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CAPITAL
CAUSAS
Se da con mayor frecuencia en las pocas de
recesin en las que hay pocas salidas para
invertir con rentabilidad en la economa nacional,
o cuando los factores polticos (miedo a
nacionalizaciones o a altos impuestos) generan
incertidumbre. Existen dos razones para sacar el
dinero ilcito al extranjero. En primer lugar, para
quitarle visibilidad y en segundo, para limpiarlo o
legitimarlo. La fuga de capitales es un problema
importante en los pases en desarrollo, ya que reduce los recursos disponibles
para la lucha contra la pobreza.
CIFRAS
Multinacionales y empresas criminales han sacado de Mxico alrededor de 872 mil
millones de dlares de manera ilcita en 40 aos. De stos, ms de 441 mil
millones, el 50.5 por ciento, se fugaron entre 2001 y 2010.
LUGARES
El dinero, tanto lcito como ilcito que ao con ao sale de Mxico, tuvo como
destino principal:
Estados Unidos
En segundo lugar, los parasos fiscales
del Caribe
En tercer lugar, los parasos europeos
Y en cuarto sitio al grupo de bancos de
pases europeos desarrollados.
Global Financial Integrity (GFI, centro de investigacin sin fines de lucro con sede
en Washington) califica a los ms de 800 mil
millones de dlares que han salido
ilegalmente de Mxico, en 40 aos, como
conservadora, puesto que las transacciones
del trfico de drogas, la trata de personas, el
contrabando de bienes, el comercio sexual y
otras actividades ilcitas suelen liquidarse en
efectivo, y los modelos utilizados no las
pueden detectar.
FUGA DE CAPITALES Y EL
NARCOTRFICO
De acuerdo con la Tax Justice Network (TJN, 2011), los flujos financieros son
ilegales cuando se trata de dinero que se ha ganado, transferido o utilizado de
forma ilcita, violando a menudo reglamentos bancarios y leyes nacionales.