de la imputada Mary Elvira Pelez Frappier con
los integrantes y bienes pertenecientes al crimen organizado.
PRUEBA PERICIALES
hh) Copia del Certificado Qumico Forense, No. TR-051-09, de fecha 15 de
septiembre de 2009, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF);
PRUEBAS TESTIMONIALES
ii) Testimonio del seor Roberto Leonel Gonzlez Pimentel, portador de la cdula de
identidad y electoral nmero 001-1376024-3, con el cual el Ministerio Pblico

demostrar que el prfugo Jos D. Figueroa Agosto fue quien lo contrat para realizar
los trabajos del pulido de los pisos de la casa ubicada en la calle Transversal No. 16,
envindolo luego a cobrar el pago de dicho trabajo donde la imputada Mary Elvira
Pelez Frappier;
jj) Testimonio del seor Pierre Dardelet, ciudadano francs, portador de la cdula de
identidad y electoral 097-0020271-7, Gerente de LAgence, administradora del
condominio Ocean One;
kk) Testimonio del seor Jos Almonte Snchez, portador de la cdula de identidad y
electoral nmero 054-0066576-5, quien se desempea como Supervisor de la
Administracin del Condominio Ocean One;
ll) Testimonio del seor Michael Dauhajre, portador de la cdula de identidad y
electoral nmero 001-1604484-3, antiguo socio de negocios del cuado de la imputada;
POR CUANTO: Que los Artculos 227 y 284 del Cdigo Procesal Penal establecen lo
siguiente:
Artculo 227. Procedencia. Procede aplicar medidas de coercin, cuando concurran
todas las circunstancias siguientes:
1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el
imputado es, con probabilidad, autor o cmplice de una infraccin;
2. Existe peligro de fuga basado en una presuncin razonable, por apreciacin de las
circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podra no someterse al
procedimiento;
3. La infraccin que se le atribuye este reprimida con pena privativa de libertad.
Art. 284. Medida de coercin. El ministerio pblico puede solicitar al juez la aplicacin
de una medida de coercin. El requerimiento contiene los datos personales del
imputado, el relato del hecho y su calificacin jurdica, los elementos de prueba que lo
sustenta, el tipo de medida que se requiere y en caso la solicitud del arresto.
Que la misma jurisprudencia mediante Sentencia de la Cmara Penal de la Suprema
Corte de Justicia No. 14 Boletn Judicial No. 1064.268, Volumen II, de fecha 14 de julio
de 1999, ha contemplado los elementos constitutivos de la infraccin de que se trata, los
cuales son:
1.- Una conducta antijurdica, violando las normas legales; 2.- El objeto material que
consiste en las drogas ocupadas a los imputados, y, 3.- El elemento moral, ya que los
procesados actuaron con conocimiento de causa.
Es de inters del Ministerio Pblico que se proceda a imponer a la imputada antes
indicada la medida de Coercin, consistente en Prisin Preventiva, en vista de que
concurren las circunstancias enumeradas en el artculo 227 del CPP, ya que los hechos
que se le imputan estn inequvoca y directamente relacionados con el caso seguido por
lavado de activos en contra de los prfugos Jos D. Figueroa Agosto y Sobeida Flix
Morel, as como Eddy Brito Martnez, el cual ha sido declarado complejo; y tomando en
consideracin adems el peligro que significa para el desarrollo y curso de la
investigacin que la imputada Mary Elvira Pelez Frappier est en libertad, pues al igual
que como intent destruir evidencias, al cambiar el llavn de la puerta de entrada del
apartamento 1132 del Condominio Ocean One, y al tratar de engaar y confundir a la
sociedad dominicana en su conjunto, al mentir pblica y deliberadamente a travs de los

medios de comunicacin sobre su relacin y vnculos con el prfugo Jos D. Figueroa

Agosto, Sobeida Flix Morel y Eddy Brito Martnez, queda demostrado que la imputada
es una persona peligrosa y nada confiable, por lo que en caso de continuar en libertad
intentar destruir y/o desaparecer otras evidencias relativas al narcotraficante prfugo
Jos D. Figueroa Agosto y el caso de lavado de activos que an no hayan sido
descubiertas por las autoridades. El Ministerio Pblico entiende que deber concluir el
procedimiento preparatorio y solicitar la apertura a juicio u otra solucin alternativa
dentro del plazo de ocho (8) meses de conformidad con lo que consagra el Artculo 370
del Cdigo de Procedimiento Penal.
Por todas esas razones, y por la que de seguro vos encontrara, solicitamos lo siguiente:
PRIMERO: Fijar audiencia para resolver sobre la solicitud de medidas de coercin de
que se trata, en contra de la imputada Mary Elvira Pelez Frappier, dominicana, de 36
aos de edad, portadora de la Cedula de Identidad y electoral No. 001-1015114-9,
domiciliada en la calle Livia Veloz, nmero 9, La Castellana, Santo Domingo, Distrito
Nacional.
SEGUNDO: Que se imponga en contra de la imputada Mary Elvira Pelez Frappier, de
generales mencionadas, la medida de coercin consistente en Prisin Preventiva, por las
razones ya expuestas.
Es justicia que os pide,
En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repblica dominicana,
a los veintin (21) das del mes de diciembre del ao dos mil nueve (2009).
Lic. Alejandro Moscoso Segarra
Procurador Fiscal del Distrito Nacional

Bienvenido Fabin Melo

Procurador Fiscal Adjunto

Coordinador del Departamento de Investigacin de Trfico y Consumo de Drogas