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DE LOS ANDES
2018.
DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO
Según Muñoz Conde.- se construyen
sobre la idea de un enriquecimiento
injusto del sujeto activo a costa de un
perjuicio patrimonial en el sujeto pasivo.
A excepción de daños, se actúa con el
animus de lucro.
Enriquecimiento: Beneficio patrimonial
para el autor del delito o un 3ro., en
perjuicio del titular del patrimonio
lesionado.
DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO
Se clasifican en:
1. Delitos de apoderamiento.- requieren un
desplazamiento físico (tomar o
apoderarse) Hurto Robo, Usurpación x d
2. Delitos defraudatorios.- la acción del
sujeto es de tipo ideal, caracterizada por
el empleo del fraude y del engaño
(estafa, apropiación ilícita y quiebras,
defraudaciones)
DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO
El Patrimonio y su repercusión en el
Derecho Penal.
¿Los conceptos del Derecho Civil tienen el
mismo contenido cuando son utilizados
en el campo del Derecho Penal?
1. Teoría Civilista.
2. Teoría Autónoma.
3. Teoría Mixta o Ecléctica.
• Bien Jurídico Protegido:
Patrimonio o Propiedad
- Propiedad: art. 923| C. Civil.
Patrimonio incluye la posesión como uno de los
atributos del derecho de propiedad y los demás
derechos reales contenidos en el ordenamiento
civil.
- Patrimonio : conjunto de obligaciones y bienes
susceptibles de ser valorados económicamente y
reconocidos por el sistema jurídico como
pertenecientes a determinada persona.
DIFERENCIA ENTRE COSAS
Las cosas corporales, son las que el
hombre percibe por medio de los sentidos.,
ejm: casa, caballo, sombrero etc.
Las cosas incorporales e inmateriales, son
las que el hombre percibe por medio de la
inteligencia (derechos derivados de las
obligaciones, derechos del autor y
propiedad intelectual)
Las cosas corporales o incorporales, pueden
ser bienes muebles e inmuebles.
LAS COSAS DENTRO DEL PATRIMONIO Y
FUERA DEL PATRIMONIO
Las cosas fuera del patrimonio, tenemos
1. Las cosas comunes a todos.
2. Las res NIULLUS, cosa de nadie.
3. Las res derelictae, cosas abandonadas
intencionalmente.
Las cosas dentro del patrimonio, son:
Las res DERELICTAE, las cosas perdidas,
sobre las que existe la posibilidad de
encontrar o recuperar
COSAS PROPIAS Y COSAS AJENAS
La cosa es propia, cuando está en
propiedad o posesión de una persona, esto
es dentro de la esfera de dominio, goce y
disposición.
Propietario.- ejerce posesión y poder
Posesionario.- solo ejerce poderes de
custodia, vigilancia y goce.
Tenencia.- Título precario de la posesión de
la cosa
CLASIFICACION DE D. PATRIMONIALES
1. Sobre bienes muebles.- Hurto, Robo, Abigeato,
Apropiación Ilicita, Receptación.
• Sujeto Pasivo:
Cualquier persona natural o jurídica.
• Tipicidad Subjetiva:
Delito doloso con el aspecto adicional del ánimo
de lucro.
No hay dolo indirecto ni eventual.
• Antijuricidad:
Cumplimiento de la ley u orden judicial o
para evitar la destrucción del bien.
• Culpabilidad :
Error de prohibición, miedo insuperable.
• Consumación:
Disponibilidad del bien.
HURTO AGRAVADO
• Tipo Penal: art. 186° Código Penal, modificado
por la Ley 30076, 30077, 30096.
• Tipicidad Objetiva:
No se exige que el valor del bien mueble sustraído
deba sobrepasar una remuneración mínima vital
(art. 444° C.P.)
Lo que interesa en el Hurto Agravado es el modo
como se realiza la sustracción-apoderamiento.
• Agravantes sancionadas con pena privativa de libertad no menor de 3 ni
mayor de 6 años
a) Durante la noche:
Consumación durante la noche.
Falta de claridad de la luz solar.
• Tipicidad Objetiva:
Substracción indebida del bien mueble para servirse de él
con el propósito de devolverlo luego de haberlo
aprovechado.
Sólo se produce en bienes totalmente ajenos.
No hay monto mínimo del valor del bien.
Beneficio sólo en el uso, no hay intención de incorporar el
bien al patrimonio del agente.
Sólo un provecho temporal.
Uso momentáneo del bien.
Devolución voluntaria y a propia iniciativa del agente.
• Tipicidad Subjetiva:
Delito doloso.
Al ánimo de sustracción ilegítima del agente deben
sumarse los de aprovechamiento económico indebido y el
de devolver o regresar el bien al patrimonio del sujeto
pasivo.
• Consumación:
El agente luego del apoderamiento se halla en la
posibilidad real o o potencial de disponer del bien en su
provecho temporal, con el uso se da inicio a la fase de
agotamiento del delito.
Necesidad de evaluar el aspecto subjetivo en torno a la
intención de devolver el bien.
ROBO
• Tipo Penal: art. 188° Código Penal, modificado por la Ley
30096, 30076, 30077 (20 Agosto 2013).
• Tipicidad Objetiva:
El robo es un delito de apoderamiento mediante
sustracción con empleo de violencia y/o grave amenaza
sobre las personas, para de tal modo anular su voluntad de
defensa y obtener la sustracción / apoderamiento en
condiciones de ventaja y dominio.
Empleo de violencia contra las personas y/o menaza de un
peligro inminente para vencer su resistencia, evitar que la
víctima resista la sustracción y para vencer la oposición a
la fuga del lugar de la sustracción.
Amenaza de un peligro inminente, sin uso de armas o
concurrencia de varias personas.
• Bien Jurídico Protegido:
Patrimonio (derechos reales de posesión y propiedad)
como predominante, además la integridad y libertad
personal de modo indirecto, determinando su naturaleza de
delito pluriofensivo.
• Tipicidad Subjetiva:
Dolo directo con el componente del conocimiento de
actuar en el contexto de la violencia o amenaza por parte
del autor para realizar el apoderamiento del bien mueble.
• Tentativa y Consumación:
Teoría de la disponibilidad: El robo se consuma cuando
se traslada el bien mueble sustraído a un lugar donde el
agente tenga la posibilidad de disponerlo.
Se quiebra la custodia o vigilancia ajena.
ROBO AGRAVADO
• Tipo Penal: art. 189° Código Penal, modificado
por la Ley 28982, del 03 de Marzo del 2007 (el
inciso 5° del citado artículo).
• Tipicidad Objetiva:
Verificación de la concurrencia de todos los
elementos objetivos y subjetivos del robo simple y
de alguna agravante específica.
.
• Circunstancias Agravantes sancionadas con pena privativa de
libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años:
a) En inmueble habitada.
• Tipicidad Subjetiva:
Se requiere de dolo y la intención de obtener un provecho.
• Tipicidad Objetiva:
Verbos rectores: Apropia, adueña, adjudica o apodera.
Bien mueble recibido lícitamente por un tiempo
determinado.
Apropiación indebida: se evidencia el apoderamiento
cuando el agente comienza a realizar actos de disposición
del bien como si fuera realmente su dueño o propietario y
se resiste a devolverlo o entregarlo ante el requerimiento
de su legítimo dueño (sujeto pasivo).
El agente debe querer adueñarse del bien inmueble para sí
(animus rem sibi habendi).
Títulos que produzcan la obligación de
entregar, devolver o hacer un uso determinado:
depósito, comisión, administración y otros
semejantes.
Provecho propio o de un tercero: suficiente que
la ventaja sea potencial.
• Tipicidad Subjetiva:
Delito doloso, no cabe la culpa.
• Circunstancias Agravantes: Art. 190 C. Penal 2do.
y 3er. párrafo.
• Consumación:
Difícil de determinar la apropiación: resistencia o
negativa de devolver ante el requerimiento
expreso e indubitable de la persona con derecho a
efectuarlo.
Resulta imposible la tentativa.
SUSTRACCIÓN DE BIEN PROPIO
• Tipo Penal: art. 191° Código Penal.
• Tipicidad Objetiva:
Sustracción de bien mueble de quien lo posee legítimamente.
El sujeto activo debe ser el propietario.
El sujeto pasivo debe poseer el bien de modo legítimo.
El acto debe causar perjuicio.
• Bien jurídico protegido:
posesión inmediata.
• Tipicidad Subjetiva:
Delito doloso, no es posible la culpa.
• Consumación:
Si la conducta llega sólo a la sustracción del bien mas no al perjuicio
estaremos ante la tentativa.
APROPIACIÓN DE BIEN
RECIBIDO EN PRENDA
• Tipo Penal: art. 193° Código Penal. ( ley de garantías mobiliarias )
• Tipicidad Objetiva:
El autor sin observar las disposiciones del Código Civil ( ley de garantías
mobiliarias ), vende, se apropia o dispone de los bienes muebles constituidos
en prenda a su favor.
Modalidades:
– Vender el bien prendado a su favor.
– Apropiarse o apoderarse del bien prendado a su favor.
– Usar el bien prendado conociendo su calidad de depositario
Sujeto activo: persona a cuyo favor se ha constituido la prenda (delito
especial).
Sujeto pasivo: deudor que entregó en prenda un bien mueble de su propiedad
o de un tercero (garante) como garantía de una obligación, que no ha sido
capaz de cumplir con su compromiso en el plazo fijado.
• Tipicidad Subjetiva:
Delito doloso, no cabe la culpa.
RECEPTACIÓN
• Tipo Penal: art. 194° Código Penal.
• Tipicidad Objetiva:
El bien objeto del delito debe ser objeto material de un delito anterior.
El bien objeto del delito debe ser el mismo del delito precedente.
El agente debe saber que el bien mueble proviene de un delito o, en su caso, debe presumirlo.
Modalidades:
– Adquirir un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debió presumir.
– Recibir en donación un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debió
presumir.
– Guardar un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debió presumir.
– Recibir en prenda un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debió presumir.
– Esconder un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debió presumir.
– Vender un bien cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debió presumir.
– Ayudar a negociar un bien cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debió presumir.
Agravantes: Decreto Legislativo N° 982 (02 de agosto del 2007).
Receptación en los delitos de Secuestro, Extorsión y Trata de Personas.
Sujeto activo: cualquier persona que no es propietario del bien y que
resulte ajena absolutamente del delito previo.
Sujeto pasivo: propietario o poseedor legítimo del bien objeto del
delito precedente.
• Tipicidad Subjetiva:
Delito cometido a título de dolo y culpa.
Delito doloso: los siete primeros supuestos.
Delito culposo: cuando el agente no presumió ni sospechó que el
bien provenía de un hecho delictuoso anterior.
• Consumación y tentativa:
Consumación en el momento que el receptador entra en posesión
inmediata del bien mueble, teniendo la posibilidad potencial de hacer
actos de disposición.
En las modalidades culposas es imposible la tentativa.
ESTAFA
• Tipo Penal: art. 196° Código Penal.
• Tipicidad Objetiva:
Elementos objetivos deben aparecer secuencialmente en la conducta desarrollada por el agente, en el orden
siguiente:
1. Engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta por parte del autor.
Hacer caer en error a la víctima.
Se requiere el “engaño bastante”. El acto fraudulento deberá ser lo suficientemente idóneo y capaz de
vencer las normales previsiones de la víctima.
2. Inducción a error o mantener en él.
Error es la falsa representación de la realidad concreta, una falsa apreciación de los hechos o un falso
conocimiento de la realidad.
El error debe haber sido provocado o propiciado por la acción fraudulenta (relación de causalidad).
El error generado por ignorancia o negligencia de las personas no hace posible la estafa.
El agente con el acto fraudulento puede mantener en error a la víctima. El autor debe realizar actos
positivos u omisivos (silencio) para evitar que la víctima supere o salga del error.
3. Perjuicio por desprendimiento patrimonial.
El agraviado se desprende de parte o del total de su patrimonio y lo desplaza y entrega
voluntariamente al agente.
4. Provecho indebido para sí o para un tercero.
Si el provecho no se logra para sí o para un tercero, la estafa no se consuma (tentativa).
• Tipicidad subjetiva:
Conducta dolosa, no cabe la culpa.
DEFRAUDACIÓN
• Tipo Penal: art. 197° Código Penal.
• Circunstancias especiales de Defraudación:
1. Simulación o Fraude Procesal.
El agente hace aparecer o finge un juicio o proceso judicial para hacer caer en
error a la víctima y hacer que se desprenda de su patrimonio.
En el fraude procesal se utiliza un engaño por parte del agente que participa
dentro de un proceso, sorprendiendo a la autoridad jurisdiccional con el fin de que le
dé la razón a quien no le corresponde o en su caso le dé más de los que le
corresponde.
2. Abuso de Firma en Blanco.
El tenedor de un documento firmado en blanco para un propósito abusivamente
redacta u documento cuyo contenido perjudica patrimonialmente a la víctima o a un
tercero.
El documento debe haber sido entregado voluntariamente.
3. Alteración de los Precios y Condiciones de los Contratos.
Preexistencia del contrato de mandato (art. 1790° C. Civil)
Modalidades:
- El agente supone gastos no realizados.
- El agente exagera los gastos realizados alterando las cuentas o las
condiciones contractuales pactadas.
4. Estelionato.
- Vender como bienes libres los que son litigiosos.
- Vender como bienes libres los que están embargados.
- Vender como bienes libres los que están gravados.
- Gravar como bienes libres los que son litigiosos.
- Gravar como bienes libres los que están embargados.
- Gravar como bienes libres los que gravados.
- Vender como propios los bienes ajenos.
- Gravar como propios los bienes ajenos.
- Arrendar como propios los bienes ajenos.
FRAUDE EN LA
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS
• Tipo Penal: art. 198° Código Penal (modificado por Ley 28755 del 06 de
Junio del 2006).
• Tipicidad Objetiva:
Elementos objetivos deben aparecer secuencialmente en la conducta
desarrollada por el agente, en el orden siguiente:
– Ocultar la verdadera situación de la persona jurídica falseando los balances.
Falsear balance: incluir en ellos datos inexistentes o fraguar los existentes,
alterando su contenido y produciendo una falsa representación de la situación
financiera de la persona jurídica.
Tres modos:
1. Hacer aparecer beneficios o pérdidas no producidas.
2. Omitir beneficios o pérdidas realmente producidas.
3. Usar cualquier artificio que suponga un aumento o disminución de partidas contables.
– Proporcionar datos falsos relativos a la situación de la persona jurídica por medio de
informes, inventarios o memorias periódicos o eventuales, a los socios o terceros
interesados.
– Promover fraudulentamente falsas cotizaciones de acciones, títulos o participaciones.
Disminución o aumento ficticio del valor.
– Aceptar acciones o títulos de la misma persona jurídica como garantía de crédito.
– Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes (falsear o adulterar).
– Omitir comunicar la existencia de intereses propios e incompatibles con los de la
persona jurídica.
– Asumir préstamos para la persona jurídica sin respetar el procedimiento establecida.
– Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurídica.
– Emitir informes o dictámenes fraudulentos por parte de los auditores internos o
externos (art. 17 del Reglamento de Auditoría de la S.B.S.)
• Bien jurídico:
Patrimonio de la persona jurídica y la confianza, honestidad y buena fe en los
negocios.
• Sujeto activo:
Delito especial: fundador, miembro del directorio, del Consejo de Vigilancia o
administración, gerente, administrador, auditor interno o externo o liquidador.
Se admite coautoría.
Vacíos de punibilidad.
• Sujeto pasivo:
La persona jurídica y los terceros perjudicados.
FRAUDE POR CONTABILIDAD
PARALELA
• Tipo Penal: art. 199° Código Penal.
• Tipicidad Objetiva:
Tener otra contabilidad referida a la misma actividad y ejercicio
paralelo falseando la verdadera situación de la persona jurídica.
Puede concurrir en concurso real con el delito de Defraudación
Tributaria.
• Sujeto activo:
Quien lleva la contabilidad del negocio.
• Tipicidad Subjetiva:
Delito doloso, concurriendo el ánimo de lucro.
EXTORSIÓN
• Tipo Penal: art. 200° Código Penal (modificado por el Decreto Legislativo N° 982, del
22-07-2007).
• Tipicidad Objetiva:
El agente o sujeto activo, haciendo uso de la violencia o amenaza, obliga a ésta o a otra
a entregarle o entregar a un tercero, una indebida ventaja patrimonial o de cualquier otro
tipo.
Introducción en el segundo párrafo del art. 200° de la complicidad primaria, cuando se
suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones,
cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del ilícito.
Elementos:
– Obligar a otro o a un tercero.
Forzar, imponer, compeler a realizar una conducta que normal y espontáneamente no haría,
mediante violencia o amenaza.
El sujeto pasivo entrega un beneficio cualquiera en contra de su voluntad.
– Violencia.
Fuerza física que se traduce en actos materiales sobre la víctima, tendientes a vencer su
voluntad contraria a las intenciones del agente, entregando alguna ventaja al sujeto activo.
No se requiere resistencia constante.
– Amenaza.
Anuncio de un mal o perjuicio inminente para la víctima.
Amenaza idónea o eficaz a criterio del juzgador que producto de la voluntad coaccionada
entrega el patrimonio, obteniendo el sujeto activo una ventaja.
• Tipicidad Subjetiva:
Delito doloso, con la concurrencia del ánimo de
obtener una ventaja indebida de cualquier índole a
su favor o de un tercero.
.
• Circunstancias Agravantes:
1. Por el tiempo de duración del secuestro.
Mantener se rehén a una persona por menos de 24 horas, si el secuestro
dura más de 24 horas se presenta la agravante de pena privativa de
libertad no menor de 30 años
.
• El Delito de “Extorsión Especial”
Previsto en el tercer párrafo del art. 200° C. Penal.
Crítica de inconstitucionalidad:
¿Quién determina si las exigencias de una protesta son
debidas o indebidas?
La extorsión se equipara con delitos de coacción, daños,
contra la seguridad pública, etc.
El cuarto párrafo del art. 200°, penaliza la participación de
los funcionarios públicos en una huelga con el propósito
de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o
ventaja, sancionados con inhabilitación conforme al art.
36° del C. Penal (¿norma direccionada?).
• Bien Jurídico.
El patrimonio y la libertad personal.
CHANTAJE
• Tipo Penal: art. 201° Código Penal.
• Tipicidad Objetiva:
El sujeto activo dolosamente trata de determinar o determina al sujeto
pasivo a comprar su silencio, haciéndole saber que se dispone a
publicar o denunciar o revelar u hecho o conducta cuya divulgación
puede perjudicar a él o a un tercero con quien esté estrechamente
vinculado.
El agente debe tener la intención de sacar un provecho patrimonial con
su conducta.
Por “comprar el silencio” se entiende que la víctima debe págar un
precio en dinero o en especies.
.
USURPACIÓN
• Tipo Penal: art. 202° Código Penal.
• Tipicidad Objetiva:
Posesión de bienes inmuebles.
Propiedad sólo si está unida a la posesión.
Modalidades:
– Destruir o alterar los linderos de un inmueble para apropiarse de todo o parte.
– Despojar a otro, total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o el
ejercicio de un derecho real mediante violencia, engaño o abuso de confianza.
– Turbar la posesión de un inmueble haciendo uso de violencia o utilizando amenaza.
• Tipicidad Subjetiva:
Delito doloso, no cabe la comisión culposa o imprudente.
• Antijuricidad:
– Obrar en ejercicio legítimo de un derecho (art. 920° C. Civil).
– Obrar con el consentimiento del sujeto pasivo.
– Obrar por orden de autoridad competente.
• Culpabilidad:
Cabe error de prohibición.