Qu es el lavado de activos y cmo afecta a

Colombia
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colombia/#prettyPhoto
El lavado de activos consiste en lograr que el dinero proveniente de acciones ilcitas
aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad y mantenga su flujo econmico.
No se considera nicamente dinero proveniente del tr!fico de drogas. Como lavado de activos
tambin se suma el dinero obtenido por actividades consideradas delito bajo la jurisdiccin nacional
como e"torsin# secuestro# tr!fico de armas# entre otros.
Cualquier persona est! e"puesta a participar en el lavado de activos sin tener clara su
accin# es decir# si una persona compra un bien a nombre de un familiar y el titular de la nueva
propiedad no sabe qu procedencia tiene el dinero# est! colaborando de manera indirecta a
legitimar un dinero adquirido de forma ilcita.
$ctividades cotidianas pueden resultar implicadas con lavado de activos como el prstamo de
cuentas bancarias a terceros# fondos e inversiones millonarias sin conocer la procedencia del
dinero previamente facilitando el ingreso del fondo ilegal al sistema monetario.
Colombia se %a visto fuertemente afectado por el lavado de activos desde %ace dcadas# es por
eso que en el a&o '(() se cre la Comisin de Coordinacin Interinstitucional para
el Control del Lavado de Activos *CC+C,$-# ente coordinador de las acciones que toma el
Estado para combatir y controlar el lavado de activos# incrementando y agudizando las sanciones
ante empresas# gerentes comerciales# bancas y civiles que incurriesen ante un delito de tal ndole.
,as multas y los a&os de prisin varan de acuerdo al caso# implicacin en el %ec%o y factores
e"ternos que influyan a severidad en la determinacin del juez. .e calcula que cerca de 17.000
millones de dlares son ingresados al sistema fnanciero
colombiano provenientes de transacciones ilcitas# m!s o menos un )/ del 0+1 de Colombia.
,a 2ireccin de +mpuestos y $duanas Nacionales *2ian- public la cifra de incautaciones
provenientes del contrabando en el ao 2012 en Colombia. 2!.!" millones
de pesos 3cerca de '45 millones de dlares6# es decir# ' por cierto del dinero estimado por
lavado de activos.
El incremento indiscriminado del dinero ilcito que se encontr en flujo en Colombia durante el
47'8# proveniente el contrabando y la formacin de empresas ine"istentes# llev al gobierno de
.antos a discusiones sobre las nuevas pol#ticas $ sanciones que se aplicar!n a los
implicados directa o indirectamente en este %ec%o delictivo.
,a 9rganizacin de Naciones :nidas *9N:-# declar que el lavado de activos mueve
cerca de 1.% billones de dlares anualmente# consider!ndolo tema principal a discutir
en la agenda del 47';.