Este documento constituye la formación de una sociedad anónima cerrada denominada "Inversiones Gran Muralla S.A.C." entre tres socios. Se establece un capital social de S/1,000,000 representado en 10,000 acciones suscritas y pagadas por cada socio. Se designa como gerente general a Luis Alberto Caro Kahn y se establecen los estatutos de la sociedad en materia de órganos de gobierno, juntas de accionistas, facultades del gerente general, y otros aspectos regidos por la Ley General de Sociedades.
Este documento constituye la formación de una sociedad anónima cerrada denominada "Inversiones Gran Muralla S.A.C." entre tres socios. Se establece un capital social de S/1,000,000 representado en 10,000 acciones suscritas y pagadas por cada socio. Se designa como gerente general a Luis Alberto Caro Kahn y se establecen los estatutos de la sociedad en materia de órganos de gobierno, juntas de accionistas, facultades del gerente general, y otros aspectos regidos por la Ley General de Sociedades.
Este documento constituye la formación de una sociedad anónima cerrada denominada "Inversiones Gran Muralla S.A.C." entre tres socios. Se establece un capital social de S/1,000,000 representado en 10,000 acciones suscritas y pagadas por cada socio. Se designa como gerente general a Luis Alberto Caro Kahn y se establecen los estatutos de la sociedad en materia de órganos de gobierno, juntas de accionistas, facultades del gerente general, y otros aspectos regidos por la Ley General de Sociedades.
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA CONSTITUCIN SIMULTNEA DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: LUIS ALBERTO CARO KAHN DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION ABOGADO, CON DNI 0666!", ESTADO CIVIL DIVORCIADO# $AVIER ERNESTO HERNANDE% $IMENE% DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI 0!&'!6(, ESTADO CIVIL SOLTERO, PROFESION OFICIAL PNP )*+# EDGARD ERNESTO DURAND DELGADO, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI "',0!(, ESTADO CIVIL SOLTERO, PROFESION ADMINISTRADOR DE EMPRESAS# SE-ALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN EL $IRON MOQUEGUA N. (&" OFICINA N. "(,, DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA / DEPARTAMENTO DE LIMA0 EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BA$O LA DENOMINACION DE 1INVERSIONES GRAN MURALLA S0A0C02# SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL / A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO0 SEGUNDO03 EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S40(,000000 )UN MIL / 004(00 NUEVOS SOLES+ REPRESENTADO POR (,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S40 (000 CADA UNA, SUSCRITAS / PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: (0 LUIS ALBERTO CARO KAHN, SUSCRIBE 555055 ACCIONES NOMINATIVAS / PAGA S40 555055 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS0 "0 $AVIER ERNESTO HERNANDE% $IMENE%, SUSCRIBE 555055 ACCIONES NOMINATIVAS / PAGA S40 555055 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS0 50 EDGARD ERNESTO DURAND DELGADO, SUSCRIBE 555055 ACCIONES NOMINATIVAS / PAGA S40 555055 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS0 EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO / PAGADO0 TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE / EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LE/ GENERAL DE SOCIEDADES 6 LE/ "6&& 6 QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA 1LE/20 ESTATUTO ARTICULO 103 DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: 1INVERSIONES GRAN MURALLA S0A0C020 TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO / ADQUIERE PERSONALIDAD $URIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS $URIDICAS DE LIMA0 SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRAN$ERO0 ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OB$ETO DEDICARSE A: LA PREPARACIN DE OBRAS, DEMOLICIN / MOVIMIENTO DE TIERRAS, PERFORACIONES / SONDEOS# LA CONSTRUCCIN GENERAL DE INMUEBLES / OBRAS DE INGENIERA CIVIL# LA CONSTRUCCIN GENERAL DE EDIFICIOS / OBRAS SINGULARES DE INGENIERA CIVIL )PUENTES, TNELES, ETC+, CONSTRUCCIN DE CUBIERTAS / DE ESTRUCTURAS DE CERRAMIENTO,CONSTRUCCIN DE AUTOPISTAS, CARRETERAS, CAMPOS DE ATERRI%A$E, VAS F7RREAS / CENTROS DEPORTIVOS / OTRAS CONSTRUCCIONES ESPECIALI%ADAS# ADEMS, SE ENCARGARA DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS / OBRAS# DE LAS INSTALACIONES EL7CTRICAS, AISLAMIENTO T7RMICO, ACSTICO / ANTIVIBRATORIO, FONTANERA E INSTALACIN DE CLIMATI%ACIN / OTRAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS / OBRAS0 TAMBI7N SE ENCARGARA DEL ACABADO DE EDIFICIOS / OBRAS# REVOCAMIENTOS, INSTALACIONES DE CARPINTERA, REVESTIMIENTOS DE SUELOS / PAREDES, ACRISTALAMIENTO / PINTURA / OTROS TRABA$OS DE ACABADOS DE EDIFICIOS / OBRAS# ASIMISMO, SE ENCARGARA DE EL ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIN O DEMOLICIN DOTADOS DE OPERARIOS0 SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OB$ETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COAD/UVEN A LA REALI%ACION DE SUS FINES0 PARA CUMPLIR DICHO OB$ETO, PODRA REALI%AR TODOS AQUELLOS ACTOS / CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA0 ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S40(,000000 )UN MIL / 004(00 NUEVOS SOLES+, REPRESENTADO POR (,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S40 (000 CADA UNA0
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO / PAGADO0 ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN CONSERVAR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES0 ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITU/E TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS: LA $UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS# / LA GERENCIA0 LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO. ARTICULO !.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA $UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD0 LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN $UNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, / CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR MA/ORIA QUE ESTABLECE LA 8LE/8 LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA0 TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES / LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA $UNTA GENERAL0 LA CONVOCATORIA A $UNTA DE ACCIONISTAS SE SU$ETA A LO DISPUESTO EN EL ART0 ",'9 DE LA 8LE/80 EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE $UNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CON/UGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS0 ARTICULO ".- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE $UNTAS NO PRESENCIALES SE SU$ETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO ",69 DE LA 8LE/80 ARTICULO #.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA 1LE/2 PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN E$ERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL0 LA $UNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCION / RESPONSABILIDADES SE SU$ETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS (&'9 AL (! DE LA 8LE/80 EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA E$ECUCION DE TODO ACTO /4O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OB$ETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALI%AR LOS SIGUIENTES ACTOS: A0 DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES / ADMINISTRATIVAS0 B0 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES0 EN LO $UDICIAL GO%ARA DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LOS ARTICULOS ,, ', / ,56 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO (0 DE LA LE/ "6656 / DEMAS NORMAS CONEXAS / COMPLEMENTARIAS# TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION0 ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRA$UDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GO%ANDO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN0 ADEMAS PODRA CONSTITUIR / REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE / DEMAS NORMAS CONEXAS / COMPLEMENTARIAS0 C0 ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR / ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA# GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR / PROTESTAR, ACEPTAR / REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLI%AS, CARTAS FIAN%AS / CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES / CIVILES# OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, D0 ADQUIRIR / TRANSFERIR BA$O CUALQUIER TITULO# COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, AD$UDICAR / GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS /A SEAN PRIVADOS O PUBLICOS0 EN GENERAL PODRA CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA / DE CUALQUIER FORMA0 PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTOR/ /4O UNDER:RITING, CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION / CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OB$ETO SOCIAL0 ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRA$E / SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES0 E0 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LE/, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL0 F0 PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS /4O AD$UDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALI%ACION DEL OB$ETO SOCIAL0 EL GERENTE GENERAL PODRA REALI%AR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA $UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS0 ARTICULO $.- MODIFICACION DEL ESTATUTO% AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS (!& / (!! DE LA 1LE/2, ASI COMO EL AUMENTO / REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SU$ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS "0( AL "06 / "(' AL ""0, RESPECTIVAMENTE DE LA 1LE/20 ARTICULO 1&.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS ,0, ""( AL "55 DE LA 1LE/20 ARTICULO 11.- DISOLUCION% LIQUIDACION Y E'TINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION / EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SU$ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS ,0, ,0!, ,(0, ,(", ,(5 A ,"" DE LA 1LE/20 CUARTO03 QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: LUIS ALBERTO CARO KAHN CON D0N0I0 N. 0666!", CON DOMICILIO EN: CALLE LAS GAR%AS (,!, DPTO0 "0", DISTRITO DE SAN BOR$A, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA0 CLAUSULA ADICIONAL I03 SE DESIGNA COMO SUB3GERENTE DE LA SOCIEDAD A EDGARD ERNESTO DURAND DELGADO CON D0N0I0 N. "',0!(, CON DOMICILIO EN EL $R0 CUTERVO (&5'0 URB0 CHACRA RIOS NORTE, DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: (0 REEMPLA%AR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA0 AGREGUE USTED, SE-OR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LE/ / SRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS $URDICAS DE LIMA PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIN0 L()*% 2& +, -./(0 +, 2&14