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Ley Contra La Delincuencia Organizada de Guatemala DECRETO DEL CONGRESO 21-2006
Ley Contra La Delincuencia Organizada de Guatemala DECRETO DEL CONGRESO 21-2006
CONSIDERANDO:
Que la delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes de la Repblica en un
estado de indefensin, por su funcionamiento organizacional, lo que hace necesario la creacin de un instrumento
legal para perseguir, procesar y erradicar a la delincuencia organizada.
CONSIDERANDO:
Que la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por
Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada mediante el Decreto Nmero 36-2003 tiene como
propsito promover la cooperacin para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional,
comprometindose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de
combatir y erradicar la delincuencia organizada, establecindose mecanismos especiales de investigacin.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artculo 171 inciso a) de la Constitucin Poltica de la Repblica de
Guatemala,
DECRETA:
La siguiente.
persecucin penal as como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la
delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la Constitucin Poltica de la Repblica, los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes ordinarias.
CAPTULO SEGUNDO
DEFINICIN
ARTICULO 2.* Grupo delictivo organizado u organizacin criminal.
Para efectos de la presente Ley se considera grupo delictivo organizado u organizacin criminal, a cualquier grupo
estructurado de tres o ms personas, que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente, con el
propsito de cometer uno o ms de los delitos siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra y cultivo; fabricacin o
transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito; promocin y fomento; facilitacin de medios; alteracin;
expendio ilcito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilcitas; facilitacin de medios; asociaciones
delictivas; procuracin de impunidad o evasin;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migracin: ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de personas, transporte de
ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del
terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Cdigo Penal:
e.1) Peculado, malversacin, concusin, fraude, colusin y prevaricato;
e.2) Evasin, cooperacin en la evasin, evasin culposa;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
e.5) Intermediacin financiera, quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa, alteracin de moneda, introduccin
de moneda falsa o alterada;
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y de la
defraudacin aduanera.
g) De los contenidos en la presente Ley:
g.1) Conspiracin, asociacin ilcita, asociacin ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilcitas, uso
ilegal de uniformes o insignias, obstruccin de justicia;
g.2) Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional;
g.3) Exacciones intimidatorias, obstruccin extorsiva de trnsito.
Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio econmico o de cualquier ndole para s
o para tercero.
Por grupo estructurado se entender un grupo no formado fortuitamente para la comisin inmediata de un delito y en
el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en
la condicin de miembro o exista una estructura desarrollada.
h)* De los contenidos en la Ley de Armas y Municiones.
*Adicionada la literal h) por el Artculo 1, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
CAPTULO TERCERO
DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
ARTICULO 3.* Conspiracin.
Comete el delito de conspiracin quien se concierte con otra u otras personas con el fin de cometer uno o ms
delitos de los enunciados en el presente artculo. Las penas a imponer a cada persona por conspiracin sern las
mismas sealadas para el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos
cometidos.
Los delitos a los que se hace referencia en el primer prrafo de este artculo son los siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra y cultivo; fabricacin o
transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito; promocin y fomento; facilitacin de medios; alteracin;
expendio ilcito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilcitas; facilitacin de medios; asociaciones
delictivas; procuracin de impunidad o evasin;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migracin: ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de personas, transporte de
ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del
terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Cdigo Penal:
e.1) Peculado, malversacin, concusin, fraude, colusin y prevaricato;
e.2) Evasin, cooperacin en la evasin, evasin culposa;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
e.5) Quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa, alteracin de moneda, introduccin de moneda falsa o
alterada;
*e.6) Adulteracin de medicamentos, produccin de medicamentos falsificados, productos farmacuticos falsificados,
dispositivos mdicos y material mdico quirrgico falsificado; distribucin y comercializacin de medicamentos
falsificados, productos farmacuticos falsificados, dispositivos mdicos y material mdico quirrgico falsificado;
establecimientos o laboratorios clandestinos.
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y de la
defraudacin aduanera;
4) Acte con retardo intencional, de tal forma que obstaculice la investigacin, la persecucin penal o el juzgamiento;
5) Preste falso testimonio a favor del sindicado o del imputado, en las causas que se deriven por la comisin de los
delitos establecidos en la presente Ley.
*Reformada la literal c) por el Artculo 64, del Decreto Nmero 55-2010 el 29-06-2011
CAPTULO CUARTO
AGRAVANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA
ARTICULO 12.
Para la imposicin de las penas previstas en el Cdigo Penal por la comisin de cualquiera de los delitos en que
incurran los miembros de grupos delictivos organizados, debern observarse las siguientes reglas:
a. A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin dentro del grupo delictivo organizado, se le
aumentar la pena en una tercera parte.
b. Si el miembro del grupo delictivo organizado fuere funcionario o empleado pblico se le aumentar la pena en una
tercera parte; y se le impondr la inhabilitacin para desempear cargos pblicos por el doble del tiempo de la
prisin; o si fuere sancionado con multa, por el plazo de cinco aos.
c. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a menores de edad para cometer las actividades
delictivas, se les aumentar la pena en una tercera parte.
d. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a personas valindose de relaciones de poder
ejercidas sobre stas, se aumentar la pena en una tercera parte.
TTULO SEGUNDO
MEDIOS PARA INVESTIGAR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y
DELITOS DE GRAVE IMPACTO SOCIAL
CAPTULO PRIMERO
REGLAS GENERALES
Mientras no exista persona ligada a proceso penal, no se tendr acceso a las actuaciones realizadas por los agentes
encubiertos, a las interceptaciones de comunicaciones y a las entregas vigiladas. Estas diligencias nicamente
pueden ser conocidas por el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico o en su caso por el juez
contralor, los fiscales encargados del caso y quienes intervienen en la realizacin de las mismas.
TTULO TERCERO
MTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN
CAPTULO PRIMERO
OPERACIONES ENCUBIERTAS
ARTICULO 21. Operaciones encubiertas.
Se entender por operaciones encubiertas, aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener
informacin o evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y
su desarticulacin, mediante el diseo de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Pblico.
En la fase de investigacin en contra de grupos delictivos organizados u organizaciones criminales que,
especficamente realicen los agentes encubiertos con la debida autorizacin y supervisin y bajo responsabilidad del
Ministerio Pblico, quedan prohibidas y excluidas de las operaciones encubiertas las siguientes actividades:
1.
La
provocacin
de
2. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de investigacin.
delitos.
Para que tales actividades puedan ser permitidas se deber contar, en todo caso con la debida autorizacin v
supervisin del Ministerio Pblico.
Son agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales que voluntariamente, a solicitud del Ministerio
Pblico, se les designe una funcin con la finalidad de obtener evidencias o informacin que permitan descubrir y
procesar a los miembros de grupos delictivos organizados.
Los agentes encubiertos podrn asumir transitoriamente identidades y roles ficticios, actuar de modo secreto y omitir
la realizacin de los procedimientos normales de su cargo ante la comisin de delitos, a excepcin de los
establecidos en el artculo 25 de la presente ley, en los casos asignados a ellos, con el fin de optimizar las
investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones.
a) Descripcin del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que se incurre.
b) Antecedentes que permitan presumir que la operacin encubierta facilitar la consecucin de los objetivos que se
persiguen por la presente Ley; la justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la
probabilidad que el sistema ordinario de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria.
c) En trminos generales, las actividades que el agente encubierto desarrollar para la obtencin de la informacin y
los mtodos que se utilizarn para documentar la informacin recabada por los agentes encubiertos, de conformidad
con el artculo 29 de la presente Ley.
d) La identidad ficticia que asumirn y las funciones de los agentes encubiertos que intervendrn en la operacin; la
identidad real ser nicamente del conocimiento del fiscal encargado del caso.
e) En plica cerrada la identidad real del agente encubierto, la que quedar al resguardo del Fiscal General de la
Repblica y Jefe del Ministerio Pblico sin que ste pueda conocer el contenido, salvo caso necesario al darse por
terminada la operacin.
f) Cuando se conozca, el nombre, sobrenombre o cualquier otra circunstancia que permita identificar a las personas
o integrantes presuntamente vinculadas a la organizacin criminal o las operaciones ilcitas de las mismas.
El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr requerir al solicitante elementos de juicio
adicionales que respalden la solicitud.
grabaciones de imgenes u otros mtodos tcnico cientficos que permitan verificar la informacin proporcionada por
los agentes encubiertos.
CAPTULO SEGUNDO
ENTREGAS VIGILADAS
ARTICULO 35. Entregas vigiladas.
Se entender por entrega vigilada el mtodo de investigacin que permite el transporte y trnsito de remesas ilcitas
o sospechosas, as como de drogas o estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilcito
comercio, que ingresen, circulen o salgan del pas, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas
en la presente Ley.
Este mtodo se utilizar con el fin de descubrir las vas de trnsito, el modo de entrada y salida del pas, el sistema
de distribucin y comercializacin, la obtencin de elementos probatorios, la identificacin y procesamiento de los
organizadores, transportadores, compradores, protectores y dems partcipes de las actividades ilegales.
desarrollarn para documentar la informacin de la entrega vigilada, de conformidad con el artculo 29 de la presente
Ley.
e. Cuando proceda, el detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio que se pondrn a circulacin,
indicando con precisin las cantidades de los mismos, y la justificacin de los resultados que se pretenden alcanzar.
Cuando esto no sea posible porque dichas sustancias, bienes u objetos no sern puestos en circulacin por agentes
encubiertos, deber indicarse en trminos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarn circular para el
alcance de los fines de la entrega vigilada.
permanentemente al fiscal del avance de la operacin, para que ste pueda decidir las diligencias procesales
pertinentes cuando lo estime necesario.
5. Han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir aplicando la
modalidad de las operaciones encubiertas o de las de entregas vigiladas.
6. La operacin haya violado un precepto constitucional.
CAPTULO TERCERO
INTERCEPTACIONES TELEFNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIN
ARTICULO 48. Interceptaciones.
Cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisin de los delitos regulados en los artculos 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la presente ley, podr interceptarse, grabarse y reproducirse, con autorizacin judicial,
comunicaciones orales, escritas, telefnicas, radiotelefnicas, informticas y similares que utilicen el espectro
electromagntico, as como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan.
utilizando los medios de comunicacin establecidos en la presente Ley. Asimismo, se entender, que existe
idoneidad del uso de la interceptacin de las comunicaciones cuando, atendiendo a la naturaleza del delito, se
puede determinar que la interceptacin de las comunicaciones es eficaz para obtener elementos de Investigacin
que permitan evitar, interrumpir o esclarecerla comisin de los delitos ejecutados por miembros de grupos delictivos
organizados.
Si de lo manifestado por el fiscal en su solicitud, el juez competente considera que no es viable la autorizacin de la
interceptacin de las comunicaciones previstas en esta Ley, por deficiencias en la solicitud, deber comunicar
inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto que stas puedan ser
subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. De no lograrse subsanar tales
deficiencias, el juez dictar la resolucin correspondiente con la debida fundamentacin.
reproduccin de las comunicaciones, para verificar si la medida est cumpliendo con la finalidad perseguida y si se
est cumpliendo con las reglas establecidas en la presente Ley para la utilizacin de la medida.
La omisin por el fiscal de la presentacin de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no fueren
satisfactorias para el juez, podrn ser motivo suficiente para revocar la autorizacin y ordenar la suspensin de la
interceptacin.
Quienes participen en alguna intervencin de comunicaciones privadas debern guardar reserva sobre el contenido
de las mismas.
CAPTULO CUARTO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PBLICOS
ARTICULO 72. Responsabilidad de funcionarios o empleados pblicos.
Los funcionarios o empleados pblicos que participen en alguna fase de los mtodos especiales de investigacin a
que se refiere este ttulo, que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la informacin o
imgenes obtenidas en el curso del mismo, sern sancionados con prisin de seis a ocho aos, as como con la
destitucin e inhabilitacin para desempear otro empleo, cargo o comisin pblica, por el mismo plazo que la pena
de prisin impuesta.
La misma pena se impondr a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisin pblica tengan conocimiento de
la existencia de una solicitud o autorizacin de los mtodos antes descritos y revelen su existencia o contenido.
TTULO CUARTO
MEDIDAS PRECAUTORIAS
CAPTULO PRIMERO
MEDIDAS PRECAUTORIAS
ARTICULO 73. Medidas Precautorias.
Cuando se persiga penalmente a personas pertenecientes a grupos delictivos organizados, adicionalmente a lo
establecido en el Cdigo Procesal Penal, podrn utilizarse las siguientes medidas:
1.
Arraigo.
2.
Secuestro
y
embargo
de
bienes.
3.
Inmovilizacin
de
cuentas
bancarias
y
bienes
inmuebles.
4.
Secuestro
de
libros
y
registros
contables.
5. Suspensin de las patentes y permisos que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido utilizadas de
cualquier
forma
para
la
comisin
del
hecho
ilcito.
6. Medidas cautelares de bienes susceptibles de comiso:
a.
b. Ocupacin.
Incautacin.
Tambin se podr ordenar el secuestro y embargo de los bienes a que se refiere el prrafo anterior, cuando stos
aparezcan registrados a nombre de terceras personas.
ARTICULO 83. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso que se hayan obtenido en forma
flagrante.
Cuando exista flagrancia en la comisin de un hecho delictivo y se encuentren bienes relacionados con la actividad
criminal que pueden ser objeto de comiso, en caso de peligro por la demora, el fiscal podr ordenar el secuestro
debiendo solicitar la autorizacin judicial inmediatamente, consignando las cosas o documentos ante el tribunal
competente. Las cosas o documentos sern devueltos si el tribunal no autoriza su secuestro.
CAPTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
ARTICULO 84. Solicitud.
En los casos en que se debe solicitar la autorizacin o convalidacin de las medidas precautorias, el fiscal deber
presentar solicitud fundamentando la necesidad de la medida, acompaando copia de los elementos de conviccin
que la justifiquen para el xito de la investigacin. El fiscal debe indicar el trmino de duracin de la medida
solicitada y las especificaciones necesarias para concretarlas; en ningn caso la medida podr exceder del plazo de
un ao.
CAPTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIN DE EXTINCIN DEL DERECHO DE PROPIEDAD,
SOBRE BIENES PRODUCTO DE ACTIVIDADES ILCITAS COMETIDAS POR
GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS
ARTICULO 88. Forma de extincin del derecho de propiedad o posesin.
Para los efectos de la presente Ley, el derecho de propiedad o posesin sobre bienes producto de actividades ilcitas
cometidas por grupos delictivos organizados, se extingue por:
a) Restitucin a la vctima, en los trminos establecidos en el artculo 76 de la presente Ley.
b) Comiso, los que pasarn a formar parte de los fondos privativos del Organismo Judicial.
TTULO QUINTO
COLABORADORES
CAPTULO PRIMERO
COLABORACIN EN LA PERSECUCIN PENAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
ARTICULO 90. Derecho penal premial.
La persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado, que
preste ayuda o colaboracin eficaz para la investigacin y persecucin de miembros de grupo delictivo organizado,
podr recibir los beneficios otorgados en la presente Ley.
Salvo los delitos a los que se refiere el artculo siguiente, se podrn otorgar los siguientes beneficios por
colaboracin eficaz:
a) El criterio de oportunidad o la suspensin condicional de la persecucin penal;
b) Durante el debate oral y pblico y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los cmplices, o la
rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, para los autores;
c) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.
*Reformado por el Artculo 3, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Reformado por el Artculo 2, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
Para los efectos de aplicar los beneficios por colaboracin eficaz, no se tomarn en cuenta las limitaciones que
establecen las leyes en razn de la calidad de funcionario pblico del interesado, o en razn de la duracin mxima
de las penas.
El colaborador eficaz deber entregar todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiere obtenido como
consecuencia de su actividad ilcita en la organizacin criminal.
*Reformado por el Artculo 4, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Reformado por el Artculo 5, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
d) El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal; en el entendido que
ello no implica una disminucin a su derecho de no declarar contra s mismo; y,
e) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada.
CAPTULO SEGUNDO
MEDIDAS DE PROTECCIN
ARTICULO 103. Personas destinatarias de las medidas de proteccin.
Las medidas de proteccin previstas en la presente Ley, son aplicables a quienes en calidad de colaboradores
intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley.
*Adicionado por el Artculo 8, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
CAPTULO TERCERO
PENAS
ARTICULO 105. Cmputo final.
A los beneficiados por colaboracin eficaz que hayan sido condenados o se encuentren cumpliendo pena de prisin,
se les deber realizar el cmputo de la pena, tomando en cuenta las rebajas establecidas en la literal c) del artculo
92 de la presente Ley.
TTULO SEXTO
MEDIOS DE IMPUGNACIN
CAPTULO NICO
IMPUGNACIONES
ARTICULO 106. Normas aplicables a la presente Ley.
En materia de impugnaciones, son aplicables a la presente Ley, los recursos contenidos en el libro tercero del
Cdigo Procesal Penal.
TTULO SPTIMO
DISPOSICIONES FINALES
CAPTULO NICO
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 109. Supletoriedad.
Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Cdigo Penal, Cdigo Procesal Penal, Ley del
Organismo Judicial, as como las comprendidas en leyes especiales en materia penal.
ARTICULO 110.
Se reforma el primer prrafo del artculo 398 del Decreto Nmero 17-73 del Congreso de la Repblica, Cdigo Penal,
para que quede redactado de la siguiente manera:
"Artculo 398. Agrupaciones ilegales de gente armada. Quienes organizaren, constituyeren o dirigieren agrupaciones
de gente armada o milicias que no fueren las del Estado o autorizadas por ste, sern sancionados con prisin de
seis a ocho aos."
ARTICULO 111.
Se deroga el artculo 396 del Decreto Nmero 17-73 del Congreso de la Repblica, Cdigo Penal y todas las leyes o
disposiciones que se opongan a la presente Ley.
BERGER PERDOMO