VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Ciudad de México, 6 de septiembre de 2019

“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”

AVISO

A los Oficiales de Cumplimiento o Representantes,

En relación al Aviso del pasado 15 de julio a través del SITI PLD/FT mediante el cual se
publicaron los catálogos que se utilizan para enviar los distintos reportes a que se
refieren las disposiciones de carácter general en materia de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
(Reportes), se hace de su conocimiento que:

 En caso de haber realizado ajustes a sus sistemas automatizados derivado del

Aviso mencionado, los catálogos son válidos para el envío de sus Reportes a
partir de la fecha de publicación del mismo.

 En caso de no haber realizado ajustes a sus sistemas automatizados derivado

de dicho Aviso, los catálogos anteriores aún son válidos para el envío de sus
Reportes.

No obstante lo anterior, se considera importante mencionar que la Unidad de

Inteligencia Financiera se encuentra realizando actualizaciones a los catálogos, los
cuales se les darán a conocer a través de este medio, considerando un periodo
transitorio adecuado a efecto de que cuenten con el tiempo suficiente para
implementarlos.

Por último, les recordamos que cualquier problema para realizar el envío de alguno
de sus Reportes, podrán reportarlo con el CAU SITI, a través del buzón electrónico
siti@cnbv.gob.mx.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos