RUYER MIGUEL ZEBALLOS GERENTE GENERAL AELU

HATAKEDA COAUTOR 2010 A 30

DE ABRIL 2021, dedicada al Fraude
en la Administración de la
Cooperativa,
Ronier Alex Vásquez Chumbe, (Gerente de Contabilidad)
Fernando Arakaki Kiyamo
Luis Andrés Saavedra Cabelia y (Gerentes de Riesgos),
Abad Edwin Castro Muñoz la
manipulación de los balances
contables y los estados financieros
de la cooperativa,
-que era remitido por Fernando (Gerente de Sistemas)
Arakaki Kiyamo, El SISTEMA
SISGO, fue adquirido con “LLAVE
EN MANO” y no contaba con “LOG
DE AUDITORIA”.

), que, facilite usuarios y claves para (Gerente de Negocios Y

el ingreso al SISTEMA SISGO, administración);
1.Ricardo Andrés Toyama Kawasa
2.Gerardo Sánchez Hau (Jefe de Recuperaciones
3.Edwin Christian Valencia Hirano (Sectorista de Crédito
4.José Luis Miyahira Arakaki (Sectorista de Crédito);
Bajo esa línea, el investigado Edwin -CONSORCIOS Y NEGOCIOS
Christian Valencia Hirano INMOBILIARIOS S.A.C., beneficiado
(Sectorista de Crédito), usando el con 08 créditos otorgados6
usuario: CVALENCIA, reprogramo (habiéndose reprogramado en 03, 05,
los créditos de las: (I) EMPRESAS 02, 02, 02, 02, 02, y 02 oportunidades
VINCULADAS A LA por cada crédito).
COOPERATIVA, siendo estos: -(2) CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA LOS ALAMOS
(II) GRUPO BACA, siendo estas: S.A.C.7, beneficiado con 12 créditos
(1) TRANSPORTES RB PERÚ otorgados (habiéndose
S.A.C.1, beneficiado con 02 créditos reprogramado en 02, 03, 03, 03, 04,
otorgados (habiéndose 04, 04, 04, 04, 04, 04 y 04
reprogramado en 06 y 02 oportunidades por cada crédito);
oportunidades por cada crédito); -(3) INVERSIONES CIUDADELA
(2) ALTO CONTRATISTAS S.A.C.8, beneficiado con 35 créditos
GENERALES S.A.C.2, beneficiado otorgados (habiéndose
1

2
 con 01 crédito otorgado reprogramado en 04, 04, 04, 04, 04,
(habiéndose reprogramado en 02 05, 04, 05, 04, 04, 05, 04, 05, 04, 05,
oportunidades el citado crédito); 04, 05, 04, 05, 04, 04, 03, 03, 02, 02,
(3) DEPOSITO DON JOSE S.A.C.3, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 y 01
beneficiado con 01 crédito otorgado oportunidades por cada crédito);
(habiéndose reprogramado en 02 -(4) KANSHA INVERSIONES
oportunidades el citado crédito); S.A.C.9, beneficiado con 05 créditos
(4) INVERSIONES LOS COCOS otorgados (habiéndose
S.A.C.4, beneficiado con 01 crédito reprogramado en 01, 01, 01 y 02
otorgado (habiéndose reprogramado oportunidades por cada crédito).
en 02 oportunidades el citado
crédito);
(5) DANNY CAR S.A.C., beneficiado
con 03 créditos otorgados
(habiéndose reprogramado en 01 y
01 oportunidades por cada crédito);
(6) RICHARD HERNAN BACA
PALACIOS5, beneficiado con 02
créditos otorgados (habiéndose
reprogramado en 02 y 05
oportunidades por cada crédito).