Medios de

Comunicación
Poder
Ejecutivo

Sistema
Poder Judicial
Financiero
Organos
Regionales Tribunal
Constitucional
Ministerio
Público
Congreso

Consejo Nacional Sistema Superintendencias

de la Magistratura Electoral Fuerzas
Armadas
Y Policiales
ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

INVESTIGACION

-Delitos -Financiero

-Partícipes -Rastreo de Fondos

-Entidades agraviadas -Lavado de Activos

-Monto Perjuicio -Inmovilización y

Repatriación
 RASTREO DE FONDOS
COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR

Cuentas del Pago

Cuentas Pago
Estado
Extranjeras Comisiones a
En Bancos
Proveedores Representantes
Locales Proveedor

COMISIONES ILEGALES
Cuentas Privadas
en Bancos Extranjeros
 RASTREO DE FONDOS
DINERO CAPTADO EN EL PERU
BANCO
LOCAL

EMISION DE
CERTIFICADOS
AL PORTADOR ATOMIZACIÓN
EN LAVADO DE
TESTAFERROS -
ACTIVOS
TRANSFERENCIA
AL EXTERIOR
BANCO
OFFSHORE
VMT - CUSTODIA PARAISO
CERTIFICADOS FINANCIERO
 “PACIFIC INDUSTRIAL BANK “
GRAN CAYMAN

SBS
AUTORIZA REPRESENTACIÓN de PIB
EN PERÚ .
(sólo promoción de sus servicios en el Representación PIB en Perú.
extranjero )

Representación PIB CAPTA

DINERO en Perú.

“Plan de INVERSIONES FUTURAS “

Transferencias automáticas desde líneas de crédito

“Promotora BANCAL S.A”

BANCAMBIOS S.A”
 ESQUEMA “HORMIGA”

Víctor Aritomi y Rosa

Alberto Fujimori Fujimori Fujimori de Aritomi

Japón

Perú

Paraísos Financieros
(Testaferros)
 ESQUEMA DE ADEUDADOS
Imputado Banco Local

Adeudado

Banco
corresponsal
Contrato (en inglés) Fondos

Banco Offshore
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUIZA MEXICO USA
$43,000,000 $1,539,265.50 $21’680,421

Procuraduria Fiscalia

Carta
Rogatoria
PODER “Bloqueo”
JUDICIAL
 PODER
JUDICIAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Remite resolución –
sentencia PODER
Solicita repatriación JUDICIAL Banco de la Nación
“cuenta del Juzgado”

AUTORIDAD DEL EXTRANJERO

Banco
 PODER
JUDICIAL

Banco Local
Adeudado

Banco
corresponsal

Banco de la Nación
“cuenta del Juzgado”
BANCO -PROCESADO WAIVERS

Procesado
SUSCRIBE

“waiver” PODER
JUDICIAL
PODER
JUDICIAL

Banco de la Nación
BANCO (Cuenta corriente del Juzgado )
CORRESPONSAL
BANCO DESTINATARIO
SUIZA –GRAN CAYMAN
 PROCESADO
SUSCRIBE CARTA
VOLUNTARIA

FEDADOI

WAIVERS

JUZGADO

JUZGADO

BANCO DESTINATARIO
Nacional o extranjero
Banco de la Nación
(Cuenta corriente del Juzgado )
 CASO VENERO GARRIDO –ROJAS GODINEZ

USA EEUU RESUELVE E

Bloquea INCAUTA
cuentas,Enjuicia DEFINITIVAMENTE
y comunica

PERU

Procuraduria GESTIONA
EEUU Y PERU FIRMAN
ACUERDO PARA
TRANSFERENCIA

Carta
PODER Rogatoria
JUDICIAL “Pide Bloqueo”
 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONGRESO PODER

CONSTITUCIONAL MINISTERIO
JUDICIAL
PUBLICO

MINISTERIOS
CANCILLERIA
CONTRALORIA
INPE
SUPERINTENDENCIAS PROCURADURIA
(SUNAT, RENIEC,SBS,REGISTROS AD HOC
PUBLICOS)

POLICIA ANTICORRUPCION
INTERPOL
DIVISION DE MIGRACIONES Y
NATURALIZACION
AUTORIDADES DEL EXTRANJERO
CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA
COLEGIOS PROFESIONALES
 ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

PROCURADURIA AD-HOC
PODER
JUDICIAL
“ON LINE”

REPORTES SOLICITA
CONFIDENCIALES
•INFOCORP
•LEVANTAMIENTO DE
•RENIEC
SECRETO BANCARIO •MINISTERIO
•REGISTROS PUBLICO
PUBLICOS •CARTA ROGATORIA

•INTERNET
•BASES DE DATOS
DE
INSTITUCIONES
PUBLICAS
UIF
 ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

PROCURADURIA
PODER
JUDICIAL

•LEVANTAMIENTO
•de SBS
SECRETO BANCARIO

•FISCALIA
NACION BANCO

•FISCALIA BANCO
PROVINCIAL(*)
BANCO

BANCO

BANCO

BANCO

BANCO