ANEXOS

MODELOS DE MINUTAS

ANEXO 1

MODELO DE MINUTA: SOCIEDAD ANONIMA

SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA

DE SOCIEDAD ANONIMA, QUE OTORGAN:

BEATRIZ DIAZ ROMANI, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION GERENTE, CON DNI Nº: 77379493,
ESTADO CIVIL SOLTERA.

RUTH CABRERA VILLAGARAY, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION PRESIDENTE, CON DNI Nº:
77174719, ESTADO CIVIL CASADO, CON ……………….. DNI Nº: ……………. TODOS SEÑALANDO
DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN ………………………
URBANIZACION………………………… DISTRITO KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION,
DEPARTAMENTO CUSCO.

ELIZA AUCCATOMA MORALES, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION DIRECTORA, CON DNI Nº:
72399245, ESTADO CIVIL SOLTERA.

ESPERANZA SEGOVIA GONZALES, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION DIRECTORA, CON DNI

Nº: 75698430, ESTADO CIVIL SOLTERA.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION DE ``GUARDERIA GOTITAS
DE AMOR S.A.C``.

SOCIEDAD ANONIMA, PUDIENDO USAR LA BREVIATURA S.A.C; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS

APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.

SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) REPRESENTADO POR 3 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 7,500.00
(SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNO, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:

BEATRIZ DIAZ ROMANI SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 7,500.00 (SIETE MIL
QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO Y S/. 500.00
(QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) COMPUTADORA MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.

RUTH CABRERA VILLAGARAY SUSCRIBE 25 ACCIONES Y PAGA S/. 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS
Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) VENTILADOR MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.
ELIZA AUCCATOMA MORALES SUSCRIBE 25 ACCIONES Y PAGA S/. 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS
Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) CAMIONETA MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.

ESPERANZA SEGOVIA GONZALES SUSCRIBE 25 ACCIONES Y PAGA S/. 7,500.00 (SIETE MIL
QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y S/. 500.00
(QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) VENTILADOR MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO:LOS OTORGADOS DECLARAN QUE LOS VIENES MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD

SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA
VALORIZACION, EN CADA CASO , ES EL QUE SE INDICA.

DESCRIPCION DE CRITERIOEMPLEADO VALOR

LOS VIENES PARA SU VALORIZACION ASIGNADO

BEATRIZ DIAZ ROMANI APORTA:

1 UNA COMPUTADORA VALOR DE MERCADO S/4,500.00

PENTIUN ACER SERIE

74764379 MODELO

2 IMPRESORA VALOR DE MERCADO S/600,00

SUB TOTAL S/ 10,500

RUTH CABRERA VILLAGARAY APORTA:

1 VENTILADOR VALOR DE MERCADO S/500

SUB TOTAL S/700

ELIZABETH AUCCTOMA MORALES APORTA:

1 CAMIONETA VALOR DE MERCADO S/15.000

SUB TOTAL S/15.000

ESPERANZA SEGOVIA GONZALES APORTA:

1 VALOR DE MERCADO S/

CUARTO: LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR

ESTE SE ESTARA A LOS DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 -QUE EN
ADELANTE SE LE DENOMINA “LA LEY”.
 ESTATUTO

ARTICULO 1º DENOMINACION – DURACION – DOMICILIO

LA SOCIEDAD SE DENOMINA “GOTITAS DE AMOR” SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA

ABREVIATURA SAC S.A

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO
SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE JUNIN SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE
JUNIN; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE PAIS O EN EL
EXTRANGERO.

ARTICULO 2º OBJETO SOCIAL – LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

A ESTIMULAR Y DAR UN CUIDADO A LOS NIÑAS DE 3 MESES A 3 AÑOS DE EDAD

SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONES CON EL MISMO, QUE
COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR
TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTICULO 3º CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 30.000 (TREINTA MIL
SOLES) Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 25 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/……………… (…………….0/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4º ACCIONES LA CREACION EMISION REPRESENTACION PROPIEDAD MATRICULA

CLASES DE ACCIONES TRANSMICION ADQUISICION DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE ACCIONES
SE SUJETA A LO DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 82ª A 110ª DE “LEY”.

ARTICULO 5º REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA

GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION
ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO 6ª JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE

CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION
DEL EJERCICIO ECONOMICO TIENE COMO TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL
ARTICULO 14ª DE LA LEY.

OTRAS JUNTAS GENERALES: COMPETE ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL A LAS ACCIONES

PREVISTAS EN EL ARTICULO 1151º DE LA LEY.

LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL SE SUJETA A LO

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 116ªA 119ª DE LA LEY.
EL QUORUM Y LA ADOPTACION DE ACUERDOS SE SUJETA A LOS DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
125ª,126ª ,127 DE LA LEY.

ARTICULO 7ª EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA

GENERAL LA SOCIEDAD TIENEN UN DIRECTORIO COMPUESTO POR………………… MIEMBROS, CON
UNA DURACION DE ……. AÑOS.

PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA

EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 153ª A

184ª DEVLA “LEY”

QUINTO. EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR.

GERENTE .NOMBRES Y APELLIDOS BEATRIZ DIAZ ROMANI DNI Nº 77379493

PRESIDENTE . NOMBRES Y APELLIDOS. RUTH CABRERA VILLAGARAY DNI Nº

DIRECTOR . NOMBRES Y APELLIDOS . ESPERANZA SEGOVIA GONZALES DNI Nº

DIRECTOR . NOMBRES Y APELLIDOS. ELI AUCCATOMA MORALES DNI Nº

SEXTO . QUEDA DESINADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL .. BEATRIZ DIAZ ROMANI CON DNI
Nº

CONSULTA ADICIONAL I . SE DESIGNA A . RUTH CABRERA VILLAGARAY CON DNI ………………

SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD . QUIEN REEPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE SU

AUSENCIA O IMPIDIMIENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE .

CLAUSULA ADICIONAL II . DE CONFORMIDAD CON EL ART. 315 DEL CODIGO CIVIL INTERVIENEN
………………….. CONYUGUE DE …………………AUTORIZADO EXPRESAMENTE EL APORTE DE BIENES EN
MUEBLES …

AGREGUE UD SEÑOR NOTARIO . LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA . PARA LA RESPECTIVA
INSCRIPCCION .

………………….DE…………………………….DE……20