Primera Fiscala Provincial Penal Corporativa de Cusco Primer Despacho de Investigacin AO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

SGF N 1806114501-2012-989-0 DISPOSICIN DE FORMALIZACIN DE INVESTIGACIN PREPARATORIA N 006-2013-1FPPCC-DFC-MP-FN Cusco, veinticinco de julio del ao dos mil trece.VISTOS: Los actuados en la presente investigacin seguida contra GREGORIO MAMANI MORALES por la presunta comisin de los delitos contra el patrimonio, en las modalidades de hurto, sub tipo hurto agravado tipificado en el artculo 186 numeral 3 del Cdigo Penal; modalidad de apropiacin ilcita , sub tipo apropiacin ilcita com n tipificada en el artculo 1!" # modalidad de fraude en la administracin de personas $urdicas, sub tipo administracin fraudulenta artculo 1!8 del Cdigo penal en agravio de %&'( )*(+,L P,*- )*,'. ./(/ representado por su gerente general MARCO ANTONIO GONZALES ZEGARRA CONSIDERANDO: PRIMERO.- DE LOS HECHOS. 0ue el denunciado ocupaba el cargo de $efe de la oficina administrativa, dentro de las obligaciones # labores a reali1ar el denunciado tenia entre otras, reali1ar los pagos de guas, transportistas, control # mane$o de ca$a chica, coordinacin de compra de tic2ets del %&C # Per *ail, entre otros por lo cual tena amplio mane$o # disposicin de los dineros de la empresa/ ,s as 3ue el da lunes "3 de setiembre den 4"14 el denunciado no se present a las oficinas de la empresa a cumplir con su traba$o, por lo 3ue se le trato de ubicar, para reali1ar gestiones , pagos # otras actividades, d5ndonos cuenta 3ue desde la fecha indicada faltan documentos importantes, como por e$emplo el contrato 3ue este suscribi con mi representada, libros donde se registraban los ingresos de la empresa, entre otros de mane$o e6clusivo del denunciado # un faltante de dinero 3ue se apro6ima a la suma de .7/8","""/"" 89C:,&)( ;%L &-,+9. .9L,.< (dem5s desde el mes de $ulio del presente a=o apro6imadamente, el denunciado ha utili1ado dineros en grandes cantidades para supuestamente cumplir con sus obligaciones laborales, pero sin embargo estos no han sido utili1ados o destinados para estos fines/

SEGUNDO.- DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS. Durante la investigacin preliminar realizada por este Despacho se ha llegado a obtener: a. Copia certificada de contrato de trabajo sujeto a modalidad de fecha ! de enero de " !"# suscrito entre I$C% &'%I( P)'* &')+ ,.,.C como empleador - .')./'I/ 0%0%$I 0/'%(), como trabajador 1)F) D) /FICI$% %D0I$I,&'%&I2%.3F/1%, 4 5 b. Copia certificada de hoja informativa de contratos sujetos a modalidad en la cual consta .')./'I/ 0%0%$I 0/'%(), como trabajador de I$+% &'%I( P)'* &')+ ,.%.C 3F/1%, 465 c. Copia de hoja de trabajo 3corte contable5 del ! de enero al 4! de agosto de " !" donde se aprecia en la cuenta numero ! !! referente a caja moneda nacional el faltante de ,786#9:!.64. d. Copia de balance general de I$+% &'%I( P)'* &')+, ,.%.C al 4! de agosto de " !". e. Declaracin de marco %ntonio .onzales ;egarra 'epresentante de I$+% &'%I( &')+, ,.%.C. f. Impresin simple de correo electrnico intercambiado entre 0%'C/ ./$;%(), ;).%''% - .')./'I/ 0%0%$I 0/'%(),.

g. Certificado de los %ntecedentes 1udiciales de la persona de .regorio 0amani morales# <uien no registra antecedentes judiciales. h. Certificado de antecedentes penales de .')./'I/ 0%0%$I 0/'%(),# <uien si presenta antecedentes penales por el delito contra la libertad se=ual. i. j. Declaracin de DI%$% ,&>)F%$I (% &/'') ./$;%(), . Declaracin testimonial de )(I;%?)&> @*P%ICC%$% 1*%');.

A. Declaracin testimonial de 0%$*)( (%&/'') ()&/$%. l. Declaracin de ?)'$%?) CC/'I0%$@% 0)'0%.

m. /ficio $B "4:C" !4C,*$%'PC;'$BCDC/.C*,C/7'P*? proveniente de la ,uperintendencia $acional de los 'egistros PEblicos# mediante el cual se pone en conocimiento <ue .')./'I/ 0%0%$I 0/'%(), no tiene derechos inscritos en la oficina registral. n. %cta de juramentacin de >*./ )F'%I$ 0*FI; 0I'%$D% para desempeGar el cargo de perito en la presente investigacin o. %cta de entrega de documentos al perito >*./ )F'%I$ 0*FI; 0I'%$D% para la realizacin de la pericia solicitada en el presente proceso. TERCERO.- ADECUACIN DEL CASO AL TIPO PENAL Y ANLISIS DEL CASO.

A. EN CUANTO AL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO SUB TIPO HURTO AGRAVADO )n relacin al delito contra el patrimonio en la modalidad de >*'&/ previsto por el artculo !:H del Cdigo Penal sub tipo >urto !:I numeral 4 del Cdigo Penal!# J teniKndose en cuenta <ue para la configuracin de este delito es necesario <ue se cumpla con el tipo objetivo - tipo subjetivo contenidos en la normaJ as podemos establecer las siguientes premisas: )l acto del apoderamiento <ue es# pues# el elemento central de identificacin para determinar# en el iter criminis 3pasos del delito5# la consumacin - la tentativa 3desde esta perspectiva el apoderamiento importa el desplazamiento fsico de la cosa del Lmbito del poder patrimonial del tenedor de su esfera de posesinC a la del sujeto activo - la realizacin material de actos posesorios de Disposicin sobre la misma5M. !. (uego de realizar el anLlisis del tipo penal del presente delito se tiene <ue no e=isten indicios <ue evidencian la posible comisin del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado# puesto <ue de autos se tiene <ue el denunciado .')./'I/ 0%0%$I 0/'%(), desempeGaba funciones de jefe de oficina de administracin en la empresa denunciante# por tanto el dinero presuntamente sustrado le fue entregado por motivo de la realizacin de su labor# en ese entender en el delito de hurto no se estipula una cualidad para ser consumador del ilcito pudiendo ser cual<uier persona <ue hubiere sustrado el bien del lugar donde se encuentre. ". (o seGalado precedentemente guarda estricta relacin con el Principio de (egalidad# del cual se infiere <ue para <ue un hecho sea calificado como delito# no slo se re<uiere de una conducta humana# sino <ue ademLs <ue esta conducta se adecuK al tipo penal <ue la describe como accin reprochable penalmente relevante. Por lo <ue resulta aplicable el %rtculo "N del Cdigo Procesal Penal. B. EN CUANTO AL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACION ILICTA SUB TIPO APROPIACION ILICTA COMUN. )l delito contra la %dministracin PEblica en la modalidad de delito contra la %dministracin de 1usticiaCdelito contra la Funcin 1urisdiccional sub tipo falsa declaracin en procedimiento administrativo se encuentra previsto en el artculo 6!! del Cdigo Penal. Del anLlisis de autos se tiene <ue el hecho denunciado esta referido a la falsa declaracin realizada por los hermanos 0ora Ouispe en el testimonio de escritura pEblica por la cual se trasfiere el inmueble rEstico materia de investigacin a favor de 1uana ,egunda ,ota cuando se elabora la misma obviando la enajenacin realizada a favor de la Promotora de ,ervicios )ducativos %. 2on >umboldt - por tanto conforme el artculo "4H del Cdigo Procesal Civil a pesar <ue la escritura pEblica tiene el carLcter de documento PEblico# no significa <ue este sea un %cto %dministrativo -a <ue se considerara como tal a a<uel <ue emane de Funcionario o ,ervidor PEblico por lo <ue el $otario conforme el artculo 6"H del Cdigo Penal "
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Artculo 186.-hurto agravado El agente ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos si el hurto es cometido () 3.- mediante destreza, escalamiento, destrucci n o rotura de obstculos.
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Artculo 425.- Funcionario o servidor pblico !e consideran "uncionarios o servidores p#blicos$ %. &os 'ue estn comprendidos en la carrera administrativa.

no tiene la calidad de Funcionario o ,ervidor PEblico# es as <ue no se configurara el supuesto tipo penal por no e=istir falsa declaracin en un acto administrativo# sino en un documento pEblico <ue contiene el acto jurdico realizado entre particulares - <ue su cuestionamiento debe ser realizado en la va judicial correspondiente. Por lo <ue no se configuraran los elementos objetivos subjetivos referentes la tipo penal consagrado en el artculo 6!! del Cdigo Penal.

C. CON RESPECTO AL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA EN LA MODALIDAD DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL SUB TIPO DOCUMENTO FALSO )l artculo 6"8 del Cdigo Penal 4 esta referido a la creacin de un documento falso o en su defecto a la adulteracin de uno verdadero <ue da origen a un derecho u obligacin# de las investigaciones preliminares se tiene <ue en los hechos materia de investigacin no se ha podido evidenciar la e=istencia de un documento falso o de la e=istencia de uno adulterado -a <ue el engaGo <ue ha generado la transferencia de un bien ajeno como propio se ha configurado de la propia conducta# e=presin# alteracin - ocultamiento de la verdad de los hermanos 0ora Ouispe respecto de <ue el predio 'Estico materia de investigacin -a haba sido gravado a favor de la Promotora De ,ervicios )ducativos %. 2on >umboldt# sin e=istir instrumento original <ue materialice la conducta dolosa de haber adulterado o creado un documento falso. Por tanto no se ha demostrado el tipo penal de documento falso consagrado en el artculo 6"8 del Cdigo Penal. D. CON RESPECTO AL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA EN LA MODALIDAD DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL SUB TIPO FALSEDAD IDEOLOGICA Del estudio de autos se tiene <ue en el &estimonio de )scritura PEblica de transferencia de lote de terreno otorgado por 'aul 0ariano 0ariano 0ora Ouispe a favor de 1uana ,egundo ,ota de fecha 9 de junio del " ! . se ha insertado dentro de este instrumento pEblico falsas declaraciones como la <ue el enajenante era posesionario del predio materia de transaccin - <ue dicho predio se encontraba libre de todo gravamen cunado el mismo -a haba sido transferido con anterioridad. Por lo <ue esta conducta estara dentro de los presupuestos legales enmarcados dentro del

(. &os 'ue desempean cargos pol)ticos o de con"ianza, incluso si emanan de elecci n popular. 3.*odo a'uel 'ue independientemente del r+gimen laboral en 'ue se encuentre, mantiene v)nculo laboral o contractual de cual'uier naturaleza con entidades u organismos del Estado y 'ue en virtud de ello e,erce "unciones en dichas entidades u organismos.(-) .. &os administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aun'ue pertenezcan a particulares. /. &os miembros de las 0uerzas 1rmadas y 2olic)a 3acional. 4. &os dems indicados por la 5onstituci n 2ol)tica y la ley.
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Artculo 427.-Falsi icaci!n de docu"entos El 'ue hace, en todo o en parte, un documento "also o adultera uno verdadero 'ue pueda dar origen a derecho u obligaci n o servir para probar un hecho, con el prop sito de utilizar el documento, ser reprimido, si de su uso puede resultar alg#n per,uicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez aos y con treinta a noventa d)as-multa si se trata de un documento p#blico, registro p#blico, t)tulo aut+ntico o cual'uier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco d)as-multa, si se trata de un documento privado. El 'ue hace uso de un documento "also o "alsi"icado, como si "uese leg)timo, siempre 'ue de su uso pueda resultar alg#n per,uicio, ser reprimido, en su caso, con las mismas penas.

artculo o 6": del Cdigo Penal6 referido a la insertacin declaraciones falsas dentro de documento pEblico conocido como el tipo penal de falsa declaracin en documento por lo <ue resulta aplicable el %rtculo "N del Cdigo Procesal Penal. E. CON RESPECTO AL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA EN LA MODALIDAD DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL SUB TIPO FALSEDAD GENERICA ,e ha demostrado <ue la conducta dolosa - el engaGo de enajenar un bien ajeno coe=iste con la intensin de alterar la verdad - seGalar <ue el predio rEstico materia de investigacin era de posesin de 'aul 0ariano 0ora Ouispe# cuando este - sus hermanos -a haban enajenado dicho predio a favor de la Promotora de ,ervicios )ducativos %. 2on >unvoldt# por tanto ocasionando perjuicio a dicha persona jurdica al darse con la sorpresa <ue el bien transferido a su posesin resultaba siendo nuevamente enajenado# presentLndose posesionarnos aparentemente con igual derecho e incluso pretendiendo realizar trabajos sobre el inmueble ejerciendo su propio derecho de uso por lo <ue este comportamiento se encuentra debidamente sancionado en el artculo 64: del Cdigo PenalH referido a la falsedad genKrica cunado se altera la verdad a fin de generar un derecho - en perjuicio de terceros. Por lo <ue resulta aplicable el %rtculo "N del Cdigo Procesal Penal. F. DE LA IMPUTACION De lo analizado anteriormente se conclu-e en <ue el comportamiento doloso de enajenar como propio un bien ajeno corresponde a 0argarita 0ora Ouispe# 'aul 0ariano 0ora Ouispe# 1orge 0ora Ouispe# 0ario 0ora Ouispe# $arciso 0ora Ouispe# Ciriaco 0ora Ouispe - (eonidas 0ora Ouispe <uienes al haber enajenado el bien materia de investigacin a la Promotora de ,ervicios )ducativos %. 2on >unvoldt# se encontraban prohibidos de enajenar dicho bien posteriormente a tercera persona# valiKndose e insertando en documentos pEblicos falsas declaraciones como poseedores por lo <ue no pueden ser considerados como imputados la persona de 1uana ,egundo ,ota -a <ue la misma ad<uiere de buena fK en fecha 9 de junio del " ! el predio rEstico desconociendo por completo <ue esta -a haba sido objeto de gravamen con anterioridad# la persona de Pilbert >uamani Flores# -a <ue este tan solo particip prestando sus servicios profesionales como %bogado para la elaboracin de la minuta <ue da origen al testimonio de escritura de compra venta del predio materia de investigacin# sin responsabilidad alguna -a <ue la voluntad de celebrar dicho acto emana de las partes celebrantes - su funcin se encuentra en base a la elaboracin# de igual manera a la persona de 2enancio 2alderrama &isoc -a <ue a la conclusin de la investigacin preliminar no e=iste documento <ue acredite <ue la
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Artculo 428.-Falsedad ideol!gica El 'ue inserta o hace insertar, en instrumento p#blico, declaraciones "alsas concernientes a hechos 'ue deban probarse con el documento, con el ob,eto de emplearlo como si la declaraci n "uera con"orme a la verdad, ser reprimido, si de su uso puede resultar alg#n per,uicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco d)as-multa. El 'ue hace uso del documento como si el contenido "uera e6acto, siempre 'ue de su uso pueda resultar alg#n per,uicio, ser reprimido, en su caso, con las mismas penas.
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Artculo 4#8.-Falsedad gen$rica El 'ue de cual'uier otro modo 'ue no est+ especi"icado en los 5ap)tulos precedentes, comete "alsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con per,uicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo 'ue no le corresponde, suponiendo viva a una persona "allecida o 'ue no ha e6istido o viceversa, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos.

mencionada persona ha-a e=pedido certificado de posesin alguno acreditando como poseedor del predio investigado a persona ajena a dicho derecho. CUARTO.- ,in perjuicio de lo seGalado# se debe tener en cuenta <ue los pronunciamientos <ue emite el 0inisterio PEblico al tener la calidad de cosa decidida pueden ser modificados siempre - cuando se encuentren nuevos elementos de prueba <ue sirvan de fundamento suficiente para variar la primigenia decisin# conforme lo establece el %rtculo 44HQ inciso "Q del Cdigo Procesal PenalI. DECISIN: )stando a los fundamentos e=puestos# en la parte considerativa de la presente Disposicin# esta Fiscala de conformidad con lo establecido en el artculo 446B# $umeral ! del Cdigo Procesal Penal# dispone: PRIMERO.- Decla a la !" # "ce$e!c%a $e la c"!&%!'ac%(! $e la %!)e*&%+ac%(! # e#a a&" %a seguida contra 0argarita 0ora Ouispe# 'aul 0ariano 0ora Ouispe# 1orge 0ora Ouispe# 0ario 0ora Ouispe# $arciso 0ora Ouispe# Ciriaco 0ora Ouispe (eonidas 0ora Ouispe 1uana ,egunda ,ota# Pilbert >uaman Flores - 2enancio 2alderrama &isoc - (O''. por la presunta comisin del delito contra la administracin pEblica en la modalidad de delito contra la administracin de justiciaCdelito contra la funcin jurisdiccional sub tipo falsa declaracin en procedimiento administrativo consagrado en el artculo 6!! del Cdigo Penal - por la presunta comisin de delito contra la fK pEblica en la modalidad de falsificacin de documentos en general sub tipo documento falso consagrado en el artculo 6"8 del Cdigo Penal en agravio de Promotora de ,ervicios )ducativos %. 2on >unvoldt. SEGUNDO.- Decla a la !" # "ce$e!c%a $e la c"!&%!'ac%(! $e la %!)e*&%+ac%(! # e#a a&" %a seguida contra 1uana ,egunda ,ota# Pilbert >uaman Flores - 2enancio 2alderrama &isoc - (O''.por la presunta comisin del delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa - otras defraudaciones sub tipo estelionato . consagrado en el artculo !98 del Cdigo Penal# por la presunta comisin de delito contra la fe publica en la modalidad de falsificacin de documentos en general sub tipo falsedad ideolgica consagrado en el artculo 6": del Cdigo Penal - por la presunta comisin del delito contra la fe publica en la modalidad de falsificacin de documentos en general sub tipo falsedad genKrica consagrado en el artculo 64:del Cdigo Penal en agravio de Promotora de ,ervicios )ducativos %. 2on >unvoldt. TERCERO.- ARCH,VESE EN PARTE- la presente investigacin en lo <ue corresponde al delito contra la administracin pEblica en la modalidad de delito contra la administracin de justiciaCdelito contra la funcin jurisdiccional sub tipo falsa declaracin en procedimiento administrativo - al delito contra la fK pEblica en la modalidad de falsificacin de documentos en general sub tipo documento falso ADEMAS: )n lo <ue respecta a las personas de 1uana ,egunda ,ota# Pilbert >uaman Flores - 2enancio 2alderrama &isoc - (O''. ARCH,VESE EN PARTE- la presente investigacin en lo <ue corresponde al delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa - otras defraudaciones sub tipo estelionato . al delito contra la fe publica en la modalidad de falsificacin de documentos en general sub tipo falsedad ideolgica - delito contra la fe publica en la modalidad de falsificacin de documentos en general sub tipo falsedad genKrica. CUARTO.- ,e pone en conocimiento la emisin de la Disposicin $QH con respecto ala formalizacin de investigacin preparatoria correspondiente..
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Artculo ##5.- %rohibici!n de nueva denuncia.- ()

(. !e e6cept#a esta regla, si se aportan nuevos elementos de convicci n, en cuyo caso deber ree6aminar los actuados el 0iscal 'ue previno. En el supuesto 'ue se demuestre 'ue la denuncia anterior no "ue debidamente investigada, el 0iscal !uperior 'ue previno designar a otro 0iscal 2rovincial.

N"&%./0'e*e 1 e+/*& e*e. 2GT.