COMPORTAMIENTO ABN PRE – IN

SITU- POST RIESGOS

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PRE RIESGOS: POLITICA

VENTAS: MES: 30M o AÑO: 360M VENTAS: MES: 30M o AÑO: 360M
DECLARADO O NO DECLARADO DECLARADO O NO DECLARADO

BURO: G1 – G5 BURO: G1 – G3
(NB con continuidad de negocio) (NB con continuidad de negocio)

ANTIGÜEDAD: <= 2 años, si es menor con ANTIGÜEDAD: <= 2 años, si es menor con
continuidad de negocio continuidad de negocio

EDAD: 25 – 70 años EDAD: 25 – 70 años

ENTIDADES: 4 incluido el BBVA ENTIDADES: 3 incluido el BBVA

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 PRE RIESGOS: POLITICA

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PRE RIESGOS: POLITICA
FICHA RUC Años de
antigüedad
Estado
Dirección fiscal
del negocio

PPJJ: Filtrar RUC y DNI RRLL

Línea pre evaluadora:
PNN: FILTRAR DNI
015950001 *PREGUNTAR SI ES INELEGIBLE

Dni
RRLL

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PRE RIESGOS: POLITICA

- Dirección fiscal
- Dirección fiscal
- Estado activo
PPJJ - Estado activo
- Antigüedad
PNN - Antigüedad
- Buro RRLL (DNI)
- Buro RRLL y RUC
- Nombre comercial

PPJJ: Filtrar RUC y DNI RRLL

Línea pre evaluadora:
PNN: FILTRAR DNI
015950001 *PREGUNTAR SI ES INELEGIBLE

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IN SITU RIESGOS: CLIENTE -
DOCUMENTACION
CONTADOR: PPJJ PNN
- Ultima declaración anual
- 3 últimos pdts con sus respectivos pagos CONTADOR:
- Extracto de pagos - Reporte tributario (RUS o RER)
- Reporte Tributario - Dj anual (Mype o General)
CLIENTE: - Extracto de pagos
- Copia de DNI CLIENTE:
- Copia Literal de Negocio (actualizada) - Copia de DNI
- Cronograma de financiamiento de otros - Cronograma de financiamiento de otros
bancos si los tuviese. bancos si los tuviese.
ABN: ABN:
- Fotos del Negocio - Fotos del Negocio
- Búsqueda de sus Patrimonio - Búsqueda de sus Patrimonio

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