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CUESTIONARIO
NOMBRE: PUESTO: .

1. Qu es el lavado de dinero?

2. El lavado de dinero es un delito?

3. Qu es el financiamiento al terrorismo?

4. En la empresa en la que labora existen medidas de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?

5. En la empresa en la que labora existe algn manual?

6. Sabe los nombres? Mencinelos:

7. Tienen alguna poltica de conocimiento al cliente? Cul?

8. Identifican plenamente la identidad de sus clientes?

9. Tienen algn software de alertas de prevencin al lavado de dinero?

10. Sabe que autoridades supervisan las actividades de la empresa en la que labora? mencinelas?

11. La impresa en la que trabaja tiene un conformado un comit de control y seguimiento?

12. Sabe quines lo integran?

13. Sabe quin es el Oficial de Cumplimiento? Nmbrelo:

14. Que es una operacin RELEVANTE?

15. Qu es una operacin INUSUAL?

16. Qu es una operacin PREOCUPANTE?