DELITOS CONTRA EL ORDEN

ECONOMICO SOCIAL
 CONCEPTO

Delitos que pueden afectar la

estabilidad y la dirección tributario y
económica de un país, lo que genera
especulación inseguridad financiera y
retiro de capital extranjero
DELITOS
ACAPARAMIENTO

ESPECULACIÓN

ALTERACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CALIDAD,

CANTIDAD,PESO O MEDIDA.

OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS

Y SERVICIOS

AGIOTAJE

PÁNICO ECONÓMICO
 DELITOS

ILÍCITA EXPLOTACIÓN COMERCIAL

USO ILEGÍTIMO DE PATENTES

VIOLACIÓN DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL

DAÑO EN MATERIA PRIMA, PRODUCTO

AGROPECUARIO O INDUSTRIAL
SUSTRACCIÓN DE COSA PROPIA

EXPORTACIÓN O IMPORTACIÓN FICTICIA

USURA

APLICACIÓN FRAUDULENTA DE CRÉDITO

EVACIÓN FISCAL OFICIALMENTE
 ACAPARAMIENTO
Denominado Verbo rector

ACOPIO Decreto 2876 de 1984 ACAPARAR

La adquisición o retención por

productores, distribuidores o
expendedores de artículos o víveres de
primera necesidad en forma injustificada. Entiéndase Art.1

Arroz
Resolución 36 de 1984 de superintendencia de industria y comercio Lenteja
Frijoles
Leche y derivados
 ACAPARAMIENTO
Norma Art. 297 Código Penal ocurre

Por el productor o
El que en cuantía superior a 50 (SMLV) por el distribuidor
acapare, o de cualquiera manera sustraiga que desarrolla la
del comercio articulo o productos circulación.
oficialmente considerado de primera
necesidad. Perjudicando al
consumidor.
incurrirá

Pena Prisión (3 – 6 años )

Pena Multa (20 – 200 SMLV)

 ESPECULACIÓN
Norma Art. 298 Código Penal Verbo rector

Especular
El productor, fabricante o distribuidor
mayorista que ponga en venta articulo de
primera necesidad, a precios superiores a
los fijados por autoridad competente.

incurrirá

Pena Prisión (3 – 6 años )

Pena Multa (20 – 200 SMLV)

Este delito es de muy poca ocurrencia en Colombia, ya que al haber un mercado libre de bienes y servicios, la
competencia es la que regula, en últimas, los precios.
 ALTERACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CALIDAD, CANTIDAD, PESO O MEDIDA
Verbo rector
Norma Art. 299 Código Penal
ALTERAR - MODIFICAR
El que altere o modifique en perjuicio del
consumidor la:
Cambiar la esencia de una cosa • Cantidad
Limitar o restringir sus componentes, sin
• Calidad
cambiar su esencia para asimilarla a
otra. • Peso
• Volumen
Medida del articulo o producto destinado a
su distribución, suministro, venta o
comercialización.
incurrirá

Pena Prisión (1 – 3 años )

Pena Multa (50 – 1.000 SMLV)

 1
8 2

7 3

OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 6

5
4

Verbo rector Normal Articulo 300 Código Penal

El productor
Ofrecer
Distribuidor

Proveedor
Ofrece al público
Comerciante
Bienes o servicios en forma masiva, sin Importador
que los mismos correspondan:
 La calidad Expendedor o intermediario
 Cantidad
 Componente
 Peso
 Volumen, medida anunciada en marcas,
leyendas, propagandas, registro,
licencia o en la disposición que haya
oficializado.

Incurrirá en multa
ELEMENTOS DE
TIPO
ACAPARAMIENTO ESPECULACION ALTERACION Y OFRECIMIENTO
MODIFICACION DE ENGAÑOSO
CALIDAD
Verbo Acaparar, sustraer Especular Alterar, modificar Ofrecer
rector

Sujeto Indeterminado Indeterminado Consumidores, no exige Determinado, podría ser un

Activo de un sujeto productor, distribuidor,
determinado para su importador, exportador,
configuración. comerciante, proveedor.
Sujeto Estado perjudicando Estado Perjuicio Consumidor La protección del
Pasivo directamente al consumidor
consumidor
Objeto Artículos de primera Productos oficialmente Bienes de 1 necesidad Bienes de consumo masivo o
material necesidad considerados de (calidad, peso, cantidad de primera necesidad.
primera necesidad o medida).
Clasificación Tipo de resultado Tipo de mera conducta Tipo de mera conducta Tipo de mera conducta
objetivo Tipo de peligro Tipo de peligro Tipo de lesión
Mera conducta Conducta permanente Conducta instantánea Conducta instantánea
Peligro abstracto Mono – ofensivo Pluri-ofensivo Pluri – ofensivo
Conducta instantánea Multisubjetivo
 LA USURA
Art. 305. El que reciba o cobre, directa o
indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por
concepto de venta de bienes o servicios se aplazan,
utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés
bancario corriente que para el periodo correspondiente
le estén cobrando los bancos, según certificación de la
superintendencia bancaria, cualquiera sea la forma
utilizada para ser constada la operación, ocultarla o
disminuirla, incurrirá en prisión de 2 a 5 años y multa
de 50 a 200 smmlv.

El que compre cheque, sueldo, salario o prestación

social en los términos y condiciones previstos incurrirá
en prisión de 3 a 7 años y una multa de 100 a 400 smmlv
 USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES
Art. 306. –Modificado por la Ley 1032 de 2006, art. 4.
El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial,
enseña, marca, patente de invención, modelo de
utilidad, diseño industrial o usurpe derecho de ostentor
de variedad vegetal, protegidos legalmente o
similarmente confundibles con uno protegido
legalmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa
de 26.66 a 1500 smmlv.

En las mismas penas incurrirá quien financie,

suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice,
transporte o adquiera con fines comerciales o de
intermediación, bienes o material vegetal, producidos,
cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas
en el inciso anterior
 USO ILEGITIMO DE PATENTES

Art. 307. El que fabrique productos sin

autorización de quien tiene derecho protegido
legalmente o use sin la debida autorización medio
o proceso patentado incurrirá en prisión de 1 a 4
años y multa de 20 a 1000 smmlv.

En la misma pena incurrirá el que introduzca al

país o saque de el, exponga, ofrezca en venta,
enajene, financie, distribuya, suministre,
almacene, transporte o adquiera con fines
comerciales o de intermediación de productos
fabricados con violación de patentes
AGIOTAJE

Especulación abusiva y sobre seguro, cuyo

principal objeto es obtener un lucro
exagerado con las oscilaciones de los precios
del dinero, mercancías o títulos de crédito; y,
en especial, siempre se aprovechan ciertas
circunstancias para lograr cuantiosas
ganancias con perjuicio de terceros, del
público o consumidores en general.
 I. LA NORMA
• Art. 301: “el que realice maniobra fraudulenta con el fin de
procurar alteración en el precio de los artículos o productos
oficialmente considerados de primera necesidad, salarios,
materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o
servicios que sean objeto de contratación incurrirá en prisión
de dos (2) a ocho (8) años de multa de cincuenta (50) a
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”
• “la pena se aumentara hasta en la mitad, si como consecuencia
de las conductas anteriores se produce alguno de los resultados
previstos”
 II. EL AGIOTISTA
• Es especulación abusiva hecha sobre seguro con perjuicio de
tercero.
• El agiotaje es una forma de especulación obteniendo mediante
engaño o fraude elevación de precios de cualquier mercancía,
salarios o bienes muebles o inmuebles objeto de contratación,
con detrimento de los intereses de la colectividad.
• Si hay perjuicio real, la pena se eleva.
• El articulo 301 denominada Agiotaje, corresponde al llamado
pánico económico en el código penal.
 PÁNICO
ECONÓMICO
• I. la norma.
Art. 302: “el que divulgue al publico o
reproduzca en un medio información falsa o
inexacta que pueda afectar la confianza de
los clientes, usuarios, inversionistas o
accionistas de una institución vigilada o
controlada por la Superintendencia Bancaria
o por la Superintendencia de Valores o en
un fondo de valores incurrirá, por ese solo
hecho, en prisión de dos (2) a ocho (8) años
y multa de cincuenta (50) a quinientos (500)
salarios mínimos mensuales vigentes.
EL PÁNICO ECONÓMICO Y EL
FRAUDE COLECTIVO
• Una de la proyecciones de ese crimen
organizado es el fraude realizado por la mafia
de los negocios, para apropiarse de los bienes
patrimoniales del hombre masivo: todos,
cualesquiera que, engañado, se los entregue.
• Con el fraude colectivo pasa igual, es decir, la
mafia financiera pretende apropiarse de los
bienes patrimoniales de una masa determinada
de victimas, dueñas cada una de su propio
patrimonio, que se los entrega a merced a una
fraudulenta posición de generosos y habilidosos
financistas que les permitirán ganar unos
réditos de sus propios capitales, para buen vivir.
III. ELEMENTOS
COMPOSITIVOS SIGUIENDO CON
EL ESTUDIO, LOS
COMPONENTES
DE ESTOS
FRAUDES
COLECTIVOS
1. UN SUJETO SON:
ACTIVO

2. EL ENGAÑO
COLECTIVO

3. EL RESULTADO
 IV. CONCLUSIÓN
• Con el nombre de pánico económico se tipifica un fraude
colectivo, aunque con timidez, pero que permite aplicarse a los
fraudes financieros de moda.
• La denominación pánico económico no incluye la violencia en
el negocio criminal, sino que subraya el resultado psíquico de
la maniobra fraudulenta en la victima
ILÍCITA EXPLOTACIÓN
COMERCIAL
Art. 303: “el que comercialice
bienes recibidos para su distribución
gratuita, incurrirá en prisión de uno
(1) a cuatro (4) años y multa de
cincuenta (50) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales
vigentes”

“En la misma pena incurrirá el que

comercialice artículos o productos ,
obtenidos de entidades publicas o
privadas, a precio superior al
convenio con estas”
 FRAUDE A LA NECESIDAD COLECTIVA

• Se trata de un hecho de ocurrencia corriente en esta época de

desastres: la comunidad de países amigos, ante un desastre en
nuestro país, ayuda con bienes de toda clase, incluyendo
dinero.
• En realidad se trata de un fraude o engaño al prójimo
necesitado que debería recibir tales cosas.
GRACIA
S
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE DERECHO
2018