CONTRATACIÓN
543 REPORTE DE RIESGOS
2023-11-15, 11:22
Información básica
Nombre del riesgo: Contratación
Contexto: CORRUPCION - DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
-Es un riesgo de gestión
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Respuestas
-Es un riesgo de corrupción
-Es un riesgo de seguridad de la información
Código: COR22044
Tipo: Corrupción
Estado: Supervisión
Responsable: Ana Lucía Barona Sánchez
Omisión en el proceso de verificación por Tráfico de Influencias en el proceso de supervisión de medios, que garantizan
Descripción del riesgo: el cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas con la Secretaría, con el fin de obtener pagos que no
concuerdan con las evidencias entregadas
Clase: Corrupcion
Causas del riesgo: N.A.
Procesos: Desarrollo Económico y Competitividad
1. Fuente de identificación :
Análisis de Contexto
Lista de elementos de 3. Causas Raizales (corrupción):
análisis:
Personal-Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad
en los compromisos laborales
Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado.
Proceso origen : Desarrollo Económico y Competitividad
Área origen : Secretaría de Desarrollo Económico
Es rutinaria? : No
Legal-Invervencion por parte de un ente de control u otro ente regulador
Imagen-Afectacion de la imagen y credibilidad de la entidad
Efectos posibles : Cumplimiento-Incumplimiento en el aporte para alcanzar las metas o resultados
esperados en el plan de desarrollo
Legal-Deficiencia de seguimiento y control
Responsable: ana.barona / Ana Lucía Barona Sánchez
Revisión: 8 @ 2023-09-04 11:33:38
Materialización del riesgo
Proyectos relacionados
Controles de Riesgo
Id 976
Tipo: Preventivo
Causas Afectadas: N.A.
Nombre: Seguimiento contractual
1. El profesional especializado líder asignado como supervisor verifica en la plataforma SECOP mensualmente, el
Descripción: registro de los documentos que hacen parte del proceso contractual, con el fin de verificar que se esté dando
cumplimiento a las obligaciones contractuales.
Criterio de validación: Cuadro de seguimiento a procesos contractuales
Estado: Activo
Responsable: Ana Lucía Barona Sánchez
Periodicidad de
Mensual
aplicación:
Cargo Responsable: Contratista del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
¿Es un control
Si
obligatorio?:
Acciones Propuestas
Planes de Acción
Tareas
Documentos Relacionados
Criterio para establecer controles
Análisis
PROBABILIDAD COR: Casi seguro (5.00)
IMPACTO COR: Catastrofico (20.00)
01 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
02 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
03 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?
04 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?
05 ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?
06 ¿Generar pérdida de recursos económicos?
07 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
08 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?
09 ¿Generar pérdida de información de la entidad?
10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?
11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?
14 ¿Dar lugar a procesos penales?
15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17 ¿Afectar la imagen regional?
18 ¿Afectar la imagen nacional?
19 ¿Generar daño ambiental?
Nivel de riesgo Corrpucion: 100 - Extrema
Referencias
Procesos: Desarrollo Económico y Competitividad
Sedes:
Unidades:
Relaciones
Evaluaciones
ANÁLISIS DE RIESGO
2023-07-25 21:37:44
PROBABILIDAD COR :Rara vez (1.00)
IMPACTO COR :Catastrofico (20.00)
Nivel de riesgo Corrpucion: 20 - Moderado
ANÁLISIS DE RIESGO
2023-07-31 15:26:10
PROBABILIDAD COR :Casi seguro (5.00)
Información del Registro
Creado por: Ana Lucía Barona Sánchez
Creado en: 2023-07-25 21:15:30
Modificado por: Liz Mary Gutierrez Rendon
Modificado en: 2023-09-04 12:26:28
Revisión: 8 @ 2023-09-04 11:33:38
Daruma 5 @ 2023-11-15, 11:22:51
