Informe Final Caso Nelson ACTUALIZADO 2

Santiago de Cali Valle, julio 14 de 2023
Doctor
ANDRES FERNANDO RIOS JARAMILLO
Abogado defensor
Ciudad. -
REFERENCIA: INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO.

RADICACION: 765206000182202000071
IMPUTADO: NELSON ENRIQUE PUENTES CEFERINO
PUNIBLE: SECUESTRO EXTORSIVO Y OTROS.
ORIGEN DEL INFORME:
El presente informe se realiza en cumplimiento al PROGRAMA METODOLÓGICO,

planteado en el rol judicial de la defensa técnica del procesado, de acuerdo con
las ORDENES DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedidas el día 08 de agosto de
2022, el día 26 de enero de 2023, el día 07 de febrero de 2023 y 20 de abril de
2023, por el Doctor. ANDRÉS FERNANDO RIOS JARAMILLO, identificado con la
cédula de ciudadanía número 1.113.653.199 de Palmira Valle. T.P. 226.595 del
C.S.J. en calidad de apoderado de confianza del señor NELSON ENRIQUE
PUENTES CEFERINO, con el fin de esclarecer los hechos que rodean los
planteamientos realizados por parte de la fiscalía de Cali Valle.
ACTUACIONES INVESTIGATIVAS ORDENADAS:
ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 08 de agosto de 2022,

basada en el análisis realizado al acervo probatorio existente dentro del proceso
de Noticia Criminal número 765206000182202000071, con el fin de realizar
actividades investigativas que no requieren un control previo o posterior de Juez
con Funciones de Control de Garantías:
1. Entrevistar a la joven Sofia Puentes Chavarro, identificada con tarjeta de

identidad número 1.109.662.633 expedida en Cali.
2. Entrevistar a la señora Dora Liz Chavarro Romero, identificada con cédula de

ciudadanía número 55.181.314 expedida en San Agustín, Huila.
3. Entrevistar a la señora Nasly Jullieth Castillo Marquinez, identificada con

cédula de ciudadanía número 1.114.480.700 expedida en Cali Valle.
4. Entrevistar al señor José David Saa Ramos, identificado con cédula de

ciudadanía número 1.143.980.286 expedida en Cali Valle.
5. Entrevistar al señor Oscar Dicar Lizarazo Castillo, identificado con cédula de

ciudadanía número 1.130.683.863 expedida en Cali.
6. Entrevistar al señor Wilinton Puentes Ceferino, identificado con cédula de
7. Verificar información dejada a través de internet, el precio de la moneda virtual

BITCOINS, durante el mes de noviembre del año 2019.
ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 26 de enero de 2023,

actividades investigativas que fueron autorizadas previamente por Juzgado 4
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buga Valle, según acta
de audiencia control previo de Búsqueda Selectiva en Base de Datos Nro. 036 de
fecha 25/01/2023:
1. Solicitar a la empresa de Telefonía Movistar información relacionada con la

línea celular 3157473907 perteneciente al señor Josué Rúa Ossa con C.C.
1.114.208.092, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2019 al 31 de
diciembre de 2019. Obtener datos biográficos de los propietarios, registro de
llamadas entrantes y salientes, celdas de ubicación, fechas y horas. Lo anterior
con el fin de analizar comunicaciones que aparezcan en dichos registros,
georreferenciación y/o ubicación de la persona que para la fecha portaba y
hacía uso del celular mencionado.
2. Solicitar a la empresa de Telefonía Claro información relacionada con la línea

celular 3217986281 perteneciente al señor Nelson Enrique Puentes Ceferino,
identificado con c.c. 12.258.375, en el período comprendido entre el 27 de julio
de 2020 al 29 de julio de 2020. Obtener datos biográficos de los propietarios,
registro de llamadas entrantes y salientes, celdas de ubicación, fechas y horas.
Lo anterior con el fin de analizar comunicaciones que aparezcan en dichos
registros, georreferenciación y/o ubicación de la persona que para la fecha
portaba y hacía uso del celular mencionado.
3. Realizar Inspección de manera física al libro de minuta de Servicios y

anotaciones, así como la información digital que repose en el Conjunto
Residencial Arboleda del Lili ubicada en carrera 92 No. 25-40 de Cali, Torre 1
aptos 802 o bloque A Apto. 701 en el periodo del 20 de diciembre de 2019 al 8
de enero de 2020.
4. Realizar inspección de manera física a la minuta de servicios y anotaciones

digital que repose en el Edificio Colseguros de Cali ubicado en la carrera 5
No. 10-63, desde el 20 de diciembre de 2019 al 8 de enero de 2020 para
conocer el registro de ingresos a ese recinto por parte del señor Josué Rúa
Ossa, identificado con la c.c. 1.114.208.092 de Viterbo.
ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 07 de febrero de 2023,

fecha 06/02/2023:
1. Solicitar a la CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA – CIFIN información

de los productos financieros que figuran a nombre de JOSUÉ RÚA OSSA,
identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092.
2. Solicitar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF,
información de los registros de transacciones cambiarias y en efectivo, así
como los reportes de operaciones sospechosas que figuran a nombre de
JOSUÉ RÚA OSSA, identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092.
3. Solicitar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP,

información de los registros de aportes realizados al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pensión, como de las utilidades en favor del señor JOSUÉ
RÚA OSSA, identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092.
4. Solicitar al REGISTRO UNICO EMPRESARIAL - RUES, información de los

registros mercantiles y sociedades, donde figure como socio o propietario el
señor JOSUÉ RÚA OSSA, identificado con cedula de ciudadanía
1.114.208.092.
ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 20 de abril de 2023:

fecha 20/04/2023:
1. Solicitar a la empresa de Telefonía Movistar información relacionada con la

línea celular 315-7473907, con el fin de obtener datos biográficos de los
propietarios de la línea celular, llamadas entrantes y salientes, mensajes de
texto entrantes y salientes, celdas de ubicación, georreferenciación, fecha y
hora habituales de comunicación, del periodo comprendido entre el 27 de junio
de 2020 hasta el 29 de julio del año 2020.
2. Solicitar a la empresa de Telefonía Claro información relacionada con la línea

celular 321-7986281, con el fin de obtener datos biográficos de los propietarios
de la línea celular, llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto entrantes
y salientes, celdas de ubicación, georreferenciación, fecha y hora habituales de
comunicación, del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 al 31
de diciembre de 2019.
3. Solicitar a la empresa de Telefonía Tigo información relacionada con la línea

de diciembre de 2019 y del 27 de junio de 2020 al 29 de julio de 2020.
4. Obtener copia de las minutas de servicios y anotaciones que reposen en el

Conjunto Residencial Arboleda del Lili ubicada en carrera 92 No. 25-40 de
Cali, para obtener la información que se encuentre registrada desde el 26 de
diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y que guarde relación con el
señor JOSUÉ RÚA OSSA, referente a los ingresos y salidas y personas que lo
visitaron.
ACTUACIONES INVESTIGATIVAS REALIZADAS:

Con base en la ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 08 de
agosto de 2022, se realizaron las siguientes actividades investigativas:
1. Entrevista realizada a la joven Sofia Puentes Chavarro, identificada con tarjeta

de identidad número 1.109.662.633 expedida en Cali.
2. Entrevista realizada a la señora Dora Liz Chavarro Romero, identificada con

cédula de ciudadanía número 55.181.314 expedida en San Agustín, Huila.
3. Entrevista realizada a la señora Sofia Puentes Chavarro, identificada con

tarjeta de identidad número 1.109.662.633 expedida en Cali.
4. Entrevista realizada a la señora Dora Liz Chavarro Romero, identificada con

5. Entrevista realizada a la señora Nasly Jullieth Castillo Marquinez, identificada

con cédula de ciudadanía número 1.114.480.700 expedida en Cali Valle.
6. Entrevista realizada al señor José David Saa Ramos, identificado con cédula
de ciudadanía número 1.143.980.286 expedida en Cali Valle.
7. Entrevista realizada al señor Oscar Dicar Lizarazo Castillo, identificado con

cédula de ciudadanía número 1.130.683.863 expedida en Cali.
8. Entrevista realizada al señor Wilinton Puentes Ceferino, identificado con

9. Verificación de información dejada a través de internet, sobre el precio de la

moneda virtual BITCOINS, durante el mes de noviembre del año 2019.

enero de 2023, autorizada previamente por Juzgado 4 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Buga Valle, según acta de audiencia control
previo de Búsqueda Selectiva en Base de Datos Nro. 036 de fecha 25/01/2023, se
realizaron las siguientes actividades:
1. Solicitud a la empresa de Telefonía Movistar información relacionada con la

línea celular 3157473907 perteneciente al señor Josué Rúa Ossa con C.C.
1.114.208.092, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2019 al 31 de
diciembre de 2019, para lograr obtener datos biográficos de los propietarios,
registro de llamadas entrantes y salientes, celdas de ubicación, fechas y horas.
Lo anterior con el fin de analizar comunicaciones que aparezcan en dichos
registros, georreferenciación y/o ubicación de la persona que para la fecha
portaba y hacía uso del celular mencionado.
2. Solicitud a la empresa de Telefonía Claro información relacionada con la línea

celular 3217986281 perteneciente al señor Nelson Enrique Puentes Ceferino,
identificado con c.c. 12.258.375, en el período comprendido entre el 27 de julio
de 2020 al 29 de julio de 2020, para lograr obtener datos biográficos de los
propietarios, registro de llamadas entrantes y salientes, celdas de ubicación,
fechas y horas. Lo anterior con el fin de analizar comunicaciones que aparezcan
en dichos registros, georreferenciación y/o ubicación de la persona que para la
fecha portaba y hacía uso del celular mencionado.
3. Solicitud a la administración del Conjunto Residencial Arboleda del Lili

ubicada en carrera 92 No. 25-40 de Cali, Torre 1 aptos 802 o bloque A Apto.
701, información que apareciera registrada en el libro minuta de Servicios y
anotaciones, así como la información digital que existiera en el periodo
comprendido desde el día 20 de diciembre de 2019 al día 08 de enero de 2020.
4. Solicitud a la administración del Edificio Colseguros ubicado en la carrera 5

No. 10-63 Cali Valle, información que apareciera registrada en el libro minuta de
Servicios y anotaciones, así como la información digital que existiera en el
periodo comprendido desde el día 20 de diciembre de 2019 al 08 de enero de
2020 para conocer el registro de ingresos a ese recinto por parte del señor
Josué Rúa Ossa, identificado con la c.c. 1.114.208.092 de Viterbo.

febrero de 2023, autorizada previamente por Juzgado 5 Penal Municipal con
1. Solicitud a la CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA – CIFIN,

información de los productos financieros que figuran a nombre de JOSUÉ RÚA
OSSA, identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092.
2. Solicitud a la UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF,

información de los registros de transacciones cambiarias y en efectivo, así
como los reportes de operaciones sospechosas que figuran a nombre de
JOSUÉ RÚA OSSA, identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092.
3. Solicitud a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP,

información de los registros de aportes realizados al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pensión, como de las utilidades en favor del señor JOSUÉ
RÚA OSSA, identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092.
4. Solicitud al REGISTRO UNICO EMPRESARIAL - RUES, información de los

registros mercantiles y sociedades, donde figure como socio o propietario el
1.114.208.092.
Con base ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 20 de abril de

2023, autorizada previamente por Juzgado 5 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Buga Valle, según acta de audiencia control previo de
Búsqueda Selectiva en Base de Datos Nro. 218 de fecha 20/04/2023, se
1. Solicitud a la empresa de Telefonía Movistar información relacionada con la

línea celular 315-7473907, con el fin de obtener datos biográficos de los
de 2020 hasta el 29 de julio del año 2020.
2. Solicitud a la empresa de Telefonía Claro información relacionada con la línea

de diciembre de 2019.
3. Solicitud a la empresa de Telefonía Tigo información relacionada con la línea
de diciembre de 2019 y del 27 de junio de 2020 al 29 de julio de 2020.
4. Solicitud a la administración del Conjunto Residencial Arboleda del Lili

ubicada en carrera 92 No. 25-40 de Cali, información que apareciera registrada
en el libro minuta de Servicios y anotaciones, así como la información digital
que existiera en el periodo comprendido desde el día 26 de diciembre de 2019
al día 31 de diciembre de 2019, que guarde relación con el señor JOSUÉ RÚA
OSSA, referente a los ingresos y salidas y personas que lo visitaron.
RESULTADO ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS REALIZADAS:
En cumplimiento al PROGRAMA METODOLÓGICO, planteado en el rol judicial de

la defensa técnica del procesado, de acuerdo con la ORDEN DE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 08 de agosto de 2022, con el fin de
esclarecer los hechos que rodean los planteamientos realizados por parte de la
Fiscalía de Cali Valle, este investigador judicial con la facultad que me otorga la
ley, procede a registrar las actividades de investigativas realizadas de manera
cronológica y detallada así:
1. El día 26 de octubre de 2022, la señora Dora Liz Chavarro Romero,

identificado con cédula de ciudadanía número 55.181.314 expedida en San
Agustín Huila, de manera voluntaria accede a informar en diligencia de entrevista
sobre los hechos relacionados con la captura del señor Nelson Enrique Puentes
Ceferino, manifestando textualmente lo siguiente.
todo comenzó porque mi esposo quiso aprender sobre el manejo del BTC que es
una moneda virtual, inicialmente él iba a unas capacitaciones que el señor Josué
Rúa dictaba en un salón del hotel de la luna, junto con otro grupo de personas, el
asistió a varias conferencias, yo lo acompañe a una de esas y como no me
intereso entonces no seguí con eso, en esa época mi esposo tenía unos BTC
(Bitcoins) no recuerdo si tenía 4 o 5, eso fue como para el año 2019, en ese
tiempo no estaba tan avaluada la moneda, y Josué era muy amigo de mi esposo y
como ya le tenía confianza Josué venía a la casa que es en la calle 83d Nro. 23ª-
24, a la pizzería que queda en el parque de las palmas de Valle grande y también
mi esposo iba al apartamento de él que queda por el Valle del Lili en un conjunto
cerrado, yo en una ocasión fui al apartamento de él también, entonces después de
tener tanta confianza mi esposo le dio unos BTC para que los trabajara y le
realizara los movimientos o transacciones para el generar ganancia, él quedo en
darle las utilidades a medida que iba ganando, pero Josué no se reportaba en
darle ganancias o devolverle los bitcoins, mi esposo comenzó a llamarlo de buena
manera a decirle que le fuera cancelando la deuda y él no se manifestaba en
nada, no mostraba interés en nada y como mi esposo le estaba cobrando él le dijo
a mi esposo que tenía un lote en el lago calima para subsanar la deuda, entonces
mi esposo coordino con el abogado Oscar Lizarazo para que hicieran un peritaje al
terreno, el cual arrojo que el terreno no era apto para construcción porque se
inundaba y en vista de eso mi esposo desistió de recibir ese terreno, recuerdo que
en ese entonces mi esposo me comentó que Josué le había entregado una
camioneta en parte de pago de la deuda y como era época de diciembre
esperaron unos días para reunirse y hacer un acuerdo de pago y de esta manera
devolverle la misma, mi esposo en ese entonces me dijo que como Josué había
decidido entregarle de manera voluntaria ese carro, él lo había traído y lo había
dejado en un parqueadero guardado, ya después ellos llegaron a un acuerdo y le
devolvió la camioneta, porque de todas formas mi esposo no la necesitaba, sino
que de momento la recibió porque Josué se la quería entregar en garantía
mientras llegaban a un arreglo; días después hubo encuentro en la oficina del
doctor Oscar Lizarazo donde mi esposo fue y también estuvo Josué, ese día en la
mañana mi esposo me dijo que lo acompañara que se iban a reunir para
informarle a Josué que el lote en primer lugar no estaba avaluado en lo que él
decía y segundo no era apto para construcción, yo me fui con mi esposo, cuando
llegamos allá el señor Josué no había llegado a la oficina, ya unos minutos más
tarde él llegó y estaba solo, nos saludamos como de costumbre y entro a la oficina
con el doctor y con mi esposo, ellos estuvieron reunidos como unos 40 minutos,
después salieron y mi esposo me comento que habían llegado a un acuerdo para
el pago de los bitcoins y sus utilidades y que habían firmado una letra por valor de
ciento ochenta millones de pesos ($180.000.000) y que iba a ir abonando a esa
deuda con cuotas fijas mensuales pero no recuerdo cual era el valor de esas
cuotas y Josué cumplió como con dos cuotas y de manera voluntaria se las
consignaba a mi esposo a la cuenta de Bancolombia, no recuerdo los valores del
dinero que le llego a consignar, ya después dejo de consignar entonces mi esposo
lo llamaba y le decía de buena manera que mire que él había quedado en pagar y
que no estaba cumpliendo, eso paso varias veces pero mi esposo no lo llamaba ni
amenazándolo ni nada, siempre fue de buena manera, yo escuchaba las llamadas
y siempre era muy normal, en esa reunión en vista de que ya habían llegado a un
acuerdo, mi esposo le entrego a Josué las llaves y los documentos de la
camioneta y le indico donde la había dejado guardada durante esos días y el
mismo Josué vino por ella al parqueadero que está ubicado al frente del parque de
las palmas en el barrio Valle grande. Después de eso el día 24 de marzo de 2021,
llego a mi casa la policía como a las 5 de la mañana, nosotros para ese entonces
nos estábamos cambiando de casa a un apartamento, una vecina llamó a mi
esposo a decirle que en la casa habían muchos policías, mi esposo me dijo vamos
a ver qué es lo que pasa y nos fuimos de inmediato para allá, cuando llegamos ya
los policías habían tumbado la puerta y estaban revisando arriba el segundo nivel
de la casa, mi esposo libremente y de buena fe, se les presentó con su nombre,
recuerdo que les dijo yo soy Nelson y somos los propietarios de la casa, entonces
los policías que estaban adentro de la reja de la casa, salieron y requisaron a mi
esposo, lo esposaron y le revisaron los bolsillos y de las cosas que le encontraron
se le llevaron el celular que era un Xiaomi 8 con la sim card Nro. 3217986281; ese
teléfono lo incautaron que porque debían sacarle la información y a los meses le
dijeron a mi cuñado Willington Puentes que fuera a reclamar el celular, entonces él
fue hasta Palmira a la oficina del Gaula y allá le hicieron la entrega y desde ese
entonces él lo tiene guardado. Ese día de la captura a mi esposo se lo llevaron a
Palmira, yo contacte al abogado y fui donde él, ya a los días a mi esposo lo
trasladaron a Palmira, luego mi hija Soffia me contó que en medio de su
desespero ella le había escrito una vez a Josué y le había pedido que por favor le
levantara la denuncia a su papá y que él le contesto que no podía, luego como en
el mes de octubre del mismo año, mi hija me contó que Josué le había escrito a
decirle que él quería abonarnos a la deuda entonces yo le comenté eso a mi
esposo y él me dijo que no, que esperáramos que avanzara el proceso y se
consultara con el abogado para ver cómo era ese trámite en vista de que Josué lo
había acusado de algo que él no le había hecho incumpliendo los acuerdos que
voluntariamente habían llegado para el pago. Josué dos veces más contactó a mi
hija a su teléfono personal 3012657330 y le dijo que él no quería tener esas
deudas y le decía que la ley de la compensación existía y que él quería pagar, en
la segunda llamada yo estaba con mi hija acá en el negocio y mi hija me dijo que
la estaba llamando Josué entonces me lo pasó al teléfono y le pedí el favor que le
retirara la denuncia a mi esposo y él me contestó que no estaba en manos de él,
que la denuncia la había hecho la suegra y que él no tenía nada que ver, que él
nos llamaba solo porque quería pagar y que él no tenía nada en contra de mi
esposo, que solo quería era pagarle la deuda, para ese entonces como yo conocía
a Nazly la esposa de Josué, yo pensé que era la mamá de Nazly quien había
instaurado la denuncia entonces la ubiqué y ella me dijo, no mira lo que pasa es
que yo ya no estoy con Josué, él ahora tiene otra pareja y el problema es con la
señora Liliana que era la suegra actual de él, ella me dio unas indicaciones y yo
llegué a un edificio de acá de Cali por el sur, fui primero a una iglesia y de ahí me
llevaron a donde se iban a congregar y ahí espere a la señora Liliana pero ella no
fue y una amiga de ella la ubicó y le dijo que yo la necesitaba y yo le deje mi
número de teléfono y doña Liliana me llamó y me dijo que ella no tenía denunciado
a mi esposo y que ella no nos conocía ni tenía nada en contra de nosotros, que
ella había colocado una denuncia era en contra de unos hombres que fueron a la
finca de ella pero que entre esos hombres ella en ningún momento vio a mi
esposo allá, que de hecho no lo conoce y de igual manera a mí tampoco me
conocía; hace poco en el mes de Junio Josué volvió a ubicar a mi hija y le envió
un audio donde decía que él sabía que tenía una deuda y que la quería pagar pero
entonces nosotras le dijimos que ese asunto no nos correspondía.
PREGUNTADO: tiene conocimiento si existe algún soporte sobre la entrega de
los BTC -Bitcoins, que el señor Nelson le realizo al señor Josué Rúa. CONTESTO:
cuando mi esposo le entregó los Bitcoins a Josué, lo hizo delante de David que es
compañero de estudio y amigo de mi esposo, él vive acá en el barrio y su número
de teléfono es 3157535744. PREGUNTADO: para la época de la entrega de los
Bitcoins, la señora Nazly era la compañera sentimental del señor Josué Rúa.
CONTESTO: si señora. PREGUNTADO: cuando usted tuvo comunicación con la
señora Nazly, ella le indicó algo más que fuera de su conocimiento respecto a los
hechos. CONTESTO: ella habla de muchas cosas, entre esas que Josué ha
estafado muchas personas así mismo, me comentó que a una señora en el Cauca
la dejó sin nada y que a causa de malos manejos con esos Bitcoins ha tenido
problemas serios con varias personas. PREGUNTADO: indique por favor el
nombre completo de la persona que conoce como Nazly y demás información que
tenga acerca de la misma. CONTESTO: No recuerdo en este momento su
apellido, ella vive acá en Valle grande y tiene dos teléfonos 3052761540 y
3152779427. PREGUNTADO: Tiene conocimiento donde reposa actualmente la
letra original firmada voluntariamente entre el señor Nelson Puentes y Josué Rúa.
CONTESTO: esa letra la tengo yo guardada y voy a aportarla en esta diligencia.
PREGUNTADO: ¿Tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente
diligencia de entrevista? RESPONDIÓ: no señora no tengo más que agregar.
Al finalizar la entrevista con la señora Dora Liz Chavarro Romero, ella hizo entrega
de un documento Letra de Cambio, firma y huella del señor Josué Rúa Ossa, por
valor de $90.000.000 millones de pesos a favor del señor Nelson Puentes Ceferino
con un interés del 2% mensual, con fecha 01 de noviembre de 2019, con fecha
límite de pago el día 10 de septiembre de 2020. Es de anotar que dicho elemento
se embalo, rotulo y sometió a cadena de custodia bajo los protocolos establecidos,
además se realizó copia espejo para ser analizado y preservar la mismidad,
integridad y autenticidad el Elemento Material Probatorio en mención.
2. El día 26 de octubre de 2022, el señor Wiliton Puentes Ceferino, identificado

con cédula de ciudadanía número 83.258.515 expedida en Pitalito Huila, de
manera voluntaria accede a informar en diligencia de entrevista sobre los hechos
relacionados con la captura del señor Nelson Enrique Puentes Ceferino,
manifestando textualmente lo siguiente.
Todo empieza por que mi hermano Nelson Enríquez Puentes, tomó unas clases
de trading que son monedas virtuales con el señor Josué Rúa, mi hermano Nelson
recibía las clases en la ciudad de Cali, este señor Josué visitaba la vivienda de mi
hermano que para esa fecha se encontraba ubicada en la Calle 83b # 23 a -24
Barrio Valle Grande, también visitaba el negocio de pizza de mi hermano Nelson,
ubicado frente al parque de las palmas del barrio Valle Grande aquí en Cali, es un
negocio ambulante; así mismo venia al negocio llamado Mi arroz, de mi hermano
Nelson, ubicado en la Calle 84 # 23-35 Barrio Valle Grande de la ciudad de Cali y
siempre venia con el tema darle a conocer sobre cómo se manejaba el negocio y
de meterlo en ese cuento de trading, mi hermano Nelson me cuenta que el señor
Josué le dijo que le diera unos BTC (Bitcoins) porque él o sea Josué iba manejar
esos BTC, no recuerdo muy bien si eran de 2 a 4 BTC y que este señor iba a
generar ganancias realizando él o sea Josué el trading, mi hermano Nelson
accedió a entregarle los BTC a Josué para que este le generara el doble de
ganancia según lo que el mismo Josué le había dicho que en 4 meses le doblada
la ganancia; así mismo pasaron los 4 meses el tiempo que el señor Josué había
acordado con mi hermano Nelson, quien nuevamente contacta al señor Josué
Rúa, para que le devuelva lo acordado y a su vez las ganancias pero Josué Rúa le
decía que todavía no tenía las ganancias y otras veces le decía que mañana, que
pasado mañana, después de eso fue donde mi hermano Nelson me conto que se
reunió con el señor Josué Rúa, en buenos términos y de manera voluntaria fueron
al centro de Cali, por la plaza Caicedo, a la oficina de un señor abogado de
nombre Oscar Lizarazo, con el fin de firmar una letra donde se comprometía
Josué, a pagarle de manera concertada, voluntaria y puntual, el dinero antes
acordado por concepto de los BTC que mi hermano Nelson le había pasado a
Josué y que finalmente no se los regreso, ni mucho menos ganancias. Luego de
este acuerdo me entero que el señor Josué Rúa de manera voluntaria le entrega
uno o dos pagos acordados, esto lo sé porque mi hermano Nelson Enríquez
Puentes Ceferino, siempre me contaba todo lo que sucedía con el señor Josué
Rúa, ya después de esto lo que me entere fue que este señor Josué Rúa, de
manera voluntaria le entregó un carro en forma de pago a mi hermano Nelson,
cuando Josué le entrega el carro pasados 8 días, el señor Josué Rúa, volvió a un
parqueadero que queda al frente del parque de las palmas del barrio valle grande
a recibir nuevamente el carro. Meses después me doy cuenta de que llegan a
capturar a mi hermano Nelson porque supuestamente estaba extorsionando al
señor Josué Rúa, cuando eso es totalmente falso porque antes Josué Rúa
mediante engaño ya había robado a mi hermano Nelson Enríquez Puentes
Ceferino. PREGUNTADO: ¿Qué conocimiento tiene después de la captura de su
hermano Nelson Puentes, que nos pueda aportar en la siguiente entrevista?
RESPONDIO: No sé mucho después de la captura de mi hermano, pero sí sé que
a él le quitaron el celular la policía GAULA del municipio de Palmira Valle, yó
después fui hasta Palmira porque el abogado de nombre Oscar Lizarazo me llamo
a mi celular de número 3187460813, me dijo que me iban a entregar el celular de
mi hermano Nelson Enríquez Puentes Ceferino, el cual efectivamente me
entregaron los policías en Palmira Valle, mediante un documento firmado con los
datos del equipo celular donde constaba que yo lo recibía, haciendo entrega del
mismo de manera voluntaria a ustedes el día de hoy, para que realicen lo que
crean pertinente, teniendo en cuenta que en el celular hay información que puede
aportar a la verdad sobre el caso donde mi hermano Nelson ha sido vinculado de
manera injusta. PREGUNTADO: ¿De acuerdo con la respuesta anterior y como
constancia en la presente diligencia de entrevista, haga una descripción del
elemento que va a entregar? RESPONDIO: Hago entrega de un equipo celular de
color negro, marca Xiaomi 8, modelo M1808D2TG, perteneciente a mi hermano
Nelson Enríquez Puentes, mismo que me fuera entregado por los investigadores
de policía judicial de Palmira Valle, como consta en el documento que me
entregaron y del cual también aporto copia de la presente diligencia.
PREGUNTADO: ¿Después de la entrega del celular que le hacen los funcionarios
de la policía Gaula Usted ha hecho uso de este dispositivo? RESPONDIO: No, lo
conservo de la misma manera en que me lo entregaron. PREGUNTADO: ¿Tiene
algo que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia? RESPONDIO: No
tengo nada más que decir.
Al finalizar la entrevista el señor Wiliton Puestes Ceferino, hace entrega del equipo
celular Xiaomi 8, modelo M1808D2TG, perteneciente al señor Nelson Enrique
Puentes, mismo que me fuera entregado por los investigadores de policía judicial
de Palmira Valle. Es de anotar que dicho elemento se embalo, rotulo y sometió a
cadena de custodia bajo los protocolos establecidos, además se realizó copia
espejo para ser analizado y preservar la mismidad, integridad y autenticidad el
Elemento Material Probatorio en mención.
3. El día 26 de octubre de 2022, la joven Soffia Puentes Chavarro, identificada

con tarjeta de identidad número 1.109.662.633 expedida en Cali Valle, de manera
voluntaria accede a informar en diligencia de entrevista sobre los hechos
Se deja constancia que se realiza la diligencia de entrevista en presencia de la

señora DORA LIZ CHAVARRO ROMERO identificada con cedula de ciudadanía
55.181.314 de San Agustín, como representante legal de la adolescente SOFFIA
PUENTES CHAVARRO.
Se establece comunicación con la persona referenciada, se solicita manifieste de

manera clara, libre y espontánea, acerca de los hechos relacionados con la
captura del señor Nelson Enrique Puentes Ceferino. CONTESTO: de mi papá me
di cuenta que tenía unos bitcoins porque la mayoría de las capacitaciones para
manejar todo eso yo lo acompaña, unas veces fuimos al hotel la luna y después a
Tequendama, mi papá siempre se reunía con Josué, él era el dueño como de esa
asociación, un día Josué iba a explicar cómo monetizar los bitcoins y esa vez la
charla fue en la casa de él y yo acompañé a mi papá, ya después nosotros
dejamos de ir los sábados a las charlas y me di cuenta que fue porque Josué tenía
una deuda con mi papa y Josué dejo de ir a las conferencias y mandaba a otras
personas y nosotros preguntábamos por él y decían que él no iba a seguir en las
conferencias y se nos escondía cuando íbamos, entonces mi papá dejo de ir a
esas clases, ya de ahí se vino el problema que me di cuenta en la pandemia,
porque mi papá llamaba a Josué a cobrarle la plata y ese señor no le contestaba,
un día escuché que mi papá hablaba con Josué por teléfono y mi papá le decía
que había recibido dos cuotas, una creo que era de $100.000 y otra de $200.000,
y que cuando le iba a enviar el resto, en una de esas llamadas Josué amenazo a
mi papá diciéndole que esperara que el igual tenía amigos en el Gaula y mi papá
le dijo que el solo estaba pidiéndole que le pagara lo que le correspondía por los
bitcoins que le había entregado y las ganancias. Ya después a mi papá lo
capturaron, para ese día yo estaba dormida y me levante y mi mamá estaba
llorando y me dijo que era que mi papá lo habían capturado que se lo había
llevado la policía, a los días hablamos con él y le llevamos sus cosas y ya mi
mamá es quien ha estado pendiente de todo, como a los meses de que mi papá lo
capturaron, yo desesperada sin saber cómo ayudar para que mi papá saliera de
ese lugar tan feo donde estaba, sin decirle a nadie le escribí a Josué al WhatsApp,
y le pregunte que porque estaba haciendo eso, que cual era el motivo, que me
diera una explicación porque mi papá no era una persona mala, entonces la
respuesta de él fue, que él lo hacía solo porque le daba miedo que alguien le
hiciera algo, entonces yo le dije que mirara que a mi papá lo conocía todo el barrio
que él no es una persona mala y él dijo que le había tocado hacerlo y que si
necesitábamos algo o una ayuda le dijéramos directamente a él, entonces yo le
contesté que necesitaba que retirara la denuncia, y ya ahí me contesto que no
podía qué porque eso fue la suegra de él y otras personas, ya después el me
llamo a mi celular y me decía que iba a pagar y yo le dije que no estaba
autorizada, ya ahí termino la llamada, luego él me llamo de nuevo y yo le pase la
llamada a mi mamá, ellos hablaron un momento; al tiempo creo que fue como para
el mes de agosto el me escribió al WhatsApp y me decía que si yo tenía una
cuenta bancaria o algo para el consignarme dinero y yo le respondí que debía
hablar con mi papá primero, luego yo le conté a mi papá y me dijo que no le
aceptara nada, entonces eso se lo contesté a Josué. Ya para el 16 de junio de
2022, el señor Josué comenzó a marcarme entonces yo le conteste un mensaje
para que me escribiera y me envío un audio donde decía que el sabia del saldo
que tenía y que necesitaba terminar de pagar y que éramos nosotras quien no le
estábamos suministrando la cuenta para el abonar lo que antes no pago por
diferentes inconvenientes, yo a eso le respondí que no estaba autorizada para
recibir consignaciones y él respondió que era la tercera vez que nos pedía esa
cuenta, yo le contesté que eso había sido un acto de engaño con mi papá donde
él se aprovechó de la amistad de ellos incluso involucrándolo en algo de una finca
que mi papá jamás tuvo que ver y que teníamos bien presente que ese día mi
papá estuvo en casa con nosotras. PREGUNTADO: actualmente conserva algún
soporte de lo mencionado en su relato sobre las comunicaciones intercambiadas
con el señor Josué. CONTESTO: si, yo tengo unos pantallazos de esos mensajes
y también tengo el audio que él me envío, los tengo en una memoria USB.
PREGUNTADO: está en capacidad de aportar esos elementos que tiene
almacenados en la memoria USB. CONTESTO: si señor. PREGUNTADO:
indique por favor el número de teléfono utilizado en las llamadas y mensajes
intercambiados con el señor Josué. CONTESTO: él siempre ha utilizado el mismo
número de teléfono tanto para llamada como para mensajes, es 3157473907.
PREGUNTADO: ¿Tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente
diligencia de entrevista? RESPONDIÓ: quiero que pronto se solucione todo el
problema de mi papá y salga en libertad, el nunca hizo nada de mala fe con Josué
y lo consideraba su amigo, por eso le entrego esos bitcoin y Josué para no pagar
prefiero inventar todo eso y ahora si llama a decir que desea pagar.
Al finalizar la entrevista con la joven Soffia Puentes Chavarro, hace entrega de una
memoria USB, marca KINGSTON, metalizada, donde se encuentran los
pantallazos de las conversaciones que manifestó haber tenido con el señor Josué
Rúa Ossa y varios audios grabados por su padre Nelson Enrique Puentes
Ceferino, cuando se comunicaba telefónicamente con Josué. Es de anotar que
dicho elemento se embalo, rotulo y sometió a cadena de custodia bajo los
protocolos establecidos, además se realizó copia espejo para ser analizado y
preservar la mismidad, integridad y autenticidad el Elemento Material Probatorio
en mención.
4. El día 26 de octubre de 2022, la señora Nasly Jullieth Castillo Marquinez,

identificada con cédula de ciudadanía número 1.114.480.700 expedida en La
Cumbre Valle, de manera voluntaria accede a informar en diligencia de entrevista
sobre los hechos relacionados con la captura del señor Nelson Enrique Puentes
Ceferino, manifestando textualmente lo siguiente.
Para el año 2020 por tema de negocios legales, yo andaba con mi ex esposo el
señor Josué Rúa, con él tengo un hijo, su número de contacto es 3157473907, su
correo de contacto es joshuaRúaossa7@gmail.com, fue en ese entonces cuando
conocí al señor Nelson Puentes, en el barrio valle grande, cuando don Nelson
llegaba a un establecimiento comercial Efecty con la señora esposa, en ese
momento don Nelson le dijo algo que no alcance a escuchar, pero lo único que si
escuche, fue cuando Josué Rúa le contesto envíeme esos BTC (BITCOINS),
Luego yo le pregunte a Josué que si algo estaba pasando y entonces Josué me
contesto que Nelson le va entregar 1 o 2 BTC y yo le pregunté por partes o por el
valor completo del BTC y él me respondió no, él me va pasar o transferir los BTC
completos y ahí yo le dije eso es mucha plata y Josué me contesto que era para
invertir, pero la verdad no invirtió los BTC. por qué de la nada lo que empezó
hacer fue comprar cosas de lujo como caballos, carros, terrenos etc. Después de
que don nelson le entrego los BTC al señor Josué, don nelson asistió a una sola
clase en el hotel la luna donde solo podía asistir las personas que ya habían
invertido su dinero y su confianza en Josué, yo a don nelson le di una clase de
como abrir sus Exchange con los correos electrónicos y ese día yo le dije a don
nelson que pusiera bien la contraseña de los BTC, que no se fuera a olvidar y
tampoco a dársela a alguien y yo también les daba clases y visitaba las personas
que Josué me dijera por que el me pagaba un sueldo. También quiero decir que
de don nelson no volví saber nada y de Josué yo seguí yendo con él a las
capacitaciones porque lo que yo tenía entendido era que estaba haciendo
negocios legales a través de la bolsa con los BTC, pero una vez que lo acompañe
hasta el barrio puertas del sol a recoger diez millones de pesos de una persona
que confió en Josué, me di cuenta que lo que verdaderamente estaba haciendo
Josué era captar el dinero de la gente y gastárselo en cosas diferentes a invertir
en la bolsa, por ejemplo al señor que Josué visito en el barrio puertas del sol,
Josué le recibió diez millones de pesos los cuales me dijo a mí que se los iba a
gastar en un paseo a san Andrés con todo su equipo de trabajo y con su familia,
también el carro que él tenía para esa fecha lo compro con dineros de una
persona que invirtió con Josué cien millones de pesos, carro que después perdió
por no cumplirle a la gente. Después de enterarme de este tipo de acciones
fraudulentas y engañosas realizadas por Josué, yo me aisló del tema y muy
posiblemente él siguió estafando la gente, porque pasados unos meses, creo que
casi un año, en el mes de noviembre del 2020, un miércoles siendo las 11 de la
noche más o menos, unas personas llegaron a mi vivienda preguntándome que si
yo era la esposa del señor Josué Rúa, yo le dije no, soy la ex esposa, que la
esposa se llamaba Angie Tabares y vivía en el Barrio el Guabal de la ciudad de
Cali, me sacaron un arma y me dijeron su hijo o usted me tiene que acompañar,
yo les dije por qué y me respondieron cállese y me acompaña, yo les dije yo
descargo mi maletín, yo hablo con mi mamá y mis hijos, mi mamá lloraba, mi hijo
gritaba y mi hija gritaba, yo les dije cálmense que todo va estar bien, luego me
subieron a un carro donde ingresando me pegaron un puño en la cara, el carro era
de color blanco y no supe a qué lugar me llevaron, al otro día entre en shock y
lloraba y ellos me maltrataron con golpes, a mí a veces se me disloca la
mandíbula por estos golpes, yo gritaba y les decía que me explicaran que estaba
pasando, me dijeron es que Josué le debe una plata a mi patrón, entonces yo le
pregunte su patrón hizo negocios con Josué cuando vivía conmigo o ahora que él
vive con la nueva esposa de nombre Angie Tabares, por qué no la cogen a ella si
ella es la esposa con la que él está actualmente, ellos me dijeron entre usted y él
tienen un hijo de por medio y me tiraron las fotos de mi hijo que le habían tomado
en la tienda, montando bicicleta, con la patineta y sentado en una silla en el ante
jardín de la casa y yo les pregunte cuanto hay que pagar, ellos me dijeron diez
millones de pesos $ 10.000.000 y yo les respondí, tengo siete millones $7.000.000
en la cuenta que son los ahorros de navidad de mis hijos, entonces yo le dije le
entrego esos $7.000.000 y deme 20 días o un mes para los $3,000.000 millones
restantes. Uno de ellos me dijo voy a hablar con el patrón a ver que dice y eso fue
al otro día que yo les pregunte que razón les dio su patrón, él me dijo que si pero
que me iban a tener vigilada hasta que no se cumpliera con los tres millones de
pesos $3,000.000, en ese momento yo les digo a ellos que cuando terminara de
pagar todo por favor me dieran un papel firmado de que conste que yo no había
cogido nada de dinero del que Josué le pedía a las personas y que yo pagaba era
por la vida de mi hijo; yo le Conté a un amigo que nos conoce a Josué y a mí lo
que me estaba pasando y le enviaba fotos a él, de las personas que me tenían
vigilada afuera de mi vivienda por los tres millones de pesos que estaba restando
y el me vio en qué estado estaba yo, entonces el me pregunto por mis hijos y yo le
conteste ellos los tengo encerrados por temor a las personas que se encuentran
afuera de mi casa vigilándome y él me dice, a las diez de la noche la recojo en la
moto que le voy a pasar los 3,000.000 millones de pesos y fuimos al centro
comercial de nombre palmeto plaza y en el cajero hizo el retiro del dinero y me los
entrego, yo conocí a mi amigo por medio de Josué porque él confió también en
Josué para hacer estas inversiones donde me di cuenta que mi amigo también
resulto estafado por Josué. Al siguiente día tipo 08:00 Am me acerque a un
corresponsal bancario e hice la consignación de los 3,000.000 millones de pesos y
a su vez llame a estas personas a un número que ellos me dieron para informarles
que yo ya les había hecho la consignación y me respondió usted si es correcta no
como Josué, a las 04:00 Pm de ese mismo día de la consignación llegaron dos
personas en una moto y era para entregarme el paz y salvo. A los días llamé a
Josué y le dije por la mala cabeza y su irresponsabilidad pagué $10.000.000
millones de pesos por la vida de mi hijo cuando yo nunca le recogí dineros de sus
negocios. Solo por tener un hijo suyo me tocó vivir esta crisis y pagar por sus
malos negocios y Josué de inmediato me contesto para que pagó, yo no la mandé
y yo le respondí era la vida de tu hijo, Josué me responde ni la vida mía me
importa, ni la de mi madre, entonces le dije usted me debe 10,000.000 millones de
pesos y Josué me respondió que yo estaba loca, a los meses yo me doy cuenta
de que el señor Nelson se encontraba en la cárcel por que Josué me lo dijo
también; Josué me dijo que estaba mal porque toda la gente le empezó a cobrar
los dineros que él recogía con engaños para BTC, yo le dije pero por qué y le
pregunté usted le respondió a Nelson por los BTC, a lo cual él me dice que no. Yo
le dije tras de ladrón bufón, porque es gente que confió en usted y cuando ya no le
gusta que le cobren, entonces va y los demanda. Al tiempo hablamos nuevamente
de don nelson y yo le dije si no le encontraron pruebas a don nelson, por qué
entonces no le quita la demanda y Josué me contesto porque yo no soy bobo y no
me voy a perjudicar yo mismo, a lo cual yo le digo que esto me parece injusto por
que él tiene hijos y así mismo, como mis hijos sufrieron por su culpa, deben estar
sufriendo las hijas de don nelson y el me respondió que se arreglen como puedan.
PREGUNTADO: ¿Tiene usted conocimiento que el señor Josué rúa le ha hecho
alguna devolución de dinero al señor Nelson Enríquez Puentes Ceferino?
RESPONDIO: Josué me dijo que él le iba pagar de a doscientos mil pesos hasta
quinientos mil pesos como él quisiera, yo le respondí eso me parece injusto y
Josué me dijo que el pagaba como le diera la gana, y así de la misma forma les ha
pagado a muchas personas. PREGUNTADO: Manifieste si los BTC entregados
por el señor Nelson Enríquez Puentes Ceferino, fueron invertidos por el señor
Josué Rúa como lo habían pactado. RESPONDIO: No creo, porque Josué no
invertía la totalidad de lo que las personas le pasaban, por ejemplo, si una persona
le pasaba diez millones de pesos, Josué realmente invertía un millón de pesos en
el negocio, registrando compras en grandes unidades, pero con un valor mínimo, o
sea compraba muchas monedas que su valor realmente era bajo, con el fin de que
las personas pudieran visualizar en la plataforma gran cantidad de monedas, pero
sin saber el valor real de las mismas. PREGUNTADO: ¿Tiene conocimiento o
puede inferir usted, si don Nelson en algún momento obro mal o quiso hacerle
daño al señor Josué, a usted o a su hijo para recuperar los BTC (BITCOINS)?
RESPONDIO: No, don nelson nunca me dijo nada sobre eso, tengo la certeza que
él no tiene nada que ver con lo que a mí me paso y con lo que le haya podido
pasar a Josué, por el contrario, Josué me dijo que me fuera de esa casa porque
de pronto don Nelson me hacía daño y yo le respondí que yo porque me iba a ir si
no tenía nada que ver en los negocios malos que Josué había hecho.
PREGUNTA: ¿Conoce usted el sitio de residencia del señor Josué Rúa para el
año 2019? RESPONDIO: Si, la dirección es carrera 92 # 25-40 Conjunto Arboleda
de Lili, bloque A, apto 701, que hasta supe que él estaba poniendo en venta ese
apartamento y no era de Josué. PREGUNTADO: ¿Tiene conocimiento o conoce
más personas que hayan sido víctimas de Josué, como lo fue el señor Nelson
Puentes? RESPONDIO: Conocí muchas personas que depositaron su confianza
y dinero mediante engaño por el señor Josué, algunas pude ayudarles a que
Josué les regresara el dinero, a otras Josué por intermedio de su abogado hizo
que retiraran las demandas correspondientes. PREGUNTADO: ¿Tiene algo que
agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia? RESPONDIO: Si, la forma
de accionar de Josué para frenar las denuncias interpuestas por las personas que
Josué les ha captado, es decirles que les retire las demandas y Josué les abona,
de no lograrlo de esa manera ya Josué opta por aparecer como víctima de
constreñimientos por parte de las personas que Josué a estafado, además deseo
aportar copia de una denuncia que yo coloque en contra de Josué por alimentos y
por lo que me sucedió en la extorsión.
5. El día 26 de octubre de 2022, el señor José David Saa Ramos, identificado

con cédula de ciudadanía número 1143.980.286 expedida en Cali Valle, de
yo a don Nelson lo conozco hace muchos años, porque como somos comerciantes
entonces nos movíamos en ese gremio, una vez en el local de don nelson que se
llama “mi arroz” que queda por la calle 84, dejaron unos volantes del señor Josué,
que decían que dictaban cursos de criptomoneda trading avanzado, recurrimos a
ese número y lo contactamos y quedo de venir como a darnos una instrucción de
eso, entonces Josué la primer vez estuvo en mi casa, dando unas charlas de
criptomonedas, allá estuvimos con varios vecinos y don Nelson también asistió,
después de esa visita nosotros comenzamos a ir a unas clases, en las primeras fui
a la casa de Josué que es en el valle del Lili, empezamos a ir a las clases a tomar
conocimiento del trading y el señor Josué nos daba las clases y nos ubicábamos
en la sala frente a un televisor y ahí veíamos las clases del manejo de las
criptomonedas, cierto día estábamos ahí en el apartamento de Josué y él le dijo a
Nelson que si tenía criptomonedas que se las pasara y que se las administraba y
le iba entregando las ganancia, ese día Nelson tenía tres bitcoins en la Wallet que
se llama btc.com y yo vi cuando esos tres bitcoin se los envió a Josué, como todo
se maneja virtual solo fue que ingresara y realizara la transferencia pero
desconozco si fueron trasferidos a una casa de intercambio o a una cartera fría,
que son las formas de utilizar los bitcoin, después de que hicieron la transferencia
seguimos en la clase y Josué quedo en que iba a responder por las ganancias y
los bitcoin; al pasar el tiempo, Nelson me conto que Josué no le daba razón de los
bitcoin, ahí entramos en pandemia y con la cuarentena Josué no volvió a dar
respuesta de las monedas a Nelson y tampoco le daba ganancias; ya después yo
comencé a estudiar del tema por mi propia cuenta porque veía que esos cursos
eran muy básicos entonces me salí un poco del mercado de bitcoin, no volví a
saber de ese tema con Josué. Ya después lo único que supe es que a Nelson lo
capturaron y la esposa después me comentó que había sido por Josué, pero ella
no me dio detalles y yo tampoco pregunté más. PREGUNTADO: usted observo
que la transferencia de los Bitcoins que realizo el señor Nelson al señor Josué,
fuera efectuada satisfactoriamente. CONTESTO: Yo estaba al lado de Nelson y
claro yo vi cuando hizo la transacción y Josué le dijo la dirección de él de bitcoin,
Nelson la escribió y los envió y de una Josué le confirmo en voz alta que ya le
habían llegado. PREGUNTADO: en el momento en que se realiza la transferencia
de los bitcoins, queda algún soporte de lo efectuado. CONTESTO: si claro en la
dirección btc del señor Nelson debe de estar el historial. PREGUNTADO: Tiene
conocimiento de otras personas que hayan realizado transferencias de bitcoin al
señor Josué para que las administrara. CONTESTO: él se ofrecía con varias
personas a administrar Bitcoin y varias veces me llegaron comentarios de malos
manejos que el hacía, el recibía los bitcoins y después no le respondía a las
personas por las ganancias. PREGUNTADO: tiene algo más que agregar a la
diligencia. CONTESTO: No tengo más que agregar.
6. El día 01 de junio de 2023, el señor Oscar Dicar Lizarazo Castillo, identificado

con cédula de ciudadanía número 1.130.683.863 expedida en Cali Valle, de
yo lo conozco hace aproximadamente 8 años, porque yo era el abogado de él, lo

asesoraba respecto a temas jurídicos y procesos ejecutivos, además de lo anterior
estuve en el desarrollo de este proceso por el cual él fue capturado, en una
oportunidad Nelson me contacta y me pone en conocimiento que el adquirió 3 o 4
bitcoins que le había comprado a un señor de nombre Josué Rúa Ossa y que
posteriormente Nelson esos mismos bitcoin se los entrega de nuevo a Josué Rúa
para que él se los trabaje y se los multiplique, debido a los conocimientos que
Josué manifestaba tener en el negocio de las monedas digitales, siempre
indicando que era experto en la materia. Nelson me indica que Josué en su
momento se compromete a que en un término el cual no recuerdo cuanto era, se
los iba a multiplicar, sin embargo, a la fecha en que Nelson me contacta no había
recibido ninguna utilidad, por lo cual me solicita que le asesore respecto al
procedimiento que tendría que realizar para recuperar los bitcoin, pero
monetizados a pesos, manifestándome que monetizados sumaban una cifra
superior a los 100 millones de pesos en moneda corriente (colombianos). De
acuerdo a lo anterior en el mes de diciembre del 2019, Nelson se presenta en
donde el señor Jairo Cano quien es su contador y don Jairo me llama y me dice
que si puedo desplazarme hasta la oficina de él, retomamos el tema de los bitcoin
que Josué le estaba trabajando y que definitivamente no ha podido recuperar ese
dinero, entonces yo le sugiero que lo que se debe hacer es constituir una garantía,
sea letra, pagaré o si es posible una garantía real, hipotecar una casa o pignorar
un vehículo, en ese momento Nelson nos comenta que Josué estaba dispuesto a
entregarle un vehículo pero que finalmente le había dicho que no porque el
vehículo no estaba a nombre de Josué entonces difícilmente se podía efectuar ese
trámite. Posteriormente tomamos contacto telefónico con Josué y le decimos que
si puede asistir a la oficina para tratar el tema de la obligación, ese mismo día
Josué se presenta y manifiesta que definitivamente el habló con el hermano y el
carro no lo podía entregar y ahí en ese momento le dice a Nelson que el carro que
le iba a dar como garantía no podía entregarlo por lo del hermano y le solicita que
se lo devuelva y Nelson accede, pero sin embargo, Josué en presencia nuestra
reconoce que debe el dinero e incluso de manera libre y voluntaria el mismo
reconoce la deuda, reconoce el valor en pesos colombianos y nosotros le
sugerimos que nos dé una garantía de que va a cumplir con su obligación,
entonces el manifiesta que en el momento él puede entregar 10 millones de pesos
de abono y que en 6 meses cancela el restante, manifestando que no tenía como
suscribir una garantía real como la hipoteca o la pignoración de un carro, pero que
estaba dispuesto a suscribir un documento donde se reconociera la deuda y que
en 6 meses él le recogía 90 millones para quedar saldada la deuda, entonces el
señor Josué dice que hablábamos la siguiente semana para entregar los 10
millones de abono y suscribir la letra. Tal como habíamos acordado en la siguiente
semana efectivamente en mi oficina ubicada como lo aporte al inicio de mi
entrevista, el señor Josué Rúa Ossa se presenta de manera libre y voluntaria y
acorde al compromiso que él ya había adquirido, entrega a Nelson los 10 millones
de pesos y suscribe la letra y le dice a Nelson, no se preocupe yo le voy a pagar,
yo le dije a usted 6 meses pero yo sé que en menos yo le pago, porque voy a
comenzar a abonarle a medida que yo vaya ganando dinero, yo dejo para mis
gastos y le voy abonando, incluso dijo que hasta semanal le podía consignar 500 y
que la otra semana si puedo le sigo consignando y le voy reuniendo su plata.
Pasados aproximadamente 10 meses me contacta nuevamente Nelson y me dice
que quiere presentar una demanda ejecutiva en contra del señor Josué Rúa Ossa,
teniendo como título base el recaudo de la letra de $90.000.000 de pesos, también
me manifestó que el señor Josué como al mes de haber suscrito la letra, le
alcanzó a dar como dos o tres abonos, pero la cantidad era mínima, no recuerdo
cuánto. Ahí suscribimos el contrato de servicios profesionales el 21 de octubre de
2020, se realizaron los poderes, pero sin embargo como a la semana Nelson me
manifiesta que no presente el ejecutivo que, porque Josué le iba a pagar, yo
esperé. Finalizando el mes de febrero del siguiente año, Nelson vuelve y me
contacta y me dice que definitivamente Josué no le salió con nada, entonces
procedí a presentar el ejecutivo y le correspondió al juzgado tercero civil municipal
de Cali, bajo el radicado 2021-208, en este proceso solicité medida cautelar a dos
establecimientos de comercio “Shop Moda Latina HAJ” y “JSD Revolution S.A.S”,
en ese proceso por obvias razones yo solicite la prejudicialidad penal y ahora
mismo creo que se encuentra archivado, yo la presente porque el denunciante era
Josué y como Nelson lo capturan en relación al tema de la plata, entonces por un
tema de legalidad debía suspender ese proceso, puesto que la letra estaba para
realizar el cobro a este señor. PREGUNTADO: quien más estuvo presente el día
que se firmó la letra de cambio. CONTESTO: ese día solo estamos Nelson, Josué
y yo, ese día también llegó la esposa de Nelson, pero ella se quedó afuera.
PREGUNTADO: podría indicar los datos de ubicación del señor Jairo Cano.
CONTESTO: el número de teléfono de él es 3146165119. PREGUNTADO: tiene
algo más que agregar a la diligencia. CONTESTO: respecto a la letra una vez se
archiva el proceso ejecutivo yo procedí a entregársela a la esposa del señor
Nelson. No tengo más que agregar.
7. Se verificó el precio de la moneda virtual BITCOINS, a través de información

dejada en internet, logrando establecer que, para el mes de noviembre del año
2019, cada Bitcoins tenia un valor de USD 7.720,87 dólares, $27´038.486
millones de pesos moneda colombiana.
En cumplimiento al PROGRAMA METODOLÓGICO, planteado en el rol judicial de

la defensa técnica del procesado, de acuerdo con la ORDEN DE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 26 de enero de 2023, autorizada
previamente por Juzgado 4 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Buga Valle, según acta de audiencia control previo de Búsqueda Selectiva en
Base de Datos Nro. 036 de fecha 25/01/2023, con el fin de esclarecer los hechos
que rodean los planteamientos realizados por parte de la Fiscalía de Cali Valle,
este investigador judicial con la facultad que me otorga la ley, procede a registrar
las actividades de investigativas realizadas de manera cronológica y detallada así:
1. El día 27 de enero de 2023, se solicitó mediante comunicación oficial

electrónica al correo Requerimientos.judiciales.co@telefonica.com de la
empresa de telefonía MOVISTAR, para que accedieran a la base de datos del
abonado telefónico 3157473907, con el fin de aportar datos biográficos de los
fechas y horas, del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2019 al 31 de
diciembre de 2019.
Para el día 03 de febrero de 2023, siendo las 05:52 pm, es allegada

comunicación oficial Nro. JGD202301054, mediante correo electrónico, donde
la empresa de telefonía presenta los resultados de la búsqueda del abonado
telefónico 3157473907. La información se encuentra adjunta en tres archivos en
formato Excel, el primero de ellos contiene datos biográficos del propietario de
la línea móvil, el segundo contiene 966 actividades en llamadas salientes y el
tercer documento con 439 actividades para llamadas entrantes. Mencionada
información es almacenada en DVD, marcado “NUNC
765206000182202000071 – BSBD MOVISTAR” y sometida a cadena de
custodia, siendo objeto de legalización o control posterior el día 04 de febrero
de 2023, ante el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías ambulante de Buga Valle, la información antes mencionada, la cual
será objeto de análisis y posiblemente utilizada en otra actividad investigativa
dentro del mismo proceso
2. El día 27 de enero de 2023, se solicitó mediante comunicación oficial

electrónica al correo peticionesjudiciales@claro.com.co de la empresa de
telefonía CLARO, para que accedieran a la base de datos del abonado
telefónico 3217986281, con el fin de aportar datos biográficos de los
fechas y horas, del periodo comprendido del 27 de julio de 2020 al 29 de julio
de 2020.
Para el día 01 de febrero de 2023, siendo las 09:41 am, es allegada

comunicación oficial Nro. CPJ – 2023 - NR - 2023-N001-E025237, mediante
correo electrónico, donde la empresa de telefonía presenta los resultados de la
búsqueda del abonado telefónico 3217986281. La información se encuentra
adjunta en un archivo en formato Word con 5 hojas y dos archivos en formato
Excel con 0 registros en el archivo de llamadas salientes y 2 registros para
llamadas entrantes. Mencionada información es almacenada en DVD, marcado
“NUNC 765206000182202000071 – BSBD CLARO” y sometida a cadena de
custodia, siendo objeto de legalización o control posterior el día xxxxxx, ante el
Juzgado xx Penal Municipal con Funciones de Control de Garantias de xxxxx
Valle, la información antes mencionada, la cual será objeto de análisis y
posiblemente utilizada en otra actividad investigativa dentro del mismo proceso
3. Se solicitó a la administración del Conjunto Residencial Arboleda del Lili
ubicada en carrera 92 No. 25-40 de Cali, Torre 1 aptos 802 o bloque A Apto.
701, información que apareciera registrada en el libro minuta de Servicios y
anotaciones, así como la información digital que existiera en el periodo
comprendido desde el día 20 de diciembre de 2019 al día 08 de enero de 2020,
sin lograr respuesta dentro de los términos otorgados por el Juzgado, por parte
de la administración del conjunto residencial antes mencionado encargada de
enviar la información, motivo por el cual se sugirió realizar de nuevo la solicitud
ante Juez con Funciones de Control de Garantías para realizar nuevamente la
solicitud a la administración de dicho conjunto residencial.
4. Se solicitó a la administración del Edificio Colseguros ubicado en la carrera 5

No. 10-63 Cali Valle, información que apareciera registrada en el libro minuta de
Servicios y anotaciones, así como la información digital que existiera en el
periodo comprendido desde el día 20 de diciembre de 2019 al 08 de enero de
2020 para conocer el registro de ingresos a ese recinto por parte del señor
Josué Rúa Ossa, identificado con la c.c. 1.114.208.092 de Viterbo, recibiendo
respuesta escrita por parte de la administración, donde manifestaron que no
tenían registros digitales almacenados de las fechas en que se pedio la
información y que tampoco contaban con libro minuta de servicios o
anotaciones.

febrero de 2023, autorizada previamente por Juzgado 5 Penal Municipal con
1. El día 7 de febrero de 2023, se solicitó mediante comunicación oficial

electrónica al correo solioficial@transunion.com de la Central de Información
Financiera CIFIN, para que accedieran a sus bases de datos y aportaran
información de los productos financieros que figuran a nombre de JOSUÉ RÚA
OSSA, identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092.
Para el día 16 de febrero de 2023, siendo las 03:19 pm, es allegada

comunicación oficial dando respuesta a la petición, mediane oficio Nro.
*001260120230210* indicando que en documento anexo en formato PDF
remiten reporte sobre la consulta de información comercial a nombre de JOSUÉ
RÚA OSSA, identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092. mencionado
documento contiene resumen de obligaciones (como principal), información de
cuentas, información endeudamiento en sector financiero, asegurador y
solidario e información de endeudamiento en sector real; lo anterior en 3 folios
registrados a la fecha en CIFIN S.A.S. en adelante TransUnion®. Mencionada
información es almacenada en DVD, marcado “NUNC
765206000182202000071 – BSBD CIFIN” y sometida a cadena de custodia,
siendo objeto de legalización o control posterior el día xxxxx, ante el Juzgado xx
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantias de xxxxx Valle, la
información antes mencionada, la cual será objeto de análisis y posiblemente
utilizada en otra actividad investigativa dentro del mismo proceso.
2. El día 7 de febrero de 2023, se solicitó mediante comunicación oficial
electrónica por medio de la pagina Web www.uiaf.gov.co en el módulo PQRSD
de la Unidad de información y análisis financiero UIAF, para que accedieran a
sus bases de datos y aportaran información de los registros de transacciones
cambiarias y en efectivo, así como los reportes de operaciones sospechosas
que figuran a nombre de JOSUÉ RÚA OSSA, identificado con cedula de
ciudadanía 1.114.208.092. Mencionada solicitud queda radicada con Nro.
20230203-51386.
Para el día 08 de febrero de 2023, siendo las 09:44 am, es allegada

comunicación oficial desde el correo electrónico oaj@uiaf.gov.co dando
respuesta a la PQRSD Nro. 20230203-51386, quienes basados en diferentes
argumentos expuestos en documento anexo que cuenta con 09 folios útiles,
resuelven negar la entrega de la información solicitada.
A continuación, me permito exponer algunos de los argumentos a la negación de

entrega de información y bajo los cuales soportan su respuesta.
(…)Si bien es cierto que las partes e intervinientes en un proceso penal deben tener,
sino las mismas capacidades si unas muy similares a las de la Fiscalía General de la
Nación en la búsqueda y el recaudo de la prueba (principio de igualdad de armas,
cfr. núm. 9 del artículo 125 de la Ley 906 de 2004 y Sentencia C- 186/08), pero no es
menos cierto que la reserva de la información que reposa en esta entidad, en tanto
organismo de inteligencia y contrainteligencia del Estado, fue regulada de manera
especial. En el caso de su petición, esta especialidad supone valorar sistemáticamente
las normas tanto del procedimiento penal como de la ley estatutaria de inteligencia.
En todo caso, los reportes no comportan ni imputación, ni acusación penal, sino el
simple señalamiento preventivo de una transacción o transacciones que, por sus
características objetivas, razonablemente podrían llegar a estar relacionadas con el
lavado de activos o la financiación de terrorismo; y, a partir de ellas, la UIAF en el
marco de sus funciones previene o detecta esas posibles conductas. Por otro lado,
debe resaltarse que los resultados de la actividad de inteligencia y contrainteligencia
que realiza la UIAF tienen unos destinatarios en concreto, entre los cuales se
encuentra la Fiscalía General de la Nación y, en ningún caso, la norma contempla la
posibilidad de entrega de información reservada a particulares.
Lo anterior no significa una negación al ejercicio del derecho a la defensa, ya que, si

con base a los Reportes de Operación Sospechosa, la Fiscalía General de la Nación ha
dado inicio a la investigación penal que se adelanta en contra de su prohijada, esta
información deberá ser descubierta en el momento procesal dispuesto conforme a las
normas del Código de Procedimiento Penal (Audiencia de acusación-Art. 344 de la
Ley 906 de 2004), para que pueda controvertirlos y hacer uso del derecho a la
defensa técnica y material
De acuerdo al artículo 34 de la Ley 1621 de 2013 se pueden extraer los siguientes

parámetros de actuación por parte de los organismos de inteligencia en relación con
otros destinatarios de información, atendiendo, se repite nuevamente, al caràcter
excepcional de sus funciones por cuanto limita derechos fundamentales. De igual
forma, conviene aplicar en este caso el numeral primero del articulo 24 de la Ley
1437 de 2011 y el numeral primero del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. El
primero de ellos, en tanto señala cuáles son los documentos reservados y respecto de
los cuales las autoridades públicas pueden oponer el carácter reservado; el segundo
en tanto regula las excepciones al derecho de acceso a la información que reposa en
las entidades públicas. En efecto, en el presente caso debemos señalar que la
necesidad de garantizar la reserva de la información solicitada, en tanto está
íntimamente correlacionada con la defensa y seguridad nacional, y por lo mismo con
Intereses y valores superiores, impone oponer la reserva legal y en su lugar rechazar
el acceso a la información solicitada. De acuerdo a la normatividad vigente
La solicitud impetrada por usted acude a la actividad de difusión de inteligencia pues

busca conocer bases de datos de la UIAF por un ente de carácter privado, cuando la
relación que la Ley Estatutaria 1621 de 2013 impone para la difusión, conocimiento y
uso de información de inteligencia es entre entidades públicas. por lo cual, nos
vemos en la necesidad de negar la difusión a un destinatario no contemplado
en la ley de inteligencia del Estado colombiano. De acuerdo con los
argumentos dados con anterioridad negamos su solicitud de información.
3. Se solicitó a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES –

UGPP, a través del correo solioficial@transunion.com, información de los
registros de aportes realizados al Sistema de Seguridad Social en Salud y
Pensión, como de las utilidades en favor del señor JOSUÉ RÚA OSSA,
identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092, sin que se haya logrado
obtener respuesta por parte de dicha entidad a quien se le reitero la solicitud en
varios ocasiones, sin obtener respuesta de las mismas.
4. Se solicitó al REGISTRO UNICO EMPRESARIAL - RUES, información de
los registros mercantiles y sociedades, donde figure como socio o propietario el
1.114.208.092, sin que se haya logrado obtener respuesta por parte de dicha
entidad a quien se le reitero la solicitud en varias ocasiones, sin obtener
respuesta de las mismas.
Al agotar este recurso, se realizó la búsqueda de dicha información a través de

la pagina oficial de del RUES https://www.rues.org.co/, base de datos publica y
de libre búsqueda por cualquier ciudadano, obteniendo la siguiente información:
El señor Josué Rúa Ossa, identificado con cedula de ciudadanía 1.114.208.092,

aparece registrado ante la Cámara de Comercio de Belen de Umbria Risaralda,
con número de matrícula mercantil 15988001, actividad comercial comercio al
por mayor de productos alimenticios, con fecha de matrícula 2008/02/08,
cancelada en 2015/07/12.
De igual manera al señor Josué Rúa Ossa, identificado con cedula de

ciudadanía 1.114.208.092, aparece registrado ante la Cámara de Comercio de
Cali Valle, con número de matrícula mercantil 939855, actividad comercial
comercio al por mayor de productos prendas de vestir, accesorios, calzado,
artículos de cuero entre otros, con fecha de matrícula 2015/11/03, última fecha
de renovación 2019/04/04, actualmente aparece bajo la razón social SHOP
MODA LATINA HAJ.
Anterior información reportada ante el RUES por el señor Josué Rúa Ossa, no
guarda relación con la actividad económica y el objeto social que esta evidenciado
en la presente investigación, notando con extrañeza el porque esta persona no
tiene el registro de su actividad comercial ante dicha entidad, con el fin de darle
legalidad a la misma, sino que mas bien opta por actuar de manera clandestina en
cuanto a la captación y supuesta actividad de trading se refiere, sosteniendo otra
actividad comercial tal vez para darle apariencia de legalidad a lo que hace sin
soporte o autorización legal y transparente.
Con base ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 20 de abril de

2023, autorizada previamente por Juzgado 5 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Buga Valle, según acta de audiencia control previo de
Búsqueda Selectiva en Base de Datos Nro. 218 de fecha 20/04/2023, se
1. El día 25 de abril de 2023, se solicitó mediante comunicación oficial electrónica

al correo requerimientos.judiciales.co@telefonica.com de la empresa de
telefonía MOVISTAR, para que accedieran a la base de datos del abonado
telefónico 3157473907, con el fin de obtener datos biográficos de los
de 2020 hasta el 29 de julio del año 2020. Para el día 5 de Mayo de 2023,
siendo las 01:52 pm, es allegada comunicación oficial Nro. JGD202305476,
mediante correo electrónico, donde la empresa de telefonía presenta los
resultados de la búsqueda del abonado telefónico 3157473907. La información
se encuentra adjunta en 5 archivos en formato Excel, con datos biográficos de
La línea 3157473907, Tráfico entrante de voz, tráfico saliente de voz, SMS
entrante y SMS saliente. Mencionada información es almacenada en DVD,
marcado “NUNC 765206000182202000071 – BSBD MOVISTAR” y sometida a
cadena de custodia. ARCHIVOS DIGITALES COMO ANEXOS – MOVISTAR,
siendo objeto de legalización o control posterior el día xxxxx, ante el Juzgado xx
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de xxxxx Valle, la
información antes mencionada, la cual será objeto de análisis y posiblemente
utilizada en otra actividad investigativa dentro del mismo proceso.
ARCHIVOS DIGITALES COMO ANEXOS - MOVISTAR.

2. El día 25 de abril de 2023, se solicitó mediante comunicación oficial
electrónica al correo peticionesjudiciales@claro.com.co de la empresa de
telefonía CLARO, para que accedieran a la base de datos del abonado
telefónico 3217986281, con el fin de obtener datos biográficos de los
hora habituales de comunicación, del periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Para el día 27 de abril de 2023, siendo las 12:19 pm, es allegada comunicación
oficial Nro. CPJ – 2023 - NR - 2023-N001-E0076171, mediante correo
electrónico, donde la empresa de telefonía presenta los resultados de la
búsqueda del abonado telefónico 3217986281. La información se encuentra
adjunta en un archivo en formato Word con 5 hojas, dos archivos en formato
Excel con el registro de mensajes de texto (no contenido) entrantes y salientes
y dos archivos en formato Excel con 0 registros en el archivo de llamadas
salientes y 1 registros para llamadas entrantes. Mencionada información es
almacenada en DVD, marcado “NUNC 765206000182202000071 – BSBD
CLARO” y sometida a cadena de custodia, siendo objeto de legalización o
control posterior el día xxxxxx, ante el Juzgado xx Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de xxxxx Valle, la información antes
mencionada, la cual será objeto de análisis y posiblemente utilizada en otra
actividad investigativa dentro del mismo proceso.
ARCHIVOS DIGITALES COMO ANEXOS - CLARO.

a los correos notificacionesjudiciales@tigoune.com,
radicacionesexternas2@tigoune.com, auxiliaroperativo8@tigoune.com,
empresa de Telefonía Tigo, información relacionada con la línea celular 300-
6405799, con el fin de obtener datos biográficos de los propietarios de la línea
celular, llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto entrantes y salientes,
celdas de ubicación, georreferenciación, fecha y hora habituales de
de diciembre de 2019 y del 27 de junio de 2020 al 29 de julio de 2020, sin que
fuera posible respuesta por parte de la empresa prestadora del servicio Tigo,
solicitando que fuera remitida esta información en el menor tiempo posible,
teniendo en cuenta orden judicial de fecha 20/04/2023 emitida por el juzgado 5
penal municipal con función de control de garantías de Buga, prorrogada el día
05/05/2023 por el juzgado 4 penal municipal con función de control de
garantías, con un término de 15 días contados a partir del día 06/05/2023, sin
que se lograra respuesta tras reiterar y prorrogar la autorización.

al correo c.r.arboledadellili@hotmail.com de la administración del CONJUNTO
RESIDENCIAL ARBOLEDA DEL LILI, copia de las minutas de servicios y
anotaciones que reposen en el Conjunto Residencial Arboleda del Lili ubicado
en carrera 92 No. 25-40 de Cali, con el fin de obtener la información que se
encuentre registrada desde el 26 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de
2019 y que guarde relación con el señor JOSUÉ RÚA OSSA, referente a los
ingresos y salidas y personas que lo visitaron.
Para el día 03 de mayo de 2023, siendo las 10:59 am, es allegado correo
electrónico desde la cuenta c.r.arboledadellili@hotmail.com donde remiten
información que corresponde a un archivo en formato “PDF”, del libro 30251,
con un total de 22 folios.
Dentro de las diferentes labores investigativas realizadas por parte del equipo de
Policía Judicial privado al servicio de quien como apoderado, defiende los
intereses del hoy acusado, se logró recolectar información que fue objeto de
análisis, tales como documentos, imágenes o pantallazos de Chats, equipo celular
y otros.
- De acuerdo a las imágenes y audios entregados en una memoria USB

Kingston, metalizada, entregados por la joven Soffia Puentes Chavarro, hija del
señor Nelson Enrique Puentes Ceferino, se efectúo análisis de dicha información,
con el fin de ilustrar de manera demostrativa las imágenes y pantallazos de los
audios tomados de la memoria entes mencionada de las diferentes
conversaciones sostenidas a través de mensajería instantánea de la red social
WhatsApp, entre varios interlocutores entre los que se encuentran el señor Nelson
Enrique Puentes Ceferino, Josué Rúa Ossa, Soffia Puentes Chavarro y otros.
Imágenes Mensajería Instantánea Red Social WhatsApp
Anterior imagen fue captada en registro fotográfico por la joven Soffia Puentes Chavarro, a
quien el señor Josué Rúa Ossa, contacto en varias ocasiones de manera voluntaria y sin ser
constreñido o se hayan utilizado vías de hecho, con el fin de que le enviaran un número de
cuenta para abonar a la deuda que tenía Josué con su padre Nelson Puentes.
Imagen archivos de audio contenidos en la USB
Anterior imagen fue captada según registro fotográfico realizado al contenido de la USB, marca
KINGSTON, metalizada, logrando observar 13 archivos entre audios e imagen, entregada por
la joven Soffia Puentes Chavarro, quien manifestó que en dichos archivos se podría encontrar
la verdad de los hechos que son materia de investigación dentro del presente proceso.
ANÁLISIS INVESTIGATIVO:
Con base en las diferentes actividades investigativas realizadas en cumplimiento

al Programa Metodológico, plasmado en Orden de Investigación Judicial, queda
evidenciado que el señor Nelson Enrique Puentes Ceferino, es una persona que
siempre actuó de buena fe y jamás planeó, concertó, coordinó ni ejecutó, ninguna
acción por vías de hecho que lo pudieran involucrar en la presente investigación
adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en donde a través de sus
investigadores recolectaron una serie de material probatorio que NO GUARDA
RELACIÓN con los actos que el señor Josué Rúa Ossa dice en su declaración,
fueron cometidos por el señor Nelson Enrique Puentes Ceferino, quien como se
demuestra a través de la información obtenida durante la recolección de
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física por parte del equipo
investigativo, se logra encontrar aspectos importantes que contrarían lo narrado
por el ente acusador al momento de ser judicializado y presentado ante un Juez
con Funciones de Control de Garantías, desvirtuando de manera objetiva la
presunta participación del hoy acusado Nelson Enrique Puentes Ceferino, a través
de las técnicas avanzadas de investigación judicial utilizadas en línea de tiempo,
en donde se logra obtener información que demuestra la forma legal, transparente
y buena fe, en la que este ciudadano obro a la hora de entregar y reclamar de en
buenos términos, unos activos representados en monedas Bitcoins al señor
denunciante Josué Rúa Ossa, quien siempre ha aceptado haber recibido los
mismos y ha manifestado querer cancelar la deuda, inclusive después de haber
vinculado al señor Nelson Puentes en la presente investigación en unos hechos
donde además de Josué mencionar al señor Nelson, jamás ha podido el ente
acusador, demostrar con elementos adicionales la presunta participación en los
hechos del señor Nelson Puentes, quien lamentablemente paso de ser víctima de
estafa u otros delitos cometidos por el señor Josué Rúa, a victimario y tal vez así
poder evitar pagarle su dinero, haciendo incurrir en un error judicial a las
autoridades en cuanto a la judicialización y actual e injusta privación de la libertad
del señor Nelson Enrique Puentes Ceferino.
Es así como dando inicio a los actos investigativos el día 26 de octubre de 2022,
se toma contacto con la señora Dora Liz Chavarro, esposa del hoy acusado,
quien manifestó una serie de acciones que sucedieron durante el tiempo de
contacto entre el señor Nelson Puentes y Josué Rúa Ossa, que narran de manera
cronológica la forma en que verdaderamente se presentaron los hechos, notando
con extrañeza que muchos de estos datos fueron omitidos por el señor Josué
desde el momento en que instauro la denuncia penal, pudiendo inferir
razonablemente que si hubiera entregado toda la información de los hechos
reales, posiblemente no hubiera prosperado la investigación y el resultado de la
misma hubiera sido otro, concordando además lo dicho por el señor Wilinton
Puentes Ceferino, hermano del señor Nelson Enrique Puentes Ceferino, quien
confirmó y fortaleció la versión de los hechos entregada por la señora Dora Liz
Chavarro, en entrevista entregada el día 26 de octubre de 2022, evidenciando
nuevamente lo que realmente transcurrió y sucedió durante el tiempo de contacto
entre el señor Nelson Puentes y Josué Rúa Ossa, que cuentan como realmente se
presentaron los hechos, que también concuerdan con lo narrado en entrevista el
día 26 de octubre de 2022, por la joven Soffia Puentes Chavarro, hija del señor
Nelson Puentes, en presencia de su señora madre Dora Liz Chavarro, logrando
evidenciar como el señor Josué Rúa Ossa, en varias ocasiones se comunicó con
ella (Soffia) a través de llamadas telefónicas o chat de WhatsApp, donde siempre
manifestó la intensión de pagarle y aceptación de la deuda que tenía con su padre
Nelson Puentes, pidiendo en varias ocasiones cuentas bancarias para pagar o
abonar lo que debía, quedando como prueba de lo narrado en foto pantallazos a
las conversaciones que en su momento tuvieron la joven Soffia Puentes Chavarro
y el señor Josué Rúa Ossa, pudiendo inferir razonablemente que lo encontrado en
los chats, corresponde a la verdad verdadera y que NO GUARDA RELACIÓN con
discurso del señor Josué Rúa Ossa, quien posiblemente con maniobras
engañosas ajusto su versión para lograr la atención y respaldo de las autoridades.
Es importante tener en cuenta lo narrado de manera voluntaria en entrevista el día

26 de octubre de 2022, por la señora Nasly Jullieth Castillo Marquinez, exesposa
del señor Josué Rúa Ossa, donde se evidenció posiblemente el modus operandi
del señor Josué Rúa Ossa, su comportamiento y verdadero propósito con la
captación de dineros de diferentes personas, el mal manejo que le dio a los
mismos, las maniobras engañosas utilizadas para persuadir y convencer incautos
que en su afán de ganar dinero terminaban entregándole el dinero, poniendo en
riesgo no solo el capital de quienes creyeron en él (Josué Rúa Ossa), sino a su
exesposa quien es testigo de las malas prácticas que rayan con lo ilícito y, que por
tal motivo estuvo en inminente peligro, siendo asechada por otras personas a las
que Josué Rúa Ossa también les había captado dinero, viéndose en la obligación
de pagar ya que fue sometida a acciones delictivas por parte personas a las
cuales el señor Josué Rúa Ossa le debía dinero, dejando claro durante la
diligencia por parte de Nasly Jullieth, que el señor Nelson Enrique Puentes
Ceferino, NUNCA actuó de mala fe, ni amenazo a Josué o alguien de su círculo,
más bien por el contrario reconoce a la señor Nelson Puentes como víctima de
exesposo, ya que fue testigo presencial durante el proceso en que Josué Rúa
Ossa, engaño, captó y gasto el dinero entregado por el señor Nelson Puentes.
En entrevista escrita realizada el día 26 de octubre de 2022, al señor José David

Saa Ramos, se evidenció que realmente el señor Nelson Puentes, tuvo una
relación comercial de la cual fue testigo e hizo parte, también de la entrega de
unos Bitcoins al señor Josué Rúa Ossa, con el fin de que los administrara y que
finalmente les dio un manejo distinto de acuerdo a lo narrado anteriormente por la
señora Nasly Jullieth Castillo Marquinez, quien manifestó que el señor Josué Rúa
Ossa, mediante maniobras engañosas atraía a inversionistas a quienes les
captaba su dinero y luego le daba un manejo distinto a lo prometido inicialmente.
Además al tomar entrevista escrita el día 01 de junio de 2023, al señor Oscar

Dicar Lizarazo Castillo, quien es abogado y actuó en su momento como
apoderado y asesor del señor Nelson Puentes, se evidenció la realidad de los
hechos entorno a la negociación y forma de pago del señor Josué Rúa Ossa,
quien sin ningún tipo de presión o constreñimiento, aceptó la deuda que tenía con
el señor Nelson Puentes, adquiriendo unos compromisos legales de pago, a través
de unas letras de cambio o pagares, pero más allá de lo dicho en cuanto a la
aceptación de la deuda y acuerdo de pago de la misma, se logró demostrar en
esta entrevista, la ocurrencia de los hechos reales que NO GUARDAN
RELACIÓN con lo dicho por el señor Josué Rúa Ossa, ya que este asistió a la
oficina del abogado Oscar Dicar Lizarazo, de forma voluntaria y no constreñido
como lo manifestó en su denuncia, también el tipo de negociación voluntaria de la
entrega de un vehículo camioneta como parte de pago y la devolución de la misma
de mutuo acuerdo entre Nelson Puentes y Josué Rúa Ossa, además de otras
actividades concernientes al acuerdo de pago e incumplimiento del mismo, por
parte del señor Josué Rúa Ossa al señor Nelson Enrique Puentes Ceferino.
En pro de continuar con la búsqueda y hallazgo de nuevos elementos materiales

probatorios y/o evidencia física, se encuentra en análisis y extracción de
información a través de un perito informático, el celular marca XIAOMI 8, modelo
M1808D2TG perteneciente al señor Nelson Enrique Puentes Ceferino, con el fin
de obtener información relevante tales como conversaciones en chats de
diferentes redes, donde se pueda confirmar la realidad del hecho que nos atañe y
que pueda servirle a la defensa técnica que se ejerce para demostrar que, lo dicho
en los testimonios SI GUARDA RELACIÓN con lo que muy seguramente se
lograra encontrar en el equipo celular.
Por consiguiente, gracias al acervo probatorio recolectado por la defensa técnica,

en el que, de forma detallada y precisa, se demuestra el actuar legal y de buena
fe, del señor Nelson Enrique Puentes Ceferino, permitiendo inferir razonablemente
que lo narrado por el señor Josué Rúa Ossa, carece de legalidad, con el único
propósito de hacer incurrir en un error al ente acusador y al de juzgamiento, ya
que los hechos que han sido narrados y expuestos frente a un Juez
Constitucional, NO fueron contados y plasmados como realmente sucedieron.
ANEXOS:
01. Orden de investigación judicial de fecha agostos08 de 2022
02. Entrevistar a la señora Dora Liz Chavarro Romero, identificada con cédula
de ciudadanía número 55.181.314 expedida en San Agustín, Huila.
03. Entrevistar a la joven Sofia Puentes Chavarro, identificada con tarjeta de

identidad número 1.109.662.633 expedida en Cali.
04. Entrevistar a la señora Nasly Jullieth Castillo Marquinez, identificada con

cédula de ciudadanía número 1.114.480.700 expedida en Cali Valle.
05. Entrevistar al señor José David Saa Ramos, identificado con cédula de
ciudadanía número 1.143.980.286 expedida en Cali Valle.
06. Entrevistar al señor Wilinton Puentes Ceferino, identificado con cédula de

07. Entrevistar al señor Oscar Dicar Lizarazo Castillo, identificado con cédula
de ciudadanía número 1.130.683.863 expedida en Cali.
08. Acta de cadena de custodia y elemento sometido a custodia, de la letra de

cambio entregada por la señora DORALIZ CHAVARRO,
09. Acta de cadena de custodia y elemento sometido a custodia, de la memoria

USB, entregado por la joven SOFIA PUENTES CHAVARRO.
10. Acta de cadena de custodia y elemento sometido a custodia, del celular
marca XIAOMI, entregado por el señor WILLINTON PUENTES CEFERINO.
11. Orden a policía judicial de búsqueda selectiva, de fecha 26 de enero de

2023.
12. Acta número 036 del juzgado 4 penal municipal con función de garantías,
de control previo de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 25 de
enero del 2023.
13. Solicitud de información a la empresa movistar de fecha 27 de enero de

2023.
14. Solicitud de información a la empresa claro de fecha 27 de enero de 2023.
15. Solicitud de información al conjunto residencial Arboleda de Lili.
16. Solicitud de información del edificio COLSEGUROS..
17. Informe de investigador de campo parcial, de fecha 01 de febrero de 2023.
18. Registro de cadena de custodia de 01 DVD de la BSBD CLARO..
19. Acta número 43 del Juzgado Penal Municipal con función de control de
garantías de Buga, de fecha 04 de febrero de 2023, de control posterior de
búsqueda selectiva base de datos.
20. Orden a policía judicial de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 07

de febrero de 2023.
21. Acta número 061 del juzgado quinto penal municipal con función de
garantías, de fecha 06 de febrero de 2023, de control previo de búsqueda
selectiva en base de datos.
22. Solicitud de información de la central de información financiera CIFIN.
23. Informe de investigador de campo de fecha 08 de febrero de 2023,
24. Solicitud de información a la unidad de información y análisis financiero

UIAF.
25. Solicitud de información a la unidad de gestión pensional y parafiscales

UGPP.
26. Solicitud de información a la unidad de registro único empresarial RUES.}
27. Informe investigador de campo de fecha 16 de febrero de 2023.
28. Cadena de custodia 01 DVD, BSBD CIFIN, el cual contiene un archivo con
3 folios de información comercial de JOSUE RUA OSSA..
29. Orden a policía judicial de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 20

de abril 2023.
30. Acta 218 juzgado quinto penal municipal con función de garantías, de fecha
20 de abril de 2023, de control previo de búsqueda selectiva en base de
datos.
31. Solicitud a la empresa movistar de fecha 25 de abril de 2023.
32. Solicitud a la empresa claro Colombia, de fecha 25 de abril 2023.
33. Solicitud de información a la empresa Tigo Colombia, de fecha 25 de abril

de 2023.
34. Solicitud de información al conjunto Residencial Arboleda del Lili, de fecha

25 de abril de 2023.
35. Informe de investigador de campo parcial, de la búsqueda selectiva de

fecha 27 de abril de 2023.
36. Registro cadena de custodia de 01 DVD BSBD CLARO COLOMBIA.
37. Acta número 231 del juzgado cuarto penal municipal con función de control
de garantías, prorroga de búsqueda selectiva en base de datos, de fecha
05 de mayo de 2023.
38. Informe de investigador campo parcial, de la búsqueda selectiva de fecha

05 de mayo de 2023.
39. Registro cadena de custodia de 01 DVD, BSBD MOVISTAR.
40. Reiterando solicitud de información a la empresa de Tigo Colombia de

fecha 13 de mayo de 2023.
Atentamente,
Alexander Jaramillo Rodríguez

Investigador Judicial Privado
CC.94.327.503 de Palmira Valle.

Informe Final Caso Nelson ACTUALIZADO 2

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Informe Final Caso Nelson ACTUALIZADO 2

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Santiago de Cali Valle, julio 14 de 2023

REFERENCIA: INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO.

ORIGEN DEL INFORME:

El presente informe se realiza en cumplimiento al PROGRAMA METODOLÓGICO,

ACTUACIONES INVESTIGATIVAS ORDENADAS:

ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 08 de agosto de 2022,

1. Entrevistar a la joven Sofia Puentes Chavarro, identificada con tarjeta de

2. Entrevistar a la señora Dora Liz Chavarro Romero, identificada con cédula de

3. Entrevistar a la señora Nasly Jullieth Castillo Marquinez, identificada con

4. Entrevistar al señor José David Saa Ramos, identificado con cédula de

5. Entrevistar al señor Oscar Dicar Lizarazo Castillo, identificado con cédula de

7. Verificar información dejada a través de internet, el precio de la moneda virtual

ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 26 de enero de 2023,

1. Solicitar a la empresa de Telefonía Movistar información relacionada con la

2. Solicitar a la empresa de Telefonía Claro información relacionada con la línea

3. Realizar Inspección de manera física al libro de minuta de Servicios y

4. Realizar inspección de manera física a la minuta de servicios y anotaciones

ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 07 de febrero de 2023,

1. Solicitar a la CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA – CIFIN información

3. Solicitar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP,

4. Solicitar al REGISTRO UNICO EMPRESARIAL - RUES, información de los

ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 20 de abril de 2023:

1. Solicitar a la empresa de Telefonía Movistar información relacionada con la

2. Solicitar a la empresa de Telefonía Claro información relacionada con la línea

3. Solicitar a la empresa de Telefonía Tigo información relacionada con la línea

4. Obtener copia de las minutas de servicios y anotaciones que reposen en el

ACTUACIONES INVESTIGATIVAS REALIZADAS:

1. Entrevista realizada a la joven Sofia Puentes Chavarro, identificada con tarjeta

2. Entrevista realizada a la señora Dora Liz Chavarro Romero, identificada con

3. Entrevista realizada a la señora Sofia Puentes Chavarro, identificada con

4. Entrevista realizada a la señora Dora Liz Chavarro Romero, identificada con

5. Entrevista realizada a la señora Nasly Jullieth Castillo Marquinez, identificada

7. Entrevista realizada al señor Oscar Dicar Lizarazo Castillo, identificado con

8. Entrevista realizada al señor Wilinton Puentes Ceferino, identificado con

9. Verificación de información dejada a través de internet, sobre el precio de la

Con base en la ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 26 de

1. Solicitud a la empresa de Telefonía Movistar información relacionada con la

2. Solicitud a la empresa de Telefonía Claro información relacionada con la línea

3. Solicitud a la administración del Conjunto Residencial Arboleda del Lili

4. Solicitud a la administración del Edificio Colseguros ubicado en la carrera 5

Con base en la ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 07 de

1. Solicitud a la CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA – CIFIN,

2. Solicitud a la UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF,

3. Solicitud a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP,

4. Solicitud al REGISTRO UNICO EMPRESARIAL - RUES, información de los

Con base ORDEN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, expedida el día 20 de abril de

1. Solicitud a la empresa de Telefonía Movistar información relacionada con la

2. Solicitud a la empresa de Telefonía Claro información relacionada con la línea

4. Solicitud a la administración del Conjunto Residencial Arboleda del Lili

RESULTADO ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS REALIZADAS:

En cumplimiento al PROGRAMA METODOLÓGICO, planteado en el rol judicial de

1. El día 26 de octubre de 2022, la señora Dora Liz Chavarro Romero,

2. El día 26 de octubre de 2022, el señor Wiliton Puentes Ceferino, identificado

3. El día 26 de octubre de 2022, la joven Soffia Puentes Chavarro, identificada

Se deja constancia que se realiza la diligencia de entrevista en presencia de la

Se establece comunicación con la persona referenciada, se solicita manifieste de

4. El día 26 de octubre de 2022, la señora Nasly Jullieth Castillo Marquinez,

5. El día 26 de octubre de 2022, el señor José David Saa Ramos, identificado

6. El día 01 de junio de 2023, el señor Oscar Dicar Lizarazo Castillo, identificado

yo lo conozco hace aproximadamente 8 años, porque yo era el abogado de él, lo

7. Se verificó el precio de la moneda virtual BITCOINS, a través de información

En cumplimiento al PROGRAMA METODOLÓGICO, planteado en el rol judicial de

1. El día 27 de enero de 2023, se solicitó mediante comunicación oficial

Para el día 03 de febrero de 2023, siendo las 05:52 pm, es allegada