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  • Expediente 00035 2017 90 5002 JR PE LPDerecho

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    Jurisprudencia sobre colaboracion eficaz

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    Expediente-00035-2017-90-5002-JR-PE-LPDerecho

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    Se cones ees | ss pode nmin prac ‘onal pci cas cn eopartria Nain ulna 3520196] e302) en SEGUNDO VIDEO (0001.20) JUEZ:procedea emir esolucion de sobreseimiento, EXPEDIENT :00055-2017-90.5002JR-PEO2 sUrZ JOHN BERNARDINO PILLACA VALDEZ ESPECIALISTA : ANTONIO HUAMAN PACHAS ‘Sn —CO8ALZGADA INOFONEILDAD BE (oo elctnas fuente funonaris de Is emprena Odebrecht qu ae meneion en Ia ntncla de alborcn een ene proceso epee, sha fenado qo tor negran (sone se [eto de rete eer (sos mary jor), del cual 0 «6 parte. delacurdo de Colabracisn fin, el proesado Cals Theodore Sobral de Frean, deido « que la obigicion dl Minssrle Pain de.) poner sates procs cep sbi de sce uo (At tence promi igual oder eh {Sette or ce gue se jon indo one ‘omruide ane alshracr da PERSONA JURDICA“COLABORADORA, "PERSONAS [NATURALES COLABORADORAS, exes Gro coninco Oibockt- ys fconaron a ‘inion, siempre y etn cal en de {leis es yf len de ul ans sul ‘oda eaves el Acer de Clan egies (.") noe apliable al prowsndo en renin, rerlando se Inoponble Ia senencia de ‘claboraco fw, por lo queretramos quelacaoa invocada por facie debe desetinuse, por end, RESOLUCION NoMRo VEINTINUEVE Lima, veintano de unio de dos mil veinidos 1. AUTOS YVISTOS:Conel requermient sal mito (enel extreme de sobreseimiento)formulado por Ia Fiala Supraprovincal Corporatva Espedilizada en Delitor de Corpcién de Fancionaros - Equipo Esoecal y las bsoaciones dels partes se procede a emit la presente esolucinsy, corte Superior Nana de usila patecares ound de nett Peparatc Macon Fans 235-2179 (2.062022) Sa H, CONSIDERANDO: ‘PRIMERO. PRETENSION {LA Alamparo deo artculos 344° numeral articulo 348° numeral del Cgo Procesal Penal (CPP) equiere SOBRESEIMIENTO en contra de los investigados GIL SHAT, or los Iechos N2 (afica de influencias) ¥ N'3 (avado do activos, en su modalidad de ‘cnullamintoy teen), y CARLOS THPODORICO SOBRAL DEPREITAS, pols hechos 2 (cousionagravada) y N°S (clusion agravada), 112. En ese sentido, abiéndose levado a cabo la audienca publica con las partes intervinentes y culminado con la sustenaciin oral, se procede a emir la presente resolucisn, ‘SEGUNDO. FUNDAMENTOS DELAS PARTES 2, MINIsrEIUO PORLICO 221.4. En relaion al investigad Git SUAVIT,menciona que los hechos N° 2 NS han sido ipiicadas por los daltos de fico dein luencis(rticulo 400" de Cigo Penal) ¥ lava de actives, previto y sancionado en elariculo 2 del Decsto Legsativo Ne1i0s 21.44. nese set, sefila que el Segundo Juzgado de Investigacin Preparatoria Nacional Permanente Especiliado en Delits de Corrapcion de Funcionarios (ectualmente ete uzgado Nacional) emits sentenia de claboraciér.finzrespecto de os hachos en mencéa,recaido en el expedient judicial N°2-201 indian que Ja sma ha sd decaradoconsentida. 214.2. Por dio, conclaye que al haberse deteminado la situacén jaricn del Imputedo,y confrme ala cosa juzgada quiere al amparo de Ios artcuos 34° ‘numeral teal) del CPP concordant con el arcu 7° numeral 2y aticulo 90 el CP, el sobreseimiento por estos delites 2:12 fn rlacn al investgado CARLOS THEODORICO SOBRAL DE FRETAS, menciona {que los hechos N°2 y NS han sido Upiiados por el dlito de colsion aravada, ‘revist ysanelonado en el artculo 384° de Csdigo Penal 2121. nese sentido, senala que el Primer Juzgado de Investigacin Prepartoria| [Nacional Permanente Especlizado en Deltos de Corrupciie de Funclonaros (actualmente Quinto Jurgado de levestigacién Preparatoria Nacional) emits sentencia de colaborecién efiow, recaido en el expediente judicial N°22018, indiando que.) rests d open poraos fon dea emp Odebrecht gue @ eres aca 684 | gadis repr Sai eae prticparon dels acts de conpion desplegaies en 08 proectes, dentro des uss ‘encuentra cba "Vir Costa Verde ~ Callas.) a misma que qued consent, 24122 Por altima, concluye que al haberse detrminado la stacio jure dl Jmputado, y conforme a Ia cosa juzgada, require al amparo de los aticloe 34" ‘umeral 2 literal c) dl CPP, concordant cone artiulo 78° numaral 2 artclo 30 ‘el CP, sobresimiento por este dato. Enaudiendia pablis, icaliasefala que la causal invocada se ha varago ala cusal conteida ene tral ) que desribe que“! hecho de it ose nosh ain no uel a ita" 222, PROCURADURIA PUBLICA AD HOC 22:1, En oposcnal extreme del obreeimiento del ivestigado CARLOS THEODOMCO SSOBRAL DEFREITAS, sala que oe requers al repreentante del Ministre Psblco que precise y/o ampli las zones eapecifics por las que pretendeelsobreeimiento to los aleances de Ia autoridad de Ia casa juageda por efectos de la sntencia de colaboracisn efca, indicando que se reserva el derecho de proceder cnforme a 10 provsto en el articulo 345.” del CPP, una vez que ea atndida la observa. 23,.GiLSuAVIT 2.1. No formule absolsion por esr, 2.4, CARLOS TiEODORUCO SOBRALDERETAS 2... Soicita que edit el sobrescimiento por Ia imputacion de lo hechos N°2y NS {que se aibuye pore elt de colusén agravada, en su condicon de resident de obra del proyecto “Via Coutn Verde ~ Cat", indicand que es funcionaio de la empresa Odebrecht 2442, nese sent, menciona quel dicset dejo de dos mil dieinacv, el Primer ‘agado Nacional deInvestigacin PreparatoriaEspecializado en Delits de Corrupcién de Funcinaris emit a sentercia de oaboracion fea, celebrado entree! Miniio Plo, las empresas Constructra Norberto Odebrecht SA, Constructra Norberto Odebrecit 5A Sucural Peay Odebrecht Pert Ingenera y Construcia SAC, y 1a Procuraduria able ad hoe, por custo (8) proyectos de aba: A. “CONSTRUCEN DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO”, B. "MEJORAMIENTO DE LA TRANSTTARLIDAD PEATONAL ¥ VERUCULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO",C. “CORRIDOR VIAL INTEROCEANICO Su PERU-BRASL, TeAMOS 2 ¥ 3” y D. “SISTEMA ELECTRODE TRANSPORTE MASIVO DELIMA” Lom ier peg ore Superior acon deus ‘nal Eopecaoads Sexo gn de nesta PrepartiaNainl ao ‘tne on mtr0|eezd sna 2A. Ahora bien, aflade que, en este acuerdo homelogad, ol represntante del ues eg on contd es inconaros del grap Oder spc a osprey nls que ha clo, fa come ene esr el “Payecto Cnstrucin de la Cos verde ~ tram Callas (..), cancordando dicho extzemo con ol siguiente extracto de Ia setencio omologads: 0) 3. EL MINISTERIO PUBLICO se alge a dgpoer os actos process reer pa ‘ebresinieto de los css que son ejt del bolo prem de igual odo, rei ‘ebresieto de os cses que se hnyoninciad como consecuncia de las scons de ‘laborcn de lt PERSONA JURIDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, secede del Grpo econo Oaebrehty su facionaricsy = fancionaris, sere y cuando se cal a conicin de que as hc yo ements de ruc nso resulted o producto de te elabcin del Acueia de Colaboracion y Berges” 244. Concuye, que respect de este extreme yaa reaido una resclucén firme, por la comm jurgada material, al adquiir firmeza,reiteando que se emita el auto de Sobreseimiento, finde gerantizar el principio de seguridad jure. ‘TERCERO, HECHOS YCALIFICACIONJURIDICA an.Gu.suaver 1 representante del Ministerio Publico atribuye las siguientes imputicones por fos respective hechos: “0 POR EL HECHO 02: TRAFICO DE INELUENCIAS 131, Se le lnrimina a Gil Shavit haber comet ol dito de Trico de Infiuncias en ‘lida de tor en tanto a inal del ato 2012, valiendose dela eacion de cercaniay tmstad que le unia al entonces Presidente del Gobierno Regional del Callso, Felix “Manuel Morena Caballero, favor inluencias reales sobre ete y fred @ Raymundo [Nonato Trindade Serra -ojecutivo representante de Ia empresa brasera Odebrecht, Interceder ante el referde funeionaio pico -quen era competent para clebrar, en reprsentacion de su Enidad, contratos eacionades con la ecucin de obras- afin de beneficial empresa con la adjudicacion del proyecto de consruccén dela via Costa verde -Tramo Callao; habindose hecho prometer para sia cambio fe ello, ventas ‘qe, posteriorment eran Bjadas en USS 1600 00.0. activos LON $ a centre | sade rt i $32, Asimismo, se fe incrimina a Gil Shavit haber cometido el deito de Lavado de ‘Actives, en la modalidad de actos de ccutamiento y tenencia, en calidad de autor en tanto, # efectos de octal monto dierario prometido por ejcutves representantes de In empresa brailra Odebrecht (USF 1 600 000.0) por su intercon ante el Presidente del Gobierno regional del Callao, lc Manel Moreno Caballem,y recur la no identifcacin del mismo ni de su orgen iicto, adglr6 Ia empresa ffshore Cardiff International Lt. y apertura Ia eenta bancaria en délares .NP0579424/001.000840 en el paraiso fsa dela Mancomuniad de Baharas [33 Lucge de ello, en julio del ao 2014, la empresa Odebrecht, cumple en parte su promesa,ycon dinero procedente del Ares ce OperacionesEstructuadas le warsiio In suma ascendente a USS 35000000, siendo que desde entonces y hasta el momento de ss detencion, reali los siguientes actos, también con a inaldad de oculire dieroy 5 origen let 2. Fallité documentacion para la elaboracion de un conrato de constr tio centre Ia empresa Cardif International Lt. y la empresa offshore de Obes “ilenfeld Services Lid, a sabiendas que el mismo sera wtilzado par justia la transferenia dal dinero to, b, Ofreioa ejoatvos de a erdad rancira CBH (Bahamas) Lt. entregareleferido -contrato para jstifin Ia ransferencia de dinero antes indicada, TIPIEICACION Aicul 400° Trico deinfluencias (ly N°29758) Et que Invocand tenlendo infuencas eles simula, recib, hace dao prometor ara so para un tercero,donavoo promesao cualquier ota ventajaobeveicio an el ‘ofrecimiento de interader ante un furcionavo o servidor publico que la de conacer, ‘est conaciendo o haya conocido wn caso judicial o dministativo, sora rprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis afos. Si el agente es un funcionaiooservidor pablo, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ai mayor de echo aos e inabilitacén conforme a los incisoe 1 y 2 del artculo 36 del Cogn Penal Asticulo 2° Actos de osu ivo NU FL que adguicre, utiliza, guarda, administra, custodia,recibe,ocutao mantiene ens poder dinero, bienes, eft 6 gananclas,cuyo oxigen ete conoce o dela presumit, ‘con la inaliad de evita ln identfcacin desu orien, su incautalono decomiso, sera ore upertor Nacional de usta ence Seno gn d vein Preparation ea pare no35-217 96 @bes022) se reprimido con pena privativa de wy bertad no menor de ocho ni mayorde quince aos 42, CARLOS THEODORICO SoMRAL DEFREITAS EF represntant del Ministerio Palio atribuye la siguiente imputaion por el respective rch “ed 34. Sele incrimina a Carlos Theodorico Sobral De Freitas (extranes) que, en st ‘ondicién de repesentante legal, director de contrat yzesident de ob del consocio ‘ontratisa del proyecto “Via Casta Verde Callao" er complce primario del delto ‘Colusion Agravadaprevist y snncionado en el segundo pirrafo del atculo 384 del ‘Codigo Peal cn agravio dl Estado, 135, En tal sentido, se le atibuye que durante el period comprendid ene los aos 2013 ~ 2016, concert con la onganizacin criminal iderada por Felix Manuel Moreno Caballero para realizar, durante a etapa de gecucin dela obra, las mofiaciones a expedient ténic propussas porn empress ates deconvocsa la ction, releridas sto dea defensa marina 36, Para dar cumplimiento a dicho acuerdo, en el periodo comprendid entre fos aos ama y a6: = Present las propuestas de prestaiones adiclonales de obra r°8 yO para modifica el seo de la excllra maritima de I obra plasmada en el expeciente tenia sablendas que 1 Bexpedientetenco de prestaciénadclonal 103 no considersba una defers rmavtima (berma) que pote contra Ja socavacin del mar, tal y como lo recomend rail Centro de Estudos y Experimentacion de Obvas Pablias (CEDEX) en susinformes de jaioy noviembre del 2015, respectvamente 1+ Inu, en el presupuesto de Ia propustaadilonal a8, metades que nos iran a ejecta excavaion). + Elexpediente nic de prestacionadielonal 03, al no propones una slucin Se arbuye al colaborador Gil ‘Suvithabercometitoel dltode Iriico de inluencis en calidad de ator, en tanto que, a frles elas dos mil doe, valiendase de Ia elaciin de cercaniay amistad que le nia al entooass Presidente det Gobismo Regional del Callao elle Manuet Moreno Caballero, invoedlnfuencas reales sobre ése 5 ofteio a la persona de Rayman, Nonato Trindade Serra -qcutivo repreentante dela empresa brasilera Odebrecht, intrceder fante el referido funcionario paleo -quien em competente para celebrar, en represetacén de se Ensidac, —contatos relacionadas con le eeu de fobras- a fin de banefiiar a la ‘empresa con la edjudiacisn del proyecto de constroccion de via (Costa Verde - Tramo Callao; Ibiendo hecho promtee paras, ‘cambio de elo, versie que, posteriorments, saan fjadas en ‘an mill seins ml dares (05s 160000000), {6221mputacion especies porel delta de Lavado de Activor: P>Se te imputa a colaborador Inaber comet al dalito de avado de Actvos, en le rmodalidad de actos de ccullamianto_y tenenca, en "| conesuperiorNaconal desea we on Seu geo de esgatn Preparers aca opi ne 3601790 | ake) se laments yterenla en] ealdad de or en io qs @ Calidad de autor, en tanto, a| efectos de ocular el men feces le cclar et monto| dinero prometio. por Aierario_promstido por | ecutivs represntnes de a tfecutvor representantes dla empresa rasilera Odebrecht empress braslera Odebrecht | (USS 10000000) por su {055.1600 00000) por | iercesion ant el Presidente dl Intercesionanee President el | Gobiemo. Regionale Cal, Gobierno. regional del Calo | Felix Mane! Moreno Cabal, ili Manvel Moreno Calle | yprcirar lao entcncindl {yprocursrlanoidenifacondel | mismo ni de se eigen sto, Inumo ni de ou orgen to, | adguio. ta empres offre ‘xuiid. In empresa offshore | Cadi? Intratona! hy Cart International Ltd y|apetur Ia cuenta tears en apertura I cuenta Daria en | dlrs | N°0573124/101.0050 dares X°0579421/001.000840| en el poraiio fact de fn el parsso facal de | Mancomunidad de Baaras. Mancominiad de shams. |>Lsego, con fecha alo de dos miletoe, como pe de dicho 2. Luegodectoenjaiodelano| pogo prometéo, te fe 20L4, empress Olebrch | taeda a sua aendene a ‘umpls en pate su proms, y|teacentor cncuenta mil dees fom dinero procedente del Area (USS 5000000), desde de OpercionesExtrctradas Ie | entorces hasta el monento d sa teas la suma ascendonte | deter, relies los siguientes [US§350 0000 sendo que desde actos ambien con falda de entonss basin momento de| ocular el dinero debido « st fu deenlén, reali Ios| oigen ict: Sigientes ace, también con a] Fact documenta pala fnalided deccutarel dinero si | laboracion de wn canta de ovigen to consulta fice ent Ia fmpres Cari ftrston] 4. Facto docmentacon pasa] iy Ta empresa afore de tlaboracisn de un conto de| Odebrecht, Kewell Services constr fio ent In| Lu asabiendasqueel mismo trmpres Cart Inerational| seria tlzadoporajstic i | ky Is empresa ofshore de wanserenca del der ito. Odebrecht Keel Services| Ofecio «cheat de la | tid, sbindas que el mismo | enidad —francow CBH | seria izado para fusca In| aharas) Led ewegar el | eansferenciadel dinero. | eeido contra para | jusiar ol page ikto tecbido, eer neces S| seta ugado de nvstinten Preparats Neconl Figen 35-0179] (nes) Seen B. Ofreds a Genwtves de Ta] (al? | (Gahamas) Ld. entegar | | ‘eferidoconrato para jusifcarla transference dinero antes indicada wy En el preven procsajudial (3-07) ses con a pewsoeuclon deloshechos objeto de invenigacin efmputacié,lsirismo quehan sido materia de acuerdo de colaboracénefcar en el proceso especial {2.2018}, en oro proceso judicial en el cua ademas de cumpli con lee raqustos de In cos juzgado resulta oponible en el presente procesoal define la stuaionjuridiarazon porla cual eoresponde ‘timar la eausal invocada de extincion dela acion penal por cost | iucgada causa, '55.Cantos TAEODORICO SORRAL DEFRAITAS ‘551, in relaion al investigado, sstene que laimputacion por los hechos N2y N°S, han sido. materia de homologacion de acuerdo de coaboracén eficaz con el representa del Ministerio Public requirent, solctando la causal desobressimiento por que la accion penal 2 ha extinguido al determinarse la situacin juridica,respecto de los dlitos que sl aibuyen er el presente proceso 1552, Enel presente caso, coresponde verfia si concure ca requis de la cosa juzgec TERREDIENTEJODIAL a 5 E208 recon (rnocese EsrECIAL DE lrnoceeo roa Cone COrABORIGON ENICAZ) ‘No formé pate de Te Prnsona | Carlos Theodorico Sobral de Frets | Sentenca de Colabortin Ecaz rom) ‘No te vera en Ta ‘OmT | 34. Sete Incrimina a Carlos Theodorco | Sentecia ae Sobral De Figs (extraneus) que en su | Colaboracin_Eficez_ la @ can Superior Nacional eats tala Sesame Prepaataraaco somes ‘Souat ne zor 96] @toezoa} on ai epi Tg Sr] apna WIS A Gh connie rete de hr dl | Iveta en ment ‘consorcio contratista del proyecto "Via | Gow Verde” Calle’, stl | primal del dlio Coin Aprveds | Pevisto y sancionado en el segunco| fo area el Cig ea, ‘nagravio de Estado. 35. En tal sentido, se le avibuye que durante periodocomprendido ent los aos 2013 - 2016, concertd con la cnganizacion criminal tiderada por Felix ‘Manel Moceno Caballero para realizar, durante Ia etapa de eecutdn dele obra, Jas modifcaiones al expediente tenico Dropueslas por la empresa antes de convocada a lita, referidasal dseho ea dafensa maria, 36, Para dar cumplimiento a dicho acverda, enel periodo comprendido entre owas 2018 y 2016 Presents las propucstas de prestacones Adicionales de obra nS y Of para tmodifcar el diseto de la excllra ‘maritima de la obra plasmada en el ‘expediente telco; asablendas que EL expedinte tenioo de presiciin fdiclonal 1903 no consideraba. una efersa maritima (bea) que prot conta socavacén del mae, aly como To recomendd y ratlic el Centro de Estudios y Bxperimentacn de Obras Publica (CEDEX) en sus informes de julio noviembe dal 2014, respectivamente, ‘ncuys, en el presupuesto de la ropuestaadilonal 703, metados que po seirfan a ojcutar(exavacién} con Superior Nacoal eusila ene seo ang de inven Pepa Macna lens 35-2079) (hese ea [i epatinie Wa te pesca] Solucioneptima para los problemas de secavacién, octsionaria erases y ‘onsecuenta amplinciones de plaza. La propucta de prestacin adiconal ‘WOK at Incuia Ins recomendaciones dadas por CEDEX en sus informs de jullo y noviembre del 2014, mas aplazé ‘su presentacion hasta febrero dl 2015 (uy 1 TE el psn proceso juin 052017) se wan que e peralgueal Investgndo en mene, por los hechos ques iyputanconforme 10 a peciando el representae dl Ministero blo; in embargo, en 1 proceso especial al no scr parte et investgndo, no se verifica Ia Inisma cuss, debiéndose deestimar el roqucrimiento de sefcesclento por a causal invocada deforma escits, 553, Asimismo, en relacn a las fundamentos expuesos y oraizados por fscalia, ‘menciona que ".) et quad results le suai juried mp Cre Theoerco ‘Saba de Frits, fae io funcionari ue design tn enpesa Odebrecht pe desea Cargo de rset de obra durante a gecucin del proyecto (..)"4 (Ens afta); sin fembergo, Ia sentenca de cohboracén eficaz (expediente judicial 35-2018) se he promunciado sobre fancionatis y ex fanconarios,sealando que “.) fn lin ale ‘ldusula 1343 debe prearsalconterid dela persen jute sein lo deals ex el punto 23 te In preset resolu, yo ben ov cuanto «Tas fcioaros de a mest se consign funcionrics ofa, one cto de euencia se explicit su conto cmo debs ‘nnd dha cwsl, et tcament espcto cls claoraeres del presente aero (personas nary ari) S354, En ese sentido, en relacién los funcionaios © ex Funcionaios de la empresa (Odebrecht que se menciona en la sentenca de colaboracion efcaz, en el roceso especial se ha sefalno que eos integra “.) came respect alos coabraers del presente ‘euro (persone naturales urd), del coal no es parte det acuerdo de eolaboracén ‘faz, el procesado Carlos Theedorio Sobal de Freitas, debido a que I obligacion del Ministerio Pablio de“. sper ls cts proses necesaris praesent de os ests ues jet dl enfcio promia: de gual mado, uci el sabres de sass ut ‘Sma inicio comp concen dels scones de calboraién de a PERSONA JURIDICA corte Superior Nacional deyarla ean Sex aga de nvetgain Preparation es Speen 3520196| (2.2022 Sn cconimioo Odsrecity sus fncionariosw ex funcionatios, siempre y cum se cpl le ‘onic de que es ecas yb elementos de pr sido esl opredct dee clin ‘kel Acuenio de Colatoacén y Beefs (.),entonces no es apliable al proceso en rmencion, resutando ser inopenble Ia sentencla de colaboracén efiaz, por Jo que reiteramos quel cata invocada por fiscal debe desestimarse,y por ende,desaprobuse [Anade fiscalla y modifica Ia causal pretendindo queso aplique que “el hecho no puede atebudscle al inputs, debiéndose desestimar, debldo a qu s protende que se apique tan sentencia de colaboracion ez resulta contradctori que se mencone que nose ‘puode atribur ef hecho al imputado, maxime si su argumento se cenra en lasentenci de

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