Convocatoria a Junta General de Accionistas
De conformidad con los Artículos Décimo Primero, Décimo Octavo del Estatuto de CRAVES SAC, y Art. 113
de la Ley General de Sociedades, la junta general será convocada por el gerente general cuando lo ordene
la Ley o el Estatuto, se convoca a los accionistas a la Junta General de Accionistas, que se celebrará el
Domingo 25 de Octubre del 2020 a las 15:00 hrs. en el domicilio de la Sociedad, ubicado en el Jr. Ladislao
Meza N° 135, segundo piso, barrio de Pumacayan, distrito y provincia de Huaraz, para tratar y resolver los
asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Exclusión del accionista Raúl Lorenzo Sáenz Gómez.
Segundo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de
conformidad con lo previsto en el estatuto y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio
social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser
sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.
Huaraz, a los 19 de Octubre del 2020
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En Huaraz, a las 15:00 horas del día veinticinco de Octubre del dos mil veinte, se reúnen en el Jr. Ladislao
Meza N° 135, segundo piso, barrio de Pumacayan, Distrito y provincia de Huaraz, Departamento de Ancash,
en primera convocatoria, la Junta General de Accionistas de la Sociedad, previa convocatoria realizados
conforme a la Ley con fecha 19 de Octubre del 2020, cuyo texto íntegro abajo se transcribe:
"De conformidad con los Artículos Décimo Primero, Décimo Octavo del Estatuto de CRAVES SAC, y
Art. 113 de la Ley General de Sociedades, la junta general será convocada por el gerente general
cuando lo ordene la Ley o el Estatuto, se convoca a los accionistas a la Junta General de Accionistas,
que se celebrará el Domingo 25 de Octubre del 2020 a las 15:00 hrs. en el domicilio de la Sociedad,
ubicado en el Jr. Ladislao Meza N° 135, segundo piso, barrio de Pumacayan, distrito y provincia de
Huaraz, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Exclusión del accionista Raúl Lorenzo Sáenz Gómez.
Segundo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de
conformidad con lo previsto en el estatuto y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el
domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos
que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.
Huaraz, a los 19 de Octubre del 2020”
De conformidad con el Artículo vigésimo del estatuto, actúa como Presidente Curre Dionicio Rojas León, y
como Secretario Gispert Ewing Camones Marzano, accionistas de la sociedad, este último designado por la
Junta General.
Asisten personalmente cinco socios: Raúl Robbert Tucto Espinoza (1,800 acciones), Curre Dionicio Rojas
León (1,800 acciones), Gisper Ewing Camones Marzano (900 acciones), Behring Miguel Ramírez León (1,500
acciones), José Alfaro Marcos (1,5000 acciones), los cuales son titulares de 7,500 acciones, representando
el 83.3333333334 % del capital social; estando ausente el socio Raúl Lorenzo Sáenz Gómez (1,500
acciones).
El Sr. Presidente, al existir quórum suficiente para la celebración de la Junta General de Accionistas, por
estar presente o representado el 83.3333333334% del capital social con derecho a voto y al haber prestado
todos los accionistas presentes su conformidad a la celebración de la Junta General de Accionistas, declara
válidamente constituida la misma.
Los reunidos acuerdan, por unanimidad, celebrar la Junta de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Exclusión del accionista Raúl Lorenzo Sáenz Gómez.
Segundo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
A continuación se pasa a tratar cada uno de los temas mencionados, en la siguiente forma:
1. Exclusión del accionista Raúl Lorenzo Saénz Gómez.
La Junta General de Accionistas;
Considerando:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley General de Sociedades, el pacto social o
el estatuto de la sociedad anónima cerrada puede establecer causales de exclusión de accionistas. Para la
exclusión es necesario el acuerdo de la junta general adoptado con el quórum y la mayoría que establezca
el estatuto. A falta de norma estatutaria rige lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de dicha ley. El acuerdo
de exclusión es susceptible de impugnación conforme a las normas que rigen para la impugnación de
acuerdos de juntas generales de accionistas.
Que, el estatuto de CRAVES SAC, en su Artículo Décimo Primero, establece: “La Junta General podrá por
acuerdo, excluir al accionista que incurra en alguna de las causales siguientes: a) cuando el accionista
participe activa o pasivamente en la realización de actos de competencia desleal, (…) d) cuando comete
actos dolosos contra la sociedad. Para adoptar el acuerdo de exclusión debe contarse con el quorum y
mayoría establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley General de sociedades. El acuerdo de exclusión
podrá ser impugnado conforme a las normas pertinentes establecidas en los artículos 139 al 151 de la Ley
General de Sociedades, respecto a la impugnación de acuerdos de juntas generales de accionistas”
Que, el artículo 126 de la Ley General de Sociedades, señala: “Para que la junta general adopte
válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo
115, es necesaria en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones
suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas
partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
Que, el artículo 127° de la Ley General de Sociedades, establece: “Los acuerdos se adoptan con el voto
favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la
Junta. Cuando se trata de los asuntos mencionados en el artículo precedente, se requiere que el acuerdo se
adopte por un número de acciones que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto.”
Que, el Sr. Raúl Lorenzo Sáenz Gómez, fue considerado como socio de CRAVES SAC, con la finalidad de que
contribuya con su experiencia en la determinación de la valorización del mineral producido garantizando
que la misma contenga precios justos, asimismo se le encargó que busque a las empresas compradoras de
mineral, y que nos ayude concretizar la compraventa con la más indicada y favorable para CRAVES SAC.
Que, con fecha 30 de Setiembre del 2020 Raúl Lorenzo Sáenz Gómez, vía watsap presenta a CRAVES SAC
valorizaciones de plomo y zinc indicando que la misma se había recabado de la empresa Escorpión, donde
el plomo se valorizó al precio de ….., y el zinc al precio de ….; presenta otras dos valorizaciones indicando
que pertenecían al mes de enero del 2020 que habían emitido otras empresas; con fecha 3 de octubre
presenta nuevas valorizaciones de EUROMIN, indicando que son los términos que el señor Flavio Ramírez
ofrece para nuestros concentrados de plomo y zinc, con un ajuste en la maquila de zinc a 420.
Que, con fecha 13 de Octubre del 2020 el socio Curre Dionicio Rojas León, y Gisper Ewing Camones
Marzano, viajan a la ciudad de Lima, a fin de contactarse con otras empresas compradoras de mineral,
donde en ese interín llegan ubicar la empresa Escorpion, contactándose con el señor Walter Sánchez, quien
indica de manera expresa que había enviado una valorización coordinando con el señor Sr. Raúl Lorenzo
Sáenz Gómez, y el Ing. Edgar …., a quienes les envió una valorización de mineral como para que ellos
puedan sacar su comisión por que así le habían pedido; luego de dicha reunión que sostuvieron los socios
con Walter Sánchez, se obtuvo nuevas valorizaciones de la empresa Escorpión, done el precio del plomo
ascendía a …. Y el precio del zinc …. a $ …., con una maquila de …., de donde se evidencia la diferencia de
precios con las valorizaciones presentadas por el socio Raúl Lorenzo Sáenz Gómez.
Que, por otro lado, se ha advertido que el socio Raúl Lorenzo Sáenz Gómez, ha venido realizando trabajos
de minería en otro lugar, y con terceras personas donde también llegó realizar aportaciones, lo que
demuestra una falta de consideración y lealtad con la empresa CRAVES SAC, más cuando esta última venia
buscando dinero para garantizar la continuidad de la operación.
Que, la conducta desplegada por el señor Raúl Lorenzo Sáenz Gómez, constituyen actos desleales, así como
competencia desleal, e incluso de concretarse la compraventa de mineral con las valorizaciones alcanzadas
por él se hubiera configurado el delito de estafa, es así que tal proceder se subsume dentro de las causales
de exclusión de la sociedad.
Que, el Presidente, informa que mediante Carta N° 001-2020-CRAVES SAC-GG de fecha 19 de Octubre del
2020, diligenciado por el señor Jhunior Jhonatan Rojas Cadillo, se le requirió al señor Raúl Lorenzo Sáenz
Gómez, realice su descargo respecto de los hechos y su conducta desplegada en contra de los intereses de
CRAVES SAC, descritos precedentemente, pero que hasta el día de hoy no ha hecho llegar descargo alguno.
Estando a lo anterior, la Junta, luego de una breve deliberación, adoptó - por unanimidad - el siguiente
acuerdo:
Aprobar la exclusión de Raúl Lorenzo Sáenz Gómez, como socio de CRAVES SAC.
