ACTA DE REUNIÓN

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ACTA No. 3

ACTA DE Asamblea extraordinaria

FECHA DE CONVOCATORIA 03/04/2023
CONVOCADA POR Representante Legal – Boris Giovanny Silva Sandoval
MEDIO UTILIZADO PARA LA Comunicación escrita – correo electrónico
CONVOCATORIA
FECHA DE SESION 20/04/2023
CIUDAD/MUNICIPIO Cartagena
HORA 9:00 Am/11:00 Am
LUGAR Domicilio Inmobiliaria Unión Caribe S.A.S. (EDF. Nautilus OF
1102, Bocagrande – Cartagena)

FIRMA PARTICIPANTES
NOMBRES COMPLETOS CARGO FIRMA
BORIS SILVA SANDOVAL GERENTE
RONALD MIGUEL CALVO RPL SUPLENTE
GARCÌA

OBJETIVO:

Socializar aceptación de carta de renuncia del cargo de FLOR MARÍA NIETO LEZAMA como miembro de
la Junta Directiva de la Sociedad Inmobiliaria Unión Caribe S.A.S.

ORDEN DEL DÍA:

TEMA CARGO

Bienvenida, acogida, presentación de la agenda y reglas durante la

1 REPRESENTANTE
asamblea, verificación del Quorum.
LEGAL
REPRESENTANTE
2 Lectura del acta anterior
LEGAL
REPRESENTANTE
3 Socialización de contenido de la asamblea
LEGAL
Brindar información pertinente de la aceptación de renuncia de FLOR REPRESENTANTE
4
MARÍA NIETO LEZAMA. LEGAL
5 Preguntas y Respuestas PARTICIPANTES
REPRESENTANTE
6 Evaluación y cierre
LEGAL
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES:
En la ciudad de Cartagena, siendo las 09.00 am, del día 20 de abril del año 2023, se reunieron en el domicilio de la
Sociedad Inmobiliaria Unión Caribe S.A.S EDF Nautilus OF 1102, barrio Bocagrande, Cartagena, Bolívar la
Asamblea de Asociados, conformada por:

Una vez verificado el Quorum y constatada la asistencia de todos los miembros se procede a designar a BORIS
GIOVANNY SILVA SANDOVAL identificado con C.C. Nro. 73.165.106 como presidente de la reunión y a RONALD
MIGUEL CALVO GARCIA, identificado con C.C. Nro. 1.047.452.388, como secretario de la reunión. El presidente
de la reunión BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL, procede a dar la bienvenida a los asistentes, presentación de
la agenda y reglas durante la asamblea relacionadas al respeto del uso de la palabra y el tiempo estipulado para el
mismo durante el encuentro.

Hay quorum deliberatorio porque están presentes el 100% de las acciones suscritas y 100% del capital de las
acciones suscritas.

Se inicia con la lectura del acta anterior, el cual registra el contenido de la conformación de la Sociedad Inmobiliaria
Unión Caribe S.A.S.

Teniendo conocimiento del acta anterior el presidente procede, entonces a la socialización de los motivos de la
asamblea extraordinaria relacionada a la renuncia de FLOR MARÍA NIETO LEZAMA como miembro de la Junta
Directiva de la Inmobiliaria Unión Caribe, quien por motivos personales no desea continuar en el cargo y presento
carta de renuncia al mismo con fecha de 29 de marzo 2023, la cual fue aceptada por el representante legal con
fecha de 31 de marzo de 2023. De la misma manera se pone de presente que se propone a FABIO ENRIQUE
MELLADO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.195.727 como nuevo miembro de la Junta
Directiva, quien acepta la designación, por lo que se procederá a registrar en la cámara de comercio de Cartagena
su designación, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se aprueba la presente acta.

Se procede a socializar compromisos.

COMPROMISOS (Si los hay):

COMPROMISO RESPONSABLE INICIA TERMINA

Actualizar certificado de Existencia y Presidente

1 Representación Legal de la Sociedad Boris Giovanny 20/04/2023 20/04/2023
Inmobiliaria Unión Caribe S.A.S. Silva Sandoval
2

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: 20/06/2023

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI x NO ____PARCIALMENTE ___

En constancia de todo lo anterior se firma la presente acta por el presidente y secretario de la reunión.

ESTA ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL.

________________________________ ______________________________
BORIS GIOVANNY SILVA SANDOVAL RONALD MIGUEL CALVO GARCIA
PRESIDENTE SECRETARIO
C.C. Nro. 73.165.106 C.C. Nro. 1.047.452.388
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