ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD -------------- S.A.S.

NIT. ----------------------
Acta No. --
Asamblea Extraordinaria

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia,

siendo las --:-- -- del día -- de ----------- de 2020, se reunieron los socios
------------------------------------------------------------, de manera presencial en el domicilio
social y previa convocatoria realizada el día -- de ------- de 2020 mediante correo
electrónico enviado por el actual Representante Legal, el señor
-----------------------------------, para adelantar asamblea extraordinaria y desarrollar el
siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión
3. Cesión de acciones
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Una vez llamado a lista, contestaron el 100 % de los convocados, con lo que se
establece que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir, de la siguiente
manera:

----------------------------------------- C.C. -------------- ---- acciones --%

---------------------------------------- C.C. -------------- ---- acciones --%
--------------------------------- C.C. --------------- ----- acciones --%

Para un total de --------- acciones que representan el 100% de la composición

accionaria de la compañía.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión.

Se designó como presidente a ---------------------------- y como secretario

a------------------------------------, identificados como aparece al pie de sus respectivas
firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

-------------------------
C.C. --------------
Presidente
------------------------------
C.C. ------------
Secretario

3. Cesión de Acciones

El señor ------------------------ manifestó a los señores accionistas que hace oferta

formal de --------- (---) acciones que posee en ----------------, para lo cual presenta la
siguiente propuesta:

“Hago la siguiente oferta a ---------- SAS principalmente, y subsidiariamente a los

señores accionistas:

 Número de Acciones: --- (-----)

 Valor total de la oferta: --------------- ($------)
 Forma y plazo para el pago: Quince (15) días”

A continuación, se dio traslado de la oferta a los señores accionistas, para que en

primer lugar determinaran si ------------ SAS readquiere las acciones o si desiste de
ello para que los accionistas las compren.

Escuchado lo anteriormente expuesto, la totalidad de los accionistas determinaron

que -------------- SAS no readquiere las acciones ofrecidas pero el señor
-----------------, en uso del derecho de preferencia, manifiesta su interés en adquirir
las quinientas acciones que ofrece el señor -------------------------, proposición que
fue aprobada por unanimidad de los asociados.

De esta manera, y presentes ambos socios, el Señor ----------------------------------

acepta la propuesta del señor ---------------------------- y éste a su vez acepta
ADQUIRIR las ------------ acciones ofrecidas por el Señor ---------------------------------.
A continuación, el señor -------------------------- le paga al Señor ----------------------------
el valor de --------------- ($---------).

En atención a todos los movimientos que han sido realizados, la composición

accionaria de la sociedad -------- SAS, sería la siguiente:

----------------------------------------- C.C. -------------- ---- acciones --%

---------------------------------------- C.C. -------------- ---- acciones --%
--------------------------------- C.C. --------------- ----- acciones --%

4. Lectura y aprobación del acta

Siendo las 2:00 pm, habiendo agotado el orden del día y sometida a consideración
de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en
constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la reunión.

-------------------------
C.C. --------------
Presidente

------------------------------
C.C. ------------
Secretario