NUMERO _____________ Y ( ).

En la ciudad de Guatemala, el veintisis de noviembre de mil

novecientos noventa y ocho.

ANTE MI: ______________________ Notario, Comparecen los

seores: ______________________ , de setenta y tres aos de edad, casada, guatemalteca, ama

de casa y este domicilio, quin se identifica con la cdula de vecindad con nmero de orden A guin
Uno (A-1) y de registro _____________ ____________(___________ ), extendida por el Alcalde
Municipal de la ciudad capital, el seor ______________________, de Cuarenta aos de edad,
casado, guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, quin se identifica con la cdula de vecindad
con

nmero

de

orden

guin

Uno

(A-1)

de

registro

nmero

___________________________(__________), extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad

capital; ______________________, de cuarenta y dos aos de edad, soltera, guatemalteca,
secretaria ejecutiva bilinge, de este domicilio, quin se identifica con la cdula de vecindad con
nmero de orden A guin uno (A-1) y de registro _____________________________(________),
extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad capital y el seor ______________________, de
treinta y cinco aos de edad, soltero, guatemalteco, estudiante y de este domicilio, quin se
identifica con la cdula de vecindad con nmero de orden A guin uno (A-1) y de registro nmero
____________________(_________), extendida por el Alcalde Municipal de la ciudad capital. Los
comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el
presente instrumento celebran CONTRATO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA, de
conformidad con las siguientes clusulas: PRIMERA: DE LA CONSTITUCIN: Me exponen los
otorgantes que la entidad que ahora organizan se regir por lo dispuesto en el Cdigo de Comercio,
lo ordenado en sus asambleas, lo convenido en este instrumento, lo dispuesto en leyes especiales y
lo acordado por su consejo de administracin o administrador nico, segn el caso. SEGUNDA: DE
LA DENOMINACIN SOCIAL:

me exponen los otorgantes que la sociedad girar bajo la

denominacin social. La Sociedad se denominar _______________ SOCIEDAD ANNIMA, que

podr

abreviarse

_____________________________

con

nombre

comercial

es

_____________________________, referida en esta escritura como LA SOCIEDAD. TERCERA:

OBJETO:

Sin que la siguiente enumeracin sea limitativa, la sociedad tendr como objeto lo

siguiente: Promover, realizar, ejecutar estudios y proyectos tursticos, hoteleros, de turicentros,

lugares de recreo, de descanso, construir o invertir en proyectos tursticos de cualquier ndole en
centro o zonas declaradas de inters nacional, vender membrecas a personas individuales o
jurdicas, nacionales o extranjeras, administracin de hoteles, restaurantes, bares, cafeteras; toda
actividad relacionada con la industria hotelera; la planificacin, promocin, organizacin, asistencia
tcnica, participacin o administracin de todo tipo de negocios relacionados con bienes inmuebles,
rsticos o urbanos; y en general ejercer sobre los mismos cualquier acto de administracin dominio,
disposicin, gravamen o disfrute; representacin de casas o firmas extrajeras, todas aquellas
actividades comerciales o industriales que directa o indirectamente coadyuven al desarrollo de los
fines antes expuestos; establecer agencias de viajes, de publicidad, de transporte areo, acutico y
terrestre y cualquier otro tipo de agencias; actuar como agente y suscribir contrato de
representacin con cualquier persona individual o jurdica, nacional o extranjera y en general todas
las operaciones que fueren necesarias o convenientes para su funcionamiento y giro ordinario;
fabricar, industrializar, procesar, ensamblar, transformar, comprar, vender, exportar, importar y
distribuir toda clase de materias, materiales, artculos, productos, mercancas y bienes muebles o
inmuebles, realizar actividades de carcter agrcola, pecuario, ganadero, agro - industrial, otorgar o
conceder y aceptar contratos de licencia de propiedad industrial, de transferencia y tecnologa, a
franquicias y licencias de uso; promover toda clase de empresas, suscribir y adquirir acciones y
participaciones en otras empresas, registrar, renovar, proteger y explotar toda clase de derechos de
autor, patentes de invencin, marcas, nombres comerciales, expresiones o seales de propaganda
y todo lo relacionado con la propiedad industrial; promover y ejecutar proyectos de urbanizacin,
lotificaciones, construcciones en cualquier lugar de la repblica o fuera de ella, girar, emitir, suscribir,
aceptar, avalar, endosar y negociar toda clase de ttulos de crditos. Y valores que la ley permita;
otorgar y llevar a cabo toda clase de actos, contratos, diligencias, actividades y operaciones
necesarias anexas, conexas, complementarias e incidentales al objeto de la sociedad; y cualquier

otra actividades que los socios acordaren y fuera permitida por la Ley, ya que las actividades antes
mencionadas, debern entenderse en forma enunciativa y no limitativa. CUARTA: DURACIN: La
sociedad se constituye por tiempo indefinido. QUINTA: EL DOMICILIO: El domicilio de la sociedad
es la ciudad de Guatemala y su sede estar ubicada en .....................pudiendo establecer las
agencias y sucursales que estime convenientes en cualquier parte de la repblica de Guatemala, en
el extranjero siempre y cuando se llenen los requisitos que establezcan las leyes del pas donde se
abran sucursales y agencias. SEXTA: DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO:

La

Sociedad se constituye con un capital autorizado de _________ QUETZALES (Q.___________),

representados y divididos en ______ acciones de una misma clase, con un valor nominal de
____________ QUETZALES (Q.________) cada una. SPTIMA: DE LA SUSCRIPCIN Y PAGO
DEL CAPITAL: La totalidad del capital autorizado, se suscribe y se paga en este acto, Suscripcin y
Pago; Los socios fundadores suscriben y pagan el capital en la forma siguiente I) La seora
______________________

, suscribe y paga

_________ acciones a su valor nominal de

_____________ QUETZALES (Q.__________), cada una equivalentes a la cantidad de

________________ QUETZALES

(Q.__________).

II) El seor ______________________,

suscribe y paga _________ acciones a su valor nominal de _________ QUETZALES cada uno,
equivalentes a la cantidad de _________ QUETZALES (Q._________). Efectividad del capital
Suscrito y Pagado: III) la seora ______________________, suscribe y paga _________ acciones
a su valor nominal de _________ QUETZALES cada una, equivalentes a la cantidad de _________
QUETZALES (Q._________), efectividad del capital suscrito y pagado. IV). Y el seor
______________________, suscribe y paga _________ ACCIONES a su valor nominal de
_________ QUETZALES cada una

equivalentes a la cantidad de _________ QUETZALES

(Q.__________), efectividad del capital suscrito y pagado. La efectividad del capital suscrito y
pagado, por los accionistas fundadores queda fehacientemente demostrada a plena satisfaccin de
Notario, mediante copia del comprobante del Depsito Monetario del Banco ___________,
Sociedad Annima, de fecha

_______________________. por la cantidad de _________

QUETZALES (Q.___________),
ANNIMA,

a nombre de _____________________________, SOCIEDAD

(en

formacin),

cuenta

nmero

________________________________(______________), documento que el Notario da fe de

tener a la vista. OCTAVA: DE LAS ACCIONES: Cada accin totalmente pagada da derecho a un
voto. en la eleccin de administradores puede usarse el sistema de voto acumulativo regulado en el
Cdigo de Comercio. Las acciones al portador son transmisibles mediante la simple tradicin del
ttulo que las ampare. La enajenacin de las acciones nominativas se har mediante el endoso del
ttulo por su legtimo poseedor, endoso que deber registrarse ene el libro de accionistas. Para
todos los efectos de este contrato, la sociedad tendr como tenedores de acciones nominativas a
quienes aparezcan registrados como tales y como tenedores de acciones al portador a quienes
exhiban los ttulos que las amparan o presenten constancias de depsito a su nombre, de tales
ttulos extendidos por Institucin Bancaria, la adquisicin o tenencia de acciones implica para el
titular, la aceptacin de la presente escritura constitutiva y sus respectivas modificaciones, de las
disposiciones reglamentarias y de cualesquiera resoluciones vlidamente adoptadas por la
asamblea

General

de

Accionistas

por

el

Consejo

de

Administracin.

NOVENA.

RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: La responsabilidad de los accionistas se limita al

pago de acciones que hubieren suscrito. La tenencia o adquisicin de acciones significa la
aceptacin de la escritura constitutiva de la sociedad y sus modificaciones, de las disposiciones
reglamentarias y de las resoluciones tomadas por la asamblea de accionistas o por el administrador,
salvo los derechos de impugnacin, anulacin o retiro. DCIMA. EL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD.
El gobierno de la sociedad ser ejercitado en su orden Jerrquico: a) Por las asambleas generales
de accionistas, b) Por el Administrador nicos. DCIMA PRIMERA. DE LAS ASAMBLEAS
GENERALES:

La asamblea general est formada por los accionistas con derecho a voto,

legalmente convocados y reunidos. Es el rgano supremo de la sociedad y se reunir en sesin

ordinaria obligatoria una vez al ao, dentro de los cuatro meses que signa al cierre del ejercicio
social y tambin en cualquier tiempo que sea convocada. Se reunir en sesin extraordinaria en

cualquier tiempo que sea convocada. Se reunir en sesin extraordinaria en cualquier fecha para
tratar todo lo relacionado con el artculo ciento treinta y cinco del Cdigo de Comercio y lo que para
esta clase de Asambleas se prevea en la presente escritura. Las Asambleas especiales si las
hubiere, se regirn en lo aplicable, por las normas que rigen para las generales. Toda Asamblea
podr reunirse en cualquier tiempo, sin necesidad de convocatoria previa, si concurriere la totalidad
de los accionistas que correspondan al asunto de que se tratar, siempre que ninguno de los
accionistas se opusiere a celebrarla y que la Agenda sea aprobada por unanimidad.

La

convocatoria a Asamblea se har por el administrador nico a solicitud de accionistas qu

representen por lo menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del capital pagado. El auditor
externo tambin podr convocar a Asamblea.

Las convocatorias se harn en la forma que

determine la ley la presente escritura. Para que una Asamblea ordinaria pueda celebrarse, se
requiere QURUM de la mitad ms una de las acciones pagadas y si se trata de Asamblea
extraordinaria, se requiere un mnimo de SESENTA POR CIENTO (60%) de las acciones que
tengan derecho a voto. Si en la fecha sealada por la convocatoria para la celebracin de una
Asamblea no se lograra reunir QURUM, la sesin podr celebrarse al da siguiente en el mismo
lugar y hora sealados en la convocatoria. Las resoluciones de la Asamblea reunida en sesin
ordinaria se tomarn por el voto de la mayora absoluta de las acciones pagadas representadas en
ella, a menos que la

Ley requiera una mayora especial.

Las decisiones de las Asamblea

extraordinaria se tomarn por el voto de ms del _________ POR CIENTO (50%) DE LAS
ACCIONES PRESENTE QUE TENGAN DERECHO A VOTO Y CUANDO SE TRATE DE LOS
ASUNTOS

QUE SE CONTRAE EL ARTCULO CIENTO TREINTA Y CINCO DEL Cdigo de

Comercio, las decisiones debern tomarse por el voto favorable de por lo menos el TREINTA POR
CIENTO (30%), de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. No obstante lo
expuesto para modificar en alguna forma el sistema de voto acumulativo previsto en la ley y en esta
escritura, se requiere el voto favorable de acciones que representante el SETENTA Y CINCO POR
CIENTO 75%) DEL CAPITAL PAGADO DE LA SOCIEDAD. Las Asambleas se celebrarn en esta

capital.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Asamblea podrn hacerse

representar por medio de apoderado o de representantes acreditados con carta poder. Todas las
resoluciones adoptadas por la Asamblea se registrarn en el libro de Actas y las actas de las
reuniones sern firmadas por el Administrador y el Secretario de la Asamblea. DCIMA SEGUNDA.
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA. Son atribuciones de la asamblea ordinaria: a) Discutir, aprobar
o reprobar el estado de prdidas y ganancias; el balance general y el informe del Administrador
nico y en su caso, el del rgano de Fiscalizacin de la Sociedad y tomar las medidas que juzgue
oportunas; b) nombrar y remover al Administrador; al rgano de fiscalizacin y determinar sus
respectivos emolumentos,; c) conocer y resolver acerca del proyecto de Distribucin de utilidades,
que el Administrador deba someter a su consideracin; d) Conocer y aprobar el presupuesto de
gastos de la sociedad, que deber ser presentado por el Administrador; e) Conocer los informes
escritos que cada aos deben presentar el administrador y adoptar las disposiciones y medidas que
estimen convenientes, para la buena marcha de la Sociedad; f) Acordar la creacin de reservas
voluntarias; g) Para los efectos de Administracin interna, interpretar esta Escritura; h) Resolver
acerca de la emisin de acciones y fijar las condiciones de las mismas; i) Conocer y resolver sobre
cualesquiera otras cuestiones que le sean planteadas y que no sean de la competencia exclusiva de
la Asamblea extraordinaria. DCIMA TERCERA.

ATRIBUCIONES

DE LA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA: Son atribuciones de la Asamblea extraordinaria: a) Acordar toda modificacin

de la escritura social, incluyendo el aumento o reduccin del capital; b) Acordar la modificacin de la
clase o valor de las acciones; d) Acordar la adquisicin de acciones de la misma sociedad uy la
disposicin de ellas; a) Acordar el cambio o la modificacin de las disposiciones de esta escritura; e)
Declarar la disolucin de la sociedad; f) Acordar la fusin o transformacin de la sociedad; y, g)
Conocer de cualquier otro asunto para el que sea convocada, an cuando sea de la competencia de
la Asamblea ordinaria.

DCIMA CUARTA.

ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD:

La

administracin de la Sociedad estar a cargo de un Administrador y tendr a su cargo la direccin

de los negocios de la sociedad.

Para ser miembro de la administracin no es necesario ser

accionista. El administrador ser electo en asamblea general ordinaria anual, por un perodo de tres
aos y podr ser reelecto. }Deber continuar en su cargo hasta que su sustituto sea nombrado y
tome posesin. La persona nombrada para la administracin podr ser libremente removida por la
asamblea de accionistas en cualquier tiempo. DCIMA QUINTA:

LA ADMINISTRACIN:

La

presente sociedad tendr un administrador nico, quin ser el rgano de la administracin de la

misma y tendr a su cargo la direccin de los negocios de la sociedad. El administrador puede ser
o no socio, ser electo por la asamblea general y su nombramiento no podr hacerse por un perodo
mayor

de tres aos, siendo permitida la reeleccin.

El nombramiento de administrador es

revocable por la Asamblea General en cualquier tiempo.

El administrador continuar en el

desempeo de sus funciones an cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado,
mientras su sucesor no tome posesin.

El administrador por el hecho de serlo asume

responsabilidades generales especficas de conformidad con los artculos ciento sesenta y uno y
ciento setenta y dos del cdigo de comercio.

El Administrador tendr adems las siguientes

atribuciones: a.) El administrador nico tendr la representacin legal de la sociedad en juicio y

fuera de l y el uso de la razn o denominacin social; b.) dirigir y llevar a cabo los negocios de la
sociedad; c.) atender la organizacin interna de la Sociedad y reglamentar su funcionamiento; d.)
Cuidar que se llevan los libros de actos; e.) podr convocar a los accionistas a juntas o asambleas
generales, presentando en las ordinarias el informe de la administracin y el estado de la sociedad,
adems debera presentar a las asambleas ordinarias el inventario de todos los bienes sociales, el
balance general, el estado de perdidas y ganancias y la recomendacin para la distribucin de
utilidades correspondientes al ejercicio anterior as como a la cantidad que debe destinarse a
reservas legales, generales o especficas; f) otorgar mandatos generales o especiales con
representacin o sin ella y revocarlos, solamente si est facultado por la asamblea general; g) cuidar
que la contabilidad sea llevada de conformidad con la ley; h) administrar directamente la sociedad,
para este objeto podr celebrar y hacer que se celebren y ejecuten toda clase de actos y contratos
indicndose en forma enunciativa y no limitativa los siguientes: Comprar, vender, enajenar y

constituir gravmenes sobre los bienes muebles, valores y derechos, importar y exportar, obtener
toda clase de crditos con sus bienes propios y constituir y aceptar garantas hipotecarias y
prendaras.

Tambin podr

celebrar contratos de representacin de casas extranjeras y

representarlas, tomar o dar en arrendamiento y administrar bienes; i) puede nombrar gerentes y Sub
Gerentes, asignrseles sus atribuciones, remuneraciones; J) reglamentar el uso de firmas; K) abrir o
cerrar sucursales o agencias; 1) Nombrar agentes o corresponsales; m) adquirir toda clase de
bienes, sean stos muebles, inmuebles o derechos; n) adems de las atribuciones anteriores tendr
las que se requiera para ejecutar los actos y celebrar los contrato que sean del giro ordinario de la
sociedad, segn su naturaleza y objeto, de los que de l se deriven y de los que con l se
relacionan, inclusive la emisin de ttulos de crdito: Para los negocios distintos de este giro,
necesitar facultades especiales detalladas en la escritura social; en acta o en mandato; n) En los
casos en que el administrador no tenga facultades para determinados negocios, los socios
resolvern; o) el administrador es responsable ilimitadamente por los

daos y perjuicios que

ocasione a la sociedad, por dolo o culpa siendo nula toda estipulacin que tienda a eximir a el
administrador de sta responsabilidad o bien a limitarla. Quedar exento de responsabilidades el
administrador, si hubiere hecho constar su voto disidente. DCIMA SEXTA: REPRESENTACIN
LEGAL: La representacin legal, judicial y extrajudicial corresponder al administrador nico, en
ausencia de ste, se otorgar mandato por la asamblea general en la persona que los socios
designen. DCIMA SPTIMA. FISCALIZACIN: Las operaciones sociales sern fiscalizadas por
uno o varios auditores o peritos contadores o por varios comisarios electos por la asamblea general
ordinaria en la sesin anual. Los fiscalizadores dependern directamente de la asamblea general a
la cual rendirn sus informes, tendrn las atribuciones siguientes: a) fiscalizar la administracin de
la sociedad, examinar su balance general y dems estados contables, cerciorndose de su
veracidad y exactitud, b) verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando principios
de contabilidad de aceptacin general; c) efectuar arqueros peridicos y valores; d) exigir al
administrador informes sobre el desarrollo de las operaciones o de determinado negocio; e)

convocar a asamblea general cuando ocurran las causas o disoluciones y se presenten asuntos que
en su opinin requieran del conocimiento de los accionistas, someter al administrador y haces que
se inserten en la agenda de las asambleas generales de accionistas y presentar su informe y
dictamen sobre los estados financieros incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan; g) En
general vigilar fiscalizar e inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad.
DCIMA OCTAVA: EJERCICIO SOCIAL Y ECONMICO: El ejercicio social y econmico ser anual
y se computar del uno de enero al treinta y uno de diciembre; cada ao se preparar el Estado de
Prdidas y ganancias; el Balance General y dems estados financieros; el Inventario General y el
informe del administrador nico y, en su caso, el del rgano de fiscalizacin, as como el proyecto de
Distribucin de Utilidades, documentos que estn a disposicin de los accionistas cuando menos
quince das hbiles antes de la fecha en que deber celebrarse la Asamblea Ordinaria anual. No
obstante lo expuesto, el primer ejercicio correr desde la fecha en que la sociedad pueda actuar
legalmente hasta el da treinta y uno de diciembre. DCIMA NOVENA: DE LAS UTILIDADES: De
las utilidades lquidas se separar anualmente, por lo menos un CINCO POR CIENTO (5%) para
formar e incrementar el fondo legal de reserva. VIGSIMA: DISOLUCIN.

La Sociedad se

disolver: a) Por prdida de ms del sesenta por ciento (60%) del capital pagado b) Por resolucin
de los accionistas, tomada en Asamblea General extraordinaria; c) Por imposibilidad de seguir
realizando el objetivo principal de la sociedad; d) por reunin de las acciones en una sola personal;
y, e) Por cualquier otra causa establecida en la ley, como determinante de la discusin. Al ocurrir
cualquier de las causas de disolucin que seala esta clusula, el administrador nico convocar de
inmediato a una Asamblea extraordinaria para que conozca del asunto y resuelva lo procedente.
Disuelta la Sociedad, la liquidacin se llevar a cabo en la forma y con el procedimiento prescrito
por la ley dentro de un trmino que no exceder de UN AO y estar a cargo de liquidadores que
designar la asamblea extraordinaria correspondiente. VIGSIMA PRIMERA. DE LA LIQUIDACIN.
Los liquidadores practicarn la liquidacin de la sociedad, conforme a las disposiciones legales
contenidas en el Cdigo de Comercio, la Asamblea de accionistas tendr durante la liquidacin las

facultades necesarias para determinar la regla que en adicin a las disposiciones legales ha de regir
la actuacin de los liquidadores. El auditor que depende de la asamblea, desempear durante la
liquidacin y respecto a los liquidadores las mismas funciones que normalmente desempaaba en
la vida de la sociedad, en relacin con el Consejo de Administracin. VIGSIMA SEGUNDA. DE
LAS CONVOCATORIAS. Las convocatorias para Asamblea durante la liquidacin, sern hechas por
los liquidadores o el Auditor en los trminos previstos por la ley y la presente escritura y en tales
Asambleas solamente se conocer de asuntos relativos a la liquidacin. VIGSIMA TERCERA.
DIFERENCIAS ENTRE LOS ACCIONISTAS.

Cualesquiera diferencias que surgieren entre los

accionistas y la sociedad o entre los accionistas entre s, con motivo o por causa de este contrato,
su interpretacin o ejecucin, durante la vigencia de la sociedad o de su liquidacin y que no
puedan resolverse amigablemente, las partes contratantes convienen que cualquier conflicto,
disputa o reclamacin que surja de o se relacione con la aplicacin, interpretacin, y/o cumplimiento
del presente contrato, tanto durante su vigencia como a la terminacin del mismo por cualquier
causa, deber ser resulto mediante procedimiento de arbitraje de equidad o de derecho, de
conformidad con la ley de arbitraje, las cuales las partes aceptan desde ya en forma irrevocable. El
laudo arbitral que se obtenga ser in impugnable por las partes y como consecuencia de ello, dicho
laudo

ser

directamente

DISPOSICIONES

ejecutable

TRANSITORIAS.

ante

el
Los

tribunal

competente.

seores

VIGSIMA CUARTA.

______________________,

______________________ y seor ______________________, en su calidad de socios

fundadores, conviene en lo siguiente: a) Que la primera Asamblea tendr carcter de constitutiva,
con todas las facultades, atribuciones y poderes que la presente escritura confiere a las Asambleas;
b) nombrar como administrador nico de la sociedad y por un perodo de tres aos, a la seora
______________________, quin tendr la representacin legal de la empresa con todas las
facultades inherentes al nombramiento y las que establece la Ley; c) Los socios fundadores
designan al infrascrito notario para que realice las gestiones tendientes obtener al reconocimiento y
registro de la sociedad. VIGSIMA QUINTA. ACEPTACIN: Que en los trminos relacionados

expresan los otorgantes que ACEPTAN el contenido del presente contrato de Constitucin de
Sociedad. Yo el Notario, DOY FE a) Que todo lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la vista las
cdulas de vecindad relacionadas de los otorgantes, as como el taln del depsito del Banco antes
relacionado; c) Que advierto a los otorgantes las obligaciones que se deriven del presente contrato
de Constitucin de la presente Sociedad, as como el pago de los impuestos respectivos y de
presentar el testimonio de la presente escritura al Registro Mercantil General de la Repblica; d) Leo
lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y dems efectos
legales, lo ratifican, aceptan y firman.