MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA ACTA N..........

de la (Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas) de la sociedad......... En la ciudad de..........el da.......del mes de.......... de 20..........a las.......en virtud de convocatoria efectuada el.........por (1), mediante (2) se reunieron en (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios) con carcter extraordinario los siguientes socios: Lista de socios .................................. Representado por ..................................... Acciones (o cuotas o partes de inters) ............................................

Total acciones (o cuotas o partes) de inters representadas ............... Acciones suscritas (o cuotas sociales en la fecha ............... Presidi la reunin................y actu como secretario..........quienes fueron elegidos por..........votos. A continuacin se abri la sesin y se dio lectura al orden del da contenido en la convocatoria, el cual se llev a cabo de la siguiente manera: ............. (Aqu se desarrolla el temario propuesto en la convocatoria) (3) NOTA: Una vez agotado el orden del da, se podrn tomar otros temas no incluidos en la convocatoria siempre y cuando tal decisin sea aprobada por el setenta por ciento (70%) de las acciones o cuotas representadas. Aprobacin del acta: Despus de un receso para su elaboracin, fue leda la presenta acta, la cual fue aprobada por..........votos (4). Por no ser otro el objeto de la reunin a las..........horas del..........de 20.........se levanta la sesin. ________________________ Presidente (Fdo.) _________________________ Secretario (Fdo.) (5)

NOTAS
(1) Indicar la calidad en que acta quien convoca v.gr. representante legal, revisor fiscal, etc.

(2) Sealar la forma o medio por el que se efectu la convocatoria v.gr. peridico carta. Tlex, etc. (3) si se someti a votacin alguna propuesta, indicar si sta fue aprobada o rechazada y el nmero de votos. (4) El acta puede ser aprobada tambin por comisin. En este caso se decide por......votos nombrar una comisin integrada por los seores......para la aprobacin del acta de la presente reunin. (Deber aparecer la firma o constancia de la misma, por parte de todos los comisionados para la aprobacin). (Fdo). (5) Notas para la remisin del acta: La anterior acta es fiel copia o fotocopia del libro de actas. Firma del Secretario o algn representante de la sociedad. (En caso de no venir autorizadas por el secretario o el representante legal, la copia venir autenticada por un notario). del acta debe