Crimen Organizado

II Curso de Especialización en Investigación
Criminal y Crimen Organizado, en el marco

del Nuevo Código Procesal Penal.
Asignatura : La Delincuencia
Transnacional y los mecanismos de
cooperación internacional para la lucha
contra la criminalidad organizada.
EXPOSITOR:
CRNL PNP® ANGEL DE LAMA GARCIA
ABOGADO
LIMA, 2018
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL
TEMARIO:
1.- Descripción general de la delincuencia.-
a. Factores que favorece la criminalidad en el país.

b. Evolución de las organizaciones criminales en el Perú
c. Clasificación de la delincuencia.
d. Las mafias : Principales mafias internacionales.
e. Hipótesis sobre los efectos del crimen organizado en el país.
f. Principales amenazas latentes.
g. Principales expresiones delictivas en el país.
2.- Normativa Internacional del crimen organizado.-
a. Convención Interamericana sobre Extradición OEA / 25 Febrero 1981..-

b. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas ONU / 1988
c. Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal-
OEA/ 23 Mayo 1992.-
d. Convención Interamericana contra la Corrupción OEA / 29 Marzo
1996.-
e. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus Protocolos ONU /2004.
3.- Principales organismos internacionales.-
a. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas-CICAD.-

b. Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI.
c. Policía Internacional- INTERPOL.
d. Policía de Europa- EUROPOL.
4.Normativa Nacional contra el Crimen Organizado.-
a. Leyes, Decretos Legislativos y Decretos Supremos:

- Ley 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado y sus modificatorias.
- Ley 27379 - Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de
limitación de derechos en investigaciones preliminares.
- Ley 27697 - Faculta al fiscal para la intervención y control de
comunicaciones y documentos privados en caso excepcional.
- Decreto Legislativo 1180 – Recompensas para promover y lograr la
captura de miembros de organizaciones criminales y terroristas y
responsables de delitos de alta lesividad.
- Decreto Legislativo 1182- Regula el uso de los datos derivados de
las telecomunicaciones para la identificación, localización y
geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado.
- Decreto supremo 005-jus- 2015- Reglamento del sistema de control
reforzado de internos de criminalidad organizada.
b. Código Penal.-
- Organización criminal, marcaje o reglaje.
- Banda criminal.
c. Código Procesal Penal.-

- Video vigilancia, intervención de las comunicaciones.
- Levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria
- Formas de detención policial y actos especiales de investigación.
d. Ley 27693 .-
Unidad de Inteligencia Financiera.
•Principales organismos de Dirección de Asuntos Internacionales PNP:

- División de Administración de Becas Internacionales.
- División de Inteligencia Contra el Crimen Transnacional.
- División de Cooperación Internacional, Agregadurías y Enlaces.
- Oficina Central Nacional INTERPOL-Lima.
6. La Cooperación Internacional y Asistencia Judicial.

a. Concepto y fundamentos.
b. La cooperación internacional como estrategia.
c. Principales procedimientos de cooperación judicial penal.
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA
DELINCUENCIA:
a. Factores que favorece la criminalidad en el país.

b. Evolución de las organizaciones criminales en el Perú
c. Clasificación de la delincuencia.
d. Las mafias : Principales mafias internacionales.
e. Hipótesis sobre los efectos del crimen organizado
en el país.
f. Principales amenazas latentes.
g. Principales expresiones delictivas en el país.
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DELINCUENCIA.-
a. Factores que favorecen la criminalidad en el Perú.-
- Vigencia de variables criminológicas tradicionales.

- Enraizamiento de una sub cultura delincuencial, que
incorpora en forma progresiva a la niñez y juventud
- La prensa sensacionalista cuando distorsiona la legítima
labor policial y actúa alejada del cultivo de los valores y el
respeto a la autoridad
- La corrupción pública en general, que genera desconfianza
en la población.
- Ausencia de una administración de justicia oportuna
confiable y ejemplar.
a.- Factores que favorecen la criminalidad en el Perú.-
- Ausencia de eficiente política de rehabilitación y reinserción

social.
- Escasez de recursos de la PNP, para un combate permanente y
eficaz contra la delincuencia.
- Limitaciones en el proceso de investigación policial.
- Limitada coordinación multisectorial y participación ciudadana,
en el ámbito de la prevención del delito
- Normatividad frágil.
- Empleo ilícito de la tecnología.
b. ESQUEMA HIPOTÉTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EL PERÚ.
“VIOLENCIA PÁJAROS PIRAÑAS PANDILLAJE

FRUTEROS PERNICIOSO
JUVENIL”
FACTORES
CRIMINOLÓGICOS
BARRAS BRAVAS
INFLUYENTES
CRIMEN CRIMEN
“ALIANZA BANDA ORGANIZADO
ORGANIZADO
TRANSNACIONAL
CRIMINAL”
c. Clasificación de la delincuencia.-
Desde el aspecto cualitativo
- Delincuencia Común :
“Aquella que comprende conductas típicas de carácter

individual o colectivas, generadas por factores
criminológicos comunes, que afectan la seguridad
ciudadana”.
Su prevención, represión y control requiere una

política criminal tradicional.
Características
Focaliza sus actividades en espacios específicos y/o cerrados,

donde fomenta su estilo de vida (“sub-cultura”).
(“sub-cultura”)
Tiende a organizarse en bandas y pandillas que por lo general

responden a formas rudimentarias de asociación.
Existe una motivación económica coyuntural, responde a una

lógica de sobrevivencia y no a acumulación de riquezas.
Su cohesión y conflicto se ubican en los lazos culturales,
parentesco, pertenencia a un barrio determinado, similares
rasgos étnicos y educativos, que propician la identificación de
sus miembros.
Existe conflicto o descomposición familiar.
La conducta delictiva se vincula a la actividad laboral.
Escasa o nula movilidad social.

- Crimen Organizado: Conceptos
“Grupo
“Grupoestructurado
estructuradode detres
tresoomasmaspersonas,
personas,quequeexista
existadurante
durantecierto
cierto
tiempo
tiempoyyque
queactúe
actúeconcertadamente
concertadamentecon conelelpropósito
propósitode
decometer
cometeruno
unooo
mas
masdelitos
delitosgraves
gravesoodelitos
delitostipificados
tipificadosenenlalaConvención,
Convención,con
conmiras
mirasaa
obtener,
obtener, directa
directa oo indirectamente,
indirectamente, un un beneficio
beneficio económico
económico uu otro
otro de
de
orden
ordenmaterial”
material”
““Cualquier
Cualquieragrupación
agrupaciónde detres
tresoomás
máspersonas
personasquequesesereparten
repartendiversas
diversas
tareas
tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción,que
o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que
con
con carácter de estable o por tiempo indefinido, se crea, existe oo
carácter de estable o por tiempo indefinido, se crea, existe
funciona,
funciona,inequívoca
inequívocayydirectamente,
directamente,de demanera
maneraconcertada
concertadayycoordinada,
coordinada,
con
con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señaladosen
la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados enelel
artículo
artículo33de
delalaley
ley30077
30077. .
“Estructura
“Estructuracriminal,
criminal,por
porlologeneral
generalcompleja
complejayycon convínculos
vínculosenenelelámbito
ámbito
internacional, que desarrolla acciones ilícitas violentas o sofisticadas,
internacional, que desarrolla acciones ilícitas violentas o sofisticadas,
creando
creando grave
grave alarma
alarma yy afectando
afectando lala estabilidad
estabilidad social,
social, económica
económica yy
política.
política.exige
exigeuna
unapolítica
políticaespecial
especialyyaanivel
nivelinternacional”
internacional”
Características
1.1. Estructura
Estructurajerarquizada
jerarquizadayysegmentada.
segmentada.
2.2. Captación
Captaciónde
dedelincuentes
delincuentesespecializados.
especializados.
3.3. Aplicación
Aplicacióndel
del«compartimentaje».
«compartimentaje».
4.4. Permanencia
Permanenciaen
eneleltiempo.
tiempo.
5.5. Asesoramiento
Asesoramientoprofesional.
profesional.
6.6. Empleo
Empleode
demedios
mediossofisticados.
sofisticados.
7.7. Lavado
Lavadode
deactivos.
activos.
Características
8.8. Control
Controlterritorial,
territorial, infiltración
infiltraciónsocial
socialyyeconómica.
económica.
9.9.Gran
Grancapacidad
capacidadde
deadaptación
adaptaciónaalas
lascondiciones
condicionespropias
propias
del
delentorno
entornoen
enque
quedesarrolla
desarrollasus
susactividades.
actividades.
10.Explotación
10.Explotaciónde
delalavulnerabilidad
vulnerabilidadyyposibilidades
posibilidadesde
de
cada
cadapaís.
país.
11.Rápida
11.Rápidaasimilación
asimilaciónen
enlalautilización
utilizaciónde
delas
las “nuevas
“nuevas
tecnologías”
tecnologías”
12.Gran
12.Gran movilidad
movilidad yy expansión
expansión como
como consecuencia
consecuencia de
de lala
evolución
evoluciónde
delas
lastelecomunicaciones
telecomunicacionesyyeleltransporte.
transporte.
13.
13.Aprovechamiento
Aprovechamientode detodos
todosaquellos
aquellosfactores
factoressociales
socialesque
queles
les
sean
sean propicios
propicios modificando
modificando sus
sus expectativas
expectativas en
en función
función de
de
ellos.
ellos.
Indicadores de la Unión Europea para el crimen
organizado
1. Colaboración de dos o más personas.

2. Reparto de tareas específicas.
3. Permanencia en el tiempo.
4. Mecanismo de control o disciplina interna.
5. Sospecha de comisión de delitos graves.
6. Actividad internacional.
7. Empleo de violencia o intimidación.
8. Empleo de estructuras comerciales o económicas.
9. Implicaciones en el blanqueo de capitales.
10. Influencias políticas, medio de comunicación, etc..
11. Búsqueda de beneficios o poder.
* La organización criminal debe contar por los menos de 6
indicadores, entre ellos el 1,3,5 y 11.
Crimen Organizado
Delitos planificados
Orientados a la
y perpetuados por 3
obtención de
o mas personas en un
ganancias ilegales
tiempo largo o
y poder.
indeterminado
Causa alarma Actividades

social e criminales
inseguridad a nivel nacional
ciudadana e internacional
La criminalidad organizada como
fenómeno de alto riesgo
 Está considerada como una amenaza transnacional para la
seguridad de los Estados.
 Su estructura y operatividad permiten identificar el grado de
importancia y desarrollo que ha alcanzado.
 Sus actividades no están concentradas en un solo objetivo, sino
que sus actividades atienden todos los campos en la que es
posible rentabilidad.
 Trabajan de manera empresarial.
 Uso de extrema violencia.
 Carácter permanente en el tiempo.
Tipologías de la criminalidad organizada
Estándar.-
Estructura Piramidal, rígida y tradicional. Se caracteriza

por tener un comando o liderazgo unificado. Tienen un
nombre.
Se privilegia la lealtad, secreto y obediencia al jefe.
Regional.-
Estructuras regionales con alto grado de autonomía

operativa y cuyo jefe posee capacidad de decisión sobre
su espacio regional.
Tipologías de la criminalidad organizada
Jerárquica.-
Estructura corporativa que reúne varios grupos criminales . La
conducción es delegada a un núcleo de representantes de cada
grupo integrado . Les permite compartir mercados o áreas de
influencia y resolver conflictos entre ellos.
Central.-
Estructuras flexibles y horizontales de alta especialización, con
núcleo reducido de miembros (no excede de 20) y carece de
nombre que lo identifique de manera externa o interna. No existe
liderazgo único. No hay vínculos de identidad. Adoptan presencia
corporativa de apariencia legal y dedicados a negocios lícitos y
prósperos.
Precisiones doctrinarias sobre de los delitos de
organización criminal y banda criminal.
Características:
-Delito autónomo, permanente, de convergencia y de

peligro abstracto.
-Constituye un ilegal ejercicio del derecho de asociación.
-Se consume con la creación, promoción o integración en la entidad

criminal.
-Se presenta como un delito alternativo.
-Protege el Bien Jurídico «Paz Pública» (Art. 317 C.P.)
-Se sancionan actos preparatorios, elevados a la categoría de actos

ejecutivos, por razones de prevención general.
Principales elementos constitutivos:

-Existencia de una organización idónea.
-Acuerdo o pacto de dos o más personas.
-Objetivo común: Comisión de delitos.
-Vinculación en roles decisivos, ejecutivos o financiamiento.
Aspectos de interés :
-El conocimiento de la existencia de una entidad criminal y sus fines.
-Si el acto de participación o cooperación es dolosa, aislada o
eventual.
-Determinación de una participación o cooperación en la
planificación, ejecución o encubrimiento.
-Vínculo estable o duradero con la entidad criminal.
Diferencias entre grupo y asociación.-
-En el grupo solo se exige una pluralidad de personas que

se juntan de modo temporal y ocasional sin una estructura
organizativa propia.
-La Asociación requiere de una estabilidad y permanencia

en el tiempo, una estructura de división de funciones y la
imposición de un sistema de reglas de disciplina que marca
las relaciones de sus integrantes
:
Crimen Transnacional: Características
1.1. Interactúa
Interactúaen
enpaíses emergentesyyde
paísesemergentes delimitados
limitadoséxitos
éxitoscontra
contraelel
delito
delito
2.2. Altos
Altosbeneficios
beneficios
3.3. Itinerancia mundial. .

Itineranciamundial
4.4. Modalidades:
Modalidades:lavado
lavadode
deactivos,
activos,falsificación
falsificaciónde
denumerario,
numerario,
trata
trata de personas, tráfico ilegal de drogas, armas, bienes
de personas, tráfico ilegal de drogas, armas, bienes
culturales, etc.
culturales, etc.
Clasificación de la delincuencia desde el aspecto
cuantitativo
Criminalidad real: Total de delitos cometidos en un

espacio y tiempo dado, prescindiendo que hayan sido o no
denunciados.
Criminalidad aparente: Comprende los delitos que aun no

han sido juzgados por los tribunales.
Criminalidad legal: Aquella que resulta del conjunto de

condenas de los tribunales.
Criminalidad impune: La diferencia entre los delitos con

procesos judiciales en trámite y aquellos con sentencia.
Criminalidad oculta: Las conductas desviadas no

consideradas delitos.
c. La mafia : Principales mafias internacionales
concepto de mafia :
“Organización criminal que reúne los criterios de control territorial,
capacidad de orden y dominación, sentido de la jerarquía y
obediencia, secreto e iniciación, dimensión ética y familiar, multi
criminalidad, mitos y leyendas, antigüedad y vocación de
permanencia”.
Sus redes y poder:

-Efectúa el desplazamiento del mundo criminal hacia el centro de la
sociedad.
-Ejerce un amplio poder coercitivo y de influencia.
-Sus redes le confieren capacidad de maniobra y adaptación.
-Ejerce la fuerza para conseguir riqueza y legitimidad mediante el
blanqueo del dinero.
sus redes y poder:
-Detentan un poder autónomo, sus objetivos y medios dependen de
si misma.
-Reparto de las esferas de influencia y de maximización de
beneficios.
Descripción geopolítica de las mafias:

-Son las entidades más peligrosas y desconocidas en el mundo.
-Se caracterizan por ser estables, móviles, cambiantes, tóxicas y
firmemente enraizadas.
-Constituye el lado oscuro de la globalización.
-Se instala en el sistema social, económico y político.
-Representan el estadio superior del crimen organizado.
-Son fundamentalmente discretas e indoloras.
-Es el mundo del dinero, el poder y el secreto.
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
El concepto de la expresión delincuencia

organizada fue empleada por el criminólogo
norteamericano John Ladesco en 1929 para
designar a las operaciones delictivas
provenientes de la mafia.
Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional- Palermo
12 diciembre del 2000:
Grupo delictivo organizado: Se entenderá, un
grupo estructurado de tres o mas personas que
exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno
o mas delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención, con miras a
obtener directa o indirectamente un beneficio
económico u otro beneficio de orden material.
Frente a las actividades criminales clásicas
llevadas a cabo de manera individual y asociada,
en la actualidad se observa una evolución hacia
una forma de criminalidad como empresa.
El crimen organizado se ha instalado en el sistema

político y económico, empleando influencia para
lograr su ocultamiento como medio de
supervivencia.
Tiene una enorme expansión en actividades lícitas

y no lícitas
La globalización de la economía y la demanda de

bienes y servicios prohibidos, favorece la
expansión del crimen organizado, planificando sus
actividades en forma empresarial, empleando la
violencia y corrupción para asegurar su
impunidad.
MAFIA
Es el estadío supremo del crimen organizado. es
la élite del crimen.
Son entidades que eluden los medios de prensa

y el estado. El mafioso se instala en la sociedad
y es invisible en el ámbito penal.
MAFIA
Mafia es un término utilizado a nivel mundial que
se refiere a una clase especial de
crimen organizado, que se inicia en Italia y
comprende a cualquier grupo del crimen
organizado con similar características.
CRIMINALIDAD COMUN Por lo general se les identifica de acuerdo al país

donde surgen, por lo que la mayoría de sus
miembros será de dicha nacionalidad.
DELINCUENCIA DE CALLE
Aspiran a tener un monopolio sobre las
actividades ilegales como las drogas, el tráfico
de armas, contrabando, trata de personas, etc.
Organización
a. Modelo vertical: Existe disciplina estricta,
descentralización homogeneidad y
estabilidad (Cosa nostra – Yakuza).
b. Modelo horizontal : De tipo red,

agrupaciones definidas y autonomía en la
ejecución ( triadas – ndrangheta – camorra)
Caracteristicas:
-Control territorial.
-Capacidad de orden y dominación.
-Sentido de jerarquía y obediencia.
-Secreto e iniciación.
-Dimensión etica y familiar.
-Multi criminalidad y finalidad lucrativa.
-Mitos y leyendas, antigüedad.
-Vocación de permanencia.
• El terrorismo es una amenaza transnacional, visible y con rechazo social, las
mafias son encubiertas y discretas.
• El terrorismo persigue el poder, las mafias persiguen el lucro.
• El terrorismo propone la destrucción y cambio del sistema, las mafias se
Parlamento o
Consejo de
Dirección
Familias con territorios

colindantes
Jefe local
Supervisor
Soldados
LAS “MAFIAS” EN EL MUNDO
“CONTRABANDO- “TRÁFICO DE
EXTORSIÓN” DROGAS”
“TRÁFICO DE “TRATA DE
ARMAS” PERSONAS”
“SECUESTROS “TRÁFICO DE
Y ASESINATOS” MIGRANTES” “ LAVADO DE “ PODER-
ACTIVOS” INFLUENCIA”
La mafia italiana
La Cosa Nostra, la Camorra, Ndrangheta y

sacra corona . Similares estructuras,
actividades lucrativas, códigos de honor.
se vinculan entre ellas por intereses
comunes”.
“Destaca la Cosa Nostra, por su

antigüedad, fuerte jerarquización piramidal
y empleo del omerta (código del silencio)”.
“Se extienden por Europa y Norteamérica.

focalizan sus actividades en grandes
ciudades, a donde ingresan con la fachada
del comercio legal, como en nueva york
(1901-1913)”
“Ejecutan asesinatos contra autoridades,
arrepentidos, rivales o miembros con
dudosa lealtad”
LA TRIADA CHINA
“Organizaciones delictivas de china
continental, malasia, Hong ong, Taiwán y
Singapur. se fortalecen en el siglo 19,
con la caída del imperio Manchú y
retorno de la dinastía Ming, por quien
lucharon”
“Se cree que existen 50 triadas en el
mundo, cada cual con un jefe y sus
consejeros, en el cargo durante 10
años para luego dirigirse a otro país.
poseen dirigentes con su propia gente
de confianza, que ejecutan las
actividades ilícitas”
“Explotan a gente de su misma raza o
nacionalidad. utilizan sicarios
entrenados en china. sus actividades
son diversas, entre ellas la piratería,
falsificación de moneda y chantaje”
La Yakuza
“Su origen en el siglo xvii, con los samuráis
sin ocupación (ronis) que se convierten en
mercenarios y se dedican a la extorsión y
negocios ilegales en el Japón”
“ Su nombre provendría de un juego de

cartas (el peor juego), que significa
habilidad para los negocios ilegales”
“Aproximadamente 3,000 clanes, el más

importante el yamaguchi (tokio),con 40,000
miembros (40%). sus tatuajes revelan el
rango, lema y clan. la amputación de una
articulación de un dedo meñique, constituye
un ofrecimiento o disculpa ”
“Tienen la imagen de protectores de los
ciudadanos, no mantienen un perfil bajo.
Poseen sus clubes sociales y sus sedes
marcadas con signos y logos”
La mafia rusa
“Grupos criminales organizados en Rusia ,
que se fortalecen durante la crisis
económica de los años 1990, que siguió a
la caída de la Unión Soviética. tienen
influencia a nivel mundial”
“Utilizan identidades israelíes y alemanas y
operan principalmente en Israel, Hungría ,
España, Canadá, Reino Unido, Estados
Unidos, Alemania y Rusia.Poseen ex
miembros de servicios especiales rusos.”
“Existen grupos de las repúblicas
independientes de Ucrania, Estonia, etc. y
de etnias como Chechenia, Armenia, etc.
“De perfil bajo y discreción de las riquezas.
cuenta con un jefe (pakhan), con consejeros
y un “ brigadier “ como intermediario de las
células. poseen conexión con los cárteles de
México y Colombia”
Los carteles colombianos
“En la década del 70 con el contrabando de
mercaderías. Progresivamente producen y
comercializan marihuana, cocaína y heroína”.
“Destacan los cárteles de Cali, Medellín y Del

Norte del Valle, con territorio y autonomía”
“Determinan la producción y comercialización

ilícita de drogas, fijan las condiciones de venta
y controlan el mercado y las operaciones de
legitimación del dinero.
“Se alían con las mafias italianas, con quienes
implementan mayores redes de distribución de
drogas y esquemas sofisticados para el lavado
de activos ”.
“Perseguidos y detenidos por el tratado de
extradición con Estados Unidos. implicados en
secuestros y terrorismo ”.
Los carteles mexicanos
“Nace a finales de los 50, con las
pandillas “los chicanos”, del Correccional
de Travy-california y se extendió en otros
Correccionales, controlando el mercado
negro de la prisión”
“Desde el 2006 al 2009, los carteles de
Tijuana, Sinaloa, Juárez y Del Golfo, han
perpetrado 16,206 asesinatos, exigiendo
una mayor participación de la Policía
Federal y las Fuerzas Armadas para
combatir el flagelo”.
“Operan en América, Europa y África.
incorporan a miembros de las pandillas
centro americanas y coordinan con otras
mafias para actividades ilegales”
“Servando Gomez “La Tuta” al asumir el

control operativo de la familia, inauguró la
práctica de decapitar a sus rivales”.
Otras mafias vinculadas con el tráfico ilícito de drogas
“Organizaciones criminales en
Birmania-Laos-Tailandia (“Triángulo
Dorado”) y en Afganistán-Irán-Pakistán
(“Media Luna Dorada”). producen la
amapola y elaboran morfina y heroína,
poseen mercados en Asia y Europa.”
“Organizaciones criminales en
Marruecos, Holanda, El Líbano,
Colombia y México. proveen el
mercado europeo y de los Estados
Unidos, en forma de resina o achís.”
“Organizaciones criminales en Holanda

y México. las drogas sintéticas
(anfetaminas y éxtasis) se expanden en
el mundo. son populares en sectores de
europa y estados unidos”
Las pandillas Centro Americanas
“Se forman a partir de 1995, con los

deportados de Estados Unidos. reclutan
jóvenes para conformar “clicas”, con fines
de auto protección en un sector o barrio ,
luego planifican y ejecutan diversas
actividades de carácter mafioso”.
“Destacan las Maras Salva truchas (ms-13)
y las Maras 18 (Los Ángeles). con similares
estructuras, códigos y actividades
mafiosas violentas y lucrativas.”.
“Operan en El Salvador, Guatemala,
Honduras, Estados Unidos y México.
también participan en Europa y África
como “enviados” por la mafia mexicana”.
“Son aproximadamente 15,000 miembros,

que disputan el dominio territorial en los
países centro americanos citados”.
d. Hipótesis sobre lo que puede generar el Crimen
Organizado en el Perú.-
Desequilibrio
ecológico Afecta el
Migración desarrollo
irregular económico
Crimen Organizado
Afecta el Ingobernabilidad
desarrollo
Criminalización
cultural
social
“DESPLAZAMIENTO POBLACIONAL-TURISMO EGRESIVO”
MIGRACIÓN
IRREGULAR
“DEPREDACIÓN DE RECURSOS NATURALES- CONTAMINACIÓN

AMBIENTAL”
DESEQUILIBRIO
ECOLÓGICO
«DESALIENTO EMPRESARIAL, DETRIMENT0 DEL TURISMO RECEPTIVO,
DISTORSIÓN FINANCIERA Y BANCARIA, INFORMALIDAD»
AFECTA
DESARROLLO
ECONÓMICO
“PÉRDIDA DE VALORES-EMPLEO ILEGAL DE LA TECNOLOGÍA-

ASESORAMIENTO PROFESIONAL ANTIÉTICO”
AFECTA
DESARROLLO
CULTURAL
“DESARTICULACIÓN Y VIOLENCIA FAMILIAR, CORRUPCIÓN,
EXPANSIÓN DELICTIVA, ”
CRIMINALIZACIÓN
SOCIAL
“ EXTREMA VIOLENCIA, CORRUPCIÓN GENERAL, INSEGURIDAD

SOCIAL Y JURÍDICA, DETERIORO INSTITUCIONAL”
INGOBERNABILIDAD
e. PRINCIPALES AMENAZAS LATENTES
INCREMENTO DEL PANDILLAJE E INCURSIÓN
EN DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL
INCORPORACIÓN MASIVA DE LA JUVENTUD

Y NIÑEZ EN ACTOS ILÍCITOS.
DESCONFIANZA DEL EMPRESARIADO

NACIONAL Y EXTRANJERO
INCREMENTO DE ZONAS MARGINALES.
RADICALIZACIÓN DEL PROBLEMA

DE LAS DROGAS.
MAYOR PRESENCIA DEL CRIMEN

ORGANIZADO TRANSNACIONAL
f. PRINCIPALES EXPRESIONES
DELICTIVAS Y MODUS OPERANDIS
CRIMEN ORGANIZADO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
TERRORISMO INTERNACIONAL
EL DELITO DE TERRORISMO: ORGANIZACIONES
SOLUCIÓN POLÍTICA DE LOS PROBLEMAS

DERIVADOS DE LA GUERRA: Distritos de Lima
Camarada
“GONZALO”
“SENDERO
NEGOCIACIÓN GLOBAL CON LUCHA ARMADA:
LUMINOSO”: Huallaga (Departamentos de Huánuco, San Martín
FACCIONES y Ucayali)
Camarada
“ARTEMIO”
PROSEGUIR LA LUCHA ARMADA: VRAE

AYACUCHO (Huanta, La Mar), JUNÍN (San Martín
de Pangoa, Satipo) CUSCO (La Convención),
JORGE QUISPE
APURÍMAC( Chincheros).
PALOMINO (C)
“Raúl”,”Marino”.
ACTIVIDAD CLANDESTINA CON GRUPOS

LATINOAMERICANOS RADICALES. LABOR
“TUPAC AMARU” PROSELITISTA DESDE EL EXTRANJERO.
PRETENDE PARTICIPAR EN LA POLÍTICA.
“TERRORISMO AMÉRICA: FARC, CCB-CAP.. PERÚ. MOV.

CONTINENTAL BOLIVARIANO. ISLÁMICAS:
INTERNACIONAL” AL QAEDA, ABU NIDAL, ETC
“LAS FACCIONES DE SENDERO LUMINOSO
1) SOLUCIÓN POLITICA A LOS PROBLEMAS DERIVADOS
DE LA GUERRA INTERNA”
AMNISTÍA GENERAL Y “RECONCILIACIÓN NACIONAL”
“DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD PERUANA”
“PRODUCCIÓN NACIONAL Y TRABAJO PARA EL

PUEBLO”
“CIERRE DEL PENAL MILITAR DE LA BASE NAVAL
DEL CALLAO”
INFILTRACIÓN
INFILTRACIÓN EN
EN UNIVERSIDADES
UNIVERSIDADES
PRINCIPALES
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES MOVIMIENTO
MOVIMIENTO POR
POR LA
LA AMNISTÍA
AMNISTÍA
ABOGADOS ALFREDO CRESPO

LAS FACCIONES DE SENDERO LUMINOSO
2) ”NEGOCIACIÓN GLOBAL CON LUCHA ARMADA”
“LUCHAR POR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA GLOBAL A
LOS PROBLEMAS DE LA GUERRA INTERNA”
“DEFENDER LA IDEOLOGÍA DEL PARTIDO ”
“IDEOLOGÍA: MARXISTA, LENINISTA, MAOÍSTA,

PENSAMIENTO GONZALO ”
Camarada
“ARTEMIO”
ACCIONES ARMADAS, ANIQUILAMIENTO, AGITACIÓN Y PROPAGANDA,
SABOTAJE Y EMBOSCADAS EN EL VALLE DEL HUALLAGA; EN LAS
PROV. DE MARAÑON Y LEONCIO PRADO EN HUANUCO; TOCACHE EN
SAN MARTIN Y AGUAYTIA EN UCAYALI.
SE SOLIDARIZAN CON LOS AGRICULTORES DE LA HOJA DE COCA

POSEE UNA ALIANZA CON ORGANIZACIONES TID.
PRINCIPALES
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO : FIRMAS NARCOTRÁFICO , CAMPESINOS
COCALEROS, EMPRESAS MADERERAS, TRAFICO DE COMBUSTIBLE Y
FUERZAS DE PRODUCCIÓN .
LAS FACCIONES DE SENDERO LUMINOSO
3) ”PROSEGUIR LA LUCHA ARMADA”
VICTOR QUISPE
“CONTINUAR LA GUERRA POPULAR ”
PALOMINO (C)
“José”,”Iván”.
“UNIR AL PUEBLO CONTRA LA DICTADURA ”
MANDO
POLÍTICO
“DESARROLLO DE LA GUERRA DEMOCRÁTICA DE
RESISTENCIA NACIONAL ANTI IMPERIALISTA ”
“IDEOLOGÍA: MARXISTA, LENINISTA, MAOÍSTA,
RECHAZA EL PENSAMIENTO GONZALO”

ACCIONES ARMADAS, ANIQUILAMIENTOS, AGITACIÓN Y PROPAGANDA,
SABOTAJE, INCURSIONES, HOSTIGAMIENTOS, EN LOCALIDADES DE
AYACUCHO, HUANCAVELICA, CUZCO, APURIMAC Y HUANCAYO.
(C) JORGE QUISPE

“Alipio” ,”Moisés PALOMINO (C) SE SOLIDARIZAN CON LOS AGRICULTORES DE LA HOJA DE COCA
”. “Raúl”,”Marino”.
MANDO MILITAR
POSEE UNA ALIANZA CON ORGANIZACIONES TID.
RECLUTAMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES. FORMACIÓN DE NUEVOS

PRINCIPALES
PRINCIPALES CUADROS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
FINANCIAMIENTO : FIRMAS NARCOTRÁFICO , CAMPESINOS

COCALEROS, EMPRESAS MADERERAS, FUERZAS DE PRODUCCIÓN,
TRANSPORTISTAS TERRESTRES Y FLUVIALES
EL NARCOTRÁFICO Y LAS CUENCAS COCALERAS
CUENCA
DEL CUENCA
MARAÑON AGUAYTIA
UCAYALI
CUENCA
DEL
CUENCA
HUALLAGA
DEL
URUBAMBA
CUENCA
CUENCA DEL
DEL TAMBOPATA
APURIMAC ENE
INGRESO DE
IQF AL
PAIS
Racso
DESPLAZAMIENTO DE LABORATORIOS DE ELABORACIÓN DE CLORHIDRATO DE
COCAÍNA HACIA LA COSTA PARA EXPORTARLA A TRAVÉS DE LA VÍA MARITIMA.
TUMBES
PTO. PAITA PIURA
CHICLAYO
SAN MARTIN
TRUJILLO
UCAYALI
ANCASH
HUANUCO
INAPARI
JUNIN
LIMA PTO.
MALDONADO
AYACUCHO CUSCO
ICA JULIACA
PU
NO
MOQUEGUA
PTO. ILO TACNA

MODUS OPERANDIS DE LAS ORGANIZACIONES DE NARCOTRÁFICO
AGENCIAS COURIERS.
AGENCIAS COURIERS
ENVIO DE DROGAS A TRAVES DE

EMPRESAS DE MENSAJERIA
INTERNACIONAL UTILIZANDO
SOBRES Y PEQUEÑOS PAQUETES
CON VARIADAS FORMAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA DROGA
QUE LUEGO SON TRANSPORTADAS
POR VIA AEREA GENERALMENTE.
CORREOS HUMANOS.
CORREOS HUMANOS
USO DE PERSONAS PARA EL
TRANSPORTE DE DROGAS, BAJO
DIVERSAS FORMAS DE
ACONDICIONAMIENTO (CUERPO,
EQUIPAJE DE MANO O DE
BODEGA) CONOCIDOS COMO
“MULAS”, “OREJAS”, “BURROS”
“BURRIERS”, “TRAGONES”
COMERCIO EXTERIOR VIA AEREA Y VIA MARTIMA
COMERCIO EXTERIOR POR

VIA AEREA Y VIA MARITIMA
ACONDICIONAMIENTO DE DROGAS EN
MERCADERIAS LEGALES POR VIA AEREA Y
MARITIMA UTILIZANDO EMPRESAS
REGULARES DE EXPORTACION,
CONSOLIDADORAS DE CARGA Y/O LINEAS
DE TRANSPÓRTE INTERNACIONALES .
RUTAS DE TRANSPORTE DE DROGAS
EUROPA
E.E.U.U.
ASIA
MEXICO
AFRICA
COLOMBIA
PERU BRASIL
BOLIVIA
ARGENTINA
CHILE
AMENAZA MUNDIAL
MODUS OPERANDIS DE LAS ORGANIZACIONES DE NARCOTRÁFICO
a. AGENCIAS COURIERS.
A TRAVES DE EMPRESAS DE
MENSAJERIA INTERNACIONAL
UTILIZANDO SOBRES Y PEQUEÑOS
PAQUETES.
b. CORREOS HUMANOS.
A TRAVÉS: CUERPO, EQUIPAJE DE

MANO O DE BODEGA. “MULAS”,
“OREJAS”, “BURROS” “BURRIERS”,
“TRAGONES”
c. COMERCIO EXTERIOR VIA

AEREA Y VIA MARTIMA
A TRAVÉS DE MERCADERIAS LEGALES

POR VIA AEREA Y MARÍTIMA.
DELITO CONTRA LA LIBERTAD - SECUESTRO
CAUTIVERIO
SECUESTRO NEGOCIACION
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENT0
O REGLAJE DE EXIGENCIA
ILEGAL
SELECCIÓN LIBERACION
DE LA VICTIMA SECUESTRO
TÍPICO
EXTORSIONES EN EL PAÍS
1 CONTACTO
TELEFONICO
2 3
VÍCTIMA STICKERS ATENTADOS
MODUS OPERANDI : LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ACCESA A LA BASE DE DATOS DE LA EMPRESA PUBLICA O PRIVADA Y
SELECCIONA A SU POTENCIAL VICTIMA, DE QUIEN LLEGA A CONOCER TODOS SUS DATOS PERSONALES REGISTRADOS,
PARA LUEGO CONTACTARSE (TELÉFONO, MENSAJE DE TEXTO, EMAIL, CARTAS) Y MEDIANTE AMENAZAS DE MUERTE,
SECUESTRO O DAÑOS, EXIGEN CUPOS MENSUALES. SI LA VÍCTIMA ACEPTA EN SU VEHICULO O DOMICILIO COLOCAN
STICKERS DE LA ORGANIZACIÓN. CASO CONTRARIO PERPETRAN ATENTADOS CONTRA EL AGRAVIADO SU DOMICILIO O
VEHÍCULO.
MODALIDADES DE TRATA DE PERSONAS
ADOPCIONES TRAFICO DE
ILEGALES ORGANOS
EXPLOTACION
SEXUAL
(MENORES)
PRACTICAS RELIGIOSAS
Y CULTURALES
TRATA DE
EXPLOTACION
LABORAL
PERSONAS
MENDICIDAD
INDUCCION
AL DELITO VIOLENCIA ARMADA
MATRIMONIOS
SERVILES
DELITO CONTRA LA LIBERTAD:
TRATA DE PERSONAS
¿CÓMO SE PRESENTA EL TRAFICO DE
MENORES?
• LA BUSQUEDA
• EL CONTACTO
• EL ENGAÑO
• EL TRASLADO
• LA RETENCION
LOS ACTORES EN LA TRATA DE PERSONAS
 Participan en la captación, transporte, traslado,

acogida, recepción, control y comercialización.
 Limitada posibilidad de sanción.

LOS TRATANTES  Existencia de mercado dentro y fuera del país.
 Explotan vulnerabilidad de las víctimas.
 Rentabilidad del negocio ilícito o clandestino.

 Entre 18 – 60 años que tienen sexo con menores de
18 años.
 “Satisfacción” de instintos sexuales irreprimibles,

LOS CLIENTES
mediante una “Transacción Comercial”.
 La demanda se establece mediante redes de
tratantes.
 Grupos mas vulnerables.
 Principalmente mujeres, niños y adolescentes.
LAS VICTIMAS  El perfil es de acuerdo a la modalidad de trata y

lugar de origen.
 Tendencia a la revictimización (discriminación).

 Promoción y ejecución de acciones
integrales.
 Prevención, actitud proactiva y vigilante.

EL ESTADO
 Protección de las víctimas, testigos y
colaboradores eficaces.
 Investigación del delito, represión y sanción.
 Compromiso e identificación.
CLASES DE TRATA DE PERSONAS
A. TRATA INTERNA : El reclutamiento, traslado y

explotación de la victima ocurren al
interior de un mismo país.
B. TRATA EXTERNA : Implica cruce de frontera(s). El

reclutamiento en el país de origen y
la explotación en el país de destino.
C. TRATA MIXTA : Cuando se inicia como trata interna

y continúa como trata externa.
RASGOS DE LA TRATA DE PERSONAS
 Pérdida de control de la actividad que realizan.
 Voluntad viciada. Situación extrema de subordinación.
 Desarraigo de su ambiente habitual y entorno familiar.
 Alto beneficio económico de los tratantes.

DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE
MIGRANTES: MODALIDADES
A. TRAMITACION DE PASAPORTES PERUANOS O VISAS CON

DOCUMENTACION FALSIFICADA.
PERSONAS QUE INTENTARON TRAMITAR

PASAPORTE CON DOCUMENTOS
PRESUNTAMENTE FRAGUADOS EN LA DIGEMIN
AÑO 2004 180
AÑO 2005 110 (ENERO-SETIEMBRE)
B. VENTA ILEGAL DE PASAPORTES Y CEDULAS DE IDENTIDAD, ROBADOS O

FALSIFICADOS DE PAISES QUE NO REQUIEREN VISAS PARA INGRESAR
C. VENTA ILEGAL DE PASAPORTES PERUANOS O EXTRANJEROS CON
VISAS, ROBADOS A SUS DUEÑOS.
ORIGINAL
SUPLANTADO
D. CONDUCCION DE PERSONAS “CLIENTES” O “POLLOS”, HACIA

OTROS PAISES CON PASAPORTES LEGALES.
E. INGRESO CLANDESTINO Y SIN DOCUMENTOS .

F. UTILIZAR PASAPORTE FRAUDULENTO AL LLEGAR AL PAIS DE DESTINO.
G. ESTAMPADOS DE VISAS FALSIFICADAS.
H. SIMULAR DISCAPACIDAD FISICA PARA TRAMITAR VISA DE SALUD Y

OBTENER UNA VISA IRREGULAR
I. REMISION DE PASAPORTES FRAUDULENTOS POR ENCOMIENDA O
CORREO AL INTERIOR O EXTERIOR DEL PAIS.
J. CAPTACIÓN DE PERSONAS Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS

FALSOS A TRAVES DE AGENCIAS DE VIAJE
k. ACREDITAR A PERSONA COMO “MIEMBRO” DE DELEGACIÓN

O TRIPULANTE DE UNA EMBARCACIÓN, PARA GESTIONAR
VISA CONSULAR
LOS “ASESINATOS”
• En Masa : Fanatismo, terror (Móvil). Una acción, cuatro o
más víctimas no vinculadas, una escena.
• Múltiple: Ferocidad, facilitar un delito (Móvil). Una o más
acciones, dos o más víctimas vinculadas, una o más
escenas. Ocultar el delito (Móvil)
• En serie:. Cada acción una víctima, tres o más víctimas
vulnerables, en períodos de tiempo, un patrón de
conducta, una o más escenas. El autor : psicópata.
• Por encargo: “Lucro” (Móvil del “sicario”). “Ajuste de
cuentas”,”Venganza”, “Herencia “(Móviles del Autor
mediato-instigador ).
DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA
SALUD: “EL SICARIATO”
MEDIOS EMPLEADOS
2.- PRINCIPALES NORMAS INTERNACIONALES
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.-
a. Convención Interamericana sobre Extradición – OEA / 25 Febrero 1981.-
Principales Acuerdos de los Estados Partes:
1) Obligación conforme a los términos de la Convención a entregar a

otros Estados Partes que lo soliciten, a las personas requeridas
judicialmente para procesarlas, así como las procesadas, las
declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena privativa
de la libertad.
2) Con relación a la jurisdicción:
- El delito haya sido cometido en el territorio del Estado requirente o

tenga jurisdicción para intervenir.
- El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea
competente según su legislación para juzgar a la persona requerida.
- El delito sea sancionado en el Estado requirente y en el Estado
requerido, con pena no menor de 2 años.
- La parte de la sentencia por cumplir no sea menor de 6 meses.
3) Improcedencia de la extradición :
- Por cumplimiento de pena, amnistía, indulto, absolución o

sobreseimiento definitivo.
- Prescripción de la acción penal o de la pena, en cualquiera de los
Estados Partes.
- Juzgamiento o condena de un Tribunal de Excepción o Ad Hoc del
estado requirente.
- Se trate de delitos políticos o de delitos conexos o delitos comunes
perseguidos con una finalidad política.
- Cuando medie consideración de raza, religión o nacionalidad.
- Cuando el delito es sancionado con pena de muerte o cadena perpetua,
salvo que el Estado requirente se comprometa a no ejecutarlas.
4) Aspectos sobre el procedimiento de extradición:
- Los Estados Partes aplicarán los convenios y tratados entre sí, para
prevenir o reprimir delitos específicos.
- Los Estados Partes aplicarán los convenios y tratados entre sí, para
prevenir o reprimir delitos específicos.
..//
4) Aspectos sobre el procedimiento de extradición:
- Los Estados Partes podrán negociar la entrega mutua de nacionales

para que cumplan sus penas en los Estados de su nacionalidad.
- El Estado que deniegue la extradición, queda obligado, cuando su

legislación u otro tratado lo permite, a juzgar el delito que se imputa,
como se hubiese cometido en su territorio.
- Se podrá solicitar la detención provisional y la retención de los objetos

del delito, bajo el compromiso de formalizar la extradición en un plazo
de 60 días, haciendo constar la existencia de una orden de detención o
de un fallo condenatorio.
- El Estado requerido podrá conceder la extradición sin las diligencias

formales , cuando sus leyes no lo prohíban y cuando la persona
reclamada acepta por escrito.
- Concedida la extradición , el Estado requirente deberá hacerse cargo de

la persona reclamada, dentro del plazo de 30 días, caso contrario se
pondrá en libertad al reclamado.
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas- ONU / 1988.-
1) Principales compromisos legislativos:
- Tipificar como delitos la producción, extracción, preparación, oferta

para la venta, distribución, venta, transporte, importación,
exportación , etc. de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.
- Tipificar la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que

proceden de los delitos tipificados o de algún acto de participación.
- Disponer que los tribunales consideren como circunstancia grave la

participación delictiva organizada e internacional, empleo de la
violencia o armas, utilización de menores de edad, etc.
- Incluir los delitos indicados para que den lugar a extradición, en todo
tratado entre las Partes o considerar la Convención como fundamento.
- En caso de denegar la extradición deberá asumir jurisdicción y en el

caso de extradición de un connacional para ser condenado, podrá
cumplir su pena en su país de origen.
2) Asistencia judicial recíproca.-
- Tomar declaraciones de personas.
- Presentar documentos judiciales.
- Efectuar inspecciones e incautaciones.
- Facilitar información y elementos de prueba.
- Entregar originales o copias certificadas de expedientes y

documentación bancaria, financiera y comercial.
- Facilitar la presentación de testigos y detenidos para que colaboren

con las investigaciones y participen en las actuaciones.
- Establecer y mantener canales de comunicación entre los organismos y

servicios competentes y crear equipos conjuntos en casos necesarios.
- Cooperar en la realización de indagaciones sobre la identidad,

paradero
3) Operaciones de entrega vigilada.-
- Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la técnica de

entrega vigilada, a fin de descubrir a las personas implicadas.
- Dicha técnica se adoptará caso por caso y podrán ser interceptadas las
remesas, con el consentimiento de las Partes.
4) Control de sustancias y la erradicación de cultivos.-
- Control de sustancias utilizadas con frecuencia en la fabricación ilícita

de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, consideradas en la
Convención, estableciendo un sistema para vigilar el comercio
internacional.
- Disponer medidas para erradicar el cultivo ilícito de plantas , de las que

se extraen estupefacientes , a fin de eliminar la demanda ilícita de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
c. Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal –
OEA / 23 Mayo 1992-
1) Finalidad de la Asistencia Mutua.-
- Colaboración en las investigaciones, juicios y actuaciones, respecto a

delitos de competencia y jurisdicción del Estado requirente.
- El hecho criminal debe ser punible en ambos Estados (doble

incriminación), con pena no menor de un año.
- El representante del Estado requirente puede estar presente y

participar en la ejecución de la solicitud de asistencia.
2) Comprende los siguientes actos:
- Notificación de resoluciones y sentencias.
- Recepción de declaraciones.
- Notificación de testigos y peritos.
..//
OEA / 23 Mayo 1992-
2) Comprende los siguientes actos:
- Recepción de declaraciones.
- Embargo y secuestro de bienes, inmovilización de activos.
- Efectuar inspecciones e incautaciones.
- Exámenes de objetos y lugares.
- Remisión de documentos, informes, información y elementos de

prueba.
- Traslado de personas detenidas en forma temporal , con el acuerdo

del Estado requerido.
OEA / 23 Mayo 1992-
3) Causales de denegación de Asistencia Mutua:
- La persona investigada fue condenada o absuelta.
- Discriminación racial, sexo, religión nacionalidad, etc.
- El delito es político o existe persecución por razones políticas.
- Se afecta el orden público, la soberanía, la seguridad o intereses

públicos fundamentales.
d. Convención Interamericana contra la Corrupción – OEA / 29 Marzo 1996.-
1) Aplicación de medidas para garantizar las funciones públicas.-
- Normas éticas que regulen las actividades públicas.
- Sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos.
- Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.
- Sistemas para la recaudación y control de los ingresos públicos.
- Sistemas para la protección de denunciantes de buena fe sobre actos

de corrupción, incluyendo la protección de la identidad.
2) Medidas legislativas.-
- Tipificar el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro

Estado, cualquier beneficio patrimonial, favores o promesas, para
que incumpla sus funciones públicas («Soborno Transnacional»).
..//
d. Convención Interamericana contra la Corrupción – OEA / 29 Marzo 1996.-
- Tipificar el enriquecimiento del funcionario público, con motivo de su

cargo.
- Incluir los delitos de corrupción en todo Tratado de Extradición.
3) Asistencia recíproca y técnica a otros Estados Miembros.-
- Respecto a las formas y métodos de lucha contra la corrupción.
- Para la identificación, rastreo, inmovilización, confiscación y decomiso

de bienes ilícitos.
- Levantar el secreto bancario a fin de proporcionar asistencia a otro

Estado Miembro, conforme a su derecho interno.
e. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos – ONU / 2004.-
1) Definiciones.-
- «Grupo Delictivo Organizado: Grupo estructurado de tres o más

personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos
graves o delitos tipificados en la Convención, con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de
orden material».
- «Delito Grave : Delito punible sancionado con pena privativa de la

libertad no menor de cuatro años».
- «Grupo estructurado: Aquel grupo no formado fortuitamente para la

comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya
asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya
continuidad en la condición de miembro o exista una estructura
desarrollada».
1) Definiciones.-
- « Entrega Vigilada: Técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o

sospechosas , salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen
o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus
autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a
las personas involucradas».
Tipificar como delitos:
- El acuerdo con una o mas personas de cometer un delito grave, con un

propósito que guarde relación directa o indirecta, con la obtención de
un beneficio económico u otro beneficio de orden material.
- La participación activa en actividades ilícitas de un grupo delictivo

organizado.
..//
Tipificar como delitos:
- La organización, dirección, ayuda incitación, asesoramiento o

facilitación en aras de la comisión de un delito grave, que entrañe la
participación de un grupo delictivo organizado.
- La conversión o transferencia de bienes, producto del delito, a fin de

ocultar o disimular el origen ilícito.
- La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas que son

producto del delito.
- La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público,

directa o indirectamente , de un beneficio económico indebido, a fin que
incumpla con sus obligaciones.
- La solicitud o aceptación por un funcionario publico , directa o

indirectamente, de un beneficio económico indebido , para que actúe o
se abstenga de actuar conforme sus obligaciones.
3) Medidas complementarias:
- Establecer un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión,

de los bancos e instituciones financieras, para prevenir y detectar todas
las formas de blanqueo de dinero, que incluya la identificación del
cliente, registros y la denuncia de transacciones sospechosas.
- Intercambiar información a nivel nacional e internacional y establecer

una dependencia de inteligencia financiera, para recopilar , analizar y
difundir posibles actividades de blanqueo de dinero.
4) Cooperación Internacional :
- Adoptar medidas encaminadas a la identificación, la localización , el

embargo preventivo o la incautación del producto del delito, bienes,
equipos e instrumentos, con miras al eventual decomiso.
- Acceder a la extradición pasiva, con arreglo al derecho interno, cuando

se trate de la participación de un grupo delictivo organizado.
4) Cooperación Internacional :
- La entrega de un connacional, puede estar condicionada a que sea

devuelto , para que cumpla la pena impuesta en su país de origen.
- El Estado requerido puede denegar la extradición cuando considera que

existe persecución por razón de raza, sexo, religión, nacionalidad,
origen
étnico u opiniones políticas.
- El Estado que no extradite está obligado a someter el caso a sus

autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.
- Prestación de amplia asistencia judicial recíproca, respecto a

investigaciones , procesos y actuaciones judiciales; y, cuando existen
motivos razonables para sospechar que el delito es de carácter
transnacional y cuando las víctimas, testigos, el producto, instrumentos
y pruebas se encuentren en el Estado requerido.
5) Actos de Asistencia Judicial :
- Recibir testimonios y tomar declaraciones de personas.
- Presentar documentos judiciales.
- Efectuar inspecciones, incautaciones y embargos preventivos.
- Examinar objetos y lugares.
- Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos.
- Entregar originales o copias certificadas de expedientes, documentación

pública, bancaria y financiera, etc.
- Identificar o localizar el producto del delito
- Facilitar la comparecencia voluntaria de personas.

6) Denegatoria de Asistencia Judicial :
- Cuando se considere que menoscabe la soberanía, la seguridad, el

orden público o intereses fundamentales.
- Si el delito hubiera sido objeto de investigación o proceso, de

competencia del Estado requerido.
- Cuando es contrario al ordenamiento jurídico del Estado requerido.
7) Investigaciones conjuntas.-
Los Estados Partes podrán celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales,

para establecer órganos mixtos de investigación , sin perjuicio de la
soberanía del Estado Parte donde ha de efectuarse dicha investigación.
8) Técnicas especiales de investigación.-
Dentro de las posibilidades y mediante acuerdos, cada Estado Parte

adoptará las medidas, para el adecuado procedimiento de entrega
vigilada, vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, en su propio
territorio, a fin de combatir con eficacia la delincuencia organizada.
9) Medidas de cooperación para el cumplimiento de la ley.-
- Mejorar los canales de comunicación entre las autoridades, organismos

y servicios competentes, para facilitar el intercambio seguro y rápido de
la información.
- Cooperar con indagaciones sobre la identidad, paradero y actividades

de personas, movimientos de bienes, etc.
- Intercambiar información sobre los medios y métodos empleados por

los grupos delictivos organizados, así como las rutas, transporte, uso de
identidades falsas, etc.
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional.-
1.- Definición.-
« Trata de personas: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación».
«Esta explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución

ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la
extracción de órganos»
«Consentimiento de la víctima: Es nulo cuando se ha recurrido a cualquiera

de los medios enunciados»
2.- Penalización.-
Las conductas descritas dolosas, la tentativa de comisión, la complicidad, la

organización o dirección de otras personas, para la comisión del delito.
3.- Protección de las víctimas.-
- Respecto su privacidad y su identidad, previendo la confidencialidad de

las actuaciones judiciales.
- Prever la recuperación física, sicológica y social.
- Oportunidades de empleo, educación y capacitación.
- Asesoramiento jurídico.
- Implementación de políticas y programas con organizaciones públicas y

privadas, así como la sociedad civil.
- Prever la seguridad física, durante la investigación.
- Facilitar la repatriación de las victimas.
- Priorizar las necesidades especiales de los niños.

4.- Prevención de la trata de personas.-
- Establecer políticas y programas de prevención, especialmente para las

mujeres y niños.
- Efectuar actividades de investigación y campañas de difusión.
- Intercambiar información y capacitación para determinar documentación

fraudulenta, modus operandis, grupos delictivos organizados, etc.
- Reforzar los controles fronterizos a fin de verificar los documentos de

identidad, legalidad de los medios de transporte, detectar personas
sospechosas, etc.
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, por tierra, mar y aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.-
1.- Definiciones:
« Tráfico ilícito de migrantes: Facilitación de la entrada ilegal de una persona

en un Estado Parte, del cual dicha persona no sea nacional o residente
permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio
económico u otro beneficio de orden material «
« Entrada ilegal: Paso de fronteras sin haber cumplido con los requisitos
necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor».
2.- Penalización:
- Las conductas descritas como tráfico ilegal de migrantes y las que

posibilitan dicha conducta como la falsificación de documentos de viaje o
de identidad y la habilitación para permanecer en un Estado, sin cumplir los
requisitos.
- La tentativa de comisión o complicidad, la organización o dirección de otras

persona, para la comisión de dicho delito.
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, por tierra, mar y aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.-
2.- Penalización:
- Las conductas que pongan en peligro la vida o seguridad de los migrantes

o
derive en un trato inhumano o degradante.
3.- Medidas de prevención:
- Intercambio de información sobre los lugares de embarque y destino, rutas,

transportistas y medios de transporte, cuando se sospeche la comisión del
delito.
- Asimismo, sobre los integrantes y métodos de lo grupos organizados

involucrados.
- Reforzar las medidas fronterizas, a fin de prever el uso ilegal de los medios
de transporte y el control de los documentos de viaje e identidad de los
migrantes.
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas
componentes y municiones , que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.-
1.- Definiciones:
« Arma de fuego: Arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida
para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala
o
un proyectil, por la acción de una explosión»
« Piezas y componentes: Todo elemento de repuesto concebido

específicamente para un arma de fuego, indispensable para su
funcionamiento, como el cañón, cerrojo, tambor, cierre y bloqueo del cierre
y todo dispositivo para disminuir el sonido causado por el disparo».
«Municiones: Cartuchos completos o sus componentes, entre ellos la vaina,

los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas
de fuego»
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas
componentes y municiones , que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.-
2.- Penalización :
- La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y

municiones.
- El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y

municiones.
- Falsificación, supresión o alteración ilícitas de la marca(s) de un arma de

fuego.
- La tentativa de comisión, la complicidad, la organización, dirección, ayuda,

incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión del delito.
3. PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES.-
3. Principales organismos internacionales.-
a. Comisión interamericana para el control del abuso de drogas- CICAD-

OEA.-
Fue establecida por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos-OEA en 1986.
Tiene como objetivos servir como foro político,
promover la cooperación multilateral, promover la
investigación y desarrollar recomendaciones
estándares mínimas sobre la problemática de las drogas.-
Maneja programas de acción que se enfocan en :
- Prevenir y tratar el abuso de drogas.
- Reducir la oferta y disponibilidad de drogas ilícitas.
- Fortalecer instituciones y mecanismos para el control de drogas.
- Mejorar las leyes de control y su aplicación en el tema de lavado de

activos.
- Desarrollar fuentes alternas de ingresos para cultivadores de coca,

amapola y marihuana.
b. Grupo de Acción Financiera Internacional- GAFI.-
Se creó en 1985 como organismo intergubernamental, con el
objeto de establecer normas y promover la efectiva

implementación de medidas legales, reglamentarias y
operativas, para combatir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad
del sistema financiero.
Está conformado por 37 miembros, ocho grupos regionales como

organismos asociados, entre ellos el Grupo de Acción Financiera de
América Latina (GAFILAT).
Ha desarrollado recomendaciones que son el estándar internacional para

la lucha con los delitos mencionados.
Supervisa el progreso de sus miembros, en la aplicación de las medidas

necesarias para cumplir con lo dispuesto en las cuarenta
recomendaciones, mediante evaluaciones mutuas periódicas.
c. Policía Internacional- INTERPOL.-
Organismo internacional de policía más importante del

mundo, la integra 184 Estados miembros. Recibe,
almacena y difunde datos para ayudar a los servicios
policiales a prevenir y combatir la delincuencia
internacional.
Ofrece un servicio único a escala mundial, una serie de bases de

datos y servicios de análisis en relación con la información policial; y
un eficiente apoyo policial operativo a escala mundial.
Actúa en base a las expectativas y se anticipa a los cambios:
- Proporcionando un enfoque mundial y regional.
- Intercambiando información actual, precisa y pertinente.
- Coordinando actividades operativas conjuntas entre los países.
- Proporcionando técnicas, conocimientos y modelos de buen

funcionamiento policial.
d. Policía de Europa- EUROPOL- La Haya .-
Aprobado en Cannes-1995, a fin de ayudar a los Estados

miembros de la Unión Europea a cooperar en forma
estrecha y eficaz en la prevención y lucha contra la
delincuencia organizada internacional.
Sus principales funciones son:
- Facilitar el intercambio de información sobre la delincuencia.
- Elaborar informes y análisis sobre la delincuencia.
- Comunicar a los servicios de los Estados miembros las

informaciones que les afecta.
- Aportar experiencias y apoyo técnico operativo para investigaciones

y operaciones.
- Mantener un sistema informático que permita el acceso y análisis de

datos.
d. Policía de Europa- EUROPOL- La Haya.-
Entre sus políticas y estrategias consideran las siguientes:
- Evitar que la delincuencia organizada se infiltre en el sector público y

en el sector privado.
- Reforzar la prevención de la delincuencia organizada y la

colaboración entre el sistema penal y la sociedad.
- Evaluar y mejorar la legislación comunitaria.
- Reforzar la investigación en el ámbito de la delincuencia organizada.
- Detectar, congelar, decomisar y confiscar los productos del crimen.
- Reforzar la cooperación entre autoridades represivas y judiciales a

nivel nacional y en la Unión Europea.
- Reforzar la cooperación entre terceros países y otras organizaciones
internacionales.
4.- NORMATIVA NACIONAL CONTRA EL
CRIMEN
ORGANIZADO.-
“LEY 30077 DEL 26 JULIO 2013,
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”
- Cualquier agrupación de tres o más
personas que se reparten diversas tareas o
funciones.
- Cualquiera sea su estructura y ámbito de

acción, con carácter estable o por tiempo
indefinido.
Criterios para determinar la - Se crea, existe o funciona, inequívoca y
existencia de una directamente, de manera concertada y
organización criminal coordinada.
- Finalidad de cometer uno o más delitos

graves señalados en el artículo 3 de la
presente Ley.
- La intervención de los integrantes ,

personas vinculadas a ella o que actúan
por encargo de la misma puede ser
temporal, ocasional o aislada, debiendo
orientarse a la consecución de los
objetivos criminales.
1. Homicidio calificado-asesinato: Art.108.
2. Secuestro: Art.152.
3. Trata de personas: Art.153.
4. Violación del secreto de las comunicaciones: Art.162.

Delitos
comprendidos 5. Delitos contra el patrimonio: Arts. 186 (Hurto
Agravado), 189 (Robo Agravado), 195 (Formas
en el Código Agravadas de receptación), 196-A (Estafa Agravada)
Penal y 197 (Supuestos típicos de Estafa).
6. Pornografía infantil: Art.183-A.
7. Extorsión: Art. 200.
8. Usurpación: Arts. 202 y 204 (Formas Agravadas).
9. Delitos informáticos previstos en la ley penal.
10. Delito contra la propiedad industrial: Art.222.

11. Delitos monetarios : Arts. 252 (Falsificación de Billetes o
Monedas), 253 (Alteración del valor de Billetes o
Monedas) y 254(Tráfico de Monedas o Billetes Falsos) .
12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas,

municiones y explosivos: Arts. 279 (Fabricación de
Materiales peligrosos), 279-A( Producción y Tráfico
Delitos Ilegal), 279-B (Arrebato de armamento oficial) , 279-C
comprendidos (Tráfico de Productos Pirotécnicos) y 279-D (Empleo,
Producción y Transferencia de minas antipersonales).
en el Código
Penal 13. Delitos contra la salud pública: Arts. 294-A (Falsificación
de Productos farmacéuticos) y 294-B (Comercialización
de productos farmacéuticos sin garantía) .
14. Tráfico ilícito de drogas: Sección II del Capítulo III del

Título XII del Libro Segundo del Código Penal.
15. Delito de tráfico ilícito de migrantes : Arts. 303-A

(Tráfico Ilícito) y 303-B (Formas Agravadas).
16. Delitos ambientales : Arts. 310-A (Tráfico Ilegal), 310-B

(Obstrucción de procedimiento) y 310-C (Formas
Agravadas) .
17. Delito de marcaje o reglaje: Art. 317-A .
18. Genocidio, desaparición forzada y tortura: Arts. 319,

320 y 321.
19. Delitos C/Administración pública: Arts. 382

(Concusión), 383 (Cobro Indebido), 384 (Colusión),
Delitos 387 ( Peculado), 393 (Cohecho pasivo propio), 393-
comprendidos A (Soborno Internacional Pasivo) , 394 (Cohecho
Pasivo Impropio), 395 (Cohecho Pasivo Específico),
en el Código
396 (Corrupción Pasiva), 397 (Cohecho Activo
Penal
Genérico), 397-A (Cohecho Activo Transnacional),
398 (Cohecho Activo Específico), 399 (Negociación
Incompatible), 400 (Tráfico de Influencias)y 401
(Enriquecimiento Ilícito)

20. Falsificación de documentos: Art.427 1er párrafo.
21. Lavado de activos: Arts.1 (conversión/transferencia), 2

(ocultación/tenencia), 3 (transporte/traslado), 4
(agravantes/atenuantes), 5 (Omisión de comunicación) y
6 (rehusamiento/falsedad) del Dec. Leg. 1106 y otros
delitos relacionados a la minería ilegal y crimen
organizado.
1. El plazo de las diligencias preliminares para todos los
delitos vinculados a organizaciones criminales es de 60
Diligencias días (Art. 334 Inc. 2 CPP), pudiendo el fiscal fijar un
Preliminares plazo distinto en atención a las características, grado
de complejidad y circunstancias de los hechos objeto
de investigación.
2. Para la razonabilidad del plazo, el Juez considera,

entre otros factores, la complejidad de la investigación,
su grado de avance, la realización de actos de
investigación idóneos, la conducta procesal del
imputado, los elementos probatorios o indiciarios
recabados, la magnitud y grado de desarrollo de la
presunta organización criminal, así como la
peligrosidad y gravedad de los hechos vinculados a
esta.
Todo proceso seguido contra integrantes de una

Investigación organización criminal, personas vinculadas a ella o que
Preparatoria actúan por encargo de la misma, se considera complejo
Compleja (Art. 342 Inc. 3 CPP).
1. Que resulten idóneas, necesarias e indispensables
para el esclarecimiento de los hechos. Su aplicación
se decide caso por caso y se dictan cuando la
naturaleza de la medida lo exija, siempre que existan
suficientes elementos de convicción acerca de la
comisión de uno o más delitos vinculados a una
organización criminal.
Técnicas 2. Deben respetar los principios de necesidad,

Especiales de razonabilidad y proporcionalidad.
Investigación
3. La resolución judicial que autoriza la ejecución y el
requerimiento según el caso, debe estar debida y
suficientemente motivados, bajo sanción de nulidad,
sin perjuicio de otros requisitos exigidos por la ley.
Asimismo, deben señalar la forma de ejecución de la
diligencia, así como su alcance y duración.
4. El Juez, una vez recibida la solicitud, debe resolver, sin

trámite alguno, en el término de 24 horas.
Interceptación postal
1.Se intercepta, retiene e incauta la correspondencia

vinculada al delito objeto de investigación vinculado a la
organización criminal, procurando, no afectar la
correspondencia de terceros no involucrados.
2. La correspondencia retenida o abierta que no tenga

relación con los hechos investigados es devuelta a su
destinatario, siempre y cuando no revelen la presunta
Técnicas
comisión de otros hechos punibles, en cuyo caso el fiscal
Especiales de
dispone su incautación.
Investigación
Intervención de las comunicaciones.-
1. La grabación que registre la intervención de las
comunicaciones es custodiada por el fiscal, quien
dispone la transcripción de las partes pertinentes y
útiles para la investigación.
2. Las comunicaciones irrelevantes son entregadas a las

personas afectadas con la medida, ordenándose la
destrucción de cualquier transcripción o copia de las
mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de
manifiesto la presunta comisión de otro hecho punible
(Ley 27697).
1. El fiscal se encuentra facultado a disponer la
circulación o entrega vigilada de cualquier bien
relacionado a la presunta comisión de uno o más
delitos vinculados a una organización criminal,
conforme a lo dispuesto en el Art. 340 del CPP.
2. Las personas naturales que colaboren, con

autorización o por encargo de la autoridad
Circulación competente, en la ejecución de esta diligencia se
encuentran exentas de responsabilidad penal,
y Entrega siempre que su actuación se haya ceñido
estrictamente al ámbito, finalidad, límites y
Vigilada de
características del acto de investigación
Bienes
dispuesto por el fiscal para el caso concreto.
Delictivos.
Del mismo modo, no puede imponerse
consecuencia accesoria ni medida preventiva
alguna a las personas jurídicas que obrasen
dentro de estos márgenes permitidos.
Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición
fiscal que autoriza su participación, quedan facultados
Agente para participar en el tráfico jurídico y social, adquirir,
poseer o transportar bienes de carácter delictivo,
Encubierto permitir su incautación e intervenir en toda actividad
útil y necesaria para la investigación del delito que
motivó la diligencia, conforme a lo dispuesto en el
artículo 341 del CPP.

El fiscal, de oficio o a instancia de la autoridad policial, y
Acciones de sin conocimiento del investigado, puede disponer que
Seguimiento este o terceras personas con las que guarda conexión
y Vigilancia sean sometidos a seguimiento y vigilancia por parte de
la Policía Nacional del Perú, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 207 del CPP.
1. Las instituciones y organismos del Estado, funcionarios
y servidores públicos, así como las personas naturales
o jurídicas del sector privado están obligadas a prestar
su colaboración cuando les sea requerida para el
esclarecimiento de los delitos , a fin de lograr la eficaz
y oportuna realización de las técnicas de investigación.
2. La información obtenida debe ser utilizada

Deberes de exclusivamente en la investigación correspondiente,
las debiéndose guardar la más estricta confidencialidad
instituciones respecto de terceros durante y después del proceso
públicas y penal, salvo en los casos de presunción de otros
privadas hechos punibles y de solicitudes fundadas de
autoridades extranjeras del sistema de justicia penal.
3. Los referidos deberes se extienden a las personas

naturales que intervengan en una investigación en el
marco de la presente Ley.
4. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea

responsabilidad penal, civil o administrativa, según
corresponda.
Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y
bursátil.-
1.El juez, a solicitud del fiscal, puede ordenar, de forma

reservada e inmediata, el levantamiento del secreto
bancario o de la reserva tributaria, conforme a lo
establecido por el CPP . La información obtenida solo
puede ser utilizada en relación con la investigación de los
hechos que la motivaron.
Medidas
Limitativas de 2. El juez, previa solicitud del fiscal, puede ordenar que se
Derechos remita información sobre cualquier tipo de movimiento
u operación bursátil, relacionados a acciones, bonos,
fondos, cuotas de participación u otros valores,
incluyendo la información relacionada a un emisor o sus
negocios según lo establecido en los artículos 40 y 45
del Dec. Leg. 861- Ley del Mercado de Valores.
Asimismo, la autoridad fiscal o judicial puede solicitar

cualquier información sobre los compradores o
vendedores de los valores negociados en el sistema
bursátil, de conformidad con lo establecido en el inc. a)
del Art. 47 del Dec. Leg. 861.
1. La PNP sin autorización del fiscal ni orden judicial puede
incautar objetos, instrumentos, efectos o ganancias del
delito o cualquier otro bien proveniente del delito o al
servicio de la organización criminal, cuando se trate de una
intervención en flagrante delito o peligro inminente de su
perpetración, debiendo darse cuenta inmediata de su
ejecución al fiscal.

2. Es aplicable el proceso de dominio para los bienes
Incautación
señalados, siempre que se presente uno o más de los
y Decomiso supuestos previstos en el Art.4 del Dec. Leg. 1104.

3. El fiscal o la PNP , de conformidad con las normas y los
reglamentos que garantizan la seguridad, conservación,
seguimiento y control de la cadena de custodia de los bienes
señalados
4. Para los efectos de recepción, registro, calificación,

conservación, administración y disposición de los bienes,
asume competencia la Comisión Nacional de Bienes
Incautados (CONABI), conforme al el Dec. Leg.1104,
siempre que dichos bienes provengan de los delitos en
agravio del patrimonio del Estado.
1. Las pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden
ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal, siempre
que su actuación sea de imposible consecución o de difícil
reproducción debido al riesgo de pérdida de la fuente de
prueba o de amenaza para un órgano de prueba.
2. En los casos en que no se presenten tales circunstancias,

Prueba puede utilizarse los dictámenes periciales oficiales,
informes y prueba documental admitida o incorporada en
Trasladada otro proceso judicial.
3. La sentencia firme que tenga por acreditada la existencia,

estructura, peligrosidad u otras características de una
determinada organización criminal, o que demuestre una
modalidad o patrón relacionados a la actuación en la
comisión de hechos delictivos, así como los resultados o
consecuencias lesivas derivados de los mismos, constituye
prueba respecto de tales elementos o circunstancias en
cualquier otro proceso penal.
4. Se tendrá en consideración los siguientes criterios:
a) El valor probatorio de la prueba trasladada está

sujeto a la evaluación que el órgano judicial
realice de todas las pruebas actuadas durante el
proceso en que ha sido incorporada, respetando
las reglas de la sana crítica: la lógica, las
Prueba máximas de la experiencia y los conocimientos
Trasladada científicos.
b) La prueba trasladada debe ser incorporada

válidamente al proceso, debiendo respetarse las
garantías procesales establecidas en la
Constitución Política del Perú.
c) La persona a la que se imputa hechos o

circunstancias acreditados en un anterior proceso
penal tiene expedito su derecho para cuestionar
su existencia o intervención en ellos.
1. El Juez aumenta la pena hasta en una 3ra. parte por
encima del máximo legal fijado por el delito cometido,
hasta los 35 años:
a) Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce

funciones de administración, dirección y supervisión
de la organización criminal.
b) Si el agente financia la organización criminal.
Agravantes c) Si el agente, es funcionario o servidor público y ha

Especiales abusado de su cargo o se ha valido del mismo para
cometer, facilitar o encubrir el delito.
d) Si como de integrante de la organización criminal o

vinculado a ella o que actúa por encargo de la misma,
utiliza a menores de edad u otros inimputables para la
comisión del delito.
e) Si el agente, en condición de integrante de la

organización criminal o persona vinculada a ella o que
actúa por encargo de la misma, atenta contra la
integridad física o sicológica de menores de edad u
otros inimputables.

f) Si el agente, utiliza a terceras personas
valiéndose de su conocimiento, profesión u
oficio, o abusando de su posición de
dominio, cargo, vínculo familiar u otra
Agravantes relación que le otorgue confianza, poder o
Especiales autoridad sobre ellas.
g) Si el agente hace uso de armas de guerra.
h) Si el agente, posee armas de guerra,

material explosivo o cualquier otro medio
análogo.
2. Estas circunstancias agravantes no son

aplicables cuando se encuentren ya previstas
como tales por la ley penal.
1. Si los delitos han sido cometidos en ejercicio de la
actividad de una persona jurídica o valiéndose de
su estructura organizativa , el Juez debe imponer :

a) Multa por un monto no menor del doble ni mayor
del triple del valor de la transacción real que se
Consecuencias procura obtener como beneficio económico por la
Accesorias comisión del delito respectivo.
b) Clausura definitiva de locales o establecimientos.
c) Suspensión de actividades por un plazo no mayor a

cinco años.
d) Prohibición de llevar a cabo actividades de la

misma clase o naturaleza de aquellas en cuya
realización se haya cometido, favorecido o
encubierto el delito.

e) Cancelación de licencias, derechos y otras
autorizaciones administrativas o
municipales.
f) Disolución de la persona jurídica.

Consecuencias
Accesorias 2. Simultáneamente a la medida impuesta, el
Juez ordena a la autoridad competente que
disponga, de ser el caso, la intervención de
la persona jurídica para salvaguardar los
derechos de los trabajadores y de los
acreedores, hasta por un período de dos
años.
3. Para la aplicación de las medidas previstas

en el inciso 1 del presente artículo, el Juez
tiene en consideración los criterios
establecidos en el artículo 105-A del Código
Penal.
No pueden acceder a los beneficios penitenciarios
de redención de la pena por el trabajo y la
educación, semi libertad y liberación condicional:
1.En el caso de agravantes especiales ( Art 22) : El

líder, jefe o cabecilla, administra, dirige o
supervisa (Inciso a); financia (Inciso b); o
integrante , persona vinculada o actúa por encargo
Prohibición de que atenta contra la integridad física o sicológica
beneficios de menor de edad o inimputable (Inc. e).
penitenciarios
2. Los demás integrantes de la organización
criminal, siempre que el delito por el que fueron
condenados sea cualquiera de los previstos en
los artículos 108 (Homicidio Calificado), 152
(Secuestro) , 153 (Trata de Personas), 153-A
(Formas Agravadas de Trata) , 189 (Robo
Agravado) y 200 (Extorsión) del Código Penal.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga
del diseño, implementación y administración del
Sistema de Control Reforzado de Internos de
Criminalidad Organizada (SISCRICO), que contenga :
-Una base de datos y elementos para almacenar

información sobre la situación penal, procesal y
Sistema de penitenciaria de todos los procesados y condenados
Control por la comisión de uno o más delitos en condición de
Reforzado de integrantes de una organización criminal, vinculadas a
Internos de ella o por haber actuado por encargo de la misma.
Criminalidad
Organizada -El registro de las visitas que reciben los internos
antes aludidos, con la finalidad de hacer un
seguimiento administrativo a efecto de garantizar el
imperio de la ley, la seguridad penitenciaria, el orden y
su rápida localización en los establecimientos
penitenciarios.
Obligación del Estado de colaborar.-
1.El Estado peruano, a través de las agencias del sistema

penal, presta cooperación internacional o asistencia
judicial recíproca, incluyendo a la Corte Penal
Internacional, en las investigaciones, los procesos, así
como las actuaciones fiscales y judiciales relacionados
con los delitos a que se refiere la presente Ley.
Cooperación
Internacional 2. Las autoridades competentes pueden solicitar
cooperación o asistencia a otros Estados y organismos
y Asistencia internacionales, de conformidad con los tratados
Judicial ratificados por el Estado.
3. En caso de que exista un tratado aplicable a los delitos

contemplados en el artículo 3 de la presente Ley, sus
normas rigen el trámite de cooperación internacional,
aplicándose en forma complementaria lo dispuesto por
la presente Ley.

Principio de No es necesario que el hecho por el que se solicita la
doble asistencia sea considerado como delito por la legislación
incriminación nacional, salvo en las situaciones previstas en el literal h)
del inciso 1 del artículo 511 del CPP.
1. Las autoridades judiciales, Ministerio Público y la

PNP, pueden prestar y solicitar asistencia a otros
Estados en actuaciones operativas, actos de
investigación y procesos judiciales, de conformidad
Actos de con la legislación nacional y los tratados
cooperación internacionales ratificados por el Perú.
o asistencia
internacional 2. Los actos de cooperación y asistencia son:
a) Recibir entrevistas o declaraciones de personas a

fin de esclarecer los hechos materia de
investigación o juzgamiento. Las autoridades
nacionales pueden permitir la presencia de las
autoridades extranjeras requirentes en las
entrevistas o declaraciones.
b) Emitir copia certificada de documentos.
c) Efectuar inspecciones, incautaciones y embargos
preventivos.

d) Examinar e inspeccionar objetos y lugares.
e) Facilitar información, elementos de prueba y peritajes.
f) Entregar originales o copias auténticas de documentos
y expedientes relacionados con el caso, pública,
bancaria y financiera, social o comercial de personas
jurídicas.
g) Identificar o localizar los objetos, instrumentos, efectos
o ganancias del delito u otros elementos con fines
probatorios.
Actos de
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el
cooperación
Estado requirente.
o asistencia
i) Detener provisionalmente y entregar a las personas
internacional
investigadas, acusadas o condenadas.
j) Remitir los atestados en casos de entrega vigilada.
k) Cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial
autorizada por el derecho interno.
3. Se puede autorizar la práctica de operaciones conjuntas

entre autoridades peruanas y extranjeras para el análisis
y búsqueda de pruebas, ubicación y captura de las
personas investigadas y cualquier otra diligencia
necesaria para los fines de la investigación o proceso
penal.
“LEY 27379 DEL 20 DICIEMBRE 2OOO,
SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA
ADOPTAR MEDIDAS EXCEPCIONALES
DE LIMITACIÓN DE DERECHOS EN
INVESTIGACIONES PRELIMINARES”
1. Delitos perpetrados por una pluralidad de personas,
que en su realización se hayan utilizado recursos
públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores
públicos o cualquier persona con el consentimiento o
aquiescencia de éstos.
2. Delitos de Peligro Común (Arts. 279, 279-A y 279-B );

Ámbito de contra la Administración Pública, previstos en el
aplicación Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo ; delitos
agravados, previstos en el Decreto Legislativo Nº 896;
delitos aduaneros, previstos en la Ley Nº 26461; y
delitos tributarios, previstos en el Decreto Legislativo
Nº 813, siempre que dichos delitos se cometan por una
pluralidad de personas o que el agente integre una
organización criminal.

3. Delitos de terrorismo, previstos en el Decreto Ley
Nº 25475 y sus normas modificatorias y conexas,
de apología del delito en los casos previstos en el
artículo 316 ; de Lavado de Activos previsto en la
Ley Nº 27765; de Tráfico Ilícito de Drogas, (Arts.
296, 296-A, 296-B, 297 y 298 ); delitos contra la
Humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III
del Título XIV-A del Código Penal; y, delitos contra
Ámbito de el Estado y la Defensa Nacional, previstos en los
aplicación Capítulos I y II del Título XV del Libro Segundo del
Código Penal.
4. Delitos contra la Libertad (Arts. 152 al 153-Aº)y

de extorsión (Art. 200), siempre que dichos
delitos se cometan por una pluralidad de personas.
5. Cuando el agente integre una organización

criminal.
El Fiscal Provincial, en casos de estricta necesidad y
urgencia, podrá solicitar al Juez Penal las siguientes
medidas limitativas de derechos:
1.Detención preliminar, hasta por el plazo de 15

(quince) días.

2. Impedimento de salida del país o de la localidad
en donde domicilia el investigado o del lugar
que se le fije.
Medidas
Limitativas 3. Incomunicación.
de
Derecho 4. Secuestro y/o incautación de los objetos de la
infracción penal o los instrumentos con que se
hubiere ejecutado así como los efectos, sean éstos
bienes, dinero, ganancias o cualquier producto
proveniente de dicha infracción, así se encuentren
en poder de personas naturales o jurídicas.
5. Embargo u orden de inhibición para disponer o

gravar bienes, que se inscribirán en los Registros
Públicos cuando correspondan.
6. Levantamiento del secreto bancario y de la reserva
tributaria.

7. Exhibición y remisión de información en poder de
instituciones públicas o privadas, siempre que estén
relacionadas con el objeto de la investigación y sea
necesaria para el esclarecimiento de los hechos. En
caso de negativa injustificada, se autorizará la
incautación de la información, previo requerimiento del
Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal.
Medidas
Limitativas 8. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de
de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de
Derecho su perpetración, siempre que existan motivos
razonables para ello. La medida está destinada a
registrar el inmueble y, de ser el caso, a su
incautación.
9. Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal

de locales, siempre que fuere indispensable para la
investigación del hecho delictivo a fin de garantizar la
obtención de evidencias y retener, en su caso, las
evidencias que se encuentren en su interior,
levantándose el acta respectiva.
“LEY No. 27697 DEL 11 ABRIL
2002, QUE OTORGA FACULTAD
AL FISCAL PARA LA
INTERVENCIÓN Y CONTROL DE
COMUNICACIONES Y
DOCUMENTOS PRIVADOS EN
CASO EXCEPCIONAL”
Sólo podrá hacerse uso de la facultad prevista en esta
ley en los siguientes delitos:
- Secuestro.
-Trata de personas.
- Pornografía infantil
- Robo agravado
- Extorsión.
Finalidad -Tráfico ilícito de drogas.
-Tráfico ilícito de migrantes.
- Delitos contra la humanidad
-Atentados contra la seguridad nacional y traición a la
patria.
- Peculado.
- Corrupción de funcionarios.
- Terrorismo.
-Delitos tributarios y aduaneros.
-Lavado de activos.
1.- Se entiende por "Comunicación" a cualquier
forma de transmisión del contenido del
pensamiento, o de una forma objetivada de éste, por
cualquier medio. El proceso de transmisión de la
comunicación se ha podido iniciar o no.
2.- Se entiende por "medio" al soporte material o

energético en el cual se porta o se transmite la
comunicación y tiene el mismo régimen que la
Normas comunicación misma.
sobre
recolección, 3. La intervención de comunicaciones , se desenvuelve
en dos fases:
control y
a) La recolección.- Recojo o registro de comunicación
sanción. y/o su medio.
b) El control.- Se toma un conocimiento oficial de su
contenido y se desechan las comunicaciones o
partes sin interés para efectos de la investigación.
4.- El encargado de ambas fases es el Fiscal a cargo de la

investigación, quien se denominará "Fiscal Recolector".
5.- El Fiscal Recolector podrá contar con el auxilio del
personal del MP , de la PNP y de personas
naturales o jurídicas expertas en la actividad de
recolección o de control.
6.- Están facultados para solicitar al Juez que autorice

la intervención el Fiscal de la Nación, los Fiscales
Penales y los Procuradores Públicos.
Normas 7.- La solicitud debe estar sustentada y con los datos

sobre necesarios. Se anexa los elementos indiciarios. El
recolección, Juez, emitirá resolución hasta por un plazo
control y necesario, no mayor del período de investigación, en
el caso de la interceptación postal y de 60 días
sanción.
prorrogables, en el caso de la intervención de las
comunicaciones.
8.- La solicitud y su concesión harán las

especificaciones necesarias para distinguir las
distintas clases de recolección y de control que la
naturaleza de las comunicaciones exijan.
9.- Hecha la recolección, se procederá a efectuar el

control por parte del Fiscal Recolector.
10.- El Fiscal Recolector está facultado para ir haciendo
controles de modo periódico, según la metodología.
11.- De descubrirse indicios de otros hechos delictivos,

se comunicará al Juez , para que disponga la
pertinencia o no de su uso en la investigación en
curso o para que el MP evalúe si hay mérito para
iniciar investigación penal.
Normas 12.- El Juez dará atención inmediata a las solicitudes
sobre que se fundamenten en una urgencia sustentada
recolección, por el Fiscal Recolector.
control y
sanción. 13.- El Juez que autoriza, su personal auxiliar, el Fiscal
Recolector, el personal auxiliar, del MP, de la PNP,
peritos, los Procuradores Públicos y personas
naturales o jurídicas autorizadas deberán guardar
reserva sobre toda la información que obtengan.
El incumplimiento se sanciona con inhabilitación para el

ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles y administrativas.
“DECRETO LEGISLATIVO 1180 DEL 26
JULIO 2015, QUE ESTABLECEN
BENEFICIOS DE RECOMPENSA PARA
PROMOVER Y LOGRAR LA CAPTURA DE
MIEMBROS DE ORGANIZACIONES
CRIMINALES, ORGANIZACIONES
TERRORISTAS Y RESPONSABLES DE
DELITOS DE ALTA LESIVIDAD”

Regula el establecimiento y el otorgamiento del
beneficio de recompensa a favor de ciudadanos
colaboradores que brinden información oportuna e
idónea que permita la búsqueda, captura y/o
entrega de:
-Miembros de una organización criminal.

Objeto
- Personas vinculadas a ella o que actúen por
encargo de la misma.
-Organizaciones terroristas
-Presuntos autores y partícipes de uno o más

delitos
Con la finalidad de reducir los índices de

criminalidad que afectan el orden interno y la
seguridad ciudadana.
a) Los miembros de las Comisiones Evaluadoras.
b) Miembros de las FFAA y de la PNP en situación de
actividad, disponibilidad y retiro, conforme a las
especificaciones del Reglamento.
c) Los magistrados del Ministerio Público, los asistentes en
función fiscal y el personal administrativo.
d) Los magistrados del Poder Judicial y el personal
administrativo y jurisdiccional.
e) Los Procuradores Públicos y sus Adjuntos, abogados y
personal administrativo de las Procuradurías.
Exclusiones f) Los funcionarios, directivos o servidores públicos que
tengan o hayan tenido acceso a hechos o información
materia del procedimiento.
g) Los que se acojan al proceso de colaboración eficaz
respecto de los mismos hechos que motivan el
procedimiento.
h) Los autores o partícipes de los delitos de alta lesividad,
cuando se trate de los mismos hechos materia del
procedimiento.
i) El cónyuge o conviviente y familiares hasta el 4to. de
consanguinidad y 2do. de afinidad de las personas
mencionadas en los literales del a) al h).
- La PNP a través del Director Nacional de
Operaciones Policiales, presenta el expediente de
recompensa ante las Comisiones Evaluadoras.
- Las FFAA a través del Jefe del Comando Conjunto,

Entidades formula propuestas de recompensa, únicamente
para ante la Comisión Evaluadora contra el Terrorismo.
presentar
- Los Ministerios del Interior y de Defensa,
propuestas
conforme lo determine la Comisión Evaluadora
y efectuar
respectiva, son responsables de efectuar los
pagos pagos de recompensa y de informar sobre
dichos pagos a la respectiva comisión.
El Reglamento del presente Decreto Legislativo

desarrolla las etapas, plazos, montos máximos y
niveles de la recompensa, así como los delitos
materia de evaluación por la Comisión de
Procedimiento Evaluación de Recompensas contra la
para el Criminalidad ; y , demás aspectos necesarios para
otorgamiento la implementación del presente Decreto
Legislativo.
Creadas en la Presidencia del Consejo de Ministros .
a)Comisión Evaluadora de Recompensas

contra el Terrorismo.
b) Comisión Evaluadora de Recompensas contra la

Criminalidad, para evaluar los casos relacionados a
Comisiones la criminalidad organizada y delitos de alta
Evaluadoras de lesividad.
Recompensas
Las Comisiones Evaluadores de Recompensas contarán
con una Secretaría Técnica, cuyas funciones se detallan
en el reglamento respectivo.
El Reglamento del presente Decreto Legislativo

establecerá todo lo relativo a la conformación y
designación de los integrantes de las Comisiones
Evaluadoras de Recompensas.
a) Evaluar y acordar la procedencia o denegatoria del
otorgamiento del Beneficio de Recompensa.
b) Ofrecer las recompensas que establezca el

reglamento , salvo en casos de terrorismo.
c) Determinar el monto de recompensa en caso se

acuerde su procedencia, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento.
Funciones de
las Comisiones d) Comunicar a las instancias competentes lo
Evaluadoras de acordado, a fin que se cumpla con lo decidido.
Recompensas
e) Solicitar la información que estime necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.
f) Aprobar sus reglamentos internos.
g) Las demás que se les asignen en el Reglamento del

presente Decreto Legislativo
La información brindada por los ciudadanos
colaboradores tiene carácter secreto y
recibe el mismo tratamiento de la
Carácter información referida en el numeral 2 del
Secreto artículo 15 del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.

Cada ciudadano colaborador es identificado

con un seudónimo, clave o código,
Medidas de debiendo mantenerse su identidad en
Protección secreto. El reglamento del presente decreto
legislativo establece las medidas de
protección.
La implementación de la presente norma se
financia con cargo a los presupuestos
institucionales de los pliegos involucrados, en el
marco de las leyes anuales de presupuesto, sin
Financiamiento demandar recursos adicionales al tesoro público.
El pago de beneficio de recompensa se efectúa

con cargo a los presupuestos institucionales de
los Ministerios de Defensa e Interior o con cargo a
los recursos del Fondo Especial para la Seguridad
Ciudadana, regulado mediante Decreto de
Urgencia Nº 052-2011.
La revelación indebida o el manejo inadecuado

de la información o documentación
proporcionada , así como la entrega simulada o
fraudulenta de información de supuestos
ciudadanos colaboradores, con independencia
de si es cierta o falsa, por parte de miembros de
Responsabilidades la PNP o de las FFAA, son sancionadas
conforme sus respectivos regímenes
disciplinarios, sin perjuicio de la
responsabilidad penal.
“DECRETO LEGISLATIVO 1182
DEL 26 JULIO 2015, QUE REGULA EL
USO DE LOS DATOS DERIVADOS DE
LAS TELECOMUNICACIONES PARA LA
IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y
GEOLOCALIZACIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN, EN LA LUCHA CONTRA
LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN
ORGANIZADO”
Fortalecer las acciones de prevención, investigación y
combate de la delincuencia común y el crimen
Objeto organizado, a través del uso de tecnologías de la
información y comunicaciones por parte de la PNP.
Regular el acceso de la unidad especializada PNP, en

casos de flagrancia delictiva, a la localización o
Finalidad geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos
electrónicos de naturaleza similar.
La unidad PNP a cargo de la investigación solicita a la

unidad especializada PNP el acceso inmediato a los
datos de localización o geolocalización, siempre que
concurran los siguientes presupuestos:
a.Cuando se trate de flagrante delito.

Procedencia
b. Cuando el delito investigado sea sancionado con
pena superior a los cuatro años de privación de
libertad.
c. El acceso a los datos constituya un medio necesario

para la investigación.
a. La unidad a cargo de la investigación policial, pone
en conocimiento del MP y formula el requerimiento a
la unidad especializada de la PNP.
b. La unidad especializada de la PNP , previa verificación

del responsable de la unidad solicitante, cursa el
pedido a los concesionarios de los servicios públicos
de telecomunicaciones o a las entidades públicas
relacionadas con estos servicios, a través del correo
electrónico institucional u otro medio convenido.
Procedimiento
c. Los concesionarios o las entidades públicas
relacionadas con los servicios, están obligados a
brindar los datos de localización o geolocalización de
manera inmediata, las 24 horas del día de los 365 días
del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las
responsabilidades de ley en caso de incumplimiento.
d. La unidad a cargo de la investigación policial realiza

las diligencias pertinentes en consideración a la
información obtenida y a otras técnicas de
investigación, sin perjuicio a las normas de
convalidación judicial.
a. La unidad a cargo de la investigación policial, dentro de
las 24 horas de comunicado al Fiscal , le remitirá un
informe sustentado para su convalidación judicial.
b. El Fiscal dentro de las 24 horas de recibido el informe,

solicita al Juez la convalidación de la medida.
c. El juez resolverá mediante trámite reservado , teniendo

Convalidación a la vista los recaudos del fiscal, en un plazo no mayor
judicial de 24 horas. La denegación deja sin efecto la medida y
podrá ser apelada por el Fiscal. El juez superior resolverá
en el mismo plazo y sin trámite alguno.
d. El juez que convalida la medida establecerá un plazo que

no excederá de 60 días. Excepcionalmente podrá
prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento.
La medida está referida estrictamente a los datos de

Protección del localización o geolocalización y se excluyen
secreto de las expresamente cualquier tipo de intervención de las
comunicaciones telecomunicaciones, las que se rigen por los
procedimientos correspondientes.
Son pasibles de sanción administrativa, civil y penal
según corresponda:
a.Los denunciantes o el personal PNP que realicen actos

de simulación de hechos conducentes a la aplicación de
la intervención excepcional.
b.Los que valiéndose de su oficio, posición, jerarquía,

Responsabilidades autoridad o cargo público induzcan, orienten o
interfieran de algún modo en el procedimiento
establecido.
c. Los concesionarios de servicios públicos de

telecomunicaciones o las entidades públicas
relacionadas con estos servicios, así como los que
participan en el proceso de acceso a los datos de
localización o geolocalización, no guarden reserva.
“Están exentos de responsabilidad por el suministro
de datos en el marco del decreto legislativo”.
“DECRETO SUPREMO 005-JUS
DEL 25 SETIEMBRE 2015-
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE
CONTROL REFORZADO DE
INTERNOS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA (SISCRICO)”
Es un sistema informático de registro que permite
almacenar y procesar información sobre la situación
penal, procesal y penitenciaria; así como del registro de
visitas de todos los procesados y condenados por la
Definición comisión de uno o más delitos en condición de
integrantes de una organización criminal, por estar
vinculados a ella o por haber actuado por encargo de la
misma, y se encuentra bajo la administración del INPE.
Hacer un seguimiento administrativo a efecto de

garantizar el imperio de la ley, la seguridad penitenciaria,
Finalidad el orden y su rápida localización en los establecimientos
penitenciarios de los procesados y condenados por la
Ley N° 30077.
Regular la tipología, administración y responsabilidad de

los funcionarios sobre la información que registra el
SISCRICO en relación a la situación penal, procesal y
Objetivo
penitenciaria, así como del registro de visitas de todos
los procesados y condenados por la Ley N° 30077.
a. Delito Específico.
Registro de b. Participación en el delito.
información c. Rol dentro de la organización criminal.
penal d. Relación de los integrantes de la organización
criminal.
e. Características de la organización criminal
a. Situación jurídica.
b. Duración de la prisión preventiva o mandato de
detención.
Registro de c. Quantum de la pena y consecuencias jurídicas
información accesorias.
procesal d. Fecha de inicio de la pena
e. Fecha de término de la pena.
f Antecedentes penales y judiciales.
g. Sumatoria del tiempo de carcelería.
a. Establecimiento penitenciario.
b. Traslados.
Registro de c. Régimen Penitenciario.
información d. Condición actual del tratamiento penitenciario.
penitenciaria e. Conducta en el establecimiento penitenciario.
f. Beneficios penitenciarios y gracias presidenciales.
g. Número de visitas recibidas.
a. Nombre y Apellido del visitante.
b. Número de Documento de Identidad.
c. Nacionalidad.
Registro de
d. Género.
información de e. Persona privada de libertad a la que visita.
las visitas f. Vínculo con la persona privada de libertad.
g. Motivo de la visita y número de visitas
realizadas.
h. Observaciones.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga

del diseño, implementación y administración del
SISCRICO.
Responsabilidades La Dirección de Seguridad Penitenciaria del Instituto
Nacional Penitenciario (INPE) es el ente responsable
de la administración del SISCRICO.
Los Sub Directores de Seguridad o Jefes de División de
los establecimientos penitenciarios a nivel nacional :
a.Realizar el seguimiento administrativo a través del
SISCRICO.
b. Manejar y custodiar los reportes de registro, visitas y
Atribuciones de otras instituciones.
c. Comunicar de oficio o a solicitud a las autoridades
competentes, la información necesaria a fin de que
se adopten las medidas pertinentes para garantizar
la seguridad penitenciaria, el orden y la prevención
del delito.
La Oficina de Sistemas de Información del INPE administra
y custodia la información, así como de la gestión de la
base de datos del SISCRICO.
La información contenida en el SISCRICO es de carácter

Carácter reservado y solo para los fines establecidos por la Ley Nº
30077. Su entrega a distinta autoridad de la penitenciaria,
Reservado
se encuentra sujeta a las normas de la materia.
a. Los Directores de los establecimientos
penitenciarios a nivel nacional son responsables
de cumplir con las disposiciones del presente
Reglamento.
b. Los Directores de los establecimientos

penitenciarios a nivel nacional son responsables
de controlar, supervisar y adoptar las medidas
Responsabilidades preventivas y correctivas para el estricto
de funcionarios y cumplimiento del presente Reglamento, debiendo
informar al Director Regional cualquier
servidores del transgresión.
INPE c. Los Directores Regionales son responsables de

supervisar el cumplimiento de las disposiciones
del presente Reglamento en los establecimientos
penitenciarios bajo su jurisdicción.
d. Los funcionarios y servidores a cargo de la

seguridad, tratamiento y administración de los
establecimientos penitenciarios a nivel nacional
están obligados a cumplir con las disposiciones
establecidas en el presente Reglamento, bajo
responsabilidad.
El INPE estará facultado para registrar a los Internos de
Especial Seguimiento, entre los que se encuentran:
a.Internos procesados o sentenciados por la comisión de

Internos de
uno o más delitos en condición de integrantes de una
especial organización criminal, por estar vinculados a ella o por
seguimiento haber actuado por encargo de la misma, cuya comisión
se realizó antes de la vigencia de la Ley N° 30077.
b. Internos procesados o sentenciados, ubicados en la

Etapa “A” del Régimen Cerrado Especial.
Con representantes del Ministerio de Justicia y DDHH,

del INPE y el Poder Judicial que tenga como finalidad
contribuir en el mejoramiento continuo de SISCRICO.
Grupo de Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia
Trabajo y DDHH aprobará los lineamientos y mecanismos para
Especial implementar la interacción de los sistemas informáticos
de las entidades participantes del SISCRICO, de ser
necesario.
«CÓDIGO PROCESAL PENAL, QUE
REGULA LA INTERVENCIÓN DE LAS
COMUNICACIONES, LEVANTAMIENTO
DEL SECRETO BANCARIO , VIDEO
VIGILANCA , COLABORACIÓN EFICAZ,
LOS ACTOS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN Y LA DETENCIÓN »
VIDEO VIGILANCIA
Presupuestos y
Ejecución
Delitos Violentos,  Realizar tomas fotográficas y

Graves, Organizaciones registro de imágenes.
Delictivas.  Utilizar otros medios técnicos
para la observación o
El Fiscal por propia iniciativa o
investigación del lugar de
residencia del investigado.
a pedido de la PNP
 Autorización Judicial en caso
*Contra otras personas
de inmuebles o lugares
cerrados.
Art. 207 NCPP

INTERVENCIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES
TELEFÓNICAS, RADIALES Y OTRAS
JUEZ  Suficientes elementos de convicción.

INVESTIGACIÓN  Pena mayor de 4 años.
PREPARATORIA  Absoluta necesidad para la
investigación
 Colaboración de las empresas
Art. 230 NCPP telefónicas y de telecomunicaciones.
 Guardar secreto.
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
 Existencia de fundadas razones.

 Sea necesaria y pertinente.
JUEZ
INVESTIGACIÓN  Incautación del documento,
PREPARATORIA
títulos, valores, sumas
depositadas.
 Bloqueo e inmovilización de
cuentas.
Art. 235 NCPP
 Pesquisa o Registro.
LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA
 Resulte necesario y pertinente.

JUEZ  Requerimientos a la
INVESTIGACIÓN Administración Tributaria de
PREPARATORIA exhibición o remisión de
información de carácter tributaria.
 Obligación de la Administración
Art. 236 NCPP Tributaria.
COLABORACIÓN EFICAZ
 Acuerdo de beneficios y
colaboración con quien se
MINISTERIO encuentre o no procesado o
PUBLICO sentenciado.
 Cumplimiento de obligaciones del
colaborador.
Art. 472 NCPP  El acuerdo esta sujeto a la
aprobación judicial.
 Asociación ilícita, terrorismo, lavado de

activos, delitos informáticos, contra la
DELITOS humanidad.
QUE
PUEDEN SER  Para todos los casos de criminalidad
OBJETO DE organizada, previstos en la ley de la materia.
ACUERDO  Concusión, peculado, corrupción de
funcionarios, tributarios, aduaneros, contra
Art.473 NCPP la fe pública y orden migratorio .
 Evitar la continuidad, permanencia o

EFICACIA DE consumación del delito o disminuir la
LA magnitud de su ejecución.
INFORMACIÓN  Conocer circunstancias de planificación y
ejecución, identificar autores y partícipes.
Art.474 NCPP  Entregar los instrumentos, efectos,
ganancias y bienes delictivos.
 De acuerdo al grado de eficacia o

BENEFICIOS importancia de la colaboración: exención,
PREMIALES disminución, suspensión o remisión de pena,
así como liberación condicional.
Art.474 NCPP  No podrán acogerse :Jefes, cabecillas o
dirigentes principales de organizaciones
delictivas.
 Reuniones con el colaborador o su Abogado,

DILIGENCIAS para acordar la procedencia y dar curso a la
DEL FISCAL etapa de corroboración.
 Celebrar Convenio Preparatorio sobre:
Art.475 NCPP beneficios, obligaciones, mecanismos de
aporte de información y su corroboración.
 Aseguramiento personal del colaborador y
citación del agraviado.
 El beneficio acordado.
ACTA DE  Los hechos a los cuales se refiere el beneficio
COLABORACIÓN y la confesión que se produjera.
 Las obligaciones del beneficiado (Art. 479).
 Denegación del Acuerdo (Art. 481)
Art.476 NCPP
LOS ACTOS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN
 Antecedentes
 Características Generales :
• Autorización Formal y Expresa
• Necesidad de la medida y eficacia de su Supervisión por la autoridad
• Búsqueda de Información válida en la lucha contra la Criminalidad
Organizada
LA CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA
DE BIENES DELICTIVOS
 Concepto
 Importancia
 Clases :
ENTREGA VIGILADA CON SUSTITUCIÓN O LIMPIA
ENTREGA VIGILADA INTERNA O DE DESTINO
ENTREGA VIGILADA EXTERNA O DE ORIGEN Y TRANSITO

PROCEDIMIENTO
 Detección, investigación o información

confiable
 Solicitud detallada y razonada sobre la
necesidad y posibilidad de la medida.
 Inteligencia relativa a la identificación de
autores o participes, decomiso de las
especies vigiladas.
 Autorización formal de la autoridad fiscal.
 Planeamiento de la Operación.
 Coordinación Internacional
CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES
DELICTIVOS
 El objeto.
Autorización  Características del bien
delictivo.
 Necesidad, importancia.
 Posibilidades.
 Interceptación y apertura
ART. 340 NCPP de envíos postales.
ENTREGA VIGILADA INTERNACIONAL
Autorización  Cooperación activa o pasiva

 Requerimiento del extranjero.
Fiscal  Necesidad de investigación que
pueda demandar los Fiscales
Nacionales.
 Medidas de Seguridad
 Gastos de Operación
 Competencia Fiscalia de la Nación.
 Requerimiento de Entrega Vigilada
Activa.
ARTS. 550 al 553 NCPP

AGENTE ENCUBIERTO
 Concepto
 Importancia
 Agente Provocador
 Procedimientos
 Testimonio de Referencia
 Declaración del Agente Encubierto

AGENTE ENCUBIERTO
 Diligencia Preliminar contra

Delincuencia Organizada
 Miembros especializados PNP.
 Necesidad para investigación
Autorización  Actuación bajo supuesta identidad.
 Adquirir y transportar los objetos,
Fiscal efectos e instrumentos del delito.
 Diferir la incautación
 Exención de responsabilidad penal.
ART. 341 NCPP

FLAGRANCIA VIGENTE
LEY 29569 20AGO2010 – MOD. ART. 259
 El agente es descubierto en la realización del hecho
punible
 El agente acaba de cometer el hecho punible y es
descubierto.
PNP  Ha huido y ha sido identificado durante o
inmediatamente después de la perpetración del hecho
punible, sea por el agraviado u otra persona, que haya
presenciado el hecho, o por medio audiovisual,
DETIENE SIN dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya
MANDATO registrado su imagen y es encontrado dentro de las
JUDICIAL EN cuarenta y ocho (48) horas de producido el hecho
FLAGRANTE
DELITO
punible.
CUANDO:  Es encontrado dentro de las cuarenta y ocho (48)horas
después de la perpetración del delito con efectos o
instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido
empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o
en su vestido que indiquen su probable autoría o
participación en el hecho delictuoso. Ángel DE LAMA GARCÍA
Detención Preliminar Judicial.
Juez Inv.  Sin trámite alguno y teniendo a

la vista actuación Fiscal y
Preparatoria plenamente individualizado.
 Existen razones plausibles de
autoría de delito, sancionado
pena superior a cuatro años,
exista posibilidad de fuga.
 Sorprendido en flagrante delito y
logre evitar su detención.
 Fugar de un Centro de
Detención Preliminar. (Art. 261)
Ángel DE LAMA GARCÍA

La detención preliminar judicial
 Orden de detención a la
Ejecución brevedad posible de manera
por escrita y bajo cargo, de
PNP ejecución inmediata.
 Orden de detención por correo
electrónico, facsímil, teléfono u
otro medio.
 Las RQ, caducan a los 6 meses,
salvo sean renovadas. En caso
de terrorismo, espionaje y TID,
no caducan hasta la efectiva
detención.(Art. 261)
Plazo de detención policial.
 Ordena la libertad o solicita
De oficio o al Juez Inv. Preparatoria
Preliminar: prisión preventiva u otra
medida.
Horas 48 horas  El plazo de detención policial
a cuyo término hasta no mayor de 15 días:
el Fiscal Terrorismo, espionaje ,TID y
los delitos cometidos por
organizaciones criminales.
 Si se solicita prisión
preventiva, la detención
preliminar se mantiene hasta
audiencia en el plazo 48
horas. (Art. 264) Ángel DE LAMA GARCÍA
Detención Preliminar incomunicada.
Fiscal
 Terrorismo, espionaje, TID,
solicita al Juez delito pena superior 6 años
incomunicación  Sea indispensable, plazo no
mayor de 10 días.
 Pronunciamiento inmediato
del Juez.
 No requieren autorización las
conferencias en privado con
su Abogado. (Art. 265)

Convalidación de la Detención.
 Subsisten razones que determinen
la detención.
 Pondrá a disposición del Juez Inv.
Prep. requiriendo auto de
convalidación o dispone la
inmediata libertad.
Fiscal  La detención convalidada tendrá
un plazo de siete días naturales a
cuyo término se pondrá a
disposición del Juez.
 En delitos de terrorismo, espionaje
o TID vencido el plazo 15 días, el
Fiscal puede solicitar prisión
preventiva u otra alternativa.
(Art. 266)
Peligro de Fuga.
 Arraigo en el país del imputado:
El Juez tendrá domicilio, residencia habitual,
en cuenta asunto de familia, negocios o
trabajo, facilidades para fugar del
país u ocultarse.
 La gravedad de la pena.
 Importancia del daño resarcible y
su actitud frente a él.
 El comportamiento del imputado.
(Art. 269)

Peligro de Obstaculización.
Riesgo razonable  Destruya, falsifique, etc.

de que el imputado elementos de prueba.
 Influya negativamente en
coimputados, testigos o
peritos.
 Inducir a otros tales
comportamientos.
(Art. 270)

Medidas de Protección.
El Fiscal o el Juez aprecie
racionalmente un peligro  Testigo, perito, agraviado,
grave de bienes jurídicos. colaborador.
 Su cónyuge o conviviente.
 Ascendiente, descendiente
o hermano.
(Art. 247)

El Fiscal o el Juez, dispone
medidas para preservar la
identidad, domicilio y lugar de  Protección policial.
trabajo.
 Cambio de residencia.
 Ocultación de del paradero.
 Reserva de identidad y datos

personales.
(Art. 248)

El Fiscal o el PNP, evitarán toma
de fotografías o filmación y facilitar  Imposibilitar identificación
traslado en vehículos adecuados
visual.
(Art. 249).
 Fijación como domicilio, la

sede de la Fiscalía.
 Empleo de procedimientos
tecnológicos.
 Facilitar la salida del país en
caso de grave e inminente
riesgo.
(Art. 248)
«CÓDIGO PENAL , QUE REGULA COMO
DELITOS LA PERTENENCIA A UNA
ORGANIZACIÓN O A UNA BANDA
CRIMINAL Y EL MARCAJE O REGLAJE»
Código Penal
Art. 317.- Organización Criminal.- El que promueva,

organice, constituya o integre una organización criminal, de
tres o más personas con carácter estable, permanente o por
tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada
a cometer delitos.
Agravado:
-Cuando el agente tiene la condición de líder, jefe, financista o
dirigente de la organización criminal.
-Cuando producto del accionar delictivo de la organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una
persona o le cause lesiones graves a su integridad física.
Código Penal
Art. 317-A.- Marcaje o reglaje.- El que para cometer o facilitar la
comisión de delitos previstos en los artículos 106, 107, 108 ,108-
A, 121, 152, 153 ,170 , 171, 172, 173 ,173-A, 175, 176, 176-A,
177, 185,186, 188, 189 o 200 del Código Penal, acopia o
entrega información, realiza vigilancia o seguimiento o colabora
en la ejecución de tales conductas, mediante el uso de armas,
vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos.
Los artículos citados están referidos a los delitos contra la vida,

lesiones graves, secuestro, trata de personas, violación sexual,
violación de menor de edad, violación sexual de menor seguida
de muerte o lesiones graves , seducción, actos contra el pudor,
actos contra el pudor en menores de 14 años, formas agravadas
de violación sexual, hurto, hurto agravado, robo , robo agravado
y extorsión.
Código Penal
Art. 317-A.- Marcaje o reglaje.- Es agravado cuando el agente:
- Es funcionario o servidor publico y aprovecha su cargo.
- Mantiene o mantuvo vínculo laboral con la víctima u otro
vínculo que lo impulse a ésta última a depositar su confianza.
- Utilice a un menor de edad.
- Labora, pertenece o está vinculado a una empresa del sistema
financiero y, por razón de su cargo u oficio, tiene conocimiento
de los ingresos económicos, operaciones bancarias u otros
datos sobre el patrimonio de la víctima.
- Actúa en condición de integrante de una organización criminal.
Art. 317-B.- Banda Criminal.- El que constituya o integre una
unión de dos o más personas, que sin reunir alguna
característica de la organización criminal (Art. 317), tenga por
finalidad la comisión de delitos concertadamente.
3. Normativa Nacional contra el crimen organizado.-
d. Ley No. 27693-21 Mar 2002, sobre la Unidad de Inteligencia

Financiera(UIF).
Entidad que integra la Superintendencia de la Banca,

Seguro y Administradoras Privadas de Pensiones (SBS), con
autonomía funcional, técnica y administrativa. Entre sus
funciones y facultades se encuentran las siguientes:
- Solicitar informes, documentos y otros, que estime útil a cualquier

organismo público del Gobierno Nacional, Regionales y Locales,
empresas pertenecientes a los mismos y en general a toda empresa
del Estado, obligados a proporcionar.
- Solicitar, recibir y analizar información sobre operaciones

sospechosas, que le presenten los sujetos obligados a informar.
- Solicitar a los sujetos obligados, la información que considere

relevante para la prevención de los delitos de lavado de activos y/o
financiamiento del terrorismo.
- Comunicar al Ministerio Público, aquellas operaciones que se

presuma que están vinculadas a los delitos mencionados.
5. PRINCIPALES ORGANISMOS DE LA
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
Dirección de Asuntos Internacionales PNP:
1) División de Administración de Becas Internacionales del Perú.-
Promueve, formaliza y ejecuta las becas y diversas actividades

académicas internacionales, eventos técnicos profesionales
policiales y/o acuerdos de cooperación interinstitucional en materia
policial y de seguridad a nivel internacional.
Promueve y coordina con las entidades nacionales competentes en

becas internacionales, Embajadas, Consulados, Agregadurías,
Oficiales de Enlace, representaciones diplomáticas extranjeras
acreditadas ante el gobierno peruano a fin de concretar la
participación del personal PNP en becas y/o eventos académicos.
Coordina y ejecuta el proceso de selección del personal policial que

represente a la Institución Policial en el extranjero, para su
participación en eventos académicos internacionales que tengan
carácter técnico profesional policial; con excepción de aquellos
dirigidos a cadetes y alumnos de las Escuelas de la PNP.
2) División de Inteligencia Contra el Crimen transnacional.-
Unidad especializada y operativa, integra el Sistema de

Inteligencia Policial (SIPOL), puede contar con la
cooperación y apoyo de agencias internacionales.
Produce inteligencia y contrainteligencia policial para la lucha contra

la delincuencia y el crimen organizado transnacional, el ciber crimen,
el terrorismo internacional y sus nuevas modalidades delictivas.
Ejecuta operaciones especiales de inteligencia, en el marco del

campo funcional de su competencia.
Articular las acciones de inteligencia y contrainteligencia policial de

los diversos órganos de inteligencia dependientes de la Dirección de
Asuntos Internacionales, para asegurar y mantener un adecuado flujo
de información e inteligencia con el Sistema de Inteligencia Policial
(SIPOL) de la PNP.
3) División de Cooperación internacional, Agregadurías y
Enlaces.-
Mediante el Departamento de Cooperación Internacional desarrolla

las siguientes funciones:
Coordina con los organismos internacionales policiales los asuntos

para el cumplimiento y ejecución de los planes operativos anuales.
Formula y propone proyectos de acuerdos, convenios u otros ,en

materia de lucha contra el crimen organizado transnacional, ciber
crimen, terrorismo internacional y sus nuevas modalidades delictivas
Coordinar a nivel institucional los requerimientos de información u

otras que requieran las Entidades del Estado o la comunidad policial
internacional, en el marco de la cooperación policial internacional.
Organizar la Reunión de Altos Mandos Policiales que se desarrollan

anualmente con los países fronterizos, cuando el Perú sea sede.
4) Oficina Central Nacional Interpol Lima en Perú.-
Unidad que en representación de la PNP, tiene como fin coordinar,

promover y ejecutar la cooperación policial recíproca a nivel
internacional, para la lucha contra la delincuencia común y organizada,
dentro del marco de las normativa nacional y de los tratados y
convenios suscritos por el país.
Entre sus funciones se citan las siguientes:
Promover, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el intercambio y

transmisión de información por el sistema de comunicaciones I-24/7
de INTERPOL, en materia de asistencia y cooperación judicial y
policial internacional, con la Secretaría General de la OIPC
INTERPOL (Lyon – Francia) , la Oficina Regional para América del Sur
(Buenos Aires - Argentina ) y las 190 Oficinas Centrales Nacionales de
los países miembros a nivel mundial.
Establecer enlace permanente con las Unidades Especializadas de la

PNP y otros organismos policiales del mundo, en materia de
intercambio de información y oportuna explotación.
a. Dirección de Asuntos Internacionales PNP:
Colaborar con el Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la

República, Poder Judicial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Unidad de
Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público,
autoridades judiciales extranjeras y otras entidades gubernamentales y
no gubernamentales, en los procedimientos de extradiciones activas y
pasivas y otras diligencias de cooperación internacional.
Centralizar, gestionar y tramitar a los órganos competentes de la PNP,

los pedidos de asistencia e información policial internacional de las
diversas Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL a nivel mundial.
Recibir y registrar en la Base de Datos de la OIPC INTERPOL los

pedidos de órdenes de ubicación y captura internacional y los ceses de
búsqueda y captura internacional procedentes de las autoridades
judiciales peruanas competentes, para su respectiva aprobación y
difusión internacional.
a. Dirección de Asuntos Internacionales PNP:
Identificación, búsqueda, ubicación y captura de personas requeridas por

las autoridades judiciales extranjeras , registradas en el Sistema de
Búsqueda Automática de la OIPC INTERPOL, para ser extraditadas.
Ejecutar las extradiciones activas y pasivas de ciudadanos nacionales o

extranjeros, requeridos por la autoridad judicial nacional o extranjera y que
se encuentren en territorio nacional o extranjero.
Expedir la Ficha de Canje Internacional por cambio de calidad migratoria u

otros supuestos que correspondan, a través del Sistema de Búsqueda
Automática y solicitar información a través del Sistema I-24/7 de posibles
requisitorias y/o antecedentes al país de origen de los ciudadanos
extranjeros.
Coordinar en el ámbito de su competencia con la Superintendencia

Nacional de Migraciones, a fin detectar el ingreso al país de personas con
antecedentes, referencias o requisitorias internacionales.
6.- LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y ASISTENCIA JUDICIAL.
6.- La Cooperación Internacional y Asistencia Judicial.-
a. Conceptos y fundamentos.-
La cooperación internacional es aquella que se canaliza a

través del cumplimiento de Tratados o compromisos de los
Estados , con la finalidad de reforzar la lucha contra la
criminalidad organizada transnacional .
Se propicia una actuación permanente en forma sistemática

y bajo el contexto de respeto a la soberanía , coordinando
activamente con las agencias estatales, para el logro de
objetivos comunes con eficaz administración de recursos.
Constituye una respuesta ante el enraizamiento de la

criminalidad organizada que se nutre con el fenómeno de la
globalización , la insuficiente eficacia de la administración
de
justicia y la escasez de inteligencia, logística y medios de
comunicación e informáticos.
a. Conceptos y fundamentos.-
La asistencia judicial penal internacional es el conjunto de

actos de naturaleza jurisdiccional, diplomática o administrativa,
que involucra a dos o más Estados, que tienen por finalidad
prever la criminalización secundaria, de un hecho delictivo
ocurrido en territorio, cuando menos de uno de tales Estados.
Se materializa a través de tratados y convenios internacionales,

regionales y bilaterales, orientados al objetivo común de crear
condiciones vinculantes, para la acción coordinada de los
Estados a favor de la eficacia de la justicia interna de cada país.
Posibilita alcanzar el conocimiento y examen de las fuentes,

medios y órganos de prueba, necesarios para los fines del
proceso penal, que se encuentran físicamente en otro país,
donde no se puede ejercer jurisdicción o competencia.
b. La cooperación internacional como estrategia.-
Fortalece la capacidad institucional y minimiza las

vulnerabilidades de los Estados , que generan la ausencia de
respuesta contra las graves acciones de grupos criminales,
incrementando la inseguridad.
Coadyuva la adopción de procedimientos más eficaces, respecto

a la problemática de las nuevas amenazas delictivas.
Propicia la actualización de las estructuras, funcionamiento y

capacitación de los organismos operativos y de inteligencia.
Impulsa la integración de los sistemas de seguridad.
Propicia la armonización legislativa.
Eleva la confianza de los operadores de justicia, garantizándose

el respeto de la soberanía de los Estados y los roles de las
autoridades con diferente tradición y sujetas a leyes diferentes.
c. Principales procedimientos de cooperación judicial penal

internacional.-
- Notificación de resoluciones y sentencias.
- Recepción de testimonios y declaración de personas.
- Embargos y secuestros de bienes.
- Inmovilización de activos.
- Inspecciones.
- Examen de objetos y lugares.
- Exhibición de documentos judiciales.

c. Principales procedimientos de cooperación judicial penal

internacional.-
- Remisión de documentos , informes, información y otros

elementos de prueba.
- Desplazamiento de autoridades de un Estado a otro, para

realizar o participar en actos de investigación o acopio de
medios de prueba.
- Transferencia de supervisión de ejecución de condenas o

liberación a prueba, a otros Estado donde está establecida la
residencia habitual.
- Extradición de nacionales o extranjeros.
- Técnica de entrega vigilada.

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II Curso de Especialización en Investigación

Criminal y Crimen Organizado, en el marco

CRNL PNP® ANGEL DE LAMA GARCIA

1.- Descripción general de la delincuencia.-

a. Factores que favorece la criminalidad en el país.

2.- Normativa Internacional del crimen organizado.-

a. Convención Interamericana sobre Extradición OEA / 25 Febrero 1981..-

a. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas-CICAD.-

4.Normativa Nacional contra el Crimen Organizado.-

a. Leyes, Decretos Legislativos y Decretos Supremos:

c. Código Procesal Penal.-

•Principales organismos de Dirección de Asuntos Internacionales PNP:

6. La Cooperación Internacional y Asistencia Judicial.

a. Factores que favorece la criminalidad en el país.

- Vigencia de variables criminológicas tradicionales.

- Ausencia de eficiente política de rehabilitación y reinserción

“VIOLENCIA PÁJAROS PIRAÑAS PANDILLAJE

Desde el aspecto cualitativo

“Aquella que comprende conductas típicas de carácter

Su prevención, represión y control requiere una

Focaliza sus actividades en espacios específicos y/o cerrados,

Tiende a organizarse en bandas y pandillas que por lo general

Existe una motivación económica coyuntural, responde a una

Existe conflicto o descomposición familiar.

La conducta delictiva se vincula a la actividad laboral.

Escasa o nula movilidad social.

1. Colaboración de dos o más personas.

Causa alarma Actividades

Estructura Piramidal, rígida y tradicional. Se caracteriza

Estructuras regionales con alto grado de autonomía

-Delito autónomo, permanente, de convergencia y de

-Constituye un ilegal ejercicio del derecho de asociación.

-Se consume con la creación, promoción o integración en la entidad

-Se presenta como un delito alternativo.

-Protege el Bien Jurídico «Paz Pública» (Art. 317 C.P.)

-Se sancionan actos preparatorios, elevados a la categoría de actos

Principales elementos constitutivos:

Diferencias entre grupo y asociación.-

-En el grupo solo se exige una pluralidad de personas que

-La Asociación requiere de una estabilidad y permanencia

3.3. Itinerancia mundial. .

Criminalidad real: Total de delitos cometidos en un

Criminalidad aparente: Comprende los delitos que aun no

Criminalidad legal: Aquella que resulta del conjunto de

Criminalidad impune: La diferencia entre los delitos con

Criminalidad oculta: Las conductas desviadas no

Sus redes y poder:

Descripción geopolítica de las mafias:

El concepto de la expresión delincuencia

El crimen organizado se ha instalado en el sistema

Tiene una enorme expansión en actividades lícitas

La globalización de la economía y la demanda de

Son entidades que eluden los medios de prensa

CRIMINALIDAD COMUN Por lo general se les identifica de acuerdo al país

b. Modelo horizontal : De tipo red,

Familias con territorios

La Cosa Nostra, la Camorra, Ndrangheta y

“Destaca la Cosa Nostra, por su

“Se extienden por Europa y Norteamérica.

“ Su nombre provendría de un juego de

“Aproximadamente 3,000 clanes, el más

“Destacan los cárteles de Cali, Medellín y Del

“Determinan la producción y comercialización

“Servando Gomez “La Tuta” al asumir el