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ACTA DE REFORMA ESTATUTOS

ACTA No. 2
Reunin Extraordinaria de la Asamblea General de accionistas de la SOCIEDAD
COLOMBANA DE MEDICINA PREVENTIVA SAS.
En la ciudad de Bogot D.C., siendo las 7:00p.m., del da 09 de Diciembre, del ao 2009,
se reuni la Asamblea General de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA
PREVENTIVA SAS, conforme a la convocatoria realizada por el representante legal el da
21 de Noviembre mediante comunicacin escrita dirigida a cada accionista, con el objeto
de reformar los estatutos de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA PREVENTIVA
SAS. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea General.
NOMBRE COMPLETO

IDENTIFICACION

1. Hugo Mario Galindo Salom

73.112.436 Cartagena

2. Nubia Rocio Leudo Ospina

51.851.811 Bogot

3. Carlos Alberto Carrillo Bravo

79.569.576 Bogot

4. Claudia Marcela Nez Mosos

52.045.804 Bogot

5. Helber Armando Prieto Lozano

79.568.846 Bogot

6. Claudia Patricia Snchez Rodrguez

52.265.606 Bogot

7. Mario Enrique Bejarano

19.259.486 Bogot

8. Jorge Ignacio Crdoba Restrepo

19.055.949 Bogot

9. Juan Manuel Luna

19.079.122 Bogot

10. Alejandro Carmona Collazos

9.101.527 Cartagena

11. Manuel Alejandro Luna Monsalve

80.730.329 Bogot

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del
da:
1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.
2. Verificacin del qurum.
3. Aprobacin de la reforma estatutaria.
4. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

1. Designacin del presidente y secretario de la reunin:


Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunin a HUGO
MARIO GALINDO SALOM (Presidente) y CAROL VIVIANA OLARTE ROJAS (Secretaria),
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos.
2. Verificacin del qurum de la reunin.
El presidente de la reunin verifica el qurum de la reunin estando presentes l 61.1 %
de acciones suscritas que conforman la Asamblea General de la SOCIEDAD
COLOMBIANA DE MEDICINA PREVENTIVA SAS.
3. Aprobacin de la Reforma Estatutaria.
El presidente de la reunin, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado
en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en consideracin de la
Asamblea General la reforma a los artculos: Articulo 2. Objeto Social, Articulo 26.
Fraccionamiento del voto, Artculo 28. Representacin legal (Gerente), Articulo 7. Capital
pagado. Una vez analizados las respectivas modificaciones, solicita que se apruebe la
reforma estatutaria.
Los artculos modificados quedarn de la siguiente manera:
Artculo 2. Objeto social.- La sociedad tendr como objeto cualquier actividad
econmica lcita tanto en Colombia como en el extranjero.
1. Promover la investigacin, la aplicacin y el desarrollo de la medicina preventiva
en el mbito nacional y/o internacional.
2. Comercializacin, distribucin, mercadeo, importacin, exportacin de: productos
naturales, nutraceuticos, fitoterapeuticos, nutrientes, cosmticos, elementos
teraputicos y aparatologia, medicamentos y materia prima, con la obtencin de
sus respectivos registros sanitarios.
3. Avalar productos, equipos y servicios a nombre de la SOCIEDAD COLOMBIANA
DE MEDICINA PREVENTIVA SAS.
4. Hacer campaas y firmar contratos de salud pblica con entidades del estado, del
sector central y descentralizado (municipios y otras entidades).
5. Hacer campaas de salud en los conjuntos residenciales, comerciales y mixtos; as
como en colegios, universidades y otras instituciones en forma presencial y virtual.

En desarrollo del mismo podr la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren
convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan
relacin directa con el objeto mencionado, tales como: formar parte de otras sociedades
de cualquier naturaleza.
Artculo 26. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la eleccin de comits u
otros cuerpos colegiados, los accionistas podrn fraccionar su voto. En caso de crearse
junta directiva, la totalidad de sus miembros sern designados por mayora simple de los
votos emitidos en la correspondiente eleccin. Para el efecto, quienes tengan intencin de
postularse confeccionarn planchas completas que contengan el nmero total de
miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor nmero de votos
ser elegida en su totalidad. Por los primeros dos aos de funcionamiento de la sociedad
(desde la aprobacin de estatutos por cmara de comercio) se designar como
representante legal (gerente) al DR. HUGO MARIO GALINDO SALOM, identificado con la
cedula de ciudadana nmero 73.112.436 de Cartagena, gestor de la sociedad. Asimismo
sern nombradas integrantes de la Junta Directiva por los primeros dos aos, a las
siguientes diez personas (cinco principales y cinco suplentes) en su orden:
1. Helber Armando Prieto (principal 1) cc 79,568,846 Bogot
2. Claudia Marcela Nez Mosos (suplente 1) cc 52.045.804 Bogot
3. Carlos Alberto Carrillo Bravo (principal 2) cc 79, 569,576 Bogot
4. Claudia Patricia Sanchez Rodrguez (suplente 2) cc 52,265,606 Bogot
5. Nubia Rocio Leudo Ospina (principal 3) cc 51.851.811 Bogot
6. Jorge Ignacio Crdoba Restrepo (suplente 3) cc 19,055,949 Bogot
7. Hugo Mario Galindo Salom (Principal 4) cc 73.112.436 Cartagena
8. Mario Enrique Bejarano (suplente 4) cc 19,259,486 Bogot
9. Juan Manuel Luna (Principal 5) cc 19.079.122 Bogot
10. Alejandro Carmona Collazos (suplente 5) cc 9.101.527 Cartagena

La junta Directiva, en su primera reunin, deber elaborar el Reglamento respectivo sobre


su funcionamiento y la postulacin de cargos, su vigencia, y remuneracin.- La junta
directiva deber estar conformada mnimo por dos accionistas fundadores y dos
accionistas cofundadores. Cada accionista principal deber tener un suplente de sus
mismas caractersticas; es decir que un accionista fundador principal tendr como

suplente solamente otro accionista fundador y un accionista cofundador principal tendr


como suplente solamente otro accionista cofundador.
Artculo 28. Representacin Legal (Director General).- La representacin legal de la
sociedad por acciones simplificada estar a cargo de una persona natural o jurdica,
accionista o no que se denominara Director General, quien tendr un suplente, quien ser
nombrado por la junta directiva

por un trmino de 2 (dos) aos con posibilidad de

reeleccin.
Las funciones del representante legal terminarn en caso de dimisin o revocacin por
parte de la junta directiva, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el
representante legal sea una persona natural y en caso de liquidacin privada o judicial,
cuando el representante legal sea una persona jurdica.
La cesacin de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnizacin de cualquier naturaleza, diferente de aquellas

que le

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.


La revocacin por parte de la junta directiva tendr que estar motivada y podr realizarse
en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurdica, las funciones
quedarn a cargo del representante legal de sta.
Toda remuneracin a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deber
ser aprobada por la junta directiva.
Artculo 7. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de $9000.000.oo,
dividido en 9.000 acciones ordinarias de valor nominal de $1000 cada una. Ser pagado
en su totalidad a ms tardar el 31 de Diciembre de 2009. El accionista que a la fecha 31
de Diciembre de 2009 no haya cancelado sus acciones ser excluido de la SOCIEDAD
COLOMBIANA DE MEDICINA PREVENTIVA SAS automticamente.
La reforma estatutaria es aprobada por 100% de los participantes, adjuntando a la
presente acta los estatutos los cuales forman parte integral de la misma.

4. Lectura y Aprobacin del Acta.


El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en
constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunin.

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HUGO MARIO GALINDO SALOM
Presidente
CC.73.112.436 de Cartagena

___________________________
CAROL VIVIANA OLARTE ROJAS
Secretario
CC.53.077.745 de Bogot.