Documento Privado de Constitución de Sociedad Por Acciones Simplificada

Denominación Social:
Fecha de Constitución:
En el municipio de Palmira, departamento del Valle de Cauca, República de Colombia, a los 10
(DIEZ) días del mes de ENERO del año dos mil veinte y cuatro (2024), se presenta
________domiciliada y residente en el municipio de Palmira, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 2 de Palmira; _______ domiciliado y residente en Palmira, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 9 de Palmira y ________ domiciliado y residente en el municipio de Palmira,
identificada con la cédula de ciudadanía No. de Palmira; mediante el presente documento privado
acogiéndonos y cumpliendo los requisitos contemplados en el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008,
hemos decidido constituir por documento privado una sociedad por acciones simplificada que se
denominará _________________________________________________., la cual se regirá por las
siguientes normas y estatutos:

CAPITULO PRIMERO
NOMBRE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad se denominará

_________________________________________________, organizada bajo la forma de una
sociedad por acciones simplificada, de nacionalidad colombiana.

ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO: La sociedad tendrá su domicilio en el municipio de Palmira,

departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, En la dirección calle , pudiendo de
acuerdo a sus necesidades establecer sucursales o agencias en otros municipios del país o fuera de
éste, por determinación de la asamblea general de accionistas.

ARTICULO TERCERO: DURACION: La sociedad tendrá un término de duración indefinido.

ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social las siguientes
actividades: (ENVIO ANEXO DE BORRADOR DE OBJETO SOCIAL)

CAPITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL
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ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad, será de
SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000), dividido en DOCE MIL Acciones (12.000) de valor
nominal de mil pesos moneda corriente cada una ($5.000).

ARTICULO SEXTO: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: El capital suscrito y pagado de la sociedad

a la fecha de este documento será la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE
($60.000.000), dividido en DOCE MIL acciones (12.000) de valor nominal de Mil Pesos moneda
corriente cada una ($5.000). Con base en lo anterior, el capital suscrito y pagado de todos y cada
uno de los accionistas se encuentra conformado de la siguiente manera:

No. de
acciones Valor del capital % de
Nombre del Accionista
suscritas y suscrito y pagado participación
pagadas
___________ 4.000 20.000.000 33%

_____________ 4.000 20.000.000 33%

___________ 4.000 20.000.000 33%

TOTAL 12.000 $60.000.000 100%

CAPITULO TERCERO
ACCIONES Y ACCIONISTAS

ARTICULO SEPTIMO: ACCIONES: Las acciones de la sociedad son nominativas y ordinarias y

como tales conferirán a su titular los siguientes derechos esenciales: 1). El de participar en las
deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella; 2). El de recibir una parte
proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin del ejercicio, con sujeción
a lo dispuesto en la ley o en los presentes estatutos; 3). El de negociar libremente las acciones; 4). El
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de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles
anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin del
ejercicio; 5). El de recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de liquidación y
una vez pagado el pasivo externo de la sociedad; y 6). El de ejercer todos los derechos que otorga la
ley y los estatutos a los accionistas.

PARAFGRAFO PRIMERO - DERECHO A VOTO: Los accionistas sólo podrán votar con las
acciones suscritas y totalmente pagadas, su voto será singular y podrá fraccionarse cuando haya
lugar a elección de órganos sociales plurales, en caso de llegar la sociedad a tenerlos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones
simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en
bolsa.

ARTICULO OCTAVO: FORMA Y CONTENIDO DE LAS ACCIONES: Las acciones se expedirán en

series numeradas y continuas. Todas las acciones deberán llevar la firma del representante legal de
la sociedad y del secretario, y en ella se indicará: 1) La denominación de la sociedad, su domicilio
principal, y la fecha del documento privado de constitución; 2) La cantidad de acciones
representadas en cada título; 3) El nombre completo de la persona en cuyo favor se expiden.
PARÁGRAFO PRIMERO: Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las
siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas: 1)
acciones privilegiadas; 2) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; 3) acciones con
dividendo fijo anual y 4) acciones de pago. Al dorso de los títulos de acciones, constarán los
derechos inherentes a ellas. PARAGRAFO SEGUNDO: De las acciones se expedirá a cada
accionista un solo título colectivo a menos que alguno prefiera títulos unitarios o parcialmente
colectivos.

ARTICULO NOVENO: INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION: Las acciones serán indivisibles y en

consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional una o varias acciones pertenezcan a
varias personas, éstas deberán designar un representante común y único que ejerza los derechos
correspondientes a la calidad de accionista. Si no hubiere acuerdo, el representante de tales
acciones será quien designe el juez del domicilio social conforme a la ley. El albacea con tenencia de
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bienes representará las acciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. A falta de albacea llevará la
representación la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos en el proceso
respectivo.

ARTICULO DECIMO: LIBRO REGISTRO DE ACCIONES: En la secretaría de la sociedad se llevará

un libro especial denominado Libro de Registro de Acciones, debidamente registrado en la cámara
de comercio del domicilio social en el cual se inscribirán las acciones con los nombres de quienes
sean sus propietarios y con la indicación de la cantidad que corresponde a cada uno de ellos. En el
mismo libro se anotarán los títulos expedidos, con su indicación de su número y fecha de inscripción,
la enajenación y traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas,
las prendas y demás gravámenes del dominio y las constancias relativas a titularidad. La sociedad
solo reconocerá como accionistas a quien aparezca inscrito como tal en el libro expresado.

ARTICULO ONCE: EXPEDICION DE DUPLICADOS: En los casos de hurto de un título de acción,

la sociedad lo restituirá entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en el libro de
Registro de Acciones, previa comprobación del hecho ante los administradores y en todo caso
presentará copia auténtica del denuncio penal correspondiente. Cuando un accionista solicite un
duplicado por pérdida del título, se le expedirá, siempre que dé la garantía que la Asamblea General
de Accionistas exija. En caso de deterioro, la expedición del duplicado requerirá la entrega por parte
del accionista de los títulos originales para que la sociedad los anule. En todos los casos el duplicado
se expedirá bajo la exclusiva responsabilidad del accionista interesado y la sociedad no contrae
responsabilidad alguna por esta reexpedición, ni ante el accionista ni ante quienes posteriormente
sean propietarios de esas acciones.

ARTÍCULO DOCE: ENAJENACION DE ACCIONES: Las acciones serán libremente negociables y

transferibles de acuerdo a la ley. Su enajenación se perfeccionará por el simple acuerdo entre las
partes, cuya transferencia podrá ser mediante endoso o cesión; pero para que este acto surta efecto
con relación a la sociedad y a terceros se requiere la inscripción del tenedor del título en el libro
registro de acciones. La inscripción se verificará en virtud de orden escrita que debe enviar el
enajenante o en virtud de endoso hecho sobre el título respectivo. En las ventas forzadas y en las
adjudicaciones judiciales de acciones de la sociedad; el registro se hará mediante exhibición del
original o de copia auténtica de los documentos pertinentes. Para hacer la nueva inscripción y
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expedir el título al adquiriente, es necesario cancelar previamente los títulos expedidos al tradente.
PARAGRAFO: Los administradores de la sociedad no podrán ni por si ni por interpuesta persona,
enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino
cuando se traten de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la
Asamblea General de Accionistas, otorgada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros,
excluido el del solicitante.

ARTÍCULO TRECE: NEGOCIABILIDAD DE LAS ACCIONES NO PAGADAS: Las acciones no

pagadas en su integridad podrán ser negociadas, pero el suscriptor y los adquirientes subsiguientes
serán solidariamente responsables del importe no pagado de las mismas.

ARTICULO CATORCE: DIVIDENDOS PENDIENTES EN ENAJENACION DE ACCIONES: Los

dividendos pendientes pertenecerán al adquiriente de las acciones desde la fecha de la carta de
traspaso o del endoso de las acciones, salvo pacto en contrario, en cuyo caso se comunicará a la
sociedad el pacto correspondiente.

ARTÍCULO QUINCE: SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES: Para la colocación de acciones,

bien sea de las ya reservadas o de las que se emitieren en el curso de la vida social, los accionistas
tendrán derecho a suscribir preferencialmente una cantidad proporcional de acciones a las que
posean en la fecha en que se haga la oferta, salvo que la Asamblea General de Accionistas
disponga que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de
preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable del no menos del Setenta (70%) de las
acciones presentes en la reunión. La Asamblea General de Accionistas reglamentará la emisión,
ofrecimiento y colocación de las acciones, y especialmente, el ejercicio del derecho de preferencia,
con el fin de que los accionistas puedan suscribir preferencialmente una cantidad proporcional a las
acciones que posean a la fecha en que se dé el aviso de oferta. PARAGRAFO: Cuando se acuerde
que el pago de acciones de una suscripción pueda hacerse de bienes distintos de dinero, el avalúo
se hará por la Asamblea General de Accionistas. El avalúo deberá ser aprobado por la
Superintendencia que ejerciere el control de la sociedad, mediante solicitud acompañada de copia
del acta correspondiente, en la que deberá constar el inventario de los bienes con su
correspondiente avalúo debidamente fundamentado.
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ARTÍCULO DEICISEIS: ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS: La sociedad podrá adquirir sus
propias acciones, si así lo decide la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable del
Sesenta (60%) de las acciones suscritas. Para tal efecto, empleará las reservas creadas de las
utilidades líquidas y se requerirá que las acciones se encuentren totalmente liberadas. Mientras
estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos políticos y
económicos inherentes a las mismas. Para la enajenación de las acciones readquiridas se seguirá el
mismo procedimiento que para la colocación de acciones en reserva.

ARTÍCULO DIECISIETE: MORA EN PAGO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS: Cuando un

accionista se encuentre en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá
ejercer los derechos inherentes a ellas. Además la sociedad podrá acudir a elección de la Asamblea
General de Accionistas, al cobro judicial o a vender por cuenta y riesgo del moroso y por conducto de
un comisionista, las acciones que hubiere suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la liberación del
número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, previa deducción de un cinco por
ciento (5%) a título de indemnización de perjuicios que se presumirán causados. Las acciones que la
sociedad retire al accionista moroso las colocará de inmediato.

ARTICULO DIECIOCHO: MANDATO: Los accionistas pueden hacerse representar ante la sociedad
para deliberar y votar en las Asambleas Generales y para los demás actos a que haya lugar según la
ley y los estatutos, por medio de apoderados generales o designados mediante poder especial
otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien ésta pueda
sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Esta representación no podrá otorgarse a
una persona jurídica, salvo que se conceda en el desarrollo del negocio fiduciario.

CAPITULO CUARTO
DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD:

ARTICULO DIECINUEVE: ORGANOS DE LA SOCIEDAD: La dirección, la administración y la

gestión de la sociedad serán ejercidas por los siguientes órganos principales: a) La Asamblea
General de Accionistas; b) El Representante legal y su suplente.
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TITULO I
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO VEINTE: CONSTITUCION: La Asamblea General de Accionistas la constituyen los

accionistas inscritos en el libro de Registro de Acciones, o sus representantes o mandatarios
reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos.

ARTICULO VEINTIUNO: REUNIONES DE LA ASAMBLEA: Las reuniones de la Asamblea

General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias y serán presididas por uno de los
accionistas asistentes, acordado por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas
en la reunión. Las reuniones ordinarias se efectuarán en el domicilio social de la sociedad en el
primer trimestre de cada año, en el lugar, el día y la hora que el Representante legal de la sociedad
señale en la nota de la convocatoria, para examinar y analizar la situación general de la sociedad,
designar al Representante Legal y su suplente; determinar las directrices económicas de la
compañía, considerar las cuentas y balances del ejercicio anterior, el informe del representante legal,
resolver la distribución de las utilidades y acordar las providencias que demande el contrato social. Si
concluido el mes de marzo la Asamblea General de Accionistas no hubiere sido convocada para la
reunión ordinaria, se reunirá entonces por derecho propio sin necesidad de convocatoria, el primer
día hábil del mes de Abril a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en las oficinas del domicilio social
principal donde funcione la administración de la sociedad. Las reuniones extraordinarias de la
Asamblea General se llevarán a cabo cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes de
la sociedad. La Asamblea General extraordinaria de accionistas no podrá tomar decisiones sobre
temas no incluidos en el orden del día contenido en el aviso de convocatoria, pero por decisión de la
mitad más una de las acciones representadas podrá ocuparse de otros temas, una vez agotado el
orden del día.

ARTICULO VEINTIDOS: CONVOCATORIA: La asamblea será convocada por el representante legal

de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima
de cinco (5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a
la reunión.
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Fecha de Constitución:
Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o
escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (5) días há-
biles anteriores a la reunión.

PARAGRAFO PRIMERO: La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas

podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria en
caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. La segunda reunión no po-
drá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni
posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo momento.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todos los casos, la citación a los accionistas se hará mediante los
siguientes medios alternativos: 1) Comunicación escrita enviada por correo certificado a la dirección
que aparece registrada en la compañía, 2) Comunicación enviada correo electrónico y confirmación
del acuso de recibo; ó 3) Un aviso publicado en un diario escrito de amplia circulación nacional.

PARÁGRAFO TERCERO: Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una
reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal
de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también po-
drán renunciar a su derecho de inspección, por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no
hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión
correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconfor-
midad con la falta de convocatoria antes de que la reunión se lleve a cabo.

ARTICULO VEINTITRES: REUNIONES SIN CONVOCATORIA PREVIA: La Asamblea General de

Accionistas podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando esté representada la
totalidad de las acciones suscritas.

ARTICULO VEINTICUATRO: QUORUM PARA DELIBERAR: La Asamblea General de Accionistas

podrá deliberar en las reuniones ordinarias o extraordinarias con uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas.
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Fecha de Constitución:
ARTICULO VEINTICINCO: QUORUM PARA DECIDIR: Para todas las decisiones de la Asamblea
General se requerirá de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la
mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría
decisoria superior para algunas o todas las decisiones.

PARAGRAFO: Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se

considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accio-
nistas o de obtener para sí o para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pue -
da resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos
de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que oca-
sione, sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la
determinación adoptada, por la ilicitud del objeto.

La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación respectiva po-

drán ejercerse tanto en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad. El trá-
mite correspondiente se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso
verbal sumario.

ARTICULO VEINTISEIS: QUORUM ESPECIAL PARA REUNIONES CONVOCADAS POR

SEGUNDA VEZ O CELEBRADAS POR DERECHO PROPIO: Si se convoca a la Asamblea General
de Accionistas y a la hora de inicio de reunión, se registra falta de quórum, se dará espera de treinta
(30) minutos para la llegada de los acciones, pasado este tiempo la reunión sesionará y decidirá
validamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté
representada. Cuando la Asamblea General de Accionistas se reúna por derecho propio el primer día
hábil del mes de Abril también podrá deliberar y decidir válidamente en la forma expresada
anteriormente.

ARTICULO VEINTISIETE: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Son

funciones de Asamblea General de Accionistas: a) Elegir y remover libremente al representante
legal y a su suplente; b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas
que deban rendir los administradores y considerar los informes del representante legal sobre el
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estado de los negocios sociales; c) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; d) disponer de
las utilidades sociales y fijar el monto del dividendo entre los accionistas, así como la forma y plazos
en que se pagará conforme al contrato y a la ley; e) Disponer que reservas deben hacerse además
de las reservas de carácter legal; f) Aumentar el capital social; g) Autorizar la transformación o la
fusión de la sociedad o, su escisión; h) Resolver sobre la prórroga del término de duración de la
sociedad, o sobre su disolución extraordinaria; i) Nombrar al liquidador o liquidadores de la
compañía; j) Resolver y decidir sobre la adquisición de acciones propias; k) Cambiar el domicilio
social dentro del país; l) Delegar en el representante legal, cuando lo estime conveniente y para
casos concretos, alguna o algunas de sus funciones que no se haya reservado expresamente y cuya
delegación no esté prohibida; m) Ordenar las acciones que corresponda contra los administradores,
y funcionarios directivos; n) Decretar la emisión de bonos y aprobar el reglamento de emisión y
colocación de acciones; o) Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada
sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del
sesenta por ciento (60%) de las acciones presentes en la reunión; p) Ejercer las demás atribuciones
y facultades que le confiere la ley y los estatutos. PARAGRAFO: Todo lo ocurrido en las reuniones,
los acuerdos, las resoluciones, deliberaciones, Elecciones y demás actos de la Asamblea General se
harán constar en el libro de actas, registrado en la Cámara de Comercio, que firmarán el Presidente
de la Asamblea y el Secretario, o en su defecto, el Revisor Fiscal. Las actas serán aprobadas y
firmadas antes de levantarse la reunión correspondiente, si fuere posible. Caso contrario la
Asamblea deberá designar a dos (2) de los asistentes para que en su nombre las aprueben. Si se
presentaren observaciones y el Presidente de la Asamblea no estuviere de acuerdo o no aceptare
dichas observaciones, lo hará saber así a quienes las hubieren formulado, y en caso de insistencia
de estos últimos, el punto será resuelto en definitiva por la Asamblea General en cualquiera de sus
futuras reuniones. Las actas se encabezarán con su número y expresarán lugar, fecha y hora de la
reunión, el número de acciones suscritas, la forma y antelación de la convocatoria, la lista de los
asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que representen; los asuntos
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones
efectuadas; y, la fecha y hora de su clausura. Las actas se asentarán por riguroso orden cronológico.

TITULO II
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REPRESENTANTE

ARTÍCULO VEINTIOCHO: ADMINISTRACION Y PERIODO: La administración directa y la

representación legal de la sociedad estarán a cargo de un mandatario llamado gerente, quien al
obrar en actos o contratos de cualquier naturaleza que llegare a ejecutar o celebrar la sociedad,
obliga a ésta. El gerente durará en sus funciones por el término de dos (2) años contados a partir de
su nombramiento y podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes del
vencimiento de su período. En las faltas absolutas o temporales de éste, será reemplazado por un
gerente suplente elegido por la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO VEINTINUEVE: FUNCIONES: Son funciones, atribuciones y obligaciones del gerente y

suplente , y por consiguiente, le corresponde el uso exclusivo de la razón social, las siguientes: a)
Administrar y representar legalmente a la sociedad, para tal efecto tiene la facultad de nombrar y
remover a los empleados de su dependencia; b) Cumplir las determinaciones de la asamblea
general de accionistas; c) Constituir apoderados especiales extrajudiciales y facultarlos para
representar a la sociedad en los litigios que promueva o se le promuevan; d) Constituir apoderados
especiales extrajudiciales y otorgarles las facultades que considere necesarias para el cumplimiento
del objeto social; e) Ejecutar todos los actos y celebrar los contratos que tiendan al cumplimiento del
objeto social; f) Convocar la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con los estatutos; g)
Cuidar del recaudo e inversión de los fondos de la sociedad; h) Presentar a la Asamblea General de
Accionistas el balance y las cuentas de cada ejercicio, con un informe sobre la situación económica
y financiera de la sociedad, la forma en que ha desarrollado su gestión y los planes que considere
deban ser desarrollados en el futuro; el proyecto de distribución de utilidades; y todos los demás
documentos exigidos por la ley; i) Preparar los presupuestos anuales, los flujos de fondos, los
programas de inversión y los estudios económicos de la sociedad y someterlos a la aprobación de la
asamblea general de accionistas; j) Informar oportunamente a la asamblea general de accionistas
sobre los nombramientos que produzca y las asignaciones correspondientes; k) En ejercicio de sus
funciones, el gerente puede dentro de los límites y con los requisitos que le señalen los estatutos y la
ley adquirir y enajenar a cualquier título bienes muebles e inmuebles, gravarlos y limitar su dominio,
tenerlos o entregarlos a título precario, alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza y por
su destino; comparecer en los procesos en que tenga interés la sociedad; desistir, interponer toda
clase de recursos y ejercitar todos los actos procesales que le confiera la ley; transigir los negocios
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sociales y someterlos a arbitramento; recibir en mutuo cualquier cantidad de dinero; hacer depósitos
en bancos, girar, extender, protestar, endosar, pagar, negociar cheques, letras, pagarés, bonos,
cartas de porte, facturas cambiarias, certificados negociables o bonos de prenda y cualesquiera otros
títulos valores; aceptar y ceder créditos; novar obligaciones; adquirir en el país o en el exterior
equipos adecuados para el cumplimiento del objeto social; y en fin, ejecutar los actos y celebrar
todos los contratos de orden civil, comercial, administrativo, laboral o tributario que sean necesarios
para la realización de los fines sociales siempre que estén comprendidos dentro del objeto social o
que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la compañía.

ARTÍCULO TREINTA: DEBERES: El Gerente debe obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia
de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo
en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de sus funciones el gerente deberá: l).
Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 2). Velar por el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 3). Velar porque se permita la adecuada
realización de las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. 4). Guardar y proteger la reserva
comercial e industrial de la sociedad. 5). Abstenerse de utilizar indebidamente información
privilegiada. 6). Dar trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de
inspección de todos ellos. 7). Abstenerse de participar por si o por interpuesta persona en interés
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos
respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea
General de Accionistas. En estos casos, el gerente suministrará a la Asamblea General de
Accionistas toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva
determinación deberá excluirse el voto del gerente, si fuere miembro de la Asamblea General de
Accionistas. En todo caso, la autorización de la Asamblea General de Accionistas solo podrá
otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

ARTICULO TREINTA Y UNO: RESPONSABILIDAD: El Gerente responderá solidaria e

ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a la sociedad, a los accionistas o a
terceros. No estarán sujetos a esta responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la
acción u omisión o hayan votado en contra y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento
o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del
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gerente. De igual manera se presumirá la culpa cuando el gerente haya propuesto o ejecutado la
decisión sobre distribución de utilidades en contravención de lo prescrito en el artículo ciento
cincuenta y uno (151) del código de comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el
gerente responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a
que haya a lugar.

ARTICULO TREINTA Y DOS: ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD: La acción social de

responsabilidad contra el Gerente corresponde a la compañía, previa decisión de la Asamblea
General de Accionistas, aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá
realizarse por un número de accionistas que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) de
las acciones en que se halle dividido el capital suscrito y pagado. La decisión se tomará por la mitad
mas uno de las acciones representadas en la Asamblea General e implicará la remoción del
Gerente. Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la Asamblea General, no se inicie la acción
social de responsabilidad dentro de los tres (3) meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por
cualquier Gerente, Revisor Fiscal o por cualquiera de los accionistas en interés de la sociedad. En
este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del pasivo
externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la
sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. Lo dispuesto en este artículo, se entenderá
sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los accionistas y a terceros.

TITULO III
SECRETARIA

ARTICULO TREINTA Y TRES: SECRETARIO: La sociedad tendrá un secretario de libre

nombramiento y remoción de la Asamblea General de Accionistas, el cual será a la vez secretario de
la Asamblea y de la misma Junta.

ARTICULO TREINTA Y CUATRO: FUNCIONES DEL SECRETARIO: Son funciones del Secretario:
a) Llevar los libros de actas de la Asamblea General de Accionistas, y firmar las actas; b) Llevar el
libro Registro de Acciones y hacer las anotaciones pertinentes conforme a la ley y a los estatutos; c)
Ejercer las demás funciones y deberes que impongan los órganos de la sociedad y los estatutos.
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CAPITULO QUINTO
INVENTARIOS Y BALANCES GENERALES, RESERVA LEGAL Y REPARTO DE UTILIDADES

ARTICULO TREINTA Y CINCO: INVENTARIOS Y BALANCES: Cada año, el treinta y uno (31) de
diciembre se hará un corte de las cuentas para producir el inventario y el balance general de los
negocios sociales, estableciendo de antemano el total de ingresos y gastos y los resultados del
período por el año terminado en esa fecha. Estos documentos deben ser elaborados de conformidad
con la ley y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y presentarse a la
consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación.

ARTICULO TREINTA Y SEIS: RESERVA LEGAL: La sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital social formada por el diez por
ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando ésta reserva llegare al cincuenta
por ciento (50%) mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar apropiando a esta
cuenta parte de sus utilidades líquidas siempre y cuando dicha reserva se mantenga en el límite
legal establecido.

ARTICULO TREINTA Y SIETE: REPARTO DE UTILIDADES: Las utilidades se repartirán entre los
accionistas previa aprobación de la Asamblea General, y con base en el siguiente orden: 1) Provisión
para el impuesto de renta y complementarios; 2) Absorción de pérdidas cuando se presente la causal
de disolución; 3) Reserva legal; 4) Reservas estatutarias; 5) distribución efectiva de utilidades; y 6)
constitución de reserva ocasional por decisión de la asamblea. Las utilidades deberán estar
justificadas por balances fidedignos y su reparto se hará en proporción a la cuota parte que cada
socio posea en la sociedad. El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, en las fechas que
acuerde la asamblea general de accionistas. No obstante, las utilidades a repartir o parte de ellas
pueden capitalizarse en cabeza y proporción de cada socio, si así lo dispone el voto favorable de por
lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones representadas en la reunión.

CAPITULO SEXTP
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Denominación Social:
Fecha de Constitución:
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO TREINTA Y OCHO: CAUSALES DE DISOLUCION: La sociedad se disolverá: a) Por

imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; b) Por la iniciación del
trámite de liquidación judicial, previsto actualmente en la Ley 1116 de 2006; c) Por las causales que
se expresen en estos estatutos; d) Por voluntad de los accionistas adoptada en asamblea general; e)
Por orden de autoridad competente; f) Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad
por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito, y g) Por las demás causales establecidas en
las leyes que sean compatibles con la sociedad por acciones simplificada.

ARTICULO TREINTA Y NUEVE: LIQUIDACION: Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a

su liquidación, y consecuentemente, ésta no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su
objeto, y su capacidad jurídica se conservará únicamente para los actos necesarios a la inmediata
liquidación.

ARTÍCULO CUARENTA: FORMA DE HACER LA LIQUIDACION: La liquidación de la sociedad se

regirá por las normas legales.

ARTICULO CUARENTA Y UNO: LIQUIDADORES: La Asamblea General designará al liquidador y

su respectivo suplente, quién hará la liquidación en la forma establecida en las normas legales.
Hasta tanto la designación del liquidador no se haga por la Asamblea General y se registre su
nombramiento, actuará con carácter de tal quien sea gerente de la sociedad, y en su defecto, el
suplente que figure inscrito en el registro mercantil del domicilio social.

ARTICULO CUARENTA Y DOS: PERIODO DE LIQUIDACION: Durante el período de liquidación la

Asamblea General se reunirá ordinaria o extraordinariamente, conforme a las reglas generales, para
ejercer todas las atribuciones compatibles con el proceso de liquidación. Durante este período todos
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Fecha de Constitución:
los accionistas tendrán derecho a consultar y analizar los libros y documentos de la sociedad. Este
derecho solo se podrá ejercer en las oficinas de liquidación.

ARTICULO CUARENTA Y TRES: DEBERES DE LOS LIQUIDADORES: Son deberes de los

liquidadores: a) Continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución;
b) Exigir la cuenta de su gestión a los administradores o a cualquiera de los funcionarios que haya
manejado intereses de la sociedad, siempre que estas cuentas no hayan sido aprobadas de
conformidad con la ley y con los estatutos; c) Cobrar los créditos de la sociedad, incluyendo los que
correspondan a capital suscrito y no pagado en su integridad; d) Obtener la restitución de los bienes
sociales que se encuentren en poder de los accionistas o terceros; e) Restituir los bienes de los
cuales la sociedad no sea propietaria; f) Vender los bienes sociales conforme a las prescripciones
legales, contractuales o como indique la Asamblea General de Accionistas; g) Llevar y custodiar los
libros, documentos y correspondencia de la sociedad; h) Velar por la integridad de su patrimonio; i)
Liquidar y cancelar las cuentas de terceros y de los accionistas de conformidad con la ley; j) Rendir
cuentas, presentar estados de liquidación con un informe razonado sobre su desarrollo, así como los
balances generales e inventarios detallados a la Asamblea General.

CAPITULO SEPTIMO:
CLAUSULA COMPROMISORIA Y REFORMA DE ESTATUTOS

ARTICULO CUARENTA Y CUATRO: CLAUSULA COMPROMISORIA: Las controversias y

diferencias susceptibles de transacción que ocurrieren a los accionistas capaces de transigir entre sí,
o a estos con la sociedad, por razón del contrato social, durante la existencia de ésta, al término de
su disolución o en el período de liquidación, serán sometidos a la decisión inapelable de un tribunal
de arbitramento integrado por dos (2) árbitros designados por las partes, de común acuerdo. Para
éste efecto se entiende por parte la persona o grupo de personas que sostienen una misma
pretensión. Los árbitros deberán ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos civiles y
abogados. Las partes dispondrán de un término de diez (10) días para designar los árbitros, plazo
que se contará a partir de la fecha en que se reciba la solicitud escrita donde se promueva la
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Fecha de Constitución:
creación del tribunal. La elección de los árbitros, cuando las partes no llegaren a un acuerdo, la
aceptación o rechazo de éstos, la renuncia, el fallecimiento o inhabilidad del nombrado para ejercer
el cargo, lo mismo que todo el proceso arbitral, se regirán por las normas legales. El tribunal arbitral
funcionará en el domicilio social y sus decisiones serán en derecho.

ARTICULO CUARENTA Y CINCO: REFORMA DE LOS ESTATUTOS: Las reformas estatutarias se

aprobarán por la asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen
cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. La
determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil, a
menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual
se regirá por dicha formalidad.

CAPITULO OCTAVO
NOMBRAMIENTOS INICIALES

ARTICULO CUARENTA Y SEIS: NOMBRAMIENTOS: Para el período inicial de la compañía y

hasta que los competentes órganos sociales efectúen las designaciones, los accionistas fundadores
acuerdan los siguientes nombramientos:

REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTO IDENTIDAD

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DOCUMENTO IDENTIDAD

SECRETARIO DOCUMENTO IDENTIDAD

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Denominación Social:
Fecha de Constitución:
Las personas anteriormente enunciadas ejercerán sus funciones hasta tanto no se registren nuevos
nombramientos en la cámara de comercio correspondiente al domicilio social.

Los Otorgantes,

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

CC. de Palmira CC. de Palmira

_________________________ ________________________

SECRETARIO

de Palmira