Luis Alberto Lacalle "Cuqui"

blanco manchado

Entro a la presidencia de la republica con una casita en Pocitos, un autito y un campito

heredado, hoy tiene 4000 hectareas en Florida, 2 casas 3 apartementos y varios millones
en Suiza .

Sanguinetti le gana en numero de corruptos pero Lacalle es campeon en el costo que

su corrupcion tuvo para el pais. Benhamou le costo al Uruguay 200 millones de
dolares y Rohm otros 400 millones. Fue una corrupcion muy cara: para cada millon que
se llevo Lacalle y cia el Uruguay perdio mas de 20 millones.

Hizo su primer millon en la privatizacion del banco Pan de Azucar a Benhamou. Su

segundo negocio fue venderle el Banco Comercial a los Rohm. Coimeo en la
reclasificacion de tierrras forestales de Ence. Recibio mordida por prestamos del BROU
gestionados por Garcia Pintos y las licitaciones ganadas por Svetovorsky.

Daniel Cambon fue su primer secretario y el que negocio la venta del banco Pan de
Azucar, era un coimero muy torpe y termino procesado
Agustin Uturbey gestiono la venta de los bancos en su calidad de vicepresidente del
Banco Central
Pablo Garcia Pintos fue su segundo secretario privado
Ignacio Posadas es el abogado que le creo las sociedades y cuentas en el exterior, un
tipo muy habilidoso que no deja ningun papelito suelto

Ignacio de Posadas

demasiado habil y elegante para ir preso

ministro de economia de Lacalle
abogado especializado en el lavado de dinero a traves de sociedades financieras de
inversion (SAFI)
socio del estudio Posadas y Vecino
primero lava los dineros de la mafia de Lacalle, y posteriormente de la mafia de Collor
y la mafia de amigos de Menen
elegante refinado y con aires de gran senor utiliza su prestigio como ex ministro y ex
senador para abrir puertas en Suiza
el estudio posadas cuenta con escritorios en montevideo suiza y panama
EL URUGUAY DE LAS SAFI
"..hay cierta clase de extranjeros, una especie de turistas de las sombras, que también
encuentran en Uruguay los atractivos de un verdadero paraíso. Son los traficantes de
armas, mafiosos del juego clandestino, sofisticados ladrones de bancos, deseosos de
sumergir su dinero en las aguas límpidas que le ofrece la intermediación financiera
uruguaya, bajo el rótulo legal de sociedades anónimas financieras de inversión
(SAFI).Los anfitriones del paraíso son famosos estudios jurídicos como el de Ignacio de
Posadas, ex ministro de Economía, el del contador Israel Lublinerman, el del contador
Bomsztein o el de los hermanos Cukier, que dirigen y administran varias oficinas....."
http://www.brecha.com.uy/ShowNews.asp?Topic=10&NewsID=7272&IdEdition=100
http://www.lainsignia.org/2001/febrero/ibe_063.htm
Lavado y corrupción argentina en Uruguay: el "informe Carrió" y lo que ya está
probado
http://www.larepublica.com.uy/politica/53261-lavado-y-corrupcion-argentina-en-
uruguay-el-informe-carrio-y-lo-que-yaesta-probado
infome Carrió. ...señala centenares de empresas constituidas en Uruguay, con
profesionales y estudios uruguayos, con testaferros compatriotas que dieron cobertura al
dinero lavado o, directamente, robado. .. "Los modos de constitución de empresas en el
exterior", el capítulo 9 se refiere a las modalidades que permiten las leyes uruguayas y
señala los nombres de los estudios más importantes que se dedican a formar sociedades
anónimas o SAFI's.
"A partir de fines de los años 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hecho
crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente esto
se ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasión
impositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupción política", señala el informe....
"en Uruguay la producción casi industrial de diferentes figuras jurídicas favorecedoras
del lavado de dinero, --la Auditoría Interna de la Nación en Uruguay comprobó en 1999
que se habían creado durante el año 4.374 SAFIs (una de las modalidades off shore
uruguayas) contra 2.310 sociedades anónimas domésticas--, los gobiernos de la región y
los organismos internacionales han criticado abiertamente la política uruguaya al
respecto. Es así que el organismo internacional GAFI --que supervisa los controles
nacionales contra el lavado de activos-- en junio de 2000 puso a Uruguay como uno de
los cinco países que debían ser particularmente puestos bajo la lupa....
..."La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el Estudio Posadas,
Posadas y Vecino. En dicha modalidad, lo que prima en la oferta del mencionado
Estudio, y de otros similares, es la oferta de 'SAFIs', esto es de sociedades financieras de
inversión, sociedades off shore que en la práctica carecen de control fiscal, la tasa
impositiva es tremendamente baja, y permite fáciles modalidades de ocultamiento de las
personas de los accionistas. Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el
riguroso secreto bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que el
mecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino. El caso que
estudia esta Comisión permite evaluar cabalmente cómo más de un centenar de SAFIs
operadas por el Federal Bank y el American Exchange Bank pueden montar una
gigantesca red de lavado de dinero. Es claro que la SAFIs --a diferencia de las
sociedades anónimas uruguayas-- son confeccionadas a medida del cliente y son
administradas por el Estudio confeccionador de las mismas, lo que ha puesto en debate
desde hace ya algunos años la eventual ilegalidad en la que incurriría el Estudio
administrador de la sociedad y aún planificador e ingeniero de su actividad. La prensa
argentina ya ha cuestionado numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino".....
http://www.larepublica.com.uy/politica/52389-uruguay-centro-del-lavado
Posadas los Rohm y el Banco Comercial
1992 en el gobierno de Lacalle Posadas participa en la venta de Banco Comercial a los
Rohm conjuntamente con Agustin Urtubey y Rosario Medero
1994-2002 fue abogado de los Rohm y participando en las reuniones de directorio del
Banco Comercial
2002 los Rohm vaciaron el banco creando la crisis financiera la Suprema Corte de
Justicia de Nueva York, entendió que hubo fraude contra los ahorristas
2002 Posadas mete cuchara en la intervencion y negociacion con los bancos accionistas
a traves de Rosario Medero directora lacallista del Banco Central
2004 el Uruguay pierde 400 millones de dolares con el vaciamiento y quiebra del Banco
Comercial y por el pesimo acuerdo de batlle con los bancos socios de Rohm
26/03/2008

Jose Luis Ovalle

coimero grabado
ministro de transporte de Lacalle
intento coimear 2 millones de dolares al empresario Jimmy Rohr, quien lo grabo y
denuncio a la justicia http://www.espectador.info/text/ovalle/jlo12151.htm

4.12.1998 una charla de tres ceros

"caso Ovalle", con la divulgación el viernes pasado en la revista Tres de la transcripción
de esa reunión que ocurrió en diciembre de 1997 y en la que el contador José Luis
Ovalle les habría ofrecido a representantes de la empresa Cargas y Servicios incidir a su
favor en la licitación de la terminal de contenedores a cambio de una coima de dos
millones de dólares, en
http://www.espectador.com/text/ovalle/jlo12112.htm

Licitación de la terminal de contenedores: la grabación secretaUna charla de "seis

ceros"
El 8 de diciembre de 1997, cuando la conversación que se transcribe tuvo lugar, sólo
quedaban tres empresas compitiendo por la licitación de la playa de contenedores. Pero
no por mucho tiempo. Un mes y medio después, en enero, la Administración Nacional
de Puertos adjudicó la concesión. La empresa que fue contactada por el ex ministro de
Transporte y Obras Públicas, contador José Luis Ovalle, quedó fuera de la licitación. El
expediente está, por ahora, en el Tribunal de Cuentas.

LA GRABACION DE OVALLE PIDIENDO UNA COIMA DE

2 MILLONES DE DOLARES
http://www.espectador.com/text/ovalle/ovalle2.htm
Fragmentos de la conversación mantenida y grabada entre el empresario Jimmy
Rohr, del consorcio "Hessenatie/Cargas y Servicios/Folip", y José Luis Ovalle, el 8
de diciembre de 1997, en las oficinas de este último, empresa Altisol, Plaza de
Cagancha 1335, piso 10º.

José Luis Ovalle: "Bueno viejo no es un mensaje muy lindo el que tengo que entregar
pero… no es muy lindo… ¡Bah! puede ser peor que no lo recibas. ¡No es muy lindo! No
sé si es muy lindo. Playa de Contenedores… Te imaginarás ¿no? Ja, ja, ja. Bueno me
llamaron hoy… que sabés qué… ¿qué quieren ahora? (…)
Te aclaro primero que no estoy hablando en nombre de mi partido político. Es en
nombre del gobierno… pero me pidieron que no diera nombres, así que no los doy. Ja,
ja, ja. ¡Tienen una forma más rara de darla! (…)
Te digo lo que me dijeron. Te digo lo que me dijeron porque yo no estoy en el tema.
Bueno de esto vos sabés más que yo. Yo sé lo que leo en los diarios… Y hablando con
Jorge Fernández para el cierre de la zafra me llama Christophersen… y era inevitable
hablar el tema: ¿Jorge cómo andás? Y Jorge me da su visión. Con la visión y la versión
de Jorge. (…)
Obviamente Jorge lo da, lo daba y lo da por ganado el tema. Nos hace un plan de
contenedores… para mandar a la gente a Europa en contenedores, en lugar de fruta".
(…)
(…) "Hoy de mañana se me dijo que… eso es mi actividad privada, viste. Hoy de
mañana tuve una reunión, cuando me llamaron, de once y media a una y media, dos
horas de reunión. ¡De once y media a una y media!… Je, je, je. Más vale que no sepás
más de lo que tenés que saber… creo: son uno, dos, tres… tres importantes hombres,
muy importantes, creo que no debe haber más importantes, que van a estar
involucrados, además del Presidente…".
(…) "El mensaje es muy claro, mirá: no les pedimos que… me dijeron que había otra
gente, además de ustedes… Me dijeron: ¿Vos conocés a la gente de Cargas? Conozco a
todos. A Cargas y Servicios, conozco a Jorge Fernández y también, por motivos de
orden político, también conozco a Zerbino y compañía, y a Zona Franca de Montevideo.
Conocerlos los conozco a todos, digo. ¿O no?".
(…) "Lo que están diciendo es que ustedes tienen chance de ganar, que todos tienen
chance de ganar. Los muchachos lo que quieren es ver qué aporte económico van a
realizar y decirles, en principio… lo que yo entendí, pero bueno… ahí… no es una
decisión ni nada, transmito: entendí que la condición no sé si es en lo económico, no me
lo pudieron determinar pero es una condición muy importante. Me dijeron que ustedes
no habían tenido diálogo con nadie en ese nivel… de decisión… obvio tú estarás en
condiciones de evaluar si lo que yo digo es correcto o no y que por eso… por eso…
estaban buscando esta vía, que preferían no involucrarse directamente… poner la cara
otro, y que necesitaban que converse con ustedes, pero que converse hoy, no mañana, no
pasado… Hoy conversar… no que se me dé respuesta a lo que trasmito… hoy
conversar. (…)
Mirá, yo lo hago, si no es una cosa del otro mundo yo lo hago… no los conozco tanto
pero lo hago…".
(…) "Y bueno el planteo es ese: ustedes tienen chance, Jorge Fernández tiene chance,
menos de la que él cree… porque alguna gente está molesta con la presencia del ex
ministro ahí… además preferirían por motivos políticos, por eso mismo del ministro,
que no tengan suerte. Todo el mundo ató todo… todo el mundo asociaba… bueno… que
acá el caballo del comisario está acá".
(…) "Te digo la verdad, no sé cuál es la estrategia. Sé lo que he leído en los diarios, lo
que me ha comentado Jorge, pero veo a Jorge y Jorge dice que la oferta de él es la de
Gardel, Pelé, los dos. Gardel solo no. Gardel y Pelé".
(Habla el empresario Jimmy Rohr…)
Ovalle: "Me alegro, me alegro porque vamos a ser usuarios…".
(… sigue el empresario defendiendo su oferta)
Ovalle: "Yo como usuario estoy completamente de acuerdo contigo. Como cliente digo:
¡No! Dejame un abanico, después yo voy a decidir. Yo como usuario…".
(… sigue el empresario)
Ovalle: "Vos no podés decir nada ahora… La decisión es del Herrerismo… hasta por
votos… el que decide… porque lo otro sería aprovecharme de la amistad que tengo con
quien la tengo para vestirme de que te estoy tranmsitiendo un mensaje de quien no lo
estoy transmitiendo".
(Empresario Rohr: "Bueno, decime una cosa, las reuniones de ustedes son las reuniones
que tienen normalmente en el partido ¿dónde me encuadro?")
Ovalle: "¿Dónde vengo a dar?… mirá yo te digo… Yo estoy de coordinador del Oribe
en todo el sector de Transporte, Obras Públicas… sigo en el Herrerismo… no, yo digo
mi posición y no me la saco, no, no. Yo sigo al lado de Lacalle, yo sigo muy al lado de
Lacalle, muy al firme al lado de él, pero esto no tiene nada que ver con eso. Nada que
ver. A mí no se me eligió para transmitirlo por nada de eso, creo, sino porque…
evidentemente… el que ha sido más protagonista en eso es un blanco que un colorado".
(…) "Podrían haber hablado con el abogado de ustedes… yo dije: por qué no hablan…
hablen con el abogado… ¡Todo el mundo sabe que la cosa es más sencilla! 'No, pero sí,
sí pero no…'. Pero ya te digo no tiene nada que ver, nada que ver con eso, nada que ver,
este es un planteo del gobierno, que me pidieron que lo transmita yo. Pero además,
perdón, a pesar de todos los líos que tenemos con el gobierno también hay unidad,
¿no?… para el bien del país porque si no sería el caos… ya sabés cómo son las cosas,
podremos no estar de acuerdo pero cuando menos aprovechar para conversar. (…)
Yo pregunté ¿por qué yo?… 'No, porque vos estás en el sector…'. …el sector, no por
portuario, sino porque utilizo el puerto. Soy un usuario… hago, no hago, acuerdo, no
acuerdo, pero bueno todos los años…Entonces me dijeron por qué no les avisás vos, es
gente de otro partido, así no partidizamos tanto… No partidizamos tanto, parece una
publicidad… (…)
Acá te digo, el Herrerismo no tiene nada que ver, el Herrerismo podrá si mañana
tomamos una decisión que no nos gusta en el puerto, patear, nada más que patear… ya
nos ha pasado en algún otro tema… perderemos cuatro a uno… y se acabó, a otra cosa.
Siempre y cuando no se pida, no se pida hacerlo declarar asunto político…"
(Empresario: "Yo te agradezco el planteamiento, pero tengo que pasarlo…")
Ovalle: "Ahí está, yo mañana te hago una llamada… lo que ellos me han dicho es que
ustedes han actuado muy profesionalmente, en el sentido, muy profesional… que no
han conversado con nadie…".
(Habla el empresario)
Ovalle: "Yo te digo, no… atendeme, te digo para que esté completo, lo que me dijeron,
a mí me dijeron que te transmitiera… no sé, ponele vos el nombre que quieras, que
pretendían dos cosas. Una era un pago de uno y uno. Uno contra la adjudicación y uno
contra el contrato… Eh… Seis ceros. … No creo que sea tómelo o déjelo. No creo que
sea tómelo o déjelo. Yo si fuera vos aunque sea les contraoferto. Y lo segundo, lo
segundo eso sí… que querían, además, ¿no? para no, como forma… según ellos, de que
esto sea una cifra razonable, según ellos, de que igualando precios, no sobrecargando
los precios de ustedes, de que la empresa constructora la ponen ellos… No a costa de
inflar los costos, digo… porque vos podés decir: ¿Qué estás diciendo? ¿Querés licitar
más caro? Ponele 20, 30… ya que estás. No, no. A igualdad de costos que se nos
permita la opción de poner la empresa nosotros... una empresa que tendría que ser
amiga porque la dimensión de la obra...".
(Habla el empresario. Siguen hablando de las condiciones técnicas de la obra del
muelle, se habla de dragado, de Martín García, etcétera)
Ovalle: "Bueno, ¿te queda claro el mensaje?… Una en dos etapas, y la otra… bajo
dirección técnica, con supervisión…".
(Habla el empresario sobre precios de la obra)
Ovalle: "Bueno consultalo con tu gente, acá y afuera. …Yo lo transmito como querían
que lo transmitiera: ¿Dos? Yo lo transmito ¿Dos?… ¿Están seguros de lo que
quieren?… (…)
Bueno les voy a transmitir el mensaje y lo que les voy a decir es que te sorprendió, que
lo tenés que conversar, porque no sos vos sino la empresa… ni siquiera diría que vos,
Rohr, ni Schandy, tienen la… Lo que te pido es que mañana me digas…".

Julio Grenno
FRAUDE EN EL BANCO DE SEGUROS
presidente del Banco de Seguros, procesado por la Justicia
DANIEL CAMBÓN Y JULIO GRENNO. El ex presidente del Banco de Seguros (BSE)
durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Grenno, y el ex asesor presidencial,
Cambón, fueron procesados el 26 de octubre de 1995 por la jueza María del Rosario
Berro por delito de abuso de funciones, cuando fueron detectadas irregularidades en la
adjudicación a la firma Resinbal del "marcaje" de automotores licitado por el BSE. Más
de cinco años después de iniciadas las investigaciones fueron sentenciados. En 2002,
luego de la apelación de la defensa, la Suprema Corte ratificó la condena. Cambón fue
procesado por delito de conjunción de interés personal y público. Le fue impuesta una
pena de 500 unidades reajustables con descuento de la preventiva cumplida y la
inhabilitación especial por seis años. Cambón cumplió arresto preventivo junto al ex
ministro de Economía Enrique Braga. Actualmente vive en Key Biscaine, Florida,
Estados Unidos.

Carlos Mazulo

ladroncito de Flores
ex intendente de Flores diputado

En ningún momentos los integrantes de la anterior Administración Municipal han

negado las imputaciones, ya sea el haber arreglado autos particulares con dinero del
Municipio, la compra de trajes, corbatas, vaqueros Levi’s, indumentaria femenina;
tampoco la instalación en el domicilio particular del entonces Intendente de un teléfono
comprado, también con fondos de la Comuna, entre otras cosas (compra de libros que
nunca llegaron a Biblioteca, adjudicación de viáticos en exceso, etc., etc., etc.). No lo
han negado, pero lo que es aún peor, han intentado minimizarlo y justificarlos con
argumentos por demás inverosímiles.El Diputado Mazzulo ha dicho que tales hechos
“NO REVISTEN GRADO DE MATERIALIDAD E IMPORTANCIA”, si, así como lo
lee, en otras palabras, ¿está diciendo que está bien apropiarse de lo ajeno si es
“poquito”? Reflexionemos, ¿será eso correcto?

Agustin Uturbey

vicepresidente del Banco Central en el gobierno de Lacalle, negocio las privatizaciones

del Banco Pan de Azucar y Comercial.
Cuando empezaron las denuncias de Andres Ramirez sobre la corrupcion del gobierno
de Lacalle Utrubey se fue a vivir a Miami

En otro pasaje, el libro se refiere a la venta del ex Banco Comercial. Al respecto, en la

página 83, García Pintos sostiene que esta operación "la resuelve en sustancia el
Presidente, con el consejo del ministro Braga y del Banco Central (de Uturbey, su
vicepresidente, fue el que actuó por ese Banco). Por otro lado, destaca que "en la venta
del Banco Pan de Azúcar no intervino el Ministerio de Economía y Finanzas, sí el
Banco Central, pero también, en sustancia, el Presidente (Lacalle) estuvo en la decisión"
de llevar adelante la operación.
http://www.larepublica.com.uy/politica/229132-lacalle-estuvo-en-la-decision-de-venta-
del-pan-de-azucar

21 Y 22 DE AGOSTO DE 1991 intrepelacion en el senado

Astori indica el precio ridiculo que pagaron los Rohm
"Por otra parte, después de haber discutido en tres interpelaciones y en varias instancias
en las Comisiones de ambas Cámaras -la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Representantes, que fue la que inició todo este proceso de análisis parlamentario- y
después de haber asistido a una verdadera danza de cifras de todo tipo que los señores
miembros del Cuerpo recordarán, naturalmente que de alguna manera no deja de
impactar el hecho de tener fresco en la memoria que el Banco Comercial se vendía en
U$S 30:000.000 y que se entregaban Títulos de Deuda Externa por U$S 30:000.000
valor nominal, en una cotización que a la sazón era de aproximadamente la mitad del
valor nominal. Uno hacia cuentas simples y, en realidad se estaban entregando U$S
15:000.000, no U$S 30:000.000, con algunos vericuetos que después vinieron siendo
aclarados y a los que nos vamos a referir en la noche de hoy. Pero la cuenta simple era
que el Banco se vendía en U$S 30:000.000 y se recibían Títulos de adeudos emitidos
por el Banco Central del Uruguay, esto es, lo que comúnmente llamamos Títulos de
Deuda Externa por un valor nominal similar; sólo que valían efectivamente alrededor de
la mitad. Y ahora nos enteramos de que más de U$S 16:000.000 debían ser restituidos a
los compradores, con lo cual ya no cobrábamos al vender, sino que pagábamos al
hacerlo y el comprador no pagaba al comprar, sino que cobraba al comprar. Esto es,
trastrocando todo lo que son las características tradicionales de una operación de
compraventa, subvirtiéndola en el sentido estricto de la palabra: el que vende paga y el
que compra cobra; se lleva el Banco y, además, cobra.
Estas son las cuentas simples que hacen los uruguayos y que también, en principio, nos
hacemos los parlamentarios. Por supuesto, esto impacta y sacude"

Ignacio Posadas dijo ese dia defendiendo la venta del Comercial: "una
brillante
oportunidad para el Estado uruguayo" (debio decir para
Lacalle Uturbey Posadas y cia)

Pablo García Pintos Baracco

SECRETARIO PRIVADO DE LACALLE

recibio miles de dolares de regalos donaciones y pasajes de su amigo Igor Svetogorsky
y actuo en todas las coimas de Lacalle. Posteriormente Lacalle lo puso 10 anos como
director del BROU donde se dedico a darles prestamos incobrables a los amigos
lacallistas.

El BROU es la caja chica de los mafiosos donde ponen a su gente de confianza, Lacalle
puso a Garcia Pintos, Batlle puso a su primo Rodriguez Batlle y Sanguinetti a. La
complicidad blanquicolorada termino con la victoria del frente. El actual presidente del
BROU Fernando Calloia (hombre de Astori) prometio que haria publica la lista con los
nombres de todos los que estafaron al Banco Republica, la mayoria creditos incobrables
sin garantias dados por la mafia en el directorio. Sin embargo Calloia que fue empleado
del BROU por muchos anos y conoce perfectamente toda la informacion prefirio no
mostrar los trapos sucios del BROU, parece que funcionarios frenteamplistas tambien
estaban involucrados . Calloia esta haciendo lo que ayer critico. Es muy probable que
Calloia ya sea un hombre muy rico.

Garcia Pintos es un gran caradura en abril del 2008 con sus delitos ya prescriptos
publico un libro (faltan 60 meses) sobre sus hazanas en el gobierno de Lacalle
....Las actuales autoridades del Banco República ordenaron una auditoría y de ella
surgió que en los diez años en que usted fue director (1995 2004) se concedieron
préstamos sociales por U$S 271 millones. Usted ordenó 19.757 créditos en ese período,
por U$S 73 millones

Milka Barbato

Enriquecimiento ilicito
- Corporación para el desarrollo- prestamos incobrables
18/5/2005 El segundo “intocable” investigado por Lanata, fue la ex directora del Banco
República y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Milka Barbato. Figura
importante del Foro Batllista del ex presidente Julio Sanguinetti (Partido Colorado),
Barbato se enriqueció en forma por demás llamativa durante los años en los que
desempeñó dichos altos cargos. Pasó de ser dueña de un modesto vehículo utilitario de
600 cc, a poseer dos lujosos automóviles de alto costo; de vivir en un humilde
apartamento en el barrio de La Blanqueada a habitar una mansión en Carrasco (la zona
donde vive la clase alta montevideana); de vivir de su sueldo a poseer variados
emprendimientos comerciales y llevar un ritmo de vida que incluye veraneos en el
exclusivo balneario de Punta del Este y paseos en yate
http://www.voltairenet.org/article125262.html
EL PODER DE MILKA
En el programa dedicado a Barbato se habló de su presunto enriquecimiento ilícito, de
la compra de una lujosa mansión, de los manejos turbios que una comisión
investigadora del Parlamento detectó durante su pasaje al frente de la CND y hasta del
ingreso de su hermano a ose gracias a una “gauchada política”.
http://www.rodelu.net/2005/semana21latinoam0092.html
Pero además hace un año y medio Barbato fue denunciada por Blixen en un artículo
periodístico a raíz de un préstamo de dos millones de dólares que concedió la
Corporación para el Desarrollo, durante su presidencia, a una empresa de chacinados de
Salto, en condiciones de dudosa legalidad (véase BRECHA, 1-XII-00 y 15-XII-00). Y
un diputado sanguinettista -Ronald Pais- fue uno de los tres legisladores que retiraron
importantes sumas de dinero de sus cuentas
En 2000, el juez Balcaldi archivó el caso sobre presunto delito de estafa de los
directores de la CND. Inversores argentinos había acusado a la entonces presidenta
Milka Barbato de idear una maniobra para engañarlos en la venta de un terreno. Según
el denunciante la CND promocionó la venta de un terreno para construir un barrio
country cuando no estaba habilitado por la IMM. El terreno fue vendido en 1,4 millones
de dólares cuando su precio real no superaría los 300 mil dólares.

Julio Luis Sanguinetti – hijo

Un millon de dolares para el nene

- Cangrejo Rojo
1997 dos empresarios estadounidenses -Timothy Kennedy y Francis Miller- se asocian
al uruguayo Ricardo Moll Grolero pesca de cangrejo rojo y corvina negra Flores Silva
en Marzo del 2000 presento en la Justicia un CD conteniendo un diálogo entre Julio
Luis Sanguinetti y Ricardo Moll Grolero (procesado por estafar a dos ciudadanos
norteamericanos), en esa grabación el hijo del ex Presidente dijo la cifra que pretendia
como por el favor de “arreglarles” a los norteamericanos una concesión de pesca y un
proyecto de remodelación de un Puerto,

hijo Julio Luis y un grupo de correligionarios crearon la A.M.I. (Asesoramiento

Multidiciplinario de Inversiones). . Los inversionistas que llegaban al país en busca de
asesoramiento para la colocación de capitales eran desviados –desde el poder político- a
las oficinas de Julio Luis Sanguinetti y sus amigos, donde debían dejar por el servicio
recibido entre un 10 a un 20% del capital a invertir. Un costo demasiado alto para un
simple asesoramiento técnico, aunque no demasiado si consideramos que el servicio
incluía tráfico de influencias, arreglo de licitaciones, y otros items. Por lo demás, estos
porcentajes coinciden con los declarados públicamente en varias oportunidades -durante
la década del 90- por los inversionistas extranjeros

el senador Wilson Sanabria intentó impedir que se publicara una nota que implicaba al
diputado Julio Luis Sanguinetti, hijo del ex Presidente, en un presunto caso de cohecho
de un millón de dólares conocido como "Cangrejo Rojo".

TRES PARA EL NENE. En 1995 Sanguinetti otorgó tres frecuencias radiales a

testaferrros de su hijo Julio Luis Sanguinetti, entonces integrante del Grupo Tres editor
de revistas y libros. Se trataba de las frecuencias 97.9 de Montevideo; 102.5 de Punta
del Este y la 90.9 de Colonia. Pero a mediados de 1999 fueron vendidas en 1.800.000
dólares al empresario Luis Calachi por el propio Julio Luis en una reunión realizada en
la casa presidencial de la avenida Roosevelt.
http://uruguay.indymedia.org/news/2004/10/29186_comment.php

21/3/2000 Sanguinetti (h) citado por la jueza Berro para declarar por grabación
La jueza en lo Penal María del Rosario Berro citará a declarar al actual diputado Julio
Luis Sanguinetti para que presente su versión sobre la conversación que mantiene con
Ricardo Moll Grolero y en la que presuntamente solicita un millón de dólares por
gestionar diversos negocios pesqueros ante organismos estatales.
Diputado del Foro Batllista Julio Luis Sanguinetti. " height=123 alt=" Diputado del
Foro Batllista Julio Luis Sanguinetti. "
src="http://www.larepublica.com.uy/publicaciones/101/20000321/images/03f1.gif"
width=225>
Diputado del Foro Batllista Julio Luis Sanguinetti.
Una cinta grabada por Moll Grolero, y divulgada en la revista Posdata en relación al
caso "Cangrejo Rojo", fue entregada por los directivos de esa publicación el viernes a la
Justicia.
Fuentes judiciales indicaron que la cinta ya fue incorporada al expediente "Cangrejo
Rojo" y que la investigación sobre este nuevo giro que toma el caso será motivo de una
reunión entre la magistrada y la fiscal Olga Caraballo. La reunión tendría lugar el
miércoles luego de que Berro culmine sus actuaciones en el turno judicial.

http://www.larepublica.com.uy/politica/5937-sanguinetti-h-citado-por-la-jueza-berro-
para-declarar-por-grabacion
¿Como se puede probar que Julio Luis “cangrejo rojo” Sanguinetti (un individuo que
llegó a diputado en virtud de una inmoral maniobra de su padre) solicitó una “coima” de
un millón de dólares (“hay grabación cierta y pericia hecha”) si cuando la Suprema
Corte de Justicia autoriza la pericia del CD y un posterior cotejo de voz, el diputado
Sanguinetti burlándose olímpicamente de la Justicia se presentó a la pericia oral, pero....
muy calladito entregó un escrito y se retiró?. Y si hace unos meses se le declaró
“inocente” fue debido a que el Juez que emitió tal veredicto lo hizo forzado por esa
circunstancia: el hijo del ex Presidente impidió la investigación del elemento clave para
su condena

Ernesto Laguardia

secretario de Sanguinetti procesado

primer secretario privado de Sanguinetti algunos puntos de su curriculum
(prontuario)

• coimas en la licitacion de playa de contenedores

• fraude a la DGI con venta de facturas Quatro Rotas y Rupenian

• trafico de influencia en la planta de testeo de automoviles

• enriquecimiento ilicito

• procesado el 26-6-2003 por estafa

procesado 26-6-2003

La jueza Aída Vera Barreto procesó con prisión a Ernesto Laguardia , ex secretario
privado del ex presidente Julio María Sanguinetti, por el delito de estafa en casos de
cheques sin fondo por un total de 160.000 dólares
10-6-2000 Ernesto Laguardia dejó de ser secretario privado de Julio María Sanguinetti.
La decisión que adoptó el ex Presidente estuvo motivada --a la posible vinculación de
Laguardia con una maniobra de defraudación tributaria denuncianda por la DGI ante la
Justicia
La operación incluiría a los empresarios y organizadores de eventos deportivos Alberto
"Bebo" Bianchi y Pablo Boselli que utilizaban la revista "Quatrorutas" propiedad de
Laguardia y la radio "Concierto FM" para sobrefacturar publicidad y evadir la
tributación por cifras millonarias.
Laguardia quedó en el medio de una denuncia por tráfico de influencias, debido a la
publicación de una serie de llamadas que recibió y realizó cuando se negociaba la
adjudicación de la Terminal de Contenedores.

Laguardia apareció en la firma de un contrato con una empresa española

comprometiendo al Automóvil Club del Uruguay, sin conocimiento de su directiva, para
la instalación de una planta de testeo de automóviles. los reclamos de la empresa
española se cerraron al aceptar Laguardia devolver el 80% de la comisión que cobró por
el negocio que nunca se concretó y la firma de un nuevo contrato por parte del
Automóvil Club con los españoles que eliminaba a la empresa manejada por Laguardia
como intermediaria.

Laguardia también fue cuestionado por su crecimiento patrimonial durante los 15 años
en que se desempeñó como secretario privado de Sanguinetti. "de alquilar una modesta
vivienda pasaron a ser propietarios de varias mansiones. Adquirieron automóviles y
expandieron sus negocios agropecuarios".

Pese a todas estas situaciones, Laguardia permaneció como secretario de Sanguinetti, y

el ex Presidente afirmó casi al fin de su mandato que "ningún caso de corrupción se
pudo probar" durante su administración.

Sin embargo la posible vinculación de Laguardia a una ampliación de denuncia penal

presentada por la DGI por defraudación tributaria contra varias empresas decidió a
Sanguinetti.
Se impusieron los consejos de sus asesores que le recomendaron tomar distancia y el ex
Presidente partió a EEUU y Laguardia se quedó en Uruguay. En el primer viaje que
Sanguinetti realizó a México pocos días después de dejar la primera magistratura
Laguardia estuvo en todo momento al lado del ex Presidente.

Ernesto Laguardia era socio de - Aram Rupenian - de Pablo Boselli y de Bebo

Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la
Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De
acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía
permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal
de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra
estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas
para la organización de mega espectáculos. Pero la Justicia nada puede hacer en un caso
de defraudación fiscal si no media denuncia de la DGI. Cosa que ocurrió con "las
mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Aram Rupenian y
Jorge Giachino. Cualquier funcionario de Impositiva sabe que los sucesivos directores
de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat.
Elias Bluth

secretario privado de Sanguinetti

coimero ibm banco republica
armo el servicio de inteligencia en la presidencia con asesores isralies para espiar grabar
y amendrentar a los enemigos de saguinetii entrando a sus casas y robando archivos
Silvia Astiazaran
Rosario Baraibar de Semino
Alfredo Cazes
Pablo Porro
Miguel A. Semino
hijo Alejandro Bluth

50% de la "coima" que se llevaron (consta en la grabación hecha por del ex ministro
Ovalle) el Dr. Antonio Marquesano y el Dr. Elias Bluth, ex Ministros de Julio M.
Sanguinetti, en el famoso "affaire" de la playa de contenedores que terminó con un
comunicado de 1 página en todos los diarios del país tratando de mentiroso a Julio M.
Sanguinetti (que se silenció vergonzosamente y se fue un mes a la Estancia de
Anchorena

ex IBM

-jubilado en Miami

Salomón Noachas

casitas para los nenes

sanguinetista procesado el 8-12-2007 El fiscal penal de 7º Turno, doctor Eduardo

Fernández Dovat, solicitó los procesamientos de seis ex jerarcas del Banco Hipotecario
del Uruguay (BHU), en el marco de la causa que indaga irregularidades en los viajes de
los ex directores.

El Foro Batllista da trabajo a la Justicia penalSALOMÓN NOACHAS Y ERNESTO

LAGUARDIA PROCESADOS CON PRISIÓNLa jueza en lo Penal de 20° turno, Aída
Vera Barreto, procesó el miércoles 25, por el delito de concusión, al ingeniero Salomón
Noachas, presidente del Banco Hipotecario (BHU) durante el segundo mandato de Julio
María Sanguinetti y el primer año del gobierno de Jorge Batlle. Si bien la magistrada
dispuso la prisión preventiva, dejó en suspenso la aplicación de esta medida hasta que
una junta médica se expida respecto a si la reclusión puede resultar perjudicial para la
salud del procesado

http://www.elpais.com.uy/03/06/25/ultmo_46782.asp
El ex jerarca del Hipotecario ejerció su cargo durante la segunda presidencia de
Sanguinetti (1990-1995) y al comienzo del actual gobierno de Jorge Batlle, pero dimitió
en medio de un escándalo, cuando se ventiló que había adjudicado dos viviendas
construidas por el banco a sus familiares directos

http://www.conexionuruguay.gub.uy/modules.php?op=modload&name=News&file=arti
cle&sid=1377&mode=thread&order=0&thold=0
En cinco años, 8 ex jerarcas gastaron alrededor de 600 mil dólares en pasajes y otros
viáticosSacchi, Montes de Oca y Noachas son los ex directores del BHU más
viajerosOcho ex directores del Banco Hipotecario viajaron en 5 años 240 veces al
exterior a dudosos y lejanos destinos en el mundo
SALOMÓN NOACHAS. Fue presidente del Banco Hipotecario (BHU) durante la
segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y los primeros meses de la
administración de Jorge Batlle. Renunció en enero de 2001 a su cargo en el BHU luego
de comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento por irregularidades en la
adjudicación de viviendas a familiares. En junio de 2003 fue procesado con prisión por
dos delitos de concusión. Noachas les adjudicó a su hija y su esposa dos apartamentos
en Punta del Este. La jueza Aída Vera Barreto entendió, además, que Noachas,
ejerciendo como presidente del BHU, persuadió a funcionarios para que actuaran "fuera
de la ley en provecho propio y de su familia". La defensa de Noachas no apeló pero
pidió la excarcelación y la prisión domiciliaria de su defendido, ya que Noachas había
sufrido una intervención quirúrgica. Estuvo recluido en Cárcel Central pero cinco meses
después, luego de un informe médico del director del servicio de salud de la cárcel y de
su médico particular cumplió arresto domiciliario. Pagó una fianza de 10 mil dólares.
Hoy Noachas está retirado de la política y dedicado a la actividad empresarial. El
Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno de Maldonado revocó la sentencia del
juzgado que obligó a la hija de Noachas a devolver el apartamento. El Banco
Hipotecario había comenzado un juicio para recuperar los apartamentos que Noachas
adjudicó a su familia, en la Parada 5 de Playa Mansa, pero en enero, la Justicia falló a
favor de su hija.
http://alianzanacional-204.blogspot.com/2008/04/pediran-esta-semana-el-
procesamiento-de.html

Benito Stern

abuso de funciones
(el ex ministro de Turismo procesado por abuso de funciones),
ex intendente de maldonado

BENITO STERN. El ex ministro de Turismo, ex intendente de Maldonado y ex director

de Antel y dirigente del Foro Batllista, Benito Stern, fue procesado sin prisión en agosto
de 2002. El juez Roberto Timbal (11° turno) le tipificó el delito de abuso de funciones.
Stern pagó la fianza con su casa de Punta del Este estimada en 150 mil dólares. Junto
con Stern, fueron procesados el ex director del Ministerio de Turismo Juan Rodríguez
Siri -prisión por un delito continuado de abuso de funciones en reiteración real y de
falsificación o alteración de documento privado en calidad de coautor-, el ex subdirector
de Turismo Juan Miguez -prisión por los mismos delitos que el anterior sumado a dos
delitos de violencia privada-, y Guillermo Vonrotz -procesado sin prisión por
reiterados delitos de uso de documento privado falso-. El procesamiento había sido
solicitado por el fiscal Enrique Moller en agosto de 2000. La defensa de Stern presentó
en esa fecha un pedido de nulidad y la clausura de la investigación por presuntas
maniobras fraudulentas, aduciendo que la Constitución no permite juzgar a los ministros
por los actos realizados durante su gestión. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2°
turno resolvió con votación dividida la clausura de las actuaciones judiciales en marzo
de 2001. En abril de 2001 Moller presentó un recurso de casación ante la Suprema
Corte de Justicia, entendiendo que Stern no tenía fueros parlamentarios y sí podía ser
juzgado. En junio de 2002 la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia en
primera instancia e indicó que Stern podía ser sometido a proceso. En abril de 2003, el
Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno confirmó el procesamiento de Stern.
La sentencia confirmó que esa cartera "llevó una contabilidad falsa e irreal con notorio
desprestigio de la Administración". El tribunal falló y entendió que Stern "dictó actos
administrativos ficticios a favor de beneficiarios con la oculta finalidad de disponer de
fondos para su gestión pública. No era por falta de dinero sino porque era utilizado con
fines ilegales". El Tribunal de Apelaciones de 2° turno consideró que el ex ministro de
Turismo Benito Stern, debió ser procesado y condenado con pena de cárcel, ya que
los delitos que cometió se castigan con un mínimo de dos años de penitenciaría.
Hoy vive en Punta del Este.
http://www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/07/10/27/quepasa_310447.asp

http://www.juntamaldonado.gub.uy/actastaq/2002/ago2302.htm#9
el Tribunal entendió que en su calidad de ministro de Estado, Stern dictó actos
administrativos ficticios en favor de beneficiarios, con la oculta finalidad de disponer de
fondos para su gestión pública. Agrega que "no era por falta de dinero sino porque era
utilizado con fines ilegales".
www.espectador.com/principal/noticias/ind0304052.htm