lista de sancionados al 13.03.2023

Nº Sujeto Obligado
1 "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZON - PERU SAC"

2 ABRILL VIGNES ROSA ELISA
3 ALMACENES SANTA CLARA S.A.
4 ANALYTICA MINERAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
5 ANALYTICA MINERAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
6 ANDEAN MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
7 ARELLANO JOIGE JAIME
8 ARIAS SCHREIBER MONTERO LUIS ERNESTO
9 ARIN S A
10 ARUNTANI S.A.C.
11 ARUNTANI S.A.C.
12 ARUNTANI S.A.C.
13 AUTOESPAR S A
14 AUTOESPAR S A
15 AUTONORT CAJAMARCA S.A.C.
16 AUTONORT TRUJILLO S.A.C.
17 B MOTORS S.A.C.
18 BENVENUTO MURGUIA MARIO GINO
19 BENVENUTO MURGUIA MARIO GINO
20 BERROSPI POLO SERGIO ARMANDO
21 BIENES RAICES C & F FREUNDT S.A.C.
22 BLUE BUILDING S.A.C.
23 BRACASSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-BRACASSA S.A.C.
24 BUSINESS DIVISAS E INVERSIONES S.A.C. - BUSINESS DIVISAS S.A.C.
25 C.R. EDIFICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
26 CABRERA ZALDIVAR MERCEDES MARTINA
27 CAMBIOS & REPRESENTACIONES SAN JUAN S.A.C.
28 CAMBIOS & REPRESENTACIONES SAN JUAN S.A.C.
29 CARMEN INMUEBLES S.A.
30 CARPIO VALDEZ CESAR AUGUSTO
31 CARPIO VELEZ DONATO HERNAN
32 CASA BANCHERO S.A.
33 CASA DE CAMBIO E INVERSIONES ALDITO E.I.R.L.
34 CASTANEDA CERVANTES LUIS JORGE
35 CCACHO VILCA FIDEL ADRIAN
36 CENTENO ZAVALA EVA MARINA
37 CG & M PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.
38 CHALA ONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CHALA ONE S.A.C.
42 CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER S.A.C
43 CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER S.A.C
44 CIA MINERA PODEROSA S A
47 CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.
48 CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.
49 COMREIVIC S.A.C.
50 CONARKTEC EIRL
51 CONJUNTOS RESIDENCIALES SAC
52 CONSORCIO CAMBIOS DIVERSOS PERU S.A.C. Y MONEY EXCHANGE INTERNATIONAL S.
53 CONSORCIO DHMONT & CG & M SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
54 CONSORCIO DHMONT & CG & M SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
55 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES C & G S.A.C
56 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOSHUA SRL
57 CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
58 CONSTRUCTORA INARCO PERU S.A.C.
59 CONSTRUCTORA JA SAAVEDRA S.R.L.
60 CONSTRUCTORA MARTE SOCIEDAD ANONIMA
61 CONSTRUCTORA TORREMOLINOS S.A.
62 CORI PUNO S.A.C.
63 CORPORACION INMOBILIARIA NERIDA MARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
64 CORVETTO ROMERO ANÍBAL
65 COSAPI S A
66 COSAPI S A
67 CREATIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
68 CRUZ JARAMILLO JUAN FREDY
69 CUATRO TORRES S.A.C.
70 CUEVA LIVIA MARIA LOURDES
71 CUEVA LIVIA MARIA LOURDES
72 CUEVAS MAYO ENRIQUE
73 DANNON BRENDER LUIS
74 DEL POZO VALDEZ JULIO ANTONIO
75 DELGADO ESCOBEDO MARTHA BEATRIZ ALEXANDRA
76 DEORO S.A.C.
77 DERCO PERU S.A.
78 DERCO PERU S.A.
79 DERCO PERU S.A.
80 DERCOCENTER S.A.C.
81 DERCOCENTER S.A.C.
82 DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
85 DHMONT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
86 DHMONT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
87 DIAMANTE PERU E.I.R.L.
88 E.F. CONTRATISTAS S.A.C.
89 E.F. CONTRATISTAS S.A.C.
90 ECAR MOTORS E.I.R.L.
91 ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO
92 ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO
93 ECODIC S.A.C.
94 ECORE TRADING S.A.C.
95 EMC GREEN GROUP S.A.
99 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES NORIEGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
100 ENACORP SOCIEDAD ANONIMA - ENACORP S.A
101 ESPACIO INMOBILIARIO S.A.C.
102 ESPACIO INMOBILIARIO S.A.C.
103 EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C
107 FASTLANE SOCIEDAD ANONIMA
108 FLY SAN FELIPE S.A.C
109 FORD PERU S.R.L.
110 FT CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
111 FUJITA GUMI S.A.C.
112 GOMEZ ZUÑIGA JESUS MARCELO
113 GONZALES LOLI JORGE LUIS
114 GRUPO CREDIVARGAS S.A.C.
115 GRUPO MG Y C S.A.C.
116 GRUPO PANA S.A.
117 GRUPO PANA S.A.
118 GRUPO PANA S.A.
119 GRUPO PERUANO DE INVERSIONES S.A.C. - GRUPINVER
120 GRUPO PERUANO DE INVERSIONES S.A.C. - GRUPINVER
121 GRUPO TRIVELLI INMOBILIARIA S.A.C.
124 GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS BENJAMIN
125 H. STERN PERU SOCIEDAD ANONIMA
126 HIGA NAKAMURA ISAAC
127 HISPANO PERUANA DE CONSTRUCCION 2011 S.A.C.
128 HISPANO PERUANA DE CONSTRUCCION 2011 S.A.C.
129 HONDA DEL PERU S.A
132 INCHCAPE MOTORS PERU S.A.
135 INMOBILIARIA SOLIMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INMOBILIARIA SOLIMAR S.A.
136 INMOBISOL SOLUCION INMOBILIARIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI
137 INTERAMERICANA TRUJILLO S.A.
138 INTERAMERICANA TRUJILLO S.A.
139 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE CAMANA S.A.
140 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA ATLANTIDA S.A
141 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA GALICIA S.A.
142 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LAS CONDES S.A.
143 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LAS CONDES S.A.
144 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE VIZCAYA S.A
145 INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL ANTARTICO S.A.
146 INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL CAUCASO S.A.
147 INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL INDICO S.A.
148 INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL MANTARO S.A.
149 INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL MAR ROJO S.A.
150 INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL MOCHE S.A.
151 INVERSIONES OPS SANCHEZ INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LI
152 INVERSIONES VERONES S.A.C.
153 J & D CAMBIOS S.A.C.
154 JAPAN AUTOS S.A.
155 JAPAN AUTOS S.A.
156 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
157 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.
158 JJC EDIFICACIONES S.A.C.
159 JJC EDIFICACIONES S.A.C.
160 JMK EQUIPOS S.A.C.
163 JOYERIA ALDO S.A.C.
164 JOYERIA ALDO S.A.C.
165 KVA CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
166 KVA CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
167 LATIN SERVICE S.A.C.
168 LINARES SANCHEZ MARLON MANUEL
169 LIRA APAZA LUIS ALBERTO
170 LIRA APAZA LUIS ALBERTO
171 MADRID EDIFICACIONES S.A.C.
172 MADRID EDIFICACIONES S.A.C.
173 MARAÑON HEAVY EQUIPMENT S.A.C.
174 MARTORELL Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
175 MEJIA ROSASCO DE ELIAS ROSALIA MIRELLA
176 MENORCA INVERSIONES S.A.C.
177 METALAB S.A.C.
178 METALAB S.A.C.
179 MG VIDA S.A.C.
180 MINAS ALTA CORDILLERA S.A.C. - MINALCOR S.A.C.
181 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.
182 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.
183 MINERA DIANA JIMENA E.I.R.L.
184 MINERA LAS LOMAS DORADAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LAS LOMAS DORADAS S
187 MINERA LAYTARUMA S.A.
190 MINERA PARAISO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
191 MINERA TITAN DEL PERU SRL
192 MINERA VETA DORADA S.A.C.
193 MINERA VETA DORADA S.A.C.
194 MINERA VIRGEN DE CHAPI 87 DE ICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
195 MITSUI AUTOMOTRIZ S A
196 MITSUI AUTOMOTRIZ S A
197 MONTALVO FARFAN MARCO ANTONIO
198 MOTOLINE S.A.C.
199 MOTOLINE S.A.C.
200 MOTOLINE S.A.C.
201 MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.
202 MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.
203 MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A.
204 MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A.
205 NEGRON PERALTA RODZANA
206 NEIRA SALOMON DAVID ALFREDO
207 NORMOTORS S.A.C.
208 NOYA DE LA PIEDRA MANUEL ANTONIO MARTIN
209 NOYA DE LA PIEDRA MANUEL ANTONIO MARTIN
210 OCHOA ALVAREZ GUIDO
211 ODE PEREYRA SOFIA INES
212 ORGANIZACION TORRE AZUL S.A.C.
213 OROS CARRASCO RODOLFO
214 OTAROLA PEÑARANDA FREDY ROLANDO
215 PACHECO CUSTODIO CARMEN YSABEL
216 PACORA BAZALAR MARCO ANTONIO MARTIN
217 PAINO SCARPATI JOSE ALFREDO
218 PAINO SCARPATI JOSE ALFREDO
219 PATIÑO PAREDES VÍCTOR
220 PERU MONEY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
221 PI JORGE CHAVEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PI JORGE CHAVEZ S.A.C.
222 PI TACNA S.A.C.
223 POSTILLON RODRIGUEZ SABINO SANTIAGO
224 PRADO CERAS BENANCIO ROMULO
225 PROMOTORA GENESIS S.A.C.
226 QUINDE RAZURI JUAN MANUEL ANTONIO
227 RANTI WASI E.I.R.L.
228 RANTI WASI E.I.R.L.
229 REBECSA S.A.C.
230 REPRESENTACIONES YAGO S.A.C.
233 RIVIALLDI JOYAS E.I.R.L.
234 ROAYA S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
235 ROAYA S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
236 RODRIGUEZ CRUZADO ALEJANDRO PAUL
237 ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO
238 ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO
239 S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO
240 SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
241 SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
242 SCHOLZ LIZARRAGA CARLOS LIZARDO
243 SOBREVILLA DONAYRE TOMAS GONZALO IGOR
244 SOBREVILLA DONAYRE TOMAS GONZALO IGOR
245 SOUTH AMERICA MINING INVESTMENTS S.A.C
248 SUNCO CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.
249 TARAZONA ALVARADO FERNANDO
250 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JOSELITO S.A.C.
251 TSUTOMU AUTOS S.A.C
252 URBINA VASQUEZ HUMBERTO JAIME
253 URRUTIA CASTRO LUIS ALEJANDRO
254 VIACAVA Y ROSAS S.A.
255 VIDAL HERMOZA ANA MARIA
256 VIGO ROJAS MARCO ANTONIO
257 VIGO SALDAÑA FLAMINIO GILBERTO
258 VIGO SALDAÑA FLAMINIO GILBERTO
259 VITATE ROJAS MELISSA INES
260 VOLVO PERÚ S.A.
261 VOLVO PERÚ S.A.
262 WESTERN CONSTRUCTION S.A - WESCON S.A.
263 ZUMA INMOBILIARIA S.A.C.
N° Ruc Tipo de Sujeto Obligado
20493992784 Construcción
10238655311 Compraventa de divisas
20100176701 Compraventa de vehículos
20508853727 Empresa minera
17196442430 Notarios Públicos
20100078369 Comercio de joyas, metales y piedras preciosas
20601321441 Inmobiliaria
20513559624 Agente inmobiliario
20120788389 Construcción e Inmobiliaria
20100927285 Comercio de joyas
20553178445 Comercio de metales
20100081157 Comercialización o alquiler de las maquinarias y equipo
20525110037 Préstamos y empeño
20530335713 Agente inmobiliario
20601377307 Comercio de metales y piedras preciosas
Infracción
No presentar el IAOC.
No contar con un manual PLAFT, así como no mantenerlo actualizado.
No registrar las operaciones conforme a la normativa.
No cumplir con los requisitos y/o condiciones exigidas en el manual PLAFT.
Mantener el cargo de OC en situación de vacancia por más de 30 días calendario.
No comunicar la designación del OC.
No dejar constancia del análisis y evaluación para calificar una operación sospechosa
No aplicar los procedimientos detección de operaciones inusuales y sospechosas.
No designar OC.
No designar OC.
No haber recibido la capacitación anual sobre PLAFT.
No contar con RO.
No contar con un manual PLAFT aprobado por los órganos correspondientes.
No cumplir con incluir en el RO la información mínima.
No cumplir con los requisitos exigidas en el código de conducta PLAFT.
Presentar el IAOC con información inexacta.
No designar OC.
No haber evaluado los riesgos de LAFT.
No contar con RO.
No designar OC de acuerdo a los plazos y/o requisitos establecidos.
No designar OC.
No designar OC.
No reportar las operaciones sospechosas detectadas.
No designar OC.
No designar OC.
No capacitar al OC de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente.
No brindar facilidad necesaria para inicio y/o desarrollo visitas de supervisión.
No comunicar la designación del OC.
Fecha en que quedó
Nivel de Infracción Tipo de Sanción consentida la Resolución
Grave Amonestación 31/05/2021
Grave Multa 15/08/2022
Leve Amonestación 31/01/2022
Grave Multa 26/01/2023
Contencioso Administrativo
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Sujeto obligado
Notarios Públicos 50
Compraventa de vehículos 46
Construcción 36
Empresa minera 33
Inmobiliaria 31
Compraventa de divisas 20
Construcción e Inmobiliaria 13
Comercio de joyas 8
Comercialización o alquiler de las maquinarias y equipos 7
Comercio de metales 5
Comercio de metales y piedras preciosas 5
Préstamos y empeño 4
Comercio de joyas, metales y piedras preciosas 3
Agente inmobiliario 2
263
Nivel de infracción
Grave 221
Leve 42
263
Tipo de infracción
No registrar las operaciones conforme a la normativa. 81
No cumplir con los requisitos y/o condiciones exigidas en el manual PLAFT. 50
No haber recibido la capacitación anual sobre PLAFT. 42
No presentar el IAOC. 32
No cumplir con incluir en el RO la información mínima. 13
No aplicar los procedimientos detección de operaciones inusuales y sospechosas. 13
No designar OC. 7
No dejar constancia del análisis y evaluación para calificar una operación sospechosa 6
No contar con un manual PLAFT, así como no mantenerlo actualizado. 4
Mantener el cargo de OC en situación de vacancia por más de 30 días calendario. 3
No comunicar la designación del OC. 2
No contar con RO. 2
No brindar facilidad necesaria para inicio y/o desarrollo visitas de supervisión. 1
No capacitar al OC de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. 1
No contar con un manual PLAFT aprobado por los órganos correspondientes. 1
No cumplir con los requisitos exigidas en el código de conducta PLAFT. 1
No haber evaluado los riesgos de LAFT. 1
No reportar las operaciones sospechosas detectadas. 1
Presentar el IAOC con información inexacta. 1
No designar OC de acuerdo a los plazos y/o requisitos establecidos. 1
263
Tipo de sanción
Amonestación 261
Multa 2
263
Tipo de sanción
Chart Title
261
2
Am o n est ac i ó n Mu l t a
Tipo de infracción
Chart Title
1
Presentar el IAOC con información inexacta.1
1
No haber evaluado los riesgos de LAFT.1
1
No contar con un manual PLAFT aprobado por los órganos correspondientes.1
1
No brindar facilidad necesaria para inicio y/o desarrollo visitas de supervisión.1
2
No comunicar la designación del OC.2
3
No contar con un manual PLAFT, así como no mantenerlo actualizado. 4
6
No designar OC. 7
13
No cumplir con incluir en el RO la información mínima. 13
32
No haber recibido la capacitación anual sobre PLAFT. 42
50
No registrar las operaciones conforme a la normativa. 81
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
81
60 70 80 90

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