MINISTERIO PUBLICO FISCALIA ;DAEN PERSECUSION DE DELITOS DE CORRUPCION ‘Santa Cruz Bolivia AL SENOR SUB - REGISTRADOR DE DERECHOS REALES DE PUERTO SUAREZ.- REQUERIMIENTO FISCAL DE ANOTACION PREVENTIVA CUD No.: 701102012200642 FISCALIA ESPECIAL! LOS ABGS., YOLANDA AGUILERA LUERON, MARCELA ELIANA TERCEROS MONTEALEGRE, IVAN S.QUINTANILLA CALVIMONTES, FISCALES DE MATERIA DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN PERSECUCION DE DELITOS DE CORRUPCION DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 1970, la Ley 260 "Ley Organica del Ministerio Publico", la Ley 004 "Ley de Lucha Contra la Corrupcién Marcelo Quiroga Santa Cruz" y la Constitucién Politica del Estado", dentro de la investigacién del Caso 701102012200642 que sigue el Ministerio Publico 2 denuncia de OFICIO en contra de SERGIO ADOLFO PEROVIC , ANGELICA ‘SOSA ARREAZA y otros, por la presunta comisién del delito LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES (CON AFECTACION AL ESTADO y otros, Art. 185 BIS del cédigo penal, Art. 28 de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, REQUIEREN: |. ANTECEDENTES: Mediante Informe de fecha 02/02/2022, realizado por la Comision de Fiscales del Caso 70110212109426 caso denominado “Items Fantasmas” dirigido al Sefior Fiscal Departamental Dr. Roger Rider Mariaca Montenegro, con base a Indicios consistentes en declaraciones testificales y evidencias documentales de la existencia de posibles ilicitos penales en contra del ciudadano Sergio Adolfo Perovic, se dispone mediante Hoja de Ruta No. $-399 FD.SCZ, la remisién de antecedentes a la Unidad de Andlisis, donde mediante Proveido de fecha 04 de febrero de 2022, se apertura DE OFICIO denuncia en contra del ciudadano SERGIO ADOLFO PEROVIC, por la presunta comisién del delito de LEGITIMACION DE GANACIAS ILICITAS, al existir indicios de actividades inusuales de manejo de dinero en sumas elevadas que oscilan entre 300 000 Bs. 75.000 $us.100.000 $US., montos de dinero para préstamos con interés del 10%, presumiblemente realizados y manejados por el sindicado. Que, de acuerdo a las declaraciones efectuadas por testigo protegido y otros presumiblemente el dinero utilizado para los préstamos de dinero, era proveniente de recaudaciones ilegales realizadas a Locales de expendio de bebidas alcohdlicas, Ferias de Alasitas y de invierno entre otros con la probable participacién de funcionarios puiblicos del Gobierno Autnomo Municipal de Santa Cruz en presuntos hechos de corrupcién con dafio econémico al Estado. De igual manera, con base en indicios de un presunto favorecimiento al enriquecimiento licito por parte de la ciudadana GENIEEVE MARILYN TORREZ HURTADO, que segtin documentacién es la actual duefia y propietaria del Edificio OFITEL ubicado en el Pasaje Ben N°25, quien efectua la venta de dicho inmueble al Sr. JOSE DUSAN RADONICH LOZANO, ficticio comprador que segin documentacién arrimada al cuaderno de investigaciones presumiblemente se pretendié simular una cancelacién ficticia por la compra del lote de terreno ubicado en elMINISTERIO PUBLICO FISCALIA TERSECUSION DEDELITOS DE CORRUPCION ‘Santa Cruz Bolivia FISCALIA ESPECIAL Pasaje Beni N°25 por la sumo de Sus, 50.000 (Cincuenta Mil délares) que posteriormente a la SUPUESTA venta se procedié a la construccién del edificio OFITEL y que a la fecha tanto GENIEEVE MARILYN TORREZ HURTADO, como el Sr. JOSE DUSAN RADONICH LOZANO desconocen quien fue la persona que construyo el edificio. Empero de la declaracién del Sr. ARMANDO MICHEL PINTO TOCO quien se dedica a realizar construcciones y trabajos en albaiileria, refiere que la construccién del Edificio OFITEL la realizo el Sr. SERGIO ADOLFO PEROVIC puesto que fue contratado por este ciudadano para realizar una serie de refacciones en el Condominio Montibello, Santa Monica, Lemon City y en el Edificio OFITEL le realizo trabajos de construccién por la suma de Bs. 200.000 aproximadamente. Asi también, del resultado de las investigaciones realizados por el Ministerio Publico se puede llegar a establecer que el ciudadano SERGIO ADOLFO PEROVIC, ha incrementado su patrimonio de manera injustificada y a través de operaciones financieras anémalas, ante la inexistencia de actividades econdmicas, o actividades comerciales ilegales tales como la Empresa "Grupo PEAN Bolivia S.R.L.” (Empresa de fachado), cuyo domicilio segin certificacion de FUNDEMPRESA registra en el Pasaje Beni N‘25 Edificio Ofitel, entre otros, asi como los diferentes depésitos de dineros que efectan terceros en las cuentas del sindicado, entre ellos los depésitos de dinero efectuados por Mauricio Guzman Cuellar y Gueddy Mirzan Méndez Dorado, realizados desde el afio 2014 hacia adelante, proveniente del contrato con la “Revista Cielo & Tierra’ de propiedad de Gueddy Mirzan Méndez Dorado, para la elaboracién y produccién de Revistas y producciones Audio Visuales, las mismos que eran remuneradas con recursos de la Alcaldfa Municipal de Santa Cruz, mediante depésitos a la cuenta de Gueddy Mirzan Méndez Dorado, desde donde el sindicado Mauricio Guzmédn Cuellar reenviaba y transferia estos dineros a la cuenta del sindicado Adolfo Perovic, por haber facilitado la contratacién de dicha revista a través de la Sra. Angélica Sosa de Perovic. De igual manera, de acuerdo a las declaraciones testificales de los ciudadanos CHARLY WALTER RUEDA EGUEZ y ARMANDO MICHEL PINTO TOCO se conocié de la existencia de un BIEN INMUEBLE en el Municipio de PUERTO QUUARRO, frontera con el Brasil adquiridos presumiblemente por el Sr. SERGIO ADOLFO PEROVIC y la imputada ANGELICA SOSA DE PEROVIC, entregado de acuerdo a las declaraciones de los referidos testigos como una forma de pago de una deuda sostenida por la Sra. GENIEEVE MARILYN TORREZ HURTADO y SERGIO ADOLGO PEROVIC. Realizado el allanamiento a dicho inmueble, se logra verificar la existencia de dicho inmueble, que se encuentra bajo la posesién y a nombre de un tercero allegado al investigado SERGIO ADOLFO PEROVIC, constaténdose ademas de que en el lugar se encontraban otros bienes de propiedad del ciudadano Sergio Adolfo Perovic, consistentes en una lancha con su remolque y otro remolque més pequefio, que de igual manera fueron dejados por dicho denunciado a cargo del cuidador del inmueble en la localidad de Puerto Quijarro Il FUNDAMENTACION JURIDI Que, por mandato del Art. 225 de la Constitucién Politica del Estado, el Ministerio Publico tiene la obligacin de defender Ia legalidad y los intereses de la sociedad y ejercer la accién penalMINISTERIO PUBLICO FISCALIA FISCALIA ESPECIALIZADA EN PERSECUSION DE DELITOS DE CORRUPCION ‘Santa Cruz Bolivia publica de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomia, unidad y jerarquia. Que, en fecha 18 de Mayo de 2010 entré en vigencia la Ley 007 de modificaciones al sistema normativo penal, que otorga al Ministerio Publico, en su Art. 252 (Medidas Cautelares Reales) la facultad de disponer directamente la Anotacién Preventiva de los bienes propios del imputado desde el primer momento de la investigacién, Que, “La anotacién preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesto directamente por el Fiscal desde el primer momento de la investigacién a través de Resolucién fundamentada la que deber ser informada al Juez que ejerce el Control Jurisdiccional en el plazo maximo de 24 horas, debiendo el Juez ratificar, modificar 0 revocar la medida en el plazo de 3 dias de comunicada la misma." Que, las Medidas Cautelares de cardcter real tienen por exclusiva finalidad garantizar la reparacién del dafio econémico causado por la comisién del delito, es asi que es imperativo legal del Ministerio Publico no solo llevar adelante la investigacién y buscar la sancién penal, sino por sobre todo recuperar los bienes y activos afectados por servidores publicos, ex servidores puiblicos y personas particulares @ favor del Estado Plurinacional por la comisién de delitos de corrupcién y aquellos vinculados a ésta, sefialados en la Ley N°004, disponiéndose |a aplicacion de la presente medida cautelar de cardcter real, Que, el Art. 40 Num. 12 de la Ley 260, Ley Organica del Ministerio Publico, sefiala, que los Fiscales tienen, entre otras atribuciones, "requerir fundadamente la adopcién de medidas cautelares de cardcter personal y real". POR TANTO: Con las atribuciones conferidas en el Art. 225 de la Constitucidn Politica del Estado, Arts. 2, 3, 12, y 40 Num. 12 de la Ley Organica del Ministerio Publico, Arts. 70, 136, 252 y 297 del Codigo de Procedimiento Penal y Arts. 1, 3 y 23 de la Ley 004; los suscritos Representantes del Ministerio Publico, REQUIEREN: LA ANOTACION PREVENTIVA DE LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES REGISTRADOS A NOMBRE DEL CIUDADANO MIGUEL ANGEL VARGAS TORREZ CON C.I. 7695097 SC, INSCRITO BAJO LA SIGUIENTE MATRICUI Nv MATRICULA DESCRIPCION 7.14,1.06.0001375, ‘* UBICACION: (Lote de Terreno) DESIGNACION: Zona Sud de Puerto Quijarro, ahora | Zona Sud Oeste “8”, lote N° 6. | ‘#_SUPERFICIE: 700.00 mts? 2 | 7.14.1.06.0001380 ‘© UBICACION: (Lote de Terreno) DESIGNACION: Zona Sud de Puerto Quijarro, ahora Zona Sud Oeste “B”, lote N° 1 ¢__SUPERFICIE: 750.00 mts? ] | | |MINISTERIO PUBLICO FISCALIA FISCALIA ESPECIALIZADA EN PERSECUSION DE DELITOS DE CORRUPCION ‘Santa Cruz~ Bolivia 7141,06,0001374 > UBICACION: © DESIGNACION: Zona Sud de Puerto Quijarro, ahora © SUPERFICIE: ‘ote de Terreno) Zona Sud Oeste “8”, lote N° 7. 50.00 mts? 7.14.1.06.0001376 UBICACION: (Lote de Terreno) DESIGNACION: Zona Sud de Puerto Quijarro, ahora Zona Sud Oeste “B”, lote N° 5. 50.00 mts? 7:14.1.06.0001378 ote de Terreno) ‘© DESIGNACION: Zona Sud de Puerto Quijarro, ahora Zona Sud Oeste “B”, lote N° 3. 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Dejandosele claramente establecido, que si durante el tlempo que retardo el cumplimiento del Presente requerimiento se ha procedido a la transferencia o gravamen de alguno de los bienes inmuebles de los imputados, serd su exclusiva responsabilidad. Debiendo remitir la documentacién solicitada a esta Fiscalia Departamental ubicado en el Pasaje Beni No. 25, entre Beni y Campero. FUNDAMENTO LEGAL. LEY No. 004, Art. 20 (Exencién de secreto Bancario para la investigacién de delitos de Corrupcién) |. No existe confidencialidad en cuanto a las operaciones financieras realizadas por personas naturales o financieras realizadas por personas naturales o juridicas, bolivianas o extranjeras, en procesos judiciales, en los casos en que se presuma la comisién de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas, en los que se investiguen delitos de corrupcién y en procesos de recuperacion de bienes defraudados al Estado. II. Los servidores Publicos podran renunciar de manera voluntaria al secreto bancario. La renuncia efectuada quedaré sin efecto cuando el servidor publico concluya sus funciones. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. ART. 136.- (COOPERACION DIRECTA). Cuando sea necesario, los jueces y fiscales podrén recurrir de manera directa a otra autoridad judicial administrativa, para la ejecucién de un acto o diligencia. También podran solicitar informacion de manera directa cuando ésta se vincule con el proceso. Las autoridades requeridas tramitaran sin demora las diligencias legalmente transmitidas bajo pena de ser sancionadas conforme a ley. LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO. ART. 17.- (OBLIGACION DE COOPERACION). Para el cumplimiento de las Funciones del Ministerio Publico, toda Persona, Institucién o Dependencia, Publica 0 Privada, tiene la Obligacién de Proporcionar la Informacién, Remitir la Documentacién requerida y/o realizar cualquier diligencia relacionada con la Investigaci6n solicitada por el Ministerio Publico de Manera Inmediata, directa y gratuita, bajo responsabilidad prevista en el Cédigo Penal. No podrén condicionarse el cumplimiento al pago de tasas, timbres 0 cualquier otro tipo de valor. Santa Cruz de la Sierra, 30 de Junio de! 2023 = Wel ands agai ple