DECLARACION JURADA

JORGE ERASMO RAMÍREZ GARCÍA, CON DNI N° 02652682, GERENTE GENERAL DE

“CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GRAU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA”, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11029231 DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE
LA OFICINA REGISTRAL DE SULLANA.

DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE FECHA 08 DE AGOSTO 2023, DE LA MENCIONADA EMPRESA, SE
HA AUTORIZADO LA APERTURA DEL LIBRO DE ACTA, CON EL N° 02, ESTO DEBIDO A LA
PERDIDA DEL LIBRO SIGNADOS CON EL N° 01, SEGÚN APARECE EN LA DENUNCIA
POLICIAL INTERPUESTA EN LA COMISARIA PNP – CASTILLA, SEGÚN DENUNCIA POLICIAL
INTERPUESTA ANTE LA COMISARIA DE LA SS. UU-PNP – CASTILLA.

ASIMISMO, DECLARO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN E INTERVIENEN EN

LA ASAMBLEA DEL 08 DE AGOST0 2023; SON NUESTROS ASOCIADOS Y SUS FIRMAS
SON AUTENTICAS.

FORMULO ESTA DECLARACION EN HONOR A LA VERDAD Y DESDE YA ME

RESPONSABILIZO POR SUS CONSECUENCIAS JURIDICAS.

PIURA, 08 DE AGOSTO 2023

……………………………..……………………..
JORGE ERASMO RAMÍREZ GARCÍA
DNI N° 02652682
 JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARTICIPACIONISTAS

EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GRAU SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, UBICADO EN CALLE MEXICO MZA B-17 LOTE 25
DEL AA.HH. SANTA JULIA, DISTRITO VENTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PIURA, SE REUNIERON CONVOCADOS POR EL GERENTE GENERAL, LOS SOCIOS ACIONISTAS
SIGUIENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JORGE ERASMO RAMÍREZ GARCÍA PROPIETARIO DE 27,380 PARTICIPACIONES CON DERECHO A
VOTO, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA----------------------------------------------------
KARLA CATHERINE HUASASQUICHE DE RIVERA PROPIETARIO DE 20,000 PARTICIPACIONES CON
DERECHO A VOTO, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA.
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ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA JORGE ERASMO RAMÍREZ GARCÍA, Y COMO
SECRETARIA KARLA CATHERINE HUASASQUICHE DE RIVERA.
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QUORUM=====================================================================
SE COMPROBO EL QUORUM DE LEY, CON LA PRESENCIA DE TITULARES QUE REPRESENTAN EL
100% DEL ACCIONARIADO, POR LO UE SE DECLARA CONVOCADA Y VALIDAMENTE
CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEJANDOSE CONSTANCIA DE LA
ACEPTACION EXPRESA Y UNANIME DE LOS SOCIOS DE CELEBRARLA Y DE LOS ASUNTOS QUE EN
ELLA
TRATARAN.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENDA======================================================================
INMEDIATAMENTE DESPUES SE DIO LECTURA A LA AGENDA, LA MISMA QUE SOSTUVO
CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES TEMAS:
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1. PERDIDA DE LIBRO DE ACTAS N° 01 Y APERTURA DE LIBRO DE ACTAS N°
02===============
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFIESTA QUE AL HABERSE PERDIDO EL LIBRO DE ACTAS N° 01,
EN CIRCCUNSTANCIAS QUE APARECE LA DENUNCIA POLICIAL ES NECESARIO AUTORIZAR LA
APERTURA DEL LIBRO DE ACTAS N° 02 PROPUESTA QUE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA
PARA QUE SE PRONUNCIA AL RESPECTO.
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DESPUES DE LA EXPOSICION HECHA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA POR UNANIMIDAD SE
ACUERDA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEJAR CONSTANCIA DE LA PERDIDA DEL LIBRO DE ACTA N° 01 Y AUTORIZAR LA APERTURA DEL
LIBRO DE ACTAS N° 02, PARA LO CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL A REALIZAR LOS
TRAMITES REQUERIDOS PARA REALIZAR ESTA GESTION ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES.
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EN LA AGENDA SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE
ACTA DE JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALAS 7:30 PM HORAS DEL MISMO DIA.
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