ACUERDO GUBERNATIVO No.

86-2006

Acuérdese emitir el “REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR

EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 86-2006

Guatemala, 2 de marzo de 2006
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República, se emitió

La Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, la cual tiene por

Objeto adoptar medidas para la prevención y represión del financiamiento del

Terrorismo.

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir y Reprimir el

Financiamiento del Terrorismo, la Superintendencia de Bancos a través de la

Intendencia de Verificación Especial ha formulado al Organismo Ejecutivo la

Propuesta de Reglamento de la misma, por lo que resulta procedente emitir la

Disposición gubernativa pertinente.

POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la

Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en el

 Artículo 24 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo,

Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República.

ACUERDA:
Emitir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El Financiamiento del Terrorismo penaliza en Guatemala sobre la base de la Convención

Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, la Ley
para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Ley CFT), adoptada mediante
Decreto del Congreso N° 58- 2005 y reglamentada mediante Acuerdo Gubernativo N° 86-
2006 del Presidente de la República, no hace referencia explícita a la financiación de
individuos u organizaciones terroristas.
Fue comunicado a la misión evaluadora, que pese a que la Legislación contra el
Financiamiento del Terrorismo en Guatemala contempla este delito en particular desde el
año 2005, a la fecha no se han detectado casos de Financiamiento del Terrorismo en el país.
Sin embargo, en la evaluación de Riesgo País realizada por Guatemala, los consultores
consideraron muy baja la probabilidad de que el territorio guatemalteco sea utilizado con
propósitos de financiamiento del terrorismo teniendo en cuenta la información estadística
disponible en el país, su historia, su posición geográfica, condiciones sociales, políticas y
culturales Esto podría explicar la ausencia de investigaciones por FT en el pasado, y en
opinión del equipo evaluador las conclusiones del estudio son razonables. Ello no impide
que en el futuro cambien las circunstancias y aumente el riesgo de FT, y por ello las
autoridades están empeñadas en fortalecer los mecanismos para prevenir este fenómeno.

Administrativamente le corresponde a la Intendencia de Verificación Especial IVE, de la

Superintendencia de Bancos, el velar por el cumplimiento de la Ley para Prevenir y
Reprimir el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala, tal cual se estipula en el artículo
20 de la precitada Ley. De igual forma, todas las entidades públicas y privadas están
obligadas a prestar la colaboración al IVE para la consecución de los objetivos de la Ley. El
artículo 19 establece las sanciones reservadas a las personas que incumplan la presente Ley,
que van de USD$10,000 a USD$50,000., atendiendo a criterios de gravedad del hecho
cometido. El artículo 7 de la Ley FT establece que cuando las personas jurídicas
sancionadas penalmente, sean sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia
de Bancos, el Juez deberá notificar a este de la Sentencia Condenatoria para que tome las
medidas respectivas en el ámbito administrativo.