CRIMINALIDAD

ORGANIZADA
EXPOSITOR: JUAN ALONOSO
PORTUGAL VEGA
 CONCEPTO

1. Concepto de la Convención de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional

2. La Comunidad Europea

3. Según la Interpol
 TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1. Teorías de la conspiración

2. Teorías de la racionalidad

3. Teorías interaccionistas
 CARACTERÍSTICAS
1. Permanencia
2. Estructura
3. Planificación
4. Redes de protección
5. Movilidad internacional
6. Fuentes de apoyo: Soporte técnico
profesional, Soporte logístico, Soporte
social
7. Fin lucrativo
ESTRUCTURAS Y TIPOLOGIAS DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1. Centro de Investigación Interregional de

Delitos y Justicia de las Naciones Unidas-
UNICRI

2. Estudio referido al desarrollo de actividades de

indagación, estudio y análisis en 16 países.
Los investigadores lograron recopilar
información bastante detallada sobre 40
grupos delictivos activos y representativos de
la delincuencia organizada
 A) LA JERARQUÍA ESTÁNDAR O
TIPOLOGÍA 1
 También conocida como estructura piramidal más
rígida, tradicional y común Se caracteriza por tener un
liderazgo unificado con jerarquía vertical roles
definidos asignados a escalones de integrantes 200
aproximadamente
 Poseen un sistema de control interno
 Estricto, ejecuta sanciones disciplinarias violentas.
Utilizan un nombre
 Ej. Grupos criminales que operan en China y en
Europa del Este. En Perú firmas del TID, bandas de de
robo, secuestro extorsivo
 B) La Jerarquía Regional o Tipología 2

 Liderazgo único, jerarquía rígida y definida a por un

mando central, hay estructuras regionales con
autonomía operativa; Jefe posee capacidad decisoria
sobre espacio regional. Instrucciones del mando
central dejan sin efecto decisión de mando regional.
La disciplina es estricta respeto a código de lealtad y
perdón “ el estatuto”.
 Ej: la banda australiana de los Motociclistas, la
Yakuza (sección que actúa en Australia) o la
Yamaguchi- Gumi, y a la banda Fuk Ching que opera
en los Estados Unidos.
 C) AGRUPACIÓN JERÁRQUICA
TIPOLOGÍA 3

 Estructura corporativa varios grupos criminales DIRECCIÒN

delegada a núcleo de representantes de cada grupo “Consejo”
o “Cuerpo Vigilante” acuerdos se gestan y adoptan al interior
de este núcleo de gobierno Integrantes de un mismo grupo
étnico o emigrante,
 Ámbito de concertación que les permite compartir/ dividirse
mercados y áreas de influencia, así como resolver los
conflictos existentes entre ellos. Cada grupo integrante posee
jerarquía interna y estructura, la cual suele ser del tipo
piramidal o jerarquía estándar. Los grupos integrantes se
dedican a actividades ilícitas diferentes según oportunidades
del área geográfica.
 Ej grupo ruso Ziberman y a la banda sudafricana “28s prison
gang”.
 D) EL GRUPO CENTRAL O TIPOLOGÍA 4

 Estructuras flexibles horizontales. muy frecuente entre las

organizaciones criminales modernas. número reducido de
miembros no excede de 20 carecen de un nombre que los
identifique de manera interna o externa.. Los integrantes en
pleno componen el núcleo central adopta decisiones e impone
la disciplina por consenso y acuerdo., NO HAY
LIDERAZGO ÚNICO.
 Por último, es de destacar que los integrantes pueden
 ingresar o retirarse del grupo central según la coyuntura Y
necesidades operativas de la organización..
 No hay uso de medios violentos para control interno.
 Ej Sindicato McLean. importación ilegal de cannabis en
Australia incluyendo las Filipinas, Pakistán, Tailandia,
Alemania, Reino Unido, Hong Kong y Singapur ”
E) LA RED CRIMINAL TIPOLOGÍA 5
 Organización flexible, actividades altamente profesionales e
intercambiables. Diseño complejo. Tamaño y actividades
variables. Sin nombre. Naturaleza dinámica fluida y mutable
No Jerárquica
 INDIVIDUOS CLAVE operan como conectores o puntos
nodales, no se consideran integrantes de ninguno de los grupos
delictivos permanecen mediante un conjunto variado de
proyectos delictivos.
 Están rodeados por individuos o grupos que le ayudan a
realizar proyecto criminal y que configuran la red, sus
operaciones difíciles de rastrear
 Sus miembros No imprescindibles si son intervenidos la red
se recompone sin mayor Dificultad.
 Ej. Redes criminales en Nigeria, el Caribe y Holanda.
 Perú Fujimori - Montesinos
ASPECTOS CRIMINOLOGICOS
1. La globalización de la economía

2. La expansión y diversificación de las

organizaciones criminales

3. El prototipo empresarial como base

estructural de las organizaciones
criminales
 AMBIENTE ILÍCITO
1. Contactos con otros grupos

A. Interacciones con compañeros criminales

 Cooperación o competencia
 Facilitadores
 Ocultación
 Acuerdos territoriales
 Violencia
 DELITOS MAS COMUNES

Trata de personas, Terrorismo, trafico de armas, Trata de blancas:

Proxenetismo, trafico ilícito de drogas, tráficos de Moneda extranjera,
Lavado de activos ,Narcotráfico, delitos de informáticas, Corrupción
,Violencia, Robo y Asalto a mano armada, Contrabando, Defraudación

de Rentas de Aduana, Evasión de impuestos, Delitos contra la fe

pública.

TRATA DE PERSONAS
1.-¿Qué ES LA TRATA DE PERSONAS? .-Por trata de personas ,se
entenderá la captación, el transporte ,el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, el rapto, al fraude, al engaño, abuso de poder
utilizadas como mercancías de explotación.
2.-MODALIDADES DE TRATA DE PERSONAS.-
1.-TRATA INTERNA.-
2.-TRATA INTERNACIONAL.-
3.-TRATA MIXTA.-
 MECANISMOS MÁS COMUNES DE CAPTACION DE
VICTIMAS

1. AGENCIAS DE EMPLEO
2. SEDUCCION
3. MATRIMONIO.-
4. ADOPCION ILEGAL.-
5. PADRINAZGO.-
6. INTERNET.-.
7. TRATA DE PERSONAS SITUACION EN EL PERU.-
La trata de personas en el Perú existe, se sabe que las mafias
operan sobre todo en Lima. Piura, Cusco, Puno, Arequipa y ciudad de
la Selva.
8. RUTAS DETECTADAS.-
 Rutas con destino en la Costa Norte del Perú
 Rutas con destino en el Departamento de Lima
 Rutas con destino en la Selva Norte del Perú
 Rutas con destino en la Costa Sur del Perú
 Rutas con destino en la Selva Sur del Perú
 Rutas con destino en la Sierra Sur del Perú
LEGISLACION NACIONAL

CASUISTICA-Tacna
Tres jovencitas fueron secuestradas en la Ciudad de tacna, al
parecer por una mafia de prostitución. La menor Elivia Y.M. de
17 años de edad quien alquilaba celulares, fue abordada por
dos mujeres en un vehiculo color crema para hacer una
llamada. Mientras una de las féminas marcaba el número, la
otra subió a la chica a la fuerza y emprendieron la marcha.
Según la policía, otras dos jóvenes más, en las afueras de la
ciudad de Tacna.
 Dos adolescentes una ecuatoriana y potra colombiana traída de
sus países con engaños permanecen “olvidadas “en albergue s
del Instituto Nacional de Bienestar Infantil (INABIF)tras ser
rescatadas de burdeles capitalinos ,donde era explotadas
sexualmente. Se trata de dos menores de 15 años, cuya
embajada no han respondido a la Interpol, para gestione el
regreso a sus naciones.
 CONVENIOS
INTERNACIONALES
El Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre
de 1997, que entro en vigor el 1 de mayo de 1999,
establece las disposiciones relativas a la
Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal.
Así también la Convención de la Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional,
de los que son parte, los Estados y las
Organizaciones Regionales de
Integración Económica de los países miembros.
 Cooperación Internacional en la
lucha contra el crimen organizado

La Corte Internacional de Justicia ha confirmado

estas ideas al sostener en su sentencia de 9 de abril
de 1949 que el Derecho Internacional impone a
todo Estado la obligación de : "no permitir a
sabiendas que se utilice su territorio para la
realización de actos contrarios a los Derechos de
otros Estados."
En este contexto hay que situar la Resolución
53/111 adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en la
que decidió un Comité Especial
Intergubernamental de composición abierta con la
finalidad de elaborar instrumentos jurídicos
internacionales que abordasen la cooperación en la
lucha contra la delincuencia organizada
internacional y en especial :
a) la trata de mujeres y niños;
b) la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícito
de armas de fuego;
c) el tráfico de personas por mar y tierra
 Cooperación Jurídica
Internacional:
 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
la cual supone el compromiso de los países en la defensa
de los valores éticos, solidarios y humanos.
  
 El Comité Especial para la elaboración del, Estatuto del
Tribunal Penal Internacional de 1950, aprobado su
Estatuto el 17 de julio de 1998. A este Tribunal Penal
Internacional, le han precedido los Tribunales Penales
Internacionales para los crímenes de la ex Yugoslavia y de
Ruanda.
• Los Convenios Internacionales Multilaterales para la represión
de los delitos de protección Universal:
 . Convenio sobre la Represión de la Falsificación de la Moneda
(Ginebra, 20 de Abril de 1929).
 . Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio (Nueva York, 9 de Diciembre de 1948).
 . Convenio Único de la Naciones Unidas, sobre Trafico Ilícito de
Estupefacientes (Ginebra, 30 de Marzo de 1961).
 . Convenio de las Naciones Unidas, sobre Trafico Ilícito de
Estupefacientes Sustancias Psicotrópicas (Viena, 20 de de
Diciembre 1988).
 . Convenio contra la Tortura y otros tratos o penas crueles.
Inhumanas o degradantes (Nueva York, 10 de Diciembre de
1984).
 . Convenio para la represión del Apoderamiento Ilícito de
Aeronaves (La Haya, 16 de Diciembre de 1970).
 Convenio sobre la represión de actos ilícitos sobre la
seguridad de la Dirección Civil (Monreal, 23 de
Septiembre de 1971).
. Convenio sobre la represión de la Trata de Personas y
Explotación de la Prostituciòn Ajena (Lake Success,
21 de Marzo de 1950).
. Convenio Europeo sobre la represión del Terrorismo
(Estrasburgo, 27 de Enero de 1977).
. Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos
contra personas Internacionalmente Protegidas (Nueva
York, 14 de Diciembre de 1973).
. Convenio contra la toma de Rehenes (Nueva York,
17 de Diciembre de 1979).
 El instrumento de Cooperación Jurídica
Internacional por excelencia es la
Extradición, sobre la que abordaremos
algunos elementos técnicos.
Es un proceso de carácter judicial que tiene
por objeto en el ámbito de la cooperación
jurídica internacional, el que un Estrado
(requerido) ponga a un presunto delincuente
o convicto a disposición de otro Estado
(requiriente)
CLASES DE DELITOS EN LOS
QUE SE DA LA
CRIMINALIDAD
 CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DELITOS

Robos y Asaltos

Secuestros a
Personas
(…)

•Listado
Contrabando
presentado por la
PNP
Trata de
Personas

Proxenetismo

Narcotráfico
 CLASES DE DELITOS EN LOS QUE SE DA

EN PAISES CON
TRAFICO DE MENOS
MONEDA CONTROL DE
EXTRANJERA SEGURIDAD

LISTADO DE
DELITOS NUEVOS
INFORMATICOS DELITOS
 ORGANIZACIONES MÁS
CONOCIDAS EN EL MUNDO
1. Mafias o triadas chinas
2. Organización mafiosa de las tres fronteras
3. Delincuencia organizada Rusa
4. Ejercito Zapatista de liberación nacional
5. Sendero Luminoso del Perú
6. Los Yakusas
7. La mafia
8. La Camorra
9. La mafia en los EEUU
10. Delincuencia organizada en Brasil
11. Crimen organizado en Argentina
12. Crimen organizado en Guatemala
JURISPRUDENCIA
GRAC
IAS…