NOTIFICACIÓN No.

UAFE-SG-2021-0373-N

D.M. de Quito, 23 de junio de 2021 Firmado electrónicamente por:

MARIA DE LOURDES
MONGE MARQUEZ

ASUNTO: CERTIFICADO DE NO ESTAR

REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS
PSCS

Señora

CORREA SIMBAÑA DANIELA CAROLINA

C.C. 1752847911
Presente.-

De mi consideración.-

La Disposición Transitoria Primera del Reglamento General a la Ley Orgánica de

Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de
Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización,

Financiero

esentada el 23 de junio de 2020,

pongo en su conocimiento que previa emisión del referido documento es
necesario completar la documentación adjunta a su requerimiento tal como lo
dispone la Resolución No. UAFE-DG-2019-0212 de 02 de junio de 2021 suscrita
por la máxima autoridad de la UAFE, por la cual se establecieron los requisitos
para que las personas naturales soliciten certificados en relación a la información
que consta en la base de datos de Personas con Sentencia Condenatoria por
delitos tipificados en la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, así como por delitos relacionados con sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización previstos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y
que se detalla a continuación:
 - Ámbito.- Este Instructivo será aplicable en todo el territorio nacional.
Los solicitantes de los certificados podrán ser:

a. Las personas naturales que por requerimiento de los sujetos obligados a

reportar a la UAFE, siempre que la solicitud se enmarque en los procesos de
debida diligencia o debida diligencia ampliada y contenida en la normativa
expedida para el efecto por sus correspondientes organismos de control;

b. Las personas naturales directamente interesadas, siempre que cuenten con un

respaldo que justifique legalmente su solicitud para un trámite específico, previo
el análisis correspondiente.

Ajuntar la providencia de la Unidad Judicial Penal que solicita el certificado

emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La UAFE, previo análisis se reserva el derecho de atender, no atender o solicitar

Particular que notifico para los fines pertinentes.

Atentamente,

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)

KM