CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL

ESPECIALIZADA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE

AV. TACNA 734 - CERCADO DE LIMA,
Juez:CHAVEZ TAMARIZ Jorge Luis FAU 20159981216 soft
Fecha: 10/11/2023 12:47:31,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
/ LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL
JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
- Sistema de Notificaciones
Electronicas SINOE
AV. TACNA 734 - CERCADO DE
LIMA, EXPEDIENTE : 00036-2017-141-5001-JR-PE-03
Secretario:MOSCOSO ACCILLIO
Danae Amalia FAU 20159981216 JUEZ : JORGE LUIS CHÁVEZ TAMARIZ
soft
Fecha: 10/11/2023 12:51:31,Razón: ESPECIALISTA : DANAE AMALIA MOSCOSO ACCILLO
RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE
SUPERIOR NACIONAL DE
Resolución N.° 1.-
Lima, diez de noviembre de dos mil veintitrés.-

Auto que resuelve el pedido de medida cautelar genérica

I. MATERIA
Determinar si corresponde admitir a trámite en el presente proceso penal, la medida
cautelar que ordene la suspensión de la administración actual de concesiones Rutas
de Lima y Línea Amarilla, y se designe por mandato judicial como administrador
de peajes a la Municipalidad de Lima Metropolitana, postulada por el ciudadano
Rafael Bernardino López Aliaga Cazorla, alcalde de la aludida comuna; esto en el
marco del proceso penal que se le sigue a Susana María del Carmen Villarán de la
Puente y otros, por la presunta comisión de lavado de activos y otros, en agravio del
Estado.

II. FUNDAMENTOS
1. A través del escrito con ingreso N.° 28202-2023, el ciudadano Rafael Bernardino
López Aliaga Cazorla, alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, pide a
este Juzgado Nacional, que se admita a trámite la medida cautelar genérica sobre el
fondo, para que de conformidad a lo establecido en el artículo 671 del Código
Procesal Civil, judicialmente administre los peajes que asume la concesión Rutas de
Lima SAC a través del contrato de concesión de fecha 9 de enero del 2013 y que
según indica fraudulentamente fue transferida a la sociedad Brookfield y concesión
Línea Amarilla otorgada a la sociedad Línea Amarilla SAC, debiendo entregarse las
áreas de terreno que es objeto de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima del 9
de enero del 2013, con la toma de posesión de los siguientes bienes con apoyo de la
fuerza pública, con autorización de descerraje de ser necesario:

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2. El peticionante Rafael Bernardino López Aliaga Cazorla, argumenta que la

acusación penal del 24 de agosto de 2022, se establece que el fin ilícito fueron los
contratos y procesos de concesiones otorgados a las empresas ODEBRECHT y OAS,
siendo que Susana María del Carmen Villarán de la Puente admitió actos ilícitos de
corrupción, que se materializaron con la firma de los ilícitos contratos de concesión
otorgados. Respecto a la verosimilitud sostiene que los hechos se circunscriben a la
posible concertación ilegal entre la Constructora Norberto Odebrecht SA y
Odebrecht Participacoes e Investimentos SA/ Consorcio Rutas de Lima, con
funcionarios y servidores de la Municipalidad de Lima Metropolitana, habiéndose
identificado que la empresa brasileña Odebrecht relacionado a la concesión Rutas de
Lima por la suma de $ 711,000.

Indica que los hechos de la investigación se circunscriben a la presunta petición por

parte de Susana María del Carmen Villarán de La Puente (entonces alcaldesa de la
Municipalidad de Lima Metropolitana) y José Miguel Castro Gutiérrez (entonces
gerente de la Municipalidad de Lima Metropolitana de Lima) de dinero de
procedencia ilícita a las empresas Odebrecht y OAS por las sumas de $ 3´000,000 y $
1´000,000 respectivamente, a efectos de financiar la campaña de la “No a la
revocatoria”. Aunado que en ese momento quien era gerente de la gerencia de
Promoción de la Inversión Privada de la MML era Arzubialde Elorrieta que en la
actualidad viene cumpliendo una condena efectiva de 4 años con 4 meses de pena
privativa de libertad en el proceso penal seguido contra la empresa LAMSAC por
haberse interesado indebidamente en forma directa en favorecer a la empresa
LAMSAC en la ejecución del contrato de concesión de Línea Amarilla, en la que

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intervino por razón de su cargo como titular de la gerencia de Inversión Privada, y

es quien suscribe el contrato de concesión de Rutas de Lima.

La petición de dinero se habría realizado en el primer trimestre del 2013, cuando

Susana Villarán y José Miguel Castro eran funcionarios. Precisamente en dichas
épocas, se suscribieron tanto el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de
Lima como la Adenda N. °1 del Proyecto Línea Amarilla, las cuales beneficiaron a
las empresas brasileñas. Siendo que a cambio de dinero para poder financiar la
campaña por la No a la Revocatoria y camuflar dineros ilícitos e ingresarlos al
ámbito económico nacional se consignó información a la ONPE de datos de
aportantes falsos.

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Se expone que la investigación aborda un presunto acuerdo ilícito durante la gestión

de Susana María del Carmen Villarán de la Puente, entre la Municipalidad
Metropolitana de Lima con los ejecutivos de OAS y Línea Amarilla, con la finalidad
de favorecerlos en la supuesta modificación irregular del contrato de Concesión
(suscrita el 12 de noviembre del 2009) antes del plazo de Ley, es lo que habría dado
origen a la Adenda I, suscrita por Domingo Arzubialde Elorrieta.

3. En el ámbito del peligro procesal, sostiene el peticionante está en relación a que

frente a los actos ilícitos, al existir condiciones ilegales y beneficiosas para los
concesionarios, estos actos ilícitos tienen validez perjudicando de esta manera no
sólo al Estado sino a poblaciones vulnerables. Al que indica que las condiciones
ilegales genera daños y perjuicios al Estado peruano y a los ciudadanos,
especialmente a los vecinos de Puente Piedra y Lurín que afecta el interés público y
un justo beneficio de la actividad empresarial.

Razones del Juzgado Nacional

4. Tradicionalmente las medidas cautelares tienen dos presupuestos: 1.º) la
apariencia de buen derecho (fumus boni iuris, aquí más bien fumus delicti comissi), que
ha de reflejarse en los indicios racionales de criminalidad que recaen sobre el
investigado; y 2.º) el peligro en la demora (periculum in mora), que debe concretarse
en la necesidad y adecuación de las medidas para conjurar los riesgos que entraña la
dilación del proceso y la libertad del investigado, no sólo para la eventual ejecución
de una sentencia condenatoria, sino también para la celebración del juicio.

5. En el presente caso, el Juzgado resalta con relación a la legitimación de las partes

procesales, el artículo VI del Título Preliminar Código Procesal Penal que “Las
medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la
Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en modo, forma y con las
garantías previstas por Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la
parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de
convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental
objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad”.

En el presente caso, la peticionante persona jurídica Municipalidad de Lima

Metropolitana, busca ser declarada judicialmente como administrador de los peajes
de la concesión Rutas de Lima SAC y la concesión Línea Amarilla, con la
subsecuente entrega de terrenos objeto de concesión del proyecto Vías Nuevas de
Lima del 9 de enero del 2013, que incluye la toma de posesión de bienes donde los
ocupan con uso de la fuerza pública; sin embargo, el Juzgado Nacional le responde

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que no es parte procesal en el proceso penal que se le sigue en la actual etapa del
proceso a la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente, José Miguel
Castro Gutiérrez, Domingo Arzubialde Elorrieta, junto a otros funcionarios y
extraneus, por los delitos de lavado de activos y otros, en consecuencia, el
peticionante carece de legitimidad para invocar medidas cautelares, esto
considerando la exigencia legal específica del artículo VI del Título Preliminar del
Código Procesal Penal –ser legitimado, con efectos prevalentes conforme al artículo
X del mismo texto legal.

6. Es pertinente manifestar que, en el actual proceso penal con la vigencia del

Decreto Legislativo N.°957 y sus modificatorias, se comprenden etapas o estadios
procesales como son, la investigación preparatoria [que se subdivide en la
investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha], la
etapa intermedia que tiene fines de saneamiento procesal y la etapa de juzgamiento.
El proceso penal como se ha manifestado antes, inexorablemente presenta
complejidad del asunto en dimensiones fácticas y jurídicas, de modo que las partes
han tenido la oportunidad de constituirse y requerir medidas cautelares ante este
Juzgado Nacional, como lo han efectuado activamente, el Ministerio Público en
aplicación de lo establecido en el artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política,
mientras que el Estado es representado por la Procuraduría Pública conforme al
mandato constitucional del artículo 47 de la carta magna que refiere “la defensa del
Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a Ley”, representación
que viene ejerciendo desde la resolución N.°12 del 7 de mayo del 2019,
reconociéndosele las facultades del artículo 104 y 105 del Código Adjetivo.

7. Conforme al artículo 139, inciso 8 de la Constitución Política, señala que, uno de

los principios de la función jurisdiccional es no dejar de administrar justicia por
vacío o deficiencia de la Ley, debiendo aplicarse los principios generales del
derecho, en esta medida es posible aplicarse las normas supletorias en la medida
que no esté regulado en los dispositivos legales del Código Procesal Penal; no
obstante, este último cuerpo de Ley, regula el modo y forma cómo deben ser
constituidas las partes, como es el caso de la Procuraduría Pública con los alcances
del artículo 98 y 100 del Código Procesal Penal, entonces en el caso de la
Municipalidad de Lima Metropolitana que suscribe a través de su alcalde, el
ciudadano Rafael Bernardino López Aliaga Cazorla, la medida cautelar genérica, no
se encuentra constituida en el proceso, menos ha brindado argumentos del porqué
asume un rol legitimado en el caso, y si bien formula anatema a los actos que
tuvieron lugar en la asunción de poder de la acusada María del Carmen Villarán de
la Puente, no es posible hallar de su planteamiento fundamentos suficientemente

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razonados, que dan lugar a que este despacho rechace de plano el pedido de la
referida comuna.

8. No es posible encontrar congruencia en las peticiones adicionales de la

Municipalidad de Lima Metropolitana por ausencia de argumentación, cuando hace
mención al segundo otrosí digo que invoca una tramitación inaudita pars al invocar el
artículo 637 del Código Procesal Civil, pues el Código Procesal Penal hace un
desarrollo sobre el tema en el supuesto que se admita a trámite la medida, cuando
refiere según al artículo 203, inciso 2 del Código Procesal Penal que las medidas
cautelares pueden ser de dos formas, el primero -sin trámite alguno y por último, en
caso que no existiera riesgo fundado de la pérdida de la finalidad de la medida –
debe producirse un debate entre los sujetos procesales, entonces no es suficiente que
se invoque la Ley, pues no se puede soslayar la justificación del peticionante del
porqué debe ser aplicada una norma específica al caso, pues no sólo se trata de una
mención indecible que no es de recibo por este despacho judicial, más si la petición
ha sido sancionada con declaratoria de improcedencia.

III. PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones expuestas, el juez a cargo del Séptimo Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional, con las facultades conferidas por la
Constitución Política del Estado, RESUELVE:

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar genérica de

suspensión de la administración actuales de las concesionarios Rutas de
Lima y Línea Amarilla, formulada por la Municipalidad Metropolitana de
Lima, representada por su alcalde Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla.

2. Notifíquese en el modo y forma de ley.