LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRACOTA

COMPANY S.A.S. CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS MIL
VEINTICUATRO.

NOMBRE ACCIONES VOTOS

DIEGO ARMANDO CALLE 990 990

CALLE

FARLEY WLADIMIR 10 10
ZHUMA RIMBALDO
TOTAL 1.000 1.000

OBJETO DE LA JUNTA:

PUNTO ÚNICO: Aprobar la elección del Sr. Juan Pablo Maldonado Rosero como oficial de
cumplimiento de Prevención de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros
Delitos.

Machala, 07 de marzo de 2024.

Diego Armando Calle Calle

Secretario de la junta
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRACOTA COMPANY S.A.S.
CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

En Machala, a siete días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, en el domicilio de
TERRACOTA COMPANY S.A.S. ubicado en Conjunto Residencial Estrella David y Santa
Catalina Laboure, a las ocho horas con treinta minutos, se reúnen los miembros del Comité
de cumplimiento de TERRACOTA COMPANY S.A.S.: El señor Diego Armando Calle
Calle, propietario novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de
los Estados Unidos de América, pagadas al cien por ciento de su valor, con derecho a
novecientos noventa votos; y, el señor Farley Wladimir Zhuma Rimbaldo, propietaria de
diez acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América,
pagadas al cien por ciento de su valor, con derecho a un voto. Actúa como presidente en
esta sesión el señor Farley Wladimir Zhuma Rimbaldo y actúa como secretario el señor
Diego Armando Calle Calle, gerente general. Los accionistas presentes representan la
totalidad del capital social de la compañía, en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en
el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación
individual en la forma acostumbrada, se inicia la reunión de Junta General Universal
Extraordinaria de accionistas de la TERRACOTA COMPANY S.A.S. - El señor
presidente solicita al secretario, de lectura a los puntos del orden del día: PUNTO ÚNICO:
Aprobar la elección del Sr. Juan Pablo Maldonado Rosero como oficial de cumplimiento
de Prevención de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.- La
presidencia somete a consideración de los señores miembros del Comité de Cumplimiento
el único punto del orden del día, el mismo que es leído por el secretario en clara y voz
alta.- En este estado solicita la palabra el accionista Farley Wladimir Zhuma Rimbaldo, la
misma que le es concedida por el secretario y manifiesta: “Que para el correcto
funcionamiento de la empresa, y para dar cumplimiento a las disposiciones expresas de la
Ley y el Reglamento de prevención, Detención, y Erradicación de Lavado de Activos; es
menester, luego de haber analizado cada artículo contentivo de este manual, poner a
consideración de la Juna General la aprobación del mismo, ya que su inexistencia genera
una situación contraria al buen gobierno corporativo”. La junta de accionistas luego de
cortas deliberaciones resuelve por unanimidad lo siguiente: PUNTO ÚNICO: Aprobar la
elección del Sr. Juan Pablo Maldonado Rosero como oficial de cumplimiento de
Prevención de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. No
habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la
redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da
lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna,
con lo cual siendo las nueve horas la presidencia declara clausurada la sesión. Suscriben el
acta todos los accionistas, juntamente con el presidente ad-hoc y el secretario de la junta
que certifica.

Farley Wladimir Zhuma Rimbaldo Diego Armando Calle Calle

Accionista Secretario de la Junta
Presidente ad-hoc de la junta Gerente General
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRACOTA
COMPANY S.A.S. CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS MIL
VEINTICUATRO.

En Machala, a siete días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, en el domicilio de

TERRACOTA COMPANY S.A.S. ubicado en Conjunto Residencial Estrella David y

Santa Catalina Laboure, a las ocho horas con treinta minutos, se reúnen los miembros del
Comité de cumplimiento de TERRACOTA COMPANY S.A.S.: El señor Diego Armando
Calle Calle, propietario novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de Un dólar
de los Estados Unidos de América, pagadas al cien por ciento de su valor, con derecho a
novecientos noventa votos; y, el señor Farley Wladimir Zhuma Rimbaldo, propietaria de
diez acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América,
pagadas al cien por ciento de su valor, con derecho a un voto. Actúa como presidente en
esta sesión el señor Farley Wladimir Zhuma Rimbaldo y actúa como secretario el señor
Diego Armando Calle Calle, gerente general. Los accionistas presentes representan la
totalidad del capital social de la compañía, en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en
el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación
individual en la forma acostumbrada, se inicia la reunión de Junta General Universal
Extraordinaria de accionistas de la TERRACOTA COMPANY S.A.S. - El señor
presidente solicita al secretario, de lectura a los puntos del orden del día: PUNTO ÚNICO:
Aprobar la elección del Sr. Juan Pablo Maldonado Rosero como oficial de cumplimiento
de Prevención de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.- La
presidencia somete a consideración de los señores miembros del Comité de Cumplimiento
el único punto del orden del día, el mismo que es leído por el secretario en clara y voz
alta.- En este estado solicita la palabra el accionista Farley Wladimir Zhuma Rimbaldo, la
misma que le es concedida por el secretario y manifiesta: “Que para el correcto
funcionamiento de la empresa, y para dar cumplimiento a las disposiciones expresas de la
Ley y el Reglamento de prevención, Detención, y Erradicación de Lavado de Activos; es
menester, luego de haber analizado cada artículo contentivo de este manual, poner a
consideración de la Juna General la aprobación del mismo, ya que su inexistencia genera
una situación contraria al buen gobierno corporativo”. La junta de accionistas luego de
cortas deliberaciones resuelve por unanimidad lo siguiente: PUNTO ÚNICO: Aprobar la
elección del Sr. Juan Pablo Maldonado Rosero como oficial de cumplimiento de
Prevención de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. No
habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la
redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da
lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna,
con lo cual siendo las nueve horas la presidencia declara clausurada la sesión. Suscriben el
acta todos los accionistas, juntamente con el presidente ad-hoc y el secretario de la junta
que certifica. F) Farley Wladimir Zhuma Rimbaldo - Accionista – Presidente ad-hoc
de la junta; F) Diego Armando Calle Calle – Secretario de la junta – Gerente General.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas, al que me
remito en caso de ser necesario.

Machala, 07 de marzo de 2024.

Diego Armando Calle Calle

Secretario de la Junta