POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIRECCIN EJECUTIVA ANTIDROGAS

ESCUELA ANTIDROGAS
I CURSO DE ESPECIALIZACIN EN INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS
PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AFECTACION A LA

ESTABILIDAD DE LA EMPRESA FORMAL
EQUIPO DE TRABAJO
CMDTE. PNP ZEGARRA SILVA, KLEVER
CMDTE. PNP CORONADO GUERRERO, JORGE LUIS
CMDTE. PNP EVARISTO COSCO, JAVIER
CMDTE. PNP RAMIREZ MANRIQUE, JUAN ABEL
MAYOR PNP DIESTRO CABANILLAS, CARLOS ALBERTO
CAPITAN PNP ABADO TORRES, ALFREDO JORGE

EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AFECTACION A LA

ESTABILIDAD DE LA EMPRESA FORMAL
CARACTERIZACION DE LA REALIDAD PROBLEMTICA
I.
DIAGNOSTICO:
El lavado de activos, producto del crimen organizado, es
uno de los mayores problemas de la sociedad
II.

PRONOSTICO:
El Estado crea la PNP, para cumplir su funcin
conforme a Ley.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

La Divisin de lavado de activos (DIVILA) cuenta con
personal especializado para la investigacion de l.a.?
De que manera el lavado de activos, afecta la estabilidad
de la empresa formal a nivel nacional, los aos 2013 y
2014?

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

Las estimaciones sobre los alcances del Lavado de
Activos, indica que si este supera el producto bruto interno
de un pas, permite comprender que las Organizaciones
Criminales manejen grandes fortunas

CONCLUSION
Los actos de conversin y trasnferencia, afectan la
estabilidad de la empresa formal a nivel nacional, durante
los aos 2013 y 2014
Los actos de ocultamiento y tenencia afectan la
estabilidad de la empresa formal, ya que el lavado de
activos atenta contra la competencia leal.

RECOMENDACION
La Escuela Antidrogas con Equipos de instruccin
mvil, se desplace a nivel nacional, para poder desarrollar
cursillo.
-Capacitar, especializar y perfeccionar al personal PNP
sobre aspectos relacionados al Derecho comercial,
empresarial y bancario; para identificar empresas de
fachada.
-Se implante una Oficina de anlisis contra el L.A., para
centralizar toda la informacin que permita establecer la
estructura de la Organizacin Criminal (dirigentes,
cabecillas, etc)