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Gobierno de Venezuela
Fecha: 07/ 07 / 2023 Nombre del cliente y CIF: Jorge Eduardo Fonseca Pérez
Estimado Cliente:
Las sanciones contra el gobierno de Venezuela imponen responsabilidades y riesgos significativos a los programas de cumplimiento y
debida diligencia de bancos en EE.UU., incluyendo el Ocean Bank. Específicamente, dichas sanciones afectan a la relación y las
transacciones entre el Banco y personas o compañías que tienen algún vínculo con el gobierno de Venezuela y sus entidades
relacionadas.
Para cumplir con nuestras responsabilidades como banco estadounidense, le pedimos a nuestros clientes que tienen relación con
Venezuela, o que tienen relación con alguno de los bancos en la lista OFAC adjunta, que completen este formulario.
Terminología y Definiciones:
A los fines de esta certificación, el término "gobierno de Venezuela" incluye el estado y el gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión
política, agencia o instrumento del mismo, incluido el Banco Central de Venezuela y PdVSA, cualquier persona que sea propiedad de o
controlado por, directa o indirectamente, lo anterior, y cualquier persona que haya actuado o pretenda actuar directa o indirectamente
para o en nombre de cualquiera de los anteriores, incluso como miembro del régimen de Maduro. Esto puede incluir no solo las entidades
gubernamentales tradicionales, sino cualquier entidad en la que el gobierno tenga una participación del 50% o más, así como cualquier
persona física que sea empleada por el gobierno o cualquier entidad gubernamental en cualquier capacidad.
1. Soy empleado o contratista del gobierno de Venezuela (a nivel personal o a nivel corporativo), de cualquier
agencia del mismo o de cualquier municipio de Venezuela. Entiendo que esto incluye cualquier empleo, contrato
o compromiso en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga un interés directo o indirecto del
50% o más. Sí XNo
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¿PERIODO DE TIEMPO?
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6. Tiene cuenta actualmente en alguno de los bancos identificados como Bancos OFAC? Sí X No
Si respondió afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, le pedimos que certifique lo siguiente:
CERTIFICACIÓN
1. Nosotros/yo hemos proporcionado, y proporcionaremos, copias de todos los acuerdos relacionados con cualquier circunstancia
abarcada por cualquiera de las preguntas anteriores y acordamos proporcionar inmediatamente cualquier información o
documentación adicional que pueda surgir en el futuro.
2. Nosotros/yo entendemos/entiendo que el gobierno de Venezuela (como se define más arriba) esta específicamente designada por
las sanciones del gobierno de los EE. UU. y que el Banco debe bloquear o rechazar cualquier transacción en la que el gobierno de
Venezuela o sus entidades controladas tengan algún interés directo o indirecto. Además, también entendemos/entiendo que el Banco
debe de bloquear o rechazar transacciones relacionadas con cualquiera de los Bancos OFAC que aparecen en la lista adjunta.
Confirmamos/confirmo que no enviaremos/enviare transacciones relacionadas directa o indirectamente con el Gobierno de
Venezuela, sus entidades controladas ni con los Bancos OFAC por nuestra/mi cuenta(s) en el Banco.
Firma