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  • Caso Nia 240 Fraude

    Cargado por

    Jostin Goya
    12 vistas7 páginas
    Este documento presenta un resumen de 3 oraciones o menos de un caso de fraude cometido por una persona identificada como NIA 240. La motivación para cometer el fraude fue ver ingresos elevados que continuaban aumentando. La oportunidad surgió cuando la persona obtuvo confianza en su trabajo y vio que no había un buen control interno. Finalmente, la persona mostró signos de angustia y culpa, y se descubrió que desviaba fondos mediante cheques falsos y conciliaciones bancarias inventadas.

    Descripción original:

    Fraude de Auditoria

    Título original

    CASO NIA 240 FRAUDE

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    de 7

    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA

    LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y
    AUDITORIA

    GRUPO: 6
    DOCENTE:
    PARRALES CHOEZ CARLOS
    INTEGRANTES:
    •García Girón Jennifer Dayana
    •Goya Pionce Jostin Alberto
    •Macas Cali Genesis Anahi
    •Ronquillo Rodríguez Freddy
    •Vera Villon Jamileth Angelica
    •Villacrés Astudillo Karen Adriana
    CASO NIA
    240
    FRAUDE
    LA MOTIVACIÓN LA UBICA
    EN LOS ESTÍMULOS O El motivo que tuvo para cometer este fraude es que ella
    PRESIONES QUE TIENEN vio unos ingresos bastantes elevados que seguían
    LOS INDIVIDUOS PARA aumentando.
    COMETER EL DESAFUERO
    LA OPORTUNIDAD ES EL
    ENTORNO FAVORABLE La oportunidad se presentó cuando ella comenzó a
    QUE PERCIBEN LOS agarrar confianza, cuando obtuvo su trabajo, también vio
    DEFRAUDADORES PARA que no tenía un buen control interno y así aprovecho
    hacer el fraude.
    COMETER LA
    IRREGULARIDAD
    LA RACIONALIZACIÓN ES
    Esta persona mostro signos como de angustia y culpa así
    LA JUSTIFICACIÓN QUE señalo que ella cooperaba poco, y así se descubrió que
    SE BUSCA DAR POR LA desembolsaba cheques y creo conciliaciones bancarias
    EJECUCIÓN DEL ACTO ficticias y se realizó la investigación.
    FRAUDULENTO
    EVIDENCIA
    GRACIAS

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