Nombre: Elsa Lorena España Cortez

Modulo 2, Unidad 4 Comentarios importacia formularios

tRABAJO INVESTIGACIÓN

Al concluir el ejercicio del llenado del Formulario IVE-BA-01 (inicio relaciones

personas individuales y jurídicas) pude observar que con ello obtenemos toda la
información necesaria y relevante para conocer las actividades del cliente así como
los origines de los fondos y que es una herramienta muy efectiva para controlar y
llevar un registro detallado de nuestros clientes, pero sobre todo, para prevenir el
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, debido a que si existiese alguien
que quisiera realizar alguna actividad ilícita por medio de la institución a la que
representamos, el hecho de solicitarle todos estos datos, sirve como disuasivo para
el hechor.