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Lleva a escritura
Reserva un nombre Elabora el estatuto Abre una cuenta de
pública el estatuto
social integración
social
Superintendencia de
Compañías Abogado Banco
Notario
Es el contrato social
Que no exista que regirá a la
ninguna empresa sociedad y se
con el mismo validan mediante
nombre. una minuta firmada
por un abogado.
ACTA DE CONSTITUCIÓN
REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 001
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA TRIBUTANDO CÍA. LTDA
En la ciudad de Quito, siendo las 10h00 (a.m.) del día 15 de Diciembre del 2017, en la. Av.
Michelena y Av. Mariscal Sucre. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una
Sociedad, se reunieron las siguientes personas: Vanessa Paola Araujo Valencia con cédula de
identidad No. 172548108-7, Coral Nabila Alemán López con cédula de identidad No. 172802753-1,
Jeniffer Stefany Agila Guamán con cédula de identidad No. 172534055- 6, Cynthia Lizeth Vergara
Terán, con cédula de identidad No. 175035038-9 y Jessica Elizabeth Toapanta Untuña, con cedula
de identidad No. 055029076-1.
Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea,
fueron designados por unanimidad como presidente a la señorita Vanessa Paola Araujo Valencia y
secretaria a la señorita Cynthia Lizeth Vergara Terán. Identificados como aparece al pie de sus
firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trámites
correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.
Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el
cual fue puesto a consideración y aprobado.
• Llamada a lista verificación del Quórum.
• Constitución de la Compañía Responsabilidad Limitada.
• Adopción del nombre y sede.
• Proposiciones y varios.
La señorita Cynthia Lizeth Vergara Terán, somete a consideración el orden del día y es aprobado por
unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.
1. Llamada a lista verificación del Quórum.
La secretaria procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas
relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para sesionar y en adelante se
consideran miembros gestores.
2.Constitución de la Empresa TRIBUTANDO CÍA. LTDA
La señorita Cynthia Lizeth Vergara Terán, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del
orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear una Compañía Limitada, cuyas
funciones serán Asesoría tributaria y contable, explico la forma de hacer la organización y los
objetivos de la organización, siendo aprobada la constitución de la Compañía Limitada por
unanimidad de los asistentes.
3. Adopción del nombre y sede.
A continuación, la señorita presidente pidió la palabra para proponer el nombre de la Empresa,
como: TRIBUTANDO CÍA. LTDA. al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprobó el
nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la Av. Michelena y Av. Mariscal Sucre Telf.
2901021/096228197 de la ciudad de Quito.
4. Proposiciones y varios.
Dentro de las proposiciones a la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes:
• Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual la señorita presidente hace entrega
de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.
• Convocar para el día 12 de enero del 2018, con el objeto de aprobar los estatutos que van a
regir la Compañía Limitada y elegir los órganos de Administración y control.
• Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cámara de Comercio la
personería Jurídica.
• Habiéndose agotado el orden del día la señorita presidente Vanessa Araujo levanto la sesión y
cito para el día 12 de enero del 2018, a las 10h00 (a.m.) en este mismo lugar a los miembros de
la asamblea.
MINUTA
• PRIMERA: COMPARECIENTES
• SEGUNDA: CONSTITUCIÓN
• TERCERA: ESTATUTOS
CAPÍTULO PRIMERO
• Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación
• Artículo Segundo.- Domicilio
• Artículo Tercero.- Objeto social
• Artículo Cuarto.- Duración.
• Artículo Quinto.- Disolución y liquidación
CAPÍTULO SEGUNDO
• CAPITAL Y PARTICIPACIONES
• Artículo Sexto.- Capital autorizado
CAPÍTULO TERCERO
• ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL
• Artículo Séptimo.- Juntas Generales
• Artículo Octavo.- Convocatoria
• Artículo Noveno.- Juntas Universales
• Artículo Décimo.- Atribuciones y deberes de Junta general
• Artículo Décimo Primero.- Quórum
• Artículo Décimo Segundo.- Mayoría
• Artículo Décimo Tercero.- Derecho a voto
• Artículo Décimo Cuarto.- Representación
• Artículo Décimo Quinto.- Resoluciones
• Artículo Décimo Sexto. - Libro de actas
CAPÍTULO CUARTO
• LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL
PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL
• Artículo Décimo Séptimo.- Del Presidente de la Compañía
• Artículo Décimo Octavo.- Del Gerente General.
• Artículo Décimo Noveno.- De los Subgerentes temporales o
apoderados
CAPÍTULO QUINTO
• FISCALIZACIÓN: COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE
• Artículo Vigésimo.- De los Comisarios
• Artículo Vigésimo Primero.- Balances
CAPÍTULO SEXTO
• DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
• Artículo Vigésimo Segundo.- Norma general
• CUARTA.- Suscripción y pago de Participaciones
• QUINTA.- Declaraciones.-
ESCRITURA PÚBLICA
• PRIMERA. COMPARECIENTES
• SEGUNDA. FUNDACIÓN
• TERCERA. DENOMINACIÓN. DOMICILIO
• CUARTA. DURACIÓN
• QUINTA. OBJETIVO SOCIAL
• SEXTA. CAPITAL
• SÉPTIMA. PARTICIPACIONES
• OCTAVA. PROPIEDAD DE LAS PARTICIPACIONES
• NOVENA. DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
• DÉCIMA. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
• DÉCIMA PRIMERA. DE LA JUNTA GENERAL
• DÉCIMA SEGUNDA. CONVOCATORIAS
DÉCIMA TERCERA. QUORUM ESPECIAL
DÉCIMA CUARTA. VOTACIÓN
DÉCIMA QUINTA. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DÉCIMA SEXTA. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD
DÉCIMA SÉPTIMA. DEL GERENTE
DÉCIMA NOVENA. EJERCICIO ECONÓMICO
VIGÉSIMA. UTILIDADES
VIGÉSIMA PRIMERA. SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES Y PAGO DE
CAPITAL CUADRADO DE INTEGRACIÓN
VIGÉSIMA SEGUNDA
FIRMAS DE LOS SOCIOS
FIRMA DEL NOTARIO
5
Abre una cuenta de
integración
Banco
La Superintendencia de
Compañías entregará 4 *Pagar la patente
copias de la resolución y un municipal.
Mediante
extracto para realizar una *Pedir el certificado de
resolución
publicación en un diario de cumplimiento de
circulación nacional. obligaciones.
PATENTES MUNICIPALES
Nombramiento del
representante legal y
copias de escritura de
Copia cédula y constitución, si es
certificado de compañía. Anual,
votación del dueño hasta 31 de diciembre
Llenar formulario de del local.
Patente de de cada año.
comerciante de
Original y copia de persona natural o
Certificado de jurídica.
Seguridad emitido
por el Cuerpo de
Bomberos.
RUC actualizado.
Licencia Metropolitano Única para el Ejercicio de Actividades Económicas en el DMQ
(LUAE): Es el documento habilitante indispensable para el ejercicio de cualquier
actividad económica dentro del Distrito Metropolitano de Quito. El régimen
administrativo para su obtención consta en la Ordenanza Metropolitana Nro. 308.
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En la Ciudad de Quito a los 17 días del mes de Diciembre del año 2017,
siendo las 16:00 (pm), en la sede de la Sociedad ubicada en Sector el
Pintado , previa convocatoria realizada por los socio de la Sociedad señorita
Cynthia Vergara con 15 días de anticipación. Mediante comunicación escrita
dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado
con el cambio de Representante legal.
Superintendencia de
SRI
Compañías
REQUISITOS ADICIONALES:
Copias de cédula y papeleta de votación de los
socios
De ser el caso, una carta de autorización del
representante legal a favor de la persona que
realizará el trámite
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