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I. TIPO DE CLIENTE
Persona Física con Código de
Tipo: Persona Física Actividad Empresarial ¿Es Cliente de Santander? Si No
Cliente (BUC):
Ocupación: Empleado Sector Privado Independiente / Honorarios Ama de Casa Fabricación de Armas
Empleado Sector Público Jubilado Ministro de Culto Religioso Compraventa o Comercialización de Armas de Fuego
Profesor / Maestro Sector Privado Pensionado Desempleado Transmisores de Dinero y Dispersores
Profesor / Maestro Sector Público Estudiante Juegos de Feria y Apuestas Cambistas o Centros Cambiarios
Tipo de Antigüedad en
Propietario Familiar Hipotecada Rentada Pago de Renta Mensual: $ Años Meses
Vivienda: Domicilio:
Fecha de
Antigüedad: Años Meses Mes: Año:
Separación:
VI. REFERENCIAS, UNA FAMILIAR Y DOS PERSONALES (QUE NO VIVAN CON USTED)
Tiempo de
Nombre Completo Lada Teléfono Fijo Celular (10 dígitos) Parentesco Conocerse (Años)
Nombre completo:
ENTREVISTA PERSONAL
¿Usted, alguno de los intervinientes, beneficiarios, algún familiar, cónyugue o Si Propios Nombre del tercero (en su caso):
¿Los recursos con los que se liquidará
concubina(rio) desempeña o ha desempeñado en los últimos doce meses
No el crédito son propios o de un tercero? Tercero
funciones públicas en México o el extranjero?
La procedencia de los recursos con Sueldos, Salarios, Pensiones e Indemnizaciones Préstamos Premios / Rifas / Sorteos / Indemnizaciones
los que será abonado el crédito es:
Negocio Propio / Honorarios Venta de Bienes Muebles e Inmuebles Manejo de Divisas
Ahorros Propios / Inversiones Recursos de Terceros (Propietario Real) Herencia / Donación
Arrendamiento de Inmuebles (rentas) Recursos de Familiares (Patrimonio) Apoyos Sociales / Beca
Manifiesto que los datos fueron proporcionados durante una entrevista personal con el promotor de la entidad financiera y autorizo que la información
contenida en este documento y en cualquier otro que permita mi identificación, sea compartida con las distintas entidades financieras integrantes de
Grupo Financiero Santander México. Declaro que el origen de los fondos que entrego o entregue en el futuro a la entidad financiera en relación con
los productos y servicios que solicito o llegue a solicitar, son de origen lícito y proceden de mi propiedad; en caso de que los recursos pertenezcan a un
tercero, lo indico y proporciono sus datos enseguida, teniendo conocimiento que al permitir a un tercero el uso de los productos y servicios sin haberlo
declarado, o bien, al ocultar, falsear información o actuar como prestanombres de un tercero, puede dar lugar a un uso indebido de dichos productos
o servicios, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito.
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