Formulario de Incorporación CTC

Para ser llenado por la persona que solicita el Registro Formulario

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas que figuran a continuación es un SÍ, la contraparte debe
ser revisada de conformidad con el procedimiento de Debida Diligencia. Contacte con el área de
Compliance para recibir indicaciones sobre este procedimiento.

Información General
Nombre Registrado o Nombre
Completo (si es persona individual) EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN ANTONIO
S.A.C.

Número de Identificación del

Registro único de contribuyente 20467491467
(solo si lo conoce)

País de Registro PERU

Nombre del solicitante LUIS ALBERTO GARCIA OBISPO

1 Intermediarios y lobby
1.1 ¿Asumirá la contraparte la función/labor de ayudar a Volcan y ☐Sí ☒No
subsidiarias a obtener directa o indirectamente nuevas oportunidades
de negocio y/o a mantener las existentes?

1.2 ¿Asumirá la contraparte la función/labor de colaborar con las autoridades ☐Sí ☒No
gubernamentales en la obtención de licencias, permisos u otras
autorizaciones gubernamentales o en relación con gravámenes, impuestos y
derechos?

1.3 ¿Asumirá la contraparte la función/labor de colaborar con las ☐Sí ☒No

autoridades gubernamentales en relación a decisiones
gubernamentales rutinarias y no discrecionales como el despacho de
aduanas, la tramitación de visados y la representación de firmas de
abogados?

1.4 ¿La contraparte brindará soporte a Volcan y subsidiarias a mantener las ☐Sí ☒No
relaciones con las autoridades gubernamentales, en particular a través
del lobby?

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Confidencial – Contiene datos de la organización y/o personales

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2 Contribuciones benéficas o patrocinios, joint ventures y proyectos de

inversión comunitaria
2.1 ¿Recibirá la contraparte una contribución benéfica financiera o no ☐Sí ☒No
financiera de Volcan y/o subsidiarias?

2.2 ¿Recibirá la contraparte apoyo financiero de Volcan y/o subsidiarias ☐Sí ☒No
en forma de patrocinio?

2.3 ¿Entrará Volcan y subsidiarias en un joint venture con la contraparte o, ☐Sí ☒No
la relación con la contraparte será un nuevo acuerdo comercial con un
socio de un joint venture ya existente?

2.4 ¿La relación con la contraparte forma parte de un proyecto de ☐Sí ☒No
inversión comunitaria emprendido por Volcan y/o subsidiarias?

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Confidencial – Contiene datos de la organización y/o personales