Ley USA

Victory Act

VICTORY ACT
("Vital Interdiction of Criminal Terrorist Organizations Act of
2003")

Ley poco conocida a nivel mundial, por

tratarse de una recopilacin de los artculos
contenidos en la Segunda parte de la Ley
Patritica de los Estados Unidos.

Senador Orrin
Hatch
Originada en la lucha
por
fusionar la
guerra
contra
el
terrorismo y la guerra
contra las drogas en
una sola campaa.

Ley Patritica de los

Estados Unidos
Texto
legal
estadounidense
promulgado el 26 de octubre de
2001, es la ms estricta y
contundente arma en contra del
terrorismo
y
el
crimen
internacional organizado.

Hace referencia a la reglamentacin y

actualizacin de los procesos criminales,
fortalece y aumenta significativamente
la penalizacin en casos como el lavado
de dinero y activos, terrorismo. Etc.
Incluye un conjunto de disposiciones
para aumentar la capacidad del
gobierno para investigar, escuchas
telefnicas,
enjuiciar
y
encarcelar
narcoterroristas y narcotraficantes.

 Esta ley hace revisiones y sirve como

gua para aplicacin de las leyes
referentes al lavado de dinero y
activos, el crimen de cuello blanco, y
el fraude corporativo. Provee de
herramientas disuasivas y sentencias
a quienes violen cualquiera de estas
leyes.

Ejemplos.
Establece el mecanismo para la
confiscacin de bienes, (extincin de
dominio)
procedimientos de investigacin, como
interceptacin de comunicaciones,
extra-jurisdiccionalidad
y
extraterritorialidad.

OBJETIVOS
Desmantelar las organizaciones
criminales que financian el crimen a
travs del lavado de dinero.
Reformar y endurecer las sentencias
y la penalizacin.
Proveer las herramientas para ganar
la guerra contra el terrorismo, el
narcotrfico y el crimen organizado.

Principales Secciones
Artculo 101 Narcoterrorismo
Crea una nueva categora de delito
llamado "narco-terrorismo". Un narcoterrorista sera todo aquel que posee la
ms mnima cantidad de una droga
ilegal con la intencin de planificacin
para llevar a cabo un ataque terrorista.

Seccin 201- 225 terrorismo

Establece facultad a las autoridades para
interceptar
comunicaciones
orales,
escritas o electrnicas, conocer de
investigaciones criminales, vigilar a
presuntos sospechosos, bsqueda y
respectiva captura de los mismos fuera de
los Estados Unidos, obtener informacin
de organismos de inteligencia extranjera
y realizar allanamientos.

Seccin 227-239 Terrorismo

Compilados los ms importantes tpicos de
la ms severa reforma de la Ley
Antiterrorista que provee a las agencias
federales, estatales y departamentos de
polica, todos los poderes para perseguir el
crimen organizado.

Seccin229
CONFISCACION DE VALORES,
Destruccin
de DE
contabilidad,
PROPIEDADESde
PORlibros
EL DELITO
ENCUBRIMIENTO
O FALSEDAD
EN ELinformes
estados financieros
u otros
REPORTE
DE TRANSACCIONES
FINANCIERAS.
financieros
con el propsito
de obtener

facilidad crediticia.

Seccin 231: AUTORIDAD PARA

INTERVENCIN TELEFNICA Y
CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIN.
Permitira al FBI y dems entidades del Estado
la obtencin de una orden para intervenir las
comunicaciones de los dispositivos inalmbricos,
como ser un telfono celular, a travs de
cualquier tribunal de distrito de ese pas.

Seccin 232 INVESTIGACIN Y

CONFISCACIN DE PROPIEDADES Y
GARANTAS:
Reconocimiento y autoridad para los casos de
investigacin y confiscacin de propiedades
producto de delitos especficos catalogados
como delitos mayores.
Teniendo en cuenta que el lavado de dinero y
activos no solo proviene de actividades de
narcotrfico, sino tambin de corrupcin
administrativa y evasin fiscal entre otros

Seccin 311 MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES

Esta seccin le da facultad al secretario

Nacional en EEUU intervenir en:
Jurisdicciones fuera de los EEUU
Instituciones Financieras que operen fuera
de los EEUU
Transacciones dentro o fuera de los EEUU

Secciones 312- 365 Lavado de

dinero
Creacin de procedimientos para que estas
instituciones compartan entre s informacin
sobre clientes, lavado de dinero y terrorismo
Necesidad de la creacin de programas
anti
lavado,
negocios
de
servicios
monetarios,
Se obliga a administradores a registrar
informes de transacciones en efectivo bajo
la Ley de Secreto Bancario.

Artculo 314. Esfuerzos conjuntos para

desalentar el lavado de dinero
Cooperacin entre entidades financieras,
autoridades de aplicacin de justicia,
autoridades compartan con las entidades
financieras la informacin relativa a
personas fsicas, personas jurdicas y
organizaciones dedicadas a actividades
terroristas o de lavado de dinero, o que
resulten sospechosas de tales actividades
en base a pruebas crebles y razonables

Seccin 377 Competencia

extraterritorial
Jurisdiccin de Extraterritorialidad que
supone la facultad de las autoridades
norteamericanas para perseguir cualquier
extranjero en cualquier lugar del mundo
que ejecute cualquier accin constitutiva
de terrorismo o de lavado de dinero que
vaya en desmedro de los Estados
Unidos.

CONCLUSIONES
La Ley Patritica ha sido duramente criticada por
diversos organismos y organizaciones de derechos
humanos, debido a la restriccin de libertades y
garantas constitucionales que ha supuesto para los
ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros
Como se puede ver resulta imprescindible el tratamiento
jurdico del terrorismo y el lavado de dinero, ya que por
medio de la legalizacin de los dineros provenientes de
actividades ilcitas como el narcotrfico principalmente,
se estn financiando los actos terroristas ms atroces

Teniendo en cuenta que el lavado de dinero y activos no solo

proviene de actividades de narcotrfico, sino tambin de corrupcin
administrativa y evasin fiscal entre otros, la nueva ley, se extiende
a cubrir la impunidad reinante observada en funcionarios pblicos
que gozan de sus fortunas inclusive en el mismo Estados Unidos.

Finalmente, cabe destacar que toda persona, empresa, gobierno,

que tenga negocios con Estados Unidos est sujeto a esta ley,
debido a que para poder negociar se necesita la intervencin de
dos factores, uno en el extranjero y otro con base en los Estados
Unidos, por lo tanto cualquier movimiento en dlares o documentos
de valor, mercancas, servicios, etc. estn sujetos a las normas
regulaciones y la aplicacin esta ley norteamericana.