Código:RSE003

Fecha última revisión: 24/10/2022

Versión: 02

SOLICITUD REGISTRO DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

INFORMACIÓN GENERAL
TIPO DE PERSONA: NATURAL JURÍDICA ✘ TIPO DE ASOCIADO: CLIENTE ✘ PROVEEDOR

TIPO DE REGISTRO: INSCRIPCIÓN ✘ ACTUALIZACIÓN

Fecha diligenciamiento 4/16/2023

Razón Social ASERINDUSTRIA SAS

NIT/CC 900.927.181-9 Teléfono 3164205780

Dirección principal CL 44 A 23 A 15 Ciudad Tuluá - Valle

Fecha de constitución de
8/24/2015
la empresa
Actividad económica COD.
4659
CIIU.
E-mail notificaciones gerencia@aserindustria.com Nombre de contactoMarin Vargas Paula Teléfono
Maria 3164205780

E-mail facturación
900927181@recepciondefacturas.co Nombre de contactoMarin Vargas Paula Teléfono
Maria 3164205780
electrónica
E-mail responsable
operaciones de comercio comercial@aserindustria.com Nombre de contacto
Ramos Molina Ivan Alexander
Teléfono 3174019041
exterior
CERTIFICADO: BASC OEA ISO 28000 ISO 9001 OTRO ¿CUÁL?

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos MARIN VARGAS PAULA MARIA

42,015,472
Tipo de documento C.C ✘ C.E OTRO ¿CUÁL? _______________

Correo electrónico gerencia@aserindustria.com

Teléfono 3164205780
INFORMACIÓN DE SOCIOS
NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA

MARIN VARGAS PAULA MARIA C.C. 42015472 50%

RAMOS MOLINA IVAN ALEXANDER C.C. 16368433 50%

INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Capital social registrado

Ingresos mensuales
Egresos mensuales

Actividad económica

Origen de fondos
INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA TIPO DE CUENTA NÚMERO DE CUENTA CIUDAD

BANCOLOMBIA CORRIENTE 76297668191

REFERENCIAS COMERCIALES

RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO TELÉFONO

FUNDICIONES TORRES LTDA 890312393-8 TRANS 4 #1-136 6669279

 Código:RSE003

Fecha última revisión: 24/10/2022

Versión: 02

SOLICITUD REGISTRO DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

CIRCULAR 0170
Obrando en nombre propio de manera voluntaria, en calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica, dando certeza de que todo lo
aquí contestado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto
en la circular 170, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales
concordantes para el desarrollo de operaciones de comercio exterior.
1. Los recursos con los cuales realizo y/o la empresa realiza operaciones de comercio exterior provienen de lo descrito en la casilla ORIGEN DE FONDOS,
de este formulario.
2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo
modifique o adicione.
3. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre y/o a nombre de la empresa, operaciones de comercio exterior con fondos provenientes de actividades
ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni se efectuarán operaciones destinadas a otras
actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. En el caso de infracción en cualquiera de los numerales contemplados en este documento, eximo a la Agencia de Aduanas CARGO FLASH LTDA. Nivel
1, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la veracidad del
mismo.
5. Me comprometo, así mismo, a mantener informada a la Agencia de Aduanas CARGO FLASH LTDA. Nivel 1, de cualquier cambio o modificación de la
información contenida.
En consecuencia, de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento.

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, correspondiente a la protección de datos personales, y de acuerdo a lo establecido en el decreto 1377 de 2013,
Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por Agencia de Aduanas Cargo Flash Ltda. Nivel I que:

I. Agencia de Aduanas Cargo Flash Ltda. Nivel I será el responsable del Tratamiento de datos personales; recolección, almacenamiento, uso, circulación y
supresión, bajo los estándares establecidos por la Ley y la organización.
II. De acuerdo con lo establecido en la constitución y en la Ley, tengo derecho a estar informado, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, con
toda la facultad, cuando considere pertinente, a revocar la autorización otorgada.
III. Mis derechos pueden ser manifestados en los diferentes mecanismos planteados por la organización; presencial, no presencial, llamada o virtual.
IV. Voluntariamente responder preguntas relacionadas a datos sensibles o sobre menores de edad.
V. Agencia de Aduanas Cargo Flash Ltda. Nivel I deberá garantizar la confiabilidad, seguridad y transparencia en el tratamiento de datos personales.
VI. Agencia de Aduanas Cargo Flash Ltda. Nivel I tendrá el derecho de modificar su política de Tratamiento de Datos Personales cuando sea necesario, por
consiguiente deberá informar al titular.
VII. Manifiesto que he leído y comprendido la Política para el Tratamiento de Datos Personales de Agencia de Aduanas Cargo Flash Ltda. Nivel I

En consecuencia, de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento.

OBSERVACIONES:

En razón de lo expuesto, el asociado de negocio manifiesta que ha leído, comprendido y aceptado lo descrito en el
presente documento.

REPRESENTANTE LEGAL (ASOCIADO DE NEGOCIO) REPRESENTANTE LEGAL (AGENCIA DE ADUANAS)

NOMBRE NOMBRE:

FIRMA FIRMA
 Código:RSE003

Fecha última revisión: 24/10/2022

Versión: 02

SOLICITUD REGISTRO DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

ACTA DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS (USO EXLUSIVO DE AGENCIA DE ADUANAS CARGO FLASH)

PERSONAS
PERSONAS PERSONAS
DOCUMENTOS NATURALES MENAJES
JURÍDICAS NATURALES
COMERCIANTES

Formato RSE003 Solicitud Registro de Asociados de Negocio

Formato RSE002 Verificación de Requisitos Mínimos de Seguridad (Bienal)

Formato RCO005 Registro de Visitas a Clientes

Formato RSE010 Manifestación Suscrita de Seguridad

Mandato General Aduanero Autenticado

Certificado de Existencia y Representación Legal - No mayor a 30 días

Certificado de Matrícula Mercantil - No mayor A 30 Días

Rut Completo Actualizado

Fotocopia Cédula del Representante Legal o Persona Natural (Legible)

Estados Financieros con corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
(Bajo Normatividad Niif)
Notas a los Estados Financieros del mismo periodo fiscal

Certificación de Estados Financieros firmada por el Contador y Representante Legal

Declaración de Renta del último periodo Contable

Dictamen del Revisor Fiscal (Si aplica)

Fotocopia Cédula del Contador o Revisor Fiscal

Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal

Resolución Vigente emitida por la Autoridad competente, mediante la cual se autoriza o

inscribe a Comercializadoras Internacionales.

Referencia Bancaria - No mayor a 30 Días

Referencias Comerciales Actualizadas (Solo inscripción)

Certificaciones de Sistemas de Gestión BASC, ISO, otros (Si posee)

Resolución OEA (Si posee)

Fotocopia del Pasaporte Completo

Contrato Prestación de Servicios (Terceros)

Contrato Facturación (clientes-terceros)

Contrato de Mandato (Exportación)

Formato 02 para Autocalificación de Origen (Exportación) (Solo inscripción)

Instructivo para Registro en Vuce y Firmas Digitales (Importación) (Solo inscripción)

Instructivo para Creación de Clientes Policía Antinarcóticos (Exportación) (Solo

inscripción)

RESPONSABLE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE

FIRMA