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“Año de la consolidación del Mar de Grau”

FACULTAD DE

CRIMEN ORGANIZADO PERÚ

Curso:
Profesor:
INTEGRANTES

LIMA – PERÚ
2016

DEDICATORIA
Dedico este trabajo a mi esposa e hijos, a mis profesores
quienes contribuyen a mi desarrollo diario.

INTRODUCCION
El crimen organizado, es quizá una de las mayores preocupaciones que tiene
nuestra sociedad en la actualidad, donde los diarios de Perú y diversas partes del
mundo relatan, dichos efectos de este fenómeno social.
Habría entonces, a este respecto, que señalar la pertinencia del crimen
organizado como fenómeno particularmente relevante a lo que mary Kaldor ha
denominado “las nuevas guerras” del mundo global. estos conflictos, según la
autora, “(1) …… implican un desdibujamiento de las distinciones entre guerra
(normalmente definida como la violencia por motivos políticos entre estados o
grupos políticos organizados), crimen organizado (la violencia por motivos
particulares, en general

el beneficio

económico, ejercida

por

grupos

organizados privados) y las violaciones a gran escala de los derechos humanos
(la violencia contra

personas

individuales

ejercida

por estados o grupos

organizados políticamente”
El tema desarrollado en el presente

es, entonces, reflejo de una breve

investigación para entender más el tema y sobre todo reflexionado sobre uno de
los temas más polémicos y complejos de la agenda latinoamericana de nuestros
días.

(1) mary Kaldor, Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global,
barcelona: tusquets editores, 2001, p.16 y siguientes.

.................................................................................1 CORRUPCION...........8 2...........................................................3 LA ACCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.....................1 DIFERENCIAS ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL CRIMEN COMÚN...........14 3........................15 3................. 21 CRITICA.................20 4............................................................................2 LEYES ESPECIALES VIGENTES EN MATERIA CRIMINAL EN EL PERÚ.................................................................. 9 2..............................................................1 CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ........................................................................... 14 3........................... 20 CONCLUSIONES................................................................................................................................................................................ 16 CAPITULO 4................................. 5 1 ANTECEDENTES HISTORICOS................................ 3 CAPITULO 1.................................................................... 22 BIBLIOGRAFIA................. 8 2 CRIMEN ORGANIZADO: FORMAS CLÁSICAS O TRADICIONALES............................... 13 CAPITULO 3.....................................................................................................................................................................2 CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA SOCIEDAD.1 PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO: AMERICA LATINA.......................................... 2 INTRODUCCION...... 23 ................................................................11 2....................2 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS...............................................Indice DEDICATORIA.......................................................................................................4 NUEVAS AMENAZAS.............................................................18 4................................................... 17 4....................................5 1..........................................................................3 TERRORISMO........ 12 2...................17 4.........3 EL CRIMEN ORGANIZADO COMO NARCOTRÁFICO Y COMO PANDILLAS VIOLENTAS..............................6 CAPÍTULO 2.......................2 LAVADO DE ACTIVOS.................................

sino también de la movilización de la ciudadanía en contra de esta amenaza. pasando por todo el entramado de las estructuras que surgieron con la piratería en el siglo XVII hasta llegar a los ciber delincuentes actuales y sus extensas mafias. 2010 .controlar al crimen organizado y reducir al mínimo su capacidad de dañar a la sociedad depende no solo del aparato del Estado. desde los contrabandistas y el negocio ilícito de la seguridad y protección en la antigua Roma. se fragmentan. Como muy buen concluye en su trabajo Finckenauer en su libro “Mafia y Crimen Organizado” .. es un ente poderoso que crece y. se puede luchar en contra del Crimen Organizado (1)Mafia y crimen organizado: Todo lo que interesa saber James O Finckenauer Ediciones Península.(1) …. de la justicia aplicada por los jueces y de las leyes aprobadas por los legisladores. debiéndose exigir públicamente la aplicación estricta de la ley y de la fuerza coercitiva del Estado en contra de esta amenaza. si se consigue unir ambos. es transnacional. locales y multinacionales.000 millones de dólares al año. sobre todo. ya que las mafias o el crimen organizado prosperan en el abismo que separa el Estado de la sociedad pero. desde la perspectiva de las instituciones policíacas. a un comercio global específico en el segmento de drogas de un valor estimado de 500. El crimen global es un complejo abanico de organizaciones que compiten o cooperan entre sí.CAPITULO 1 1 ANTECEDENTES HISTORICOS La criminalidad es tan antigua como la historia de la humanidad. son estables.

lo hace con la exclusiva finalidad de favorecer aún más sus intereses. por ejemplo como sucede en Rusia o Taiwán.1. tráfico de órganos humanos. por ejemplo. que normalmente se ha diversificado en lo local y en lo transnacional. la adopción de bebés. lo que la diferencia de otras organizaciones. generando un gran perjuicio en el desarrollo económico de la sociedad. aunque unas y otras pueden compartir métodos y tácticas de violencia. las organizaciones terroristas. el tráfico de armas ilegales. las drogas. acrecentando ciudadana. Perú no es ajena a este fenómeno social. inseguridad fomentando la corrupción. El Salvador y Colombia.1 CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ Actualmente una de las tatas amenazas a las sociedades modernas es el Crimen Organizado. . en donde los índices de criminalidad vienen en alarmante aumento que nos hace recordar a países como México. tráfico de animales y plantas exóticas. como ejemplo. Una de las afirmaciones que se pueden hace sobre el crimen organizado es que existe para hacer dinero. Cuando el crimen organizado entra en el ámbito político. El crimen organizado por lo tanto medra y se sostiene a través de la oferta de servicios de los que existe una fuerte demanda pero que básicamente son ilegales o escasos. y entre los servicios ilegales están el juego. el lavado de dinero y el sexo. deviniendo todo ello en una la sensación de afrenta contra la institucionalidad y gobernabilidad del país . el tráfico de niños y los objetos robados. algunos de los bienes ilícitos son. la pornografía infantil. el cual se ha calificado como uno de los problemas más graves que azota a la gran mayoría de países de todo el mundo. El crimen organizado no tiene ideología ni principios políticos. es en esencia una empresa económica.

Hoy en día una de las formas de Criminalidad Organizada que más ha afectado a los países del mundo en general y al Perú en particular. sin duda alguna: la CORRUPCIÓN en todos niveles Gobierno Central •Caso Fujimori – Montesinos Gobiernos Regionales • Caso del Gobierno Regional de Ancash César Álvarez • Caso del Gobierno Regional de Tumbes Gerardo Viñas Gobiernos Municipales • Caso del Alcalde de Chiclayo • Roberto Torres . es.

CAPÍTULO 2 2 CRIMEN ORGANIZADO: FORMAS CLÁSICAS O TRADICIONALES  Corrupción  Tráfico ilícito de drogas  Lavado de activos  Terrorismo TABLA DE DETECCION DE BANDAS DEDICADAS AL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ .

“El ex presidente será enjuiciado por corrupción en la compra de un avión”. Por ejemplo: “No debemos tolerar la corrupción de nuestras tradiciones por presiones extranjeras”. “Las declaraciones del ministro contribuyen a la corrupción del acuerdo de paz”. tal y como conocemos a través de los diversos medios de comunicación mundiales. sobornar a alguien.de/corrupcion/#ixzz4GUQGwJ7Y .1 CORRUPCION (1) Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar. dañar).2. que se encarga de desarrollar distintas medidas con el claro objetivo de ponerle fin a la anteriormente citada acción. La corrupción. fundada en la década de los años 90 y con sede en Berlín (Alemania). Asimismo hay que establecer que existen diversas instituciones y organismos que tienen como clara función el acometer lo que sería el control de la citada corrupción. Una organización no gubernamental. puede tratarse de una depravación moral o simbólica. de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. por ejemplo. (1)Definición de corrupción .Qué es. Transparencia Internacional (TI). Esto viene a demostrar no sólo la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas situaciones y de una reforma política generalizada. En estos momentos. echar a perder. pervertir. se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder. por lo tanto. El concepto. Entre ellos destaca. “Me encargaré de perseguir la corrupción para que no haya ningún escándalo en mi gobierno”. Significado y Concepto http://definicion. se han producido numerosos casos de corrupción política. de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE). Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima: “Los casos de corrupción de este país han llegado a las primeras planas de los diarios del mundo”. En otro sentido.

tráfico. por ser un Delito Pluriofensivo de carácter no convencional que atenta contra una variedad de bienes jurídicos tutelados. . Todo el conglomerado de actividades relacionadas con la producción. El ámbito de acción de la narcoactividad comprende carteles de producción y tráfico. c. que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para evitar una clausura. que hoy se ve como un segmento separado por el problema que ocasiona en las economías locales e internacionales al distorsionarla. Altos niveles de violencia. que se constituye en un peligro para el desarrollo y futuro de nuestras naciones.El tráfico de influencias. tienen nexos con actores de lavado de activos. incluido el lavado de activos. organizaciones criminales que comercializan la droga a diferentes escalas. especialmente tráfico de armas y lavado de activos. como son la salud pública. tanto locales como internacionales. 2. la libertad personal.. Un poder económico capaz de infiltrar las esferas estatales a través de la corrupción de funcionarios y empleados menores. Conexión con otros delitos. el soborno. b. normalmente empresas legales y con otros actores que ocupan puestos claves en instituciones organizaciones criminales del Estado denominadas y Maras por último. la economía. Algunas de las consecuencias que la narcoactividad produce son: a. que se están las encargan del narcomenudeo en una gran proporción. distribución a mayoristas y minoristas. . producto de su capacidad bélica. almacenamiento. la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción..2 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (1) El Tráfico Ilícito de Drogas es un fenómeno mundial.

por último. la economía. actividad que se da normalmente a través de inversiones comerciales. candidaturas a alcaldías y diputaciones.d. Deterioro de la salud por aumento del consumo de drogas. . f. como consecuencia. bienes raíces. o artículos de lujo. que es una de las expresiones más significativas del crimen organizado. Pero para que este delito pueda ser exitoso se necesita de personal calificado que ocupe posiciones claves financieros. promueve distorsiona la corrupción y por último. la integración.… e. lo que perjudica a empresas sólidas y sanas de la banca y de la industria.2 LAVADO DE ACTIVOS (2) El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Capacidad para financiar organizaciones políticas. civiles. Para este tipo de operaciones se utiliza el sistema financiero. Incremento del Presupuesto General de Gastos de la Nación para prevenir y combatir la narcoactividad y delitos conexos con ésta. bancario y comercial del país. es decir. g. bancarios y fiscales y. o por lo menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias ilícitas. etc. en sectores comerciales. Debilitamiento del Estado. favorece la presencia y desarrollo de la criminalidad y de la impunidad. cómo se incorpora este dinero ilegítimo a las actividades económicas legítimas. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias. erosiona la institucionalidad. 2. se produce la dificultad para rastrear el dinero proveniente de las actividades ilícitas. a través de la colocación de dinero ilícito con el objetivo de cambiar de forma para ocultar su origen o la estratificación para ocultar el rastro que relaciona los fondos a la actividad ilegal a través de una serie de complicadas operaciones financieras y.

3 TERRORISMO (3) El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos. colonialistas. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra. como táctica. de derecha como de izquierda. es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. revolucionarios. Ambos grupos provocaron atentados en todo el territorio nacional. conservadores y gobiernos en el poder.2. tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas. cerca de 70. pobres (68%). Tras la captura de Abimael Guzmán y la cúpula senderista en Lima en 1992. En el Perú . grupos religiosos.1 la mayoría de estas víctimas fueron campesinos (56%). la acción de Sendero Luminoso se replegó hacia las zonas de producción de cocaína en las zonas del Alto Huallaga y el Valle de los ríos Apurímac. El terrorismo. independentistas. este problema tuvo su mayor apogeo en el periodo de desarrollo de un conflicto armado interno en el Perú originado en el departamento de Ayacucho en 1980 por el escalada armada de las organización terrorista Sendero Luminoso seguido por la insurrección del también terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en 1985.3 La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra.2 Tras la captura de Óscar . mientras que el MRTA quedaría disuelto en 1997 como desenlace de la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima. racistas. Ene y Mantaro (VRAEM) en la Selva alta. utilizado por una amplia gama de pseudo organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos. así como también por corporaciones.000 personas habrían fallecido en el fuego cruzado entre los terroristas y las fuerzas del Estado. Según la estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. quechuahablantes (75%) y de zonas rurales (79%). (3) Este conflicto fue el más sangriento de la historia peruana.

org.cedro.gerencie. originando escaramuzas y atentados contra las fuerzas armadas y la policía. principal senderista tras la caída de Guzmán.pdf (2)¿Qué es el lavado de activos? | Gerencie.pe/cursoonline20134/descargas/Modulo_3. así como intentos de ingresar a la política a través de la organización Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).org/wiki/%C3%89poca_del_terrorismo_en_el_Per %C3%BA .com www.wikipedia. el accionar de Sendero Luminoso se ha limitado al control de la zona del VRAEM en alianza con el narcotráfico.html La palabra «terrorismo» tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa.com/que-es-el-lavado-de-activos. (3) https://es. (1) Docente: Comandante PNP Víctor Hugo Tuesta Castro .Ramírez Durand.Cedro www.

transnacionales (en lo étnico-cultural). lo que buscan es tener influencias que les permitan tener acceso a prebendas y negocios. d) No es ideológico. sin embargo sí hay criterios de coincidencia en algunos rasgos que son característicos del crimen organizado. El Crimen Organizado tiene alta capacidad de adaptación en el nuevo contexto mundial. la creación de múltiples redes y la operatividad de las mismas en redes criminales son resultado del fenómeno de la globalización económica. analistas.CAPITULO 3 3. multiformes (en las acuerdos que forja con sectores políticos y sociales) y pluriproductivo (en cuanto al abanico de productos que comercia . y se han insertado en diversas instituciones del Estado. a) Rebasa control gubernamental. es decir. tecnológica y de comunicaciones lo que les permite un manejo óptimo en el mundo para cometer diversas acciones ilícitas y a la vez fortalecer y expander sus organizaciones criminales. especialmente en aquellas que proveen servicios de seguridad o en las encargadas de impartir justicia b) Estructura jerárquica.1 DIFERENCIAS ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL CRIMEN COMÚN Diferenciar el Crimen Organizado del Crimen Común es un tema de amplia discusión jurídica para darle el tratamiento legal y de seguridad para agilizar las investigaciones criminales en el que tratadistas. pudiendo llegar. así como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades. ha adquirido dimensiones globales (en lo geográfico). no buscan el poder político como tal sino incidir sobre el Estado. es la corrupción el elemento fundamental sobre el cual se sostienen para lograr coaptar a los funcionarios que mas les convenga. Para alcanzar sus objetivos persiguen fines políticos. El Crimen Organizado en nuestro medio tiene una organización jerárquica (normalmente familiar) o de grandes relaciones de afinidad que les permite una estructura jerárquica sólida para planificar y definir sus objetivos basados en un sistema de tipo empresarial. e) Dimensión transnacional. Para lograr un mayor grado de cohesión interna en su organización. utilizan la amenaza y la violencia. por sus distintas formas de organización y redes de articulación que ocupan gran parte del país así como sus fronteras. si el caso lo amerita. f) Integral. c) Cohesión interna. investigadores y juristas no logran ponerse de acuerdo en un todo. El crimen organizado es integral. hasta el asesinato para lograr la lealtad de sus miembros a sus jefes.

ineficientes y corruptas y. candidaturas a alcaldías y diputaciones y. social y económico de gran parte de la población en donde ellos han fincado sus bases criminales. . 3. Incrementacion en el presupuesto para la seguridad pública. En el caso de la seguridad. La aceptación y reconocimiento al Crimen Organizado. se trastoca el sistema de justicia penal a través de la corrupción. pero el objetivo es el mantenimiento de una crisis o un caos permanente que permite a las organizaciones criminales actuar impunemente.2 CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA SOCIEDAD 1. ya que se tiene que destinar mayor cantidad de recursos para prevenir y combatir el crimen organizado. como consecuencia.g) Aceptación. con el objetivo de mantener relaciones de poder que les asegure impunidad. especialmente de aquellos encargados de la prevención. la población percibe que las fuerzas de seguridad son efimeras. Pérdida de confianza en los funcionarios públicos. en algunos casos. en el caso de la narcoactividad por ejemplo. 4. se erosiona el estado dederecho. por lo tanto. campañas políticas. impunidad y violencia. en el caso de los derechos humanos. 2. La población demanda seguridad para su protección ante la creciente ola de delitos que se comenten día a día en el país y el Estado no debe desatender a la población porque es una de sus obligaciones primarias de acuerdo con la Constitución Política del País. está directamente relacionado a la solución de problemas de tipo político. porque la población reclama a la democracia ser la responsable de todos los males que aquejan a la sociedad. de la investigación y del juzgamiento de los hechos delictivos y. Penetracion al sistema político. La criminalidad organizada produce efectos negativos sobre la democracia. que recibe por parte de distintos segmentos de la población. hasta candidaturas presidenciales. esto demuestra que el crimen organizado se ha ganado la simpatía y el apoyo de un segmento de la población que les ha permitido convertirse en actores sociales y gozar de la seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales. al financiar las organizaciones criminales. que solo sirven para defender a los delincuentes. 5. 3.

en los países más pequeños como la república dominicana o Costa Rica. Para un gran número de personas. sin embargo. la extorsión y la venta de niños el contrabando. otros consultados indicaron que si bien las maras no podían catalogarse como “crimen organizado” por su naturaleza sociológica. Esta opinión. grupos de jóvenes hombres y mujeres que extorsionan y roban. “crimen organizado” significa pandillas y maras.3. organizan redes de prostitución o roban. el fraude. insultan e intimidan a la ciudadanía con grados exagerados de violencia que muy frecuentemente derivan en asesinatos atroces. el “coyotaje” y el tráfico de armas también constituyen elementos que se mencionan con frecuencia pero sólo de manera secundaria y muchas veces asociados al tráfico de drogas En efecto. el narcotráfico pareciera ser la más predominante más importante y lucrativa a su vez dañina que el lavado de dinero. las pandillas juveniles y el uso generalizado de la violencia por éstas. acosan y asaltan . es difícil hablar sobre otras formas de crimen organizado. el robo de vehículos a gran escala. sino que son en realidad lo que uno de los expertos consultados llamó una “federación de bandas”. son las actividades que la gente asocia de manera más recurrente con el crimen organizado. para mucha gente el “crimen organizado” está tan vinculado al narcotráfico que ambos fenómenos se entienden como sinónimos de hecho. y de todas ellas. no es unánime algunos piensan que la mayoría de las pandillas no constituyen ejemplos de “crimen organizado” propiamente dicho. el tráfico de personas. . el hecho de que fuesen facilitadoras del narcotráfico y de otras actividades ilegales debía llevar a considerarlas en la práctica como crimen organizado para todos los efectos de políticas públicas no se realizaron encuestas que permitan saber cuál es la percepción que existe sobre el narcotráfico o la violencia de las pandillas juveniles.3 EL CRIMEN ORGANIZADO COMO NARCOTRÁFICO Y COMO PANDILLAS VIOLENTAS El tráfico de drogas.

por incrementar el imperio de la ley y el estado de derecho. mientras que el presidente de Brasil ha desplegado tropas federales para combatir la violencia del crimen organizado en Río de Janeiro.miento y la violencia el Salvador aprobó una nueva ley antimaras en definitiva. el estado está luchando.1 PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO: AMERICA LATINA (1) La presencia de la delincuencia organizada se manifiesta con gran fuerza en américa Latina. En Colombia se descubren sumas millonarias en allanamientos a casas de narcotraficantes. en medio de grandes dificultades.CAPITULO 4 4. . El Presidente de México ha colocado la lucha contra este flagelo como una de sus mayores prioridades. en Costa rica cada día se detiene a pesqueros cargados de toneladas de droga en las cárceles de la región aumenta el hacina.

pp. oficiales militares. políticos y hombres de negocios han probado ser susceptibles a tales tentaciones tanto en países grandes como pequeños. podrían volverse y las más directamente amenazantes para la seguridad estatal a través de toda la región y en estados unidos mismo. Por consiguiente. de aplicación de la ley en cada país. químicas o biológicas de destrucción masiva. una y otra vez. y medidas anti-corrupción a nivel individual de los países y cooperación multilateral sostenida. 22-35. jueces. Latinoamérica han incitado y larga data. y compartir inteligencia entre agencias estatales de aplicación de la ley a niveles subregional. de clientelismo. chantaje e intimidación para mantener y proteger lucrativos negocios de narcóticos. n° 2-2007. en el futuro transnacionales basadas fuera las redes criminales nativas de Latinoamérica. o para contrabandear asesinos por contrato y/o miembros de alguna red terrorista. tradicionales. vol. muchos (aunque ciertamente no todos) funcionarios de policía y aduanas. lavado de dinero. control fronterizo. corrupción y facilitado de burocrática que grupos dominio a patrimonial. regional e internacional también requerirá un entendimiento mucho más claro. de parte de las elites políticas y oficiales. Las redes creadas inicialmente para mover drogas y armas ligeras podrían armamento pesado tal concebiblemente ser reconfiguradas para mover como aeronaves de combate o submarinos. través de toda de crimen organizado recurran a sus tácticas predilectas de soborno. “américa Latina: Crimen sin castigo”. Sin embargo al igual que con otras formas de crimen organizado transnacional alrededor del globo. para diseminar armas nucleares. 7.(1) Foreing Affairs en español. enfrentar exitosamente el creciente desafío de la mafia requerirá de grandes reformas institucionales en áreas como aplicación de la ley. . Los patrones personalismo.

formas de operación y ámbitos de actuación de estos grupos. narcoactividad y los delitos de alto impacto social hay mayor coordinación y fluidez entre las Fiscalías y la Subdirección General de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Civil. vía Interpol. extender la investigación al descubrimiento de las estructuras. que se apoyan en el intercambio de información. De igual manera se realizan diversas formas de coordinación con otras policías del mundo. especialmente criminal y en la elaboración e implementación de planes regionales en contra del crimen organizado. de igual manera. LEYES ESPECIALES VIGENTES EN MATERIA CRIMINAL:        Ley del Crimen Organizado Ley contra la narcoactividad Ley en contra del Lavado de Dinero Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil Ley de Extinción de Dominio Leyes de las que se desprenden algunos medios de investigación especiales que son figuras nuevas en la legislación de nuestro país. Es importante destacar que entre las diversas dependencias encargadas de la investigación del crimen organizado. se han puesto en vigencia contienen medios de investigación especial los resultados una serie de leyes que que pueden ayudar a mejorar del proceso de investigación en los casos del crimen organizado y.4. Para mejorar el área de la investigación criminal operativa en el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. y en el área de Centroamérica y el Caribe existe la asociación de policías denominada Comisión de Jefes de Policía de Centro América y el Caribe.2 LEYES ESPECIALES VIGENTES EN MATERIA CRIMINAL EN EL PERÚ. .

se considera organización criminal a cualquier agrupación de treso más personas que se reparten diversas tareas o funciones. personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal. Delitos comprendidos La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos: 1. existe o funciona. Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal 1. que. juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal. en la modalidad delictiva tipificada en el artículo 162 del Código Penal. Artículo 3. Violación del secreto de las comunicaciones. de manera concertada y coordinada. ocasional o aislada. Para efectos de la presente Ley. de conformidad con el artículo 108 del Código Penal. inequívoca y directamente. cualquiera sea su estructura y ámbito de acción.LEY 30077 OBJETO. con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley. tipificado en el artículo 152 del Código Penal. Trata de personas. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación. tipificado en el artículo 153 del Código Penal. 3. 2. con carácter estable o por tiempo indefinido. Secuestro. . 2. La intervención de los integrantes de una organización criminal. Homicidio calificado-asesinato. se crea. 4.

253 y 254 del Código Penal. 17. Pornografía infantil. Delitos contra la salud pública. . en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 202 y 204 del Código Penal. Delito de tráfico ilícito de migrantes. Delitos contra el patrimonio. 9. Delitos informáticos. 10. Tenencia. respectivamente.5. Delito contra la propiedad industrial. Extorsión. Delitos monetarios. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 186. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 303-A y 303-B del Código Penal. 310. 6. municiones y explosivos y demás delitos tipificados en los artículos 279. 7.tipificados en los artículos 319. Genocidio. 8. Delito de marcaje o reglaje. 196-A y 197 del Código Penal. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 294-A y 294. 11.A del Código Penal. 279-C y 279-D del Código Penal.195. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 310-A. Usurpación. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 207-B y 207-C del Código Penal. 320 y 321 del Código Penal. desaparición forzada y tortura. en sus diversas modalidades previstas en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal. 189. tipificado en el artículo 222 del Código Penal. previsto en el artículo 317-A del Código Penal. 279-A. tipificado en el artículo 183.B del Código Penal. 18. fabricación.B y 310-C del Código Penal. 13. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 252. Tráfico ilícito de drogas. tráfico ilícito de armas. tipificado en el artículo 200 del Código Penal. 16. 279-B. 15. 12. Delitos ambientales. 14.

396. 387. con el propósito de que los jueces puedan contar con prueba técnica y científica y lograr así. Los alcances de la presente Ley son de aplicación a los delitos en los que se contemple como circunstancia agravante su comisión mediante una organización criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso con los previstos en el presente artículo. 397. 384. 393-A. 393. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1. es cumplir con un doble objetivo. Lo anterior con la finalidad que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil obtengan los medios probatorios necesarios para aportar al proceso legal. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. primero armonizar la legislación penal vigente en el combate al crimen organizado en sus diferentes facetas y segundo aportar el trabajo técnico científico de la inteligencia como una contribución a la investigación criminal. 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106. 400 y 401 del Código Penal. 398. Delitos contra la administración pública. 397-A.19. 3. la mayor cantidad de sentencias condenatorias en contra de los integrantes de las organizaciones del crimen organizado. tipificado en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal. . 20. 2. Lavado de activos. 383. 21. 395. 394. 4. Es importante señalar que la finalidad de estas leyes especiales vigentes en materia criminal. Delito de falsificación de documentos. 399. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 382.

de acuerdo con algunos representantes de agencias de cooperación. tráfico de personas. Igualmente se presentan de manera recurrente amenazas de la naturaleza.4. en aras de desarrollar políticas nacionales que mejoren la convivencia ciudadana y disminuyan los índices de inseguridad. cuyo enfoque continúa siendo represivo. tenemos presencia de fenómenos de criminalidad internacional. que incluyan más y nuevos actores y que entrelace los ámbitos regional. se procura apoyar programas cuyo diseño e iniciativa respondan a las realidades de cada país. que requiere plena observancia de los derechos Humanos y el respeto al estado de derecho. 4. La cooperación busca el fortalecimiento de las instituciones del estado para mejorar sus capacidades de acción y de entendimiento del fenómeno de la violencia como un problema multicausal. Sin embargo. es claro para los participantes que se requiere impulsar un viraje hacia formas más integrales de ver el problema.3 LA ACCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL La cooperación internacional se perfila como un actor de primera importancia en el desarrollo de acciones alternativas a las impulsadas por muchos de los gobiernos de la región. . en la práctica ocurre que muchos de los esfuerzos se duplican y se carece de una definición consensual de alcance subregional que brinde una dirección correcta a la ejecución de los proyectos. tráfico internacional de drogas — especialmente precursores químicos. pero también de lavado de activos —.4 NUEVAS AMENAZAS En relación con las denominadas nuevas amenazas. Si bien la mayoría de los aportes brindados hasta el momento se han destinado a la cooperación técnica y atención tercia. nacional y local. ligada a los anteriores fenómenos y que se ocupa de tráfico de armas.ria.

desmantelar los laboratorios para el procesamiento. acciones para . además. la cual está dirigida a controlar el comercio ilegal de insumos y drogas.1 TRÁFICO DE DROGAS Y DE ARMAS Para el control del tráfico de drogas y el tráfico de armas en Perú. las inundaciones de vastas regiones agrarias y de pequeños poblados ribereños. debemos reseñar las de mayor relevancia: tenemos la hipótesis de conflictos armados CAPITULO 5 5. y por supuesto otros desastres naturales en cuanto hace a las amenazas y riesgos externos. marítimo.1 ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 5.1. interceptar los medios de transporte (aéreo.especialmente asociada al período invernal. Esto incluye. la principal herramienta es la interdicción. fluvial y terrestre) e incautar los recursos generados por el narcotráfico.

adicionalmente. Los efectos de la entrada de este dinero al país pueden traer como consecuencia perturbaciones en el mercado de divisas y de otros activos financieros. afectan seriamente el desarrollo económico de la nación y ahuyentan la inversión.4% del Pib anual y a 22% de las reservas internacionales que posee el banco de la república. EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN Los delitos de secuestro y extorsión se han incrementado sustancialmente en el curso de la última década además de incidir de manera creciente sobre más regiones del país y afectar sectores cada vez más amplios de la sociedad. Para enfrentar este problema. subfacturación de importaciones.1. equivalentes a 2. entraron al país aproximadamente uS$5. reforzará las instancias institucionales especializadas en la detección. teniendo en cuenta las exigencias del grupo de acción internacional contra el lavado de dinero 5.reducir el comercio ilegal de armas. el secuestro.1.2 LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO La proliferación de actividades delictivas como la extorsión. el contrabando y principalmente el narco. razón por la cual ha decidido . el gobierno nacional contempla fortalecer las disposiciones en materia de prevención relativas a fiduciarias. la evasión fiscal.3. contrabando. entre otras. 5.tráfico han contribuido al incremento de delitos relacionados con el lavado de activos. El gobierno nacional considera este problema como un tema de alta prioridad en el marco de su política de Seguridad democrática. control y penalización. factor facilitador de la dinámica expansiva del narcotráfico. constituyen una fuente importante de financiación de grupos armados al margen de la ley.855 millones como producto de la repatriación de los ingresos de narcotraficantes. cooperativas solidarias y financieras y. Se calcula que durante los últimos tres años.

algunos de los ejes de mayor importancia tanto para el gobierno nacional y la comunidad internacional son: .poner en funcionamiento un programa de lucha contra la extorsión y el secuestro ubicado en el más alto nivel de gobierno y orientado a asegurar la coordinación de acciones y flujos de información a través de una fuerza de tarea integrada por miembros del nivel ejecutivo de las diferentes agencias involucradas y con competencias en estos temas. en coordinación directa con el ministerio de defensa nacional. y el ministerio del interior y justicia. el Programa presidencial contra la extorsión y el secuestro está directamente orientado por el Presidente de la república y estará a cargo del vicepresidente.4 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL La estrategia de cooperación internacional es parte integral del Plan de desarrollo “Hacia un estado Comunitario”. 5. por eso se atribuye a la comunidad internacional algunos de los resultados y/o logros hasta ahora alcanzados. ya que no solo los esfuerzos y la inversión del gobierno nacional han permitido alcanzar los objetivos del Plan teniendo en cuenta 26 los principales propósitos consignados en cada uno de los objetivos del Plan y su relación con la estrategia de cooperación. quien será el directo responsable del mismo. El Programa presidencial contra la extorsión y el secuestro tiene tres objetivos estratégicos esenciales en primer lugar. incrementar los costos de comisión de estos delitos y disminuir sus beneficios en segundo lugar. desarticular las organizaciones que los llevan a cabo y en tercer lugar. principal ejecutor de la política.1. recuperar la confianza de la ciudadanía y de la comunidad internacional en la lucha del estado peruano contra estos crímenes.

– El mapa de la cooperación internacional en Perú : El Sistema de información de la ayuda oficial al desarrollo —Siaod conocido como el mapa de la cooperación.rar el control proteger del territorio y la infraestructura nacio. La articulación de estos dos temas dentro de la estrategia 2007-2010. por una parte. en el marco del principio de la responsabilidad compartida. la promoción y protección de los derechos humanos y la atención a las zonas afectadas por la violencia.tica. las agencias. responde a la necesidad de visibilizar. el fortalecimiento de la justicia. la desarticulación de la producción y el tráfico de drogas ilícitas.nal. los entes territoriales. y por otra.– Seguridad gobierno democrática: Para alcanzar ha planteado una estrategia la seguridad democrá. . el que incluye. con las de protección del medio ambiente en todo el territorio nacional. la importancia de la cooperación internacional para atender los efectos nocivos del negocio ilícito de las drogas sobre las comunidades y los recursos ambientales. fue concebido con el propósito de contar con una base de datos sobre proyectos de cooperación internacional en Colombia que permitiera generar un sistema de información georeferenciado el sistema está planteado como una herramienta estratégica para el gobierno nacional. países cooperantes y la sociedad civil. – Lucha contra el problema mundial de las drogas y protección del medio ambiente: en esta área el gobierno colombiano busca coordinar esfuerzos y complementar las acciones del estado en el marco de la lucha contra el problema mundial de las drogas y sus consecuencias estrategias que se vienen desarrollando en materia en el país. el fortalecimiento de la fuerza pública para recupe.

del trabajo realizarse en los centros que se realice directamente con las poblaciones victimizadas.CONCLUSIONES La etapa de la juventud es particularmente crucial en la definición de la identidad de la persona como ciudadano. es una época de experimentación y riesgo que requiere de atención social. familiar y estatal. en la que es importante conocer y diseñar políticas públicas que partan de la idea de transitoriedad y de construcción de autoestima. se insistió en la necesidad de hacer acompañar este mandato con acciones que prevengan desde lo local el incremento y mutación de las formas de violencia. en la escuela. . Los jóvenes son personas que se preocupan primero por el mundo y luego por sus condiciones materiales de vida. y de la planificación del espacio público. y a la prevención del surgimiento de pandillas juveniles mediante acciones que impidan que éstas ganen espacio en el control de la ciudad Ciertamente. el estado no puede renunciar a sus tareas fundamentales de resguardo del espacio público y protección de los ciudadanos y sus bienes. La lucha contra las pandillas en el nivel local atribuye una importancia capital al control del espacio público. Se rescata el trabajo que pueda penitenciarios. sin emplear argumentos ni acciones que rompan con el estado de derecho. sin embargo. que normalmente resultan ser los mismos jóvenes. género y sentido de pertenencia a redes sociales. masculinidad. a la búsqueda de soluciones conjuntas entre las comunidades y los centros de decisión política nacionales.

. impunidad. Se requiere focalizar más en los jóvenes y menos en la seguridad como política de estado. No se deben pasar por alto los vínculos entre corrupción. descrédito ciudadano y pandillas juveniles muchas veces los jóvenes terminan “pagando los platos rotos” por los viejos. Se deben recuperar los “espacios urbanos” en donde la incidencia de violencia juvenil es aún mayor. Hay que explorar con mayor detalle el vínculo existente entre la violencia juvenil y las armas pequeñas y livianas.CRITICA Los medios de comunicación deben ser sensibilizados e incorporados a todos los esfuerzos por construir agendas en temas relativos a jóvenes e inseguridad Hay que poner atención especial a los distritos donde la situación es muy crítica y se expresa de manera especialmente violenta.

wikipedia. vol. Barcelona. Ediciones Península. Año 2007.. LA POLICIA NACIONAL CIVIL.com/que-es-el-lavado-de-activos. Ricardo Bustamante. 386 p.org.org/wiki/%C3%89poca_del_terrorismo_en_el_Per%C3%BA Https://es.cedro. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL PERÚ . James O.gerencie. Ensayo. Ensayo. Año 2008.pdf Www. “américa Latina: Crimen sin castigo”. n° 22007.BIBLIOGRAFIA Crimen organizado en américa Latina y el Caribe / Luis guillermo Solís Francisco rojas aravena (editores) Santiago.de/corrupcion/#ixzz4guqgwj7y Www. Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global. PROPUESTA DE REFORMA AL SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA. pp. Chile: Catalonia. 7. 2008. barcelona: Http://definicion. Julio Rivera Clavería. Finckenauer.html Https://es.pe/cursoonline20134/descargas/Modulo_3. 2010 CRIMEN ORGANIZADO.org/wiki/Terrorismo#cite_note-1 Foreing Affairs en español.wikipedia. 22-35 MAFIA Y CRIMEN ORGANIZADO. Edición.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-1 Https://es. 15 x 23 cm Mary Kaldor. 1ª.