LUIS VIDEGARAY CASO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO Y ALBERTO BAZBAZ

SACAL, TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, OCULTAN Y SON OMISOS

PARA INVESTIGAR LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA EN LA:
ADQUISICIN, ENAJENACIN Y GARANTA DE LA CASA BLANCA DE ENRIQUE PEA NIETO.
La legislacin mexicana es puntual y precisa sobre cules son las 10 conductas delictivas
que tipifican el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y son las
siguientes: Adquirir, Enajenar, Administrar, Custodiar, Cambiar, Depositar, Dar en Garanta,
Invertir, Transportar y Transferir.
La adquisicin de la Casa de Sierra Gorda nmero 150 de la Colonia Lomas de
Chapultepec la realiz Anglica Rivera Hurtado, la Enajenacin la concreta la empresa
Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V., as como tambin dar en Garanta a travs
del Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio, y se tipifica el delito de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, porque no podrn acreditar el origen
lcito de los recursos con el que supuestamente se estaba pagando la garanta real o el
bien inmobiliario.
Con estas conductas se actualizan las hiptesis jurdicas del artculo 400 Bis del Cdigo
Penal Federal, hasta antes de la reforma del viernes 14 de marzo de 2014, que elimin la
conducta delictiva de Dar en Garanta y que tipificaba como ilcito penal de lavado de
dinero.
En el caso de la Casa de Sierra Gorda nmero 150, Colonia Lomas de Chapultepec, se
actualizan tres conductas delictivas de lavado de dinero y que son las siguientes: Adquirir,
Enajenar y Dar en Garanta, y esto se acredita con El Contrato de Compra-Venta con
Reserva de Dominio, que suscribieron el pasado 12 de diciembre de 2012: Ingeniera
Inmobiliaria de Centro S.A. DE C.V. y Anglica Rivera Hurtado, sta operacin de
compra-venta del bien inmueble o de los derechos reales, tienen como objetivo
conductas que se consideran propsitos del lavado de dinero como son: ocultar,
pretender ocultar, encubrir e impedir conocer el origen del dinero de esta operacin.
El hecho de haber firmado slo un Contrato Privado de Compra-Venta con Reserva de
Dominio, y no la protocolizacin ante Notario Pblico del citado Contrato, en el fondo lo
que se busc fue no reportar estas Actividades Vulnerables a la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico, para evitar la identificacin de las Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilcita.
En conclusin el Contrato Privado de Compra-Venta con Reserva de Dominio que
suscribieron Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V. y Anglica Rivera Hurtado, para
la adquisicin de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Nmero 150, Colonia Lomas
de Chapultepec, sin la protocolizacin notarial y no dar aviso a la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico, tuvo como objetivo ocultar el origen ilcito de la adquisicin del bien
inmueble o derecho real.
Por tal motivo al conocer la investigacin de la Periodista Carmen Aristegui sobre la Casa
de Sierra Gorda Nmero 150, Colonia Lomas de Chapuletec, el Secretario de Hacienda y
Crdito Pblico, Luis Videgaray Caso, tuvo que haber instruido de manera inmediata a la
Unidad de Inteligencia Financiera de sta Secretara, cuyo titular es Alberto Bazbaz Sacal,

para que se iniciar una investigacin por las operaciones con recursos de procedencia
ilcita, y dar vista a la Procuradura General de la Repblica, para que de oficio se iniciara
la investigacin de tipo penal, para que se conozca la verdad histrica sobre la supuesta
compra-venta del bien inmueble. Es oportuno sealar que la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, se constituy para dar
cumplimiento a la Convencin de Parlermo, y sus funciones fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federacin el 7 de mayo de 2004,
Es importante sealar que el artculo 15 del Reglamento Interior de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico y publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 7 de mayo
de 2004, para dar cumplimiento a la Convencin de Palermo y a la creacin de la Unidad
de Inteligencia Financiera, desde su constitucin siempre ha tenido la facultad de que le
reporten sobre los: actos, operaciones y servicios que las entidades obligadas realizaran
con los clientes y usuarios, las realizadas por los miembros del consejo de administracin,
directivos, funcionarios, empleados y apoderados de dichas entidades obligadas, que
pudiesen ubicarse en los supuestos previstos para prevenir, detectar actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer o cooperar de cualquier especie para la comisin
de delitos previstos o que pudieran ubicarse en los supuestos del artculo: 400 bis del
Cdigo Penal Federal.
Es claro que desde la constitucin de la Unidad de Inteligencia Financiera se les exige a
las Entidades Obligadas: (empresas constructoras e Inmobiliarias, entre otras) a informar
sobre los actos, operaciones y servicios que realizar cuando: Enajenaran, Adquieran o
Dieran en Garanta Bienes Inmuebles.
Es preciso sealar que en las operaciones de la Casa de Sierra Gorda Nmero 150 de la
Colonia Lomas de Chapultepec nunca se reportaron a la Unidad de Inteligencia
Financiera, no obstante de que la empresa Inmobilairia es una Unidad Obligada, y sobre
todo lo ms grave, es que el Contrato Simple de Compra-Venta con Reserva de Dominio
que firmaron el 12 de enero de 2012, entre Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A.de C.V., y
Anglica Rivera Hurtado no se protocoliz para ocultar el origen ilcito del Inmueble o
Derecho Real.
Ante ste acto de ocultar estas operaciones y omitir como Unidad Obligada para informar
a la Unidad de Inteligencia Financiera, sta dependencia de la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico, tiene la obligacin de iniciar una amplia investigacin y dar vista al
Ministerio Pblico de la Federacin, tal y como lo seala el artculo 15 fraccin XIII del
Reglamento Interno de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y que a la letra dice lo
siguiente:
XIII. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Pblico por las conductas
que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperacin de cualquier
especie para la comisin del delito previsto en el artculo 139 del Cdigo
Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artculo 400 Bis
del mismo Cdigo, allegndose los elementos probatorios del caso;
La Investigadora parlamentaria: Maestra Claudia Gamboa Montejo en el estudio e
investigacin Titulado LAVADO DE DINERO, Estudio Terico Conceptual, Derecho
Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en Mxico,

publicado en el mes de enero de 2013, por la Direccin de Servicios de Investigacin y

Anlisis de la Cmara de Diputados en la LXII Legislatura, concretamente en la pgina 9
seala tres elementos: Colocacin, Ocultacin e Integracin, que se establecen en la
Estrategia Nacional para la Prevencin y el Combate al Lavado de Dinero y al
Financiamiento al Terrorismo, sobre este punto es importante sealar que stos tres
elementos se presentan en el caso de la Casa Blanca de Enrique Pea Nieto.
a. Colocacin: Constituye la introduccin de los recursos de procedencia ilcita y
se hace mediante la constitucin de empresas fachada, en el caso que nos
ocupa la empresa fachada es precisamente la constructora: Ingeniera
Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V., que solo ha construido un solo inmueble y
es precisamente la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Nmero 150,
Colonia Lomas de Chapultepec, esta inmobiliaria pertenece al Grupo Higa
cuyo socio mayoritario es: Juan Armando Hinojosa Cant, que durante los seis
aos como gobernador del Estado de Mxico, Enrique Pea Nieto y dos como
presidente de la Repblica, se le han asignado contratos por obras por la
cantidad aproximada de $57 mil millones de pesos;
b. Ocultacin: Se utiliz y simul el Contrato Privado de Compra-Venta con
Reserva de Dominio que suscribieron Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. de
C.V. y Anglica Rivera Hurtado, para la adquisicin de la Casa ubicada en la
Calle de Sierra Gorda Nmero 150, Colonia Lomas de Chapultepec, sin la
protocolizacin notarial y no dar aviso a la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico de las operaciones que tuvieron como objetivo ocultar el origen del
bien inmueble.
c. Integracin: La venta aparentemente legtima de los derechos e instrumentos
empleados para ocultar el origen del bien inmueble en la supuesta CompraVenta, cuando Anglica Rivera Hurtado anuncia la venta de los derechos
reales de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Nmero 150, Colonia
Lomas de Chapultepec, solo confirma que estamos ante el delito de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y cuando seala que
efectivamente conoce al socio mayoritario del Grupo Higa: Juan Armando
Hinojosa Cant, esta confesional acredita que existen: indicios fundados o la
certeza que el bien inmueble o derecho real provienen directamente o
indirectamente de las asignaciones ilcitas de los contratos de obras que le han
otorgado de manera ilcita al Grupo Higa y concretamente al seor: Juan
Armando Hinojosa Cant por ms de $57 mil millones de pesos.
Para fortalecer que se actualizan 3 de las 10 conductas del Artculo 400 bis del Cdigo
Penal Federal, que se tipifican como ilcito penal las Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilcita, son aplicables las siguientes tesis:
poca: Novena poca
Registro: 181088
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo XX, Julio de 2004

Materia(s): Penal
Tesis: XVII.2o.P.A.17 P
Pgina: 1754.
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA. NO ES REQUISITO
DE PROCEDIBILIDAD QUE SE REQUIERA AL INCULPADO SOBRE LA LEGITIMIDAD
DE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIN DE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES.
Para que se acredite el cuerpo del delito de operaciones con recursos de
procedencia ilcita, previsto en el artculo 400 bis, primer prrafo, del Cdigo
Penal Federal, se requiere la existencia de indicios fundados o la certeza de
que aqullos provienen directa o indirectamente, o representan las
ganancias derivadas de la comisin de algn delito, para colegir la ilicitud
del origen de tales bienes, como lo establece el prrafo sexto del citado
precepto legal; por ello, no puede considerarse como requisito de
procedibilidad que el agente del Ministerio Pblico de la Federacin deba
requerir al inculpado sobre la legal procedencia de los bienes muebles o
inmuebles que hubiere adquirido, en todo caso corresponde a aqul,
durante la secuela procesal, aportar las pruebas idneas para desvirtuar los
indicios que recabe el rgano persecutor de los delitos y luego acreditar la
procedencia legtima de los recursos obtenidos con los que se presume
adquiri tales bienes.
poca: Novena poca
Registro: 166903
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo XXX, Julio de 2009
Materia(s): Penal
Tesis: VII.1o.(IV Regin) 2 P
Pgina: 1999.
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA. PARA QUE SE
CONFIGURE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTCULO 400 BIS DEL CDIGO
PENAL FEDERAL, BASTA QUE SE DEMUESTRE UNA O MS DE LAS MODALIDADES
DESCRITAS EN L, POR CONSTITUIR CADA UNA FIGURAS TPICAS AUTNOMAS.
De acuerdo con el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal, el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilcita se configura mediante la
realizacin de cualquiera de las conductas siguientes: adquirir, enajenar,
administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garanta, invertir,
transportar o transferir recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
con conocimiento de que proceden o representan el producto de una
actividad ilcita; en consecuencia, para que se acredite ese delito basta

que se demuestre una o ms de las modalidades descritas, por constituir

cada una figuras tpicas autnomas.
Tambin es claro que el Contrato Simple de Compra-Venta con Reserva de Dominio es
simulado, con el objetivo de ocultar el origen y procedencia del Inmueble ubicado en la
Calle de Sierra Gorda Nmero 150 Colonia Lomas de Chapultepec, lo mas grave es que
cuando el vocero de la presidencia Eduardo Snchez dio la primera informacin nunca
hablo de estas operaciones porque no existan, porque las ocultaron y la opcin fue la
simulacin del citado Contrato.
La elaboracin del Contrato Simple de Compra-Venta con Reserva de Dominio se realiz
posteriormente a la informacion del reportaje conocido como la Casa Blanca de Enrique
Pea Nieto y dado a conocer por la periodista Carmen Aristegui, los responsables de esta
estrategia jurdica y de la simulacin tuvieron como objetivo no presentar un Contrato de
Compra-Venta con fecha y ao de 2014, en virtud de que se les aplicaria la Ley Federal
Para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y
que la legislacin entr en vigor el pasado 17 de de julio de 2013, por eso simularon que
fue suscrito el 12 de enero de 2012 para evitar se les aplicara el marco normativo.
Por todo lo expuesto le exigimos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto
Bazbaz Sacal, que inicie de manera inmediata las respectivas investigaciones sobre la
Casa Blanca de Pea Nieto, su omisin lo llevara ha ser participe de responsabilidades
penales s no investiga los delitos que se le imputan al presidente de la Repblica.
En este plantn frente a las instlaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera queremos
dar a conocer el posicionamiento del Frente Mexiquense sobre la Casa Blanca de Enrique
Pea Nieto, porque nuestra organizacin tiene la autoridad moral y el conocimiento sobre
los derechos reales, garantias reales sobre bienes inmuebles y crditos hipotecarios,
nuestro movimiento tiene 7 aos luchando en contra del gobierno de Pea Nieto, por su
participacin y complicidad en el Mega Fraude Inmobiliario e Hipotecario que se cometi
en contra de aproximadamente 10 millones de familias mexicanas en todo el pas, que no
pueden disfrutar de vivienda digna y decorosa.
Es una burla y gran impunidad el supuseto Contrato de Compra Venta con Reserva de
Dominio que suscribieron: Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V. y Anglica Rivera
Hurtado, y sobre todo en la Clusula Cuarta inciso A) y que seala lo siguiente: Los tres
primeros aos se pagarn nicamente los intereses que se generen a partir de la
aplicacin de la tasa del 9% anual (nueve por ciento) sobre la suma de $ 54,000,000
millones
En la misma Clusula Cuarta se seala que el crdito tendra una duracin de ocho aos,
cuando las familias del Frente Mexiquense se les condeno a pagar los Contratos con
Garanta Hipotecaria durante 25 y 30 aos, 18 aos y 22 aos pagando intereses y el
crdito hipotecario se firmaron en Unidades de Inversin (Udis), con una tasa de inters
del 12% anual, si estos crditos se liquidaran en los 25 y 30 aos se pagaran tres casas o
inmuebles.
Que privilegios tienen Enrique Pea Nieto y ngelica Rivera Huartado para poder lquidar
un derecho real o garanta real, es decir un bien inmueble solo en 8 aos, pagando 3 aos

de intereses y a una tasa anual del 9%, cuando Pea Nieto durante su adminsitracin
como gobernador del Estado de Mxico se cometieron graves irregularidades en la
construccin de nuestros conjuntos habitacionales y que nuestras viviendas estan
sobrevaluadas, nosotros no tenemos derecho a vivir con nuestras familias en viviendas
dignas y decorosas, mientras que el presidente de Mxico y su esposa puden disfrutar de
la gran mansin de $ 7 millones de dolares, producto de operciones con recursos de
procedencia ilcita.

Tecmac estado de Mxico a 2 de diciembre de 2014

Atentamente
Jos Humbertus Prez Espinoza
Presidente y Representante Legal