JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

“SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MÉDICOS Y

ODONTOLÓGICOS SpA”

En Valparaíso de Chile, con fecha 12 3 de octubre del 2023, que siendo las 10:00 horas, en
Lomas de la Luz Nro. 3995, casa 110, de la comuna y ciudad de Valparaíso, Región de
Valparaíso de Chile, se celebra la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad
“Sociedad Comercializadora de Insumos Médicos y Odontológicos SpA”, en adelante
la “Sociedad”. Preside la reunión Doña Susana Carolina Banda Araya, cédula de
identidad Nro. 16.311.494-1, quien también actúa de secretario.
Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentra
presente la única accionista titular de todas las acciones de la Sociedad, se decide llevar a
cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a
las formalidades de convocatoria exigidos por los estatutos y la ley.
Asistencia: La Señora Presidente señala que concurre a la presente junta, el siguiente
accionista:
Doña Susana Carolina Banda Araya, cédula de identidad Nro. 16.311.494-1, por 10
acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, equivalentes a la suma de
$5.000.000 de pesos del capital social.
Total asistencia:
- Accionistas : 1.
- Acciones : 10.
- Quórum : 100%

Instalación de la Junta: La Señora Presidente señala que conforme al quórum existente,

da por instalada la Junta y abierta la sesión.
Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el acta de la presente junta sea
firmada por la accionista presente, la Presidente y Secretario.
Objeto de la junta: La Señora Presidente manifiesta que el objeto de la junta
extraordinaria es someter a aprobación, las siguientes materias:
1. Modificación de la sociedad.

2. Se modifica el giro por el siguiente contenido: El objeto de la sociedad será de

importación, exportación, comercialización y distribución de insumos, herramientas y
equipamientos médicos y odontológicos; e-commerce; venta al por menor por correo, por
internet y vía telefónica; Representación de artículos médicos y odontológicos;
Distribuidora de equipamiento e insumos médicos y Odontológicos; y, cualquier otra
actividad análoga o complementaria, en la actualidad o en el futuro, y cualquier otro
negocio que se establezca y que se relacione, directa o indirectamente con el objeto. Todo
lo anterior lo podrá realizar por cuenta propia o ajena, pudiendo formar parte de toda clase
de sociedades cuyo objeto se relacione o coadyuve a la realización del presente giro.

Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, el accionista aprueba la totalidad de las

propuestas manifestadas en la presente junta extraordinaria de accionistas.

Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los asistentes, se conviene en llevar a

efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. Quienes por lo demás, acepta y
aprueba todos y cada uno de los puntos sometidos a votación, se conviene en llevar a efecto
todos los acuerdos tomados en la presente junta.
Cierre de sesión: La Señora Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo
más temas que abordar, se levanta la sesión a las 11:00 horas.

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Susana Carolina Banda Araya
C. I. Nro.