Lavado de activos “Transformación

digital”

Coronel Juan Miguel Thiriat Tovar

Director Antisecuestro y Antiextorsión

2022
 Cobertura y capacidades

Nivel Central
1.400
Total de Funcionarios
del servicio

Regionales
8 Antisecuestro y Antiextorsión

GAULA
3 Metropolitanos

GAULA
28 Departamentos
Escuela Antisecuestro
Grupo de Operaciones
Especiales
Comunidad Internacional Policial
contra el Secuestro y la Extorsión
CIPSE

Ciber GAULA Fuentes Humanas

Fuerza Especial
GAULA Elite Antiextorsión

INVESTIGACIÓN INTELIGENCIA
CRIMINAL PREVENCIÓN
 4
SECUESTRO
4000
3572
56% Casos. El índice mas alto en la
historia en Colombia. 3500

Secuestro extorsivo
Es el delito que predomina ya
que los victimarios exigen por 3000
su libertad un provecho o
utilidad.

2500

2000

1500

1000

500

0
2000 w w w . w e2007
bsite.com 2014 2021
 5
EXTORSIÓN
8342 9000
Casos.
Incremento exponencial de

56% acuerdo al uso de las TICs. 8000

Secuestro extorsivo 7000

Es el delito que predomina ya
que los victimarios exigen por
su libertad un provecho o
utilidad. 6000

5000

4000

26% 3000
Incremento
En la vigencia 2022, con
respecto al mismo periodo 2000
de la vigencia 2021.
Tendencia a superar los
registros históricos.
1000

0
2000 2007 2014 2021
www.website.com
 SECUESTRO TERRORISMO

DELITOS
CONTRA EL
ORDEN
ECONÓMICO EXTORSIÓN ADMINISTRACIÓN
SOCIAL PUBLICA

LEGISLACIÓN
TRAFICO DE
PERSONAS CONTRABANDO

ART.
323 REBELIÓN TRAFICO DE
ARMAS

SISTEMA
ESTUPEFACIENTES
FINANCIERO

6-15 años

500-50 mil salarios

 FASES

COLOCACIÓN INTEGRACIÓN
Recolección del dinero Transferencias bancarias
Prestamos

Dinero integra el Sistema Compra de bienes

financiero
OCULTAMIENTO
 EXTORSIÓN

SUPLANTACION DE FALSO SERVICIO FALSA ENCOMIENDA DEVOLUCION DE

AUTORIDAD
BIENES

Modalidad en la que Modalidad en la que el Modalidad en la que se

Modalidad en la que
el victimario contacta delincuente engaña al contacta al ciudadano
el delincuente se
una empresa y finge ciudadano fingiendo ser y se le pide dinero a
presenta como un amigo y le pide que
funcionario público contratar un servicio cambio de devolverle
reciba un paquete un bien
#ElPróximoPuedeSerUsted
Campaña destaca el peligro de extorsión por
Internet y cómo mantenerse a salvo.
EXTORSIÓN

TENDENCIAS
EXTORSIÓN

Engañan a sus víctimas

para que les hagan llegar
imágenes o vídeos
explícitos, que
posteriormente utilizan para
extorsionarlas.
EXTORSIÓN

Interrumpir el tráfico de
un servidor, servicio o
red con una avalancha
de tráfico por Internet;
amenazan a personas u
organizaciones con
dirigir un ataque a
menos que paguen
cierta cantidad de
dinero.
EXTORSIÓN

Cifra los archivos o roba

datos sensibles de un
sistema, tras lo cual los
delincuentes exigen
dinero a las víctimas para
descifrar sus archivos o
amenazan con revelar los
datos sensibles si no le
pagan un rescate.
USO DE PLATAFORMAS DIGITALES

ALERTAS
Titulares que no están familiarizados
Persona considerablemente con la
mayor a la edad tecnología
promedio de
de los
activos
usuariosvirtuales o soluciones
de la plataforma, financieras
abre una cuenta en ylínea, podrían
participa ser
en un
mulas de dinero
gran número reclutadas sugiriendo
de transacciones, por lavadores de dinero
su potencial rol
profesionales,
como mula de odinerovíctimas de virtuales
de activos estafa/extorsiones
o como unaque son
víctima
engañadas para transferir ganancias
de explotación ilícitas sin conocimiento
financiera.
de su origen.
GOTA A GOTAEXTORSIÓN
DIGITAL
PERMISOS APP
Los ciudadanos brindan
MOTIVACIÓN accesos a la aplicación
para acceder al micrófono,
Las victimas solicitan imágenes, contactos,
créditos instantáneos, a ubicación.
través de aplicaciones
móviles, que ofrecen
cómodos plazos.

EXIGENCIAS
De 6 A 7 días exigen el pago
AMENAZAS de la deuda, un valor que
triplica el desembolso.
Divulgar información
personal, así mismo,
afectación a la integridad.
GLOBALIZACIÓN

VICTIMARIO

01 Desde centro de reclusión coordina extorsión a

través de entornos digitales.

02 OCULTAMIENTO
Utilización de proxy, utilizando servicios de
internet en México.

03 RECOLECCIÓN DEL DINERO

Víctimas, las cuales envían el dinero a través de
Wester Unión o criptomonedas.
 NUEVOS FENÓMENOS
CRIMINALES
La comunidad ya
no es el sitio
geográfico donde
uno vive sino por el
contrario la red
social a la cual
pertenece o la
página web que
visita (Moreno &
Suarez, 2010).
 RETOS

CAPACITACIÓN EMPRESAS
Tecnológicas que PRIVADAS Ambigüedad en los
Utilizadas para
permitan el análisis procedimientos para
ocultar la
de grandes obtener registros de
procedencia ilícita de
volúmenes de servicios de cloud
los recursos.
información, así computing.
De la Policía Judicial, Solicitud información
Descentralización y
poder identificar
Fiscales y Jueces, necesaria para Limites físicos del
anonimato.
patrones.
para poder tener un identificar actores lugar registrado.
enfoque diferente en criminales.

CRIPTOMONEDAS la investigación. HERRAMIENTAS Preservación e NUBE

inmediatez
www.POLICIA.gov.co