TEMA

“Lavado de activos”

ESTUDIANTE
Cieza Pérez Vilma Edith

DOCENTE
ROSA DELGADO FERNANDEZ
LAVADO DE ACTIVOS En los artículos 1, 2, 3, del
Decreto Legislativo Nº 1106,
El lavado de activos es una figura que busca denominado “Decreto Legislativo
darle apariencia de legalidad a unos dineros de de Lucha eficaz contra el Lavado
origen ilegal. Los delincuentes mediante el
movimiento de activos y dinero buscan crear esa
de Activos y otros delitos
apariencia legal de sus ganancias, o por lo relacionados a la Minería Ilegal y
menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el Crimen Organizado”
origen ilícito de sus ganancias ilícitas.
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SE SANCIONA A QUIENES
TRANSPORTAN, TRASLADAN, HACEN
1 Se sanciona todos los actos de
INGRESAR O SALIR DEL PAIS DINERO
conversión o trasferencia de bienes o
EN EFECTIVO ,PARA EVITAR LA
ganancias realizados por el investigado IDENTIFICACION DE SU ORIGEN,
para evitar, la identificación de su origen INCAUTACION O DECOMISO
ilícito, su incautación o decomiso.
2 Se sanciona a quien adquiere, utiliza,
guarda, administra, custodia, oculta o
mantiene en su poder dinero, bienes o
ganancias ilícitas
 Pueden ser ejecutadas por cualquier
persona no se requiere una cualidad
especial, también puede ser
Sujeto activo cometido por la misma persona que
ejecuta la actividad criminal previa
(autolavado).
Conducta típica

1. Adquirir
2. Utilizar
Siempre será el Estado perjudicado 3. Guardar
Sujeto pasivo con este tipo de actos y está
representado por la procuraduría
4. Administrar
5. Recibir
Pública de lavado de activos. 6. Mantener en
su poder
 CONCLUSIÓN

El lavado de dinero es un problema socioeconómico internacional, como ya hemos ido

mencionando, en donde el sistema financiero es utilizado como medio de blanqueo,
afectando la integridad del mercado internacional, por lo que cada país debe tener las
medidas adecuadas para prevenir esta actividad ilícita, además de que se debe dar un
adecuado intercambio de información entre los países.